04/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 14.06.2014, DPT 28.07.2014 14370-0138-028
20/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 13.08.2013 13424-0193-029
26/06/2013
ÿþc f
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
F I I I I
" 1 3 0 9 6 8 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l e l ` e l l e e
1 . 7 1 1 1 1 t l i ~
G r e f f e
M o d 2 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 7 6 6 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s B u r e a u x D e l ' E s p l a n a d e I l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 2 - 1 1 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é , r é u n i e l e 1 8 m a r s 2 0 1 3 , a : - p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . E r i c D e g o u y d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é ;
- d é c i d é d ' é l i r e M . J e a n - M a r c J e s t i n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t , q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r g i n a i r e d e 2 0 1 5 , n e s e r a p a s r é m u n é r é ;
- c h a r g é M . O l i v i e r Q u e r i n j e a n , a v o c a t a u b a r r e a u d e B r u x e l l e s , d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
O l i v i e r Q u e r i n j e a n ,
p a r p r o c u r a t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
M O N I T E U R
2 1 - 1 2 -
. . ~ I s c H s T t i
i ~ N ~ d ~ i A u ~ u i ~ u
1 O O f i 9 0 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 7 . 7 6 6 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s B u r e a u x d e l ' E s p l a n a d e l l
( e n a b r é g é ) : L B E I l
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 2 1 j j t j o V e i e l È . 5
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é , r é u n i e l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a n o m m é à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s l a S C R L D e l o i t t e R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s ( B e r k e n l a a n 8 , b t e B à 1 8 3 1 D i e g e m - R P M B r u x e l l e s , B C E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 ) , r e p r é s e n t é e p a r M . P i e r r e - H u g u e s B o n n e f r o y . S o n m a n d a t a u r a u n e u n e d u r é e d e t r o i s a n s .
O l i v i e r Q u e r i n j e a n ,
a v o c a t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/07/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 6 J U N 2 0 1 2 l
' ` {
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 7 6 6 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s B u r e a u x d e l ' E s p l a n a d e I l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 2 , B - 1 1 4 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : G e s t i o n j o u r n a l i è r e - N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a ! d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 1 j u i n 2 0 1 2 :
1 . N o m i n a t i o n d ' u n P r é s i d e n t
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' é l i r e M . L a u r e n t M o r e l , a d m i n i s t r a t e u r , à l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
2 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s d e I a " s o c i é t é , l e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d é l é g u e r à M . J e a n - M i c h e l G a u l t , a d m i n i s t r a t e u r , l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
M . J e a n - M i c h e l G a u l t p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t e x e r c e r a c e t t e f o n c t i o n à t i t r e g r a t u i t .
3 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L e c o n s e i l d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , à M a î t r e B r u n o D u q u e s n e e t / o u M a î t r e M i c h a ë l L a m b e r t , a v o c a t s , a y a n t l e u r c a b i n e t à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e r a s s o c i a t i o n C M S D e B a c k e r , s i s e à i a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s d é c i s i o n s e t d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s ,
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e , M i c h a ë l L a m b e r t ,
M a n d a t a i r e
19/06/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 7 . 7 6 6 6 . 7 6 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s B u r e a u x d e l ' E s p l a n a d e I l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a B o n t é 5 - B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 a v r i l 2 0 1 2 :
1 , D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t i m m é d i a t , d e l a t o t a l i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r l a s o c i é t é a n o n y m e W i l h e l m & C o , M o n s i e u r C l a u d e A r n o u l d e t M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D e s p a u x .
2 , T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à B - 1 1 4 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J u l e s B o r d e t 1 4 2 , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
3 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M . b u r e n t M o r e l , d o m i c i l i é à V e r s a i l l e s ( F r a n c e ) - 1 2 r u e d e P r o v e n c e ; M . J e a n - M i c h e l G a u l t , d o m i c i l i é à P a r i s ( F r a n c e ) - 1 3 a v e n u e d e l ' O p é r a e t M . E r i c D e g o u y , d o m i c i l i é à N e u i l l y s u r S e i n e ( F r a n c e ) , 3 1 b o u l e v a r d V i c t o r H u g o , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t p o u r u n e d u r é e r e n o u v e l a b l e d e 6 a n s e t é c h e r r a d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l o s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
4 . D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
L ' a s s e m b l é e n o m m e p a r l a p r é s e n t e , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M a î t r e B r u n o D u q u e s n e e t / o u M a î t r e M i c h a ë l L a m b e r t , a v o c a t s , a y a n t l e u r c a b i n e t à B - 1 1 7 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e L a H u l p e 1 7 8 , o u t o u t a u t r e a v o c a t d e l ' a s s o c i a t i o n C M S D e B a c k e r , s i s e à l a m ê m e a d r e s s e , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n e t d e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a s o c i é t é a u r p è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e ,
M i c h a ë l L a m b e r t ,
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I
1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 . 1 , 1 1 I 1 j 1 1 , 1 _ , !
Q 8 J U N 2 0 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.02.2012, DPT 19.03.2012 12066-0274-014
25/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.06.2011, DPT 18.07.2011 11312-0234-014
28/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 22.07.2010 10335-0324-013
13/11/2009 : BL661256
17/08/2009 : BL661256
20/07/2009 : BL661256
27/06/2008 : BL661256
10/07/2007 : BL661256
28/06/2006 : BL661256
17/03/2006 : BL661256
07/07/2005 : BL661256
20/10/2004 : BL661256
04/08/2004 : BL661256
01/07/2003 : BL661256
27/07/2002 : BLA121000
27/07/2002 : BLA021001
29/06/2002 : BLA021000
29/06/2002 : BLA021001