18/12/2013
ÿþ M O U W O R G 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o n t e r - L L L ,
0 6 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
I I h
* 1 3 1 8 9 6 2 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 4 6 . 2 2 1 . 6 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S D I O S C U R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e 6 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E
L e c i n q d é c e m b r e .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e - B r u x e l l e s , e n n o t r e é t u d e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" L E S D I O S C U R E S " a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e ! a R é g e n c e , 6 7 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r i e - P i e r r e G E R A D i N , N o t a i r e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s l e 2 9 m a i
2 0 1 2 p u b l i é à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 8 j u i n 2 0 1 2 s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 1 0 2 3 3 6 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à n e u f h e u r e s t r e n t e m i n u t e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S t é p h a n e V A N D E U N
c i - a p r è s q u a l i f i é , q u i d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e , M a d a m e J u l i e P E R I N , N N 7 8 0 2 0 4 . 0 1 2 . 6 5 , d o m i c i l i é e à U c c l e ,
r u e S t e e n v e l t 2 2 1 2 0 _
A s s e m b l é e
S o n t r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s d é t e n a n t c h a c u n l e n o m b r e d e t i t r e s i n d i q u é s a u r e g a r d d e l e u r n o m :
1 ) M o n s i e u r V A N D E U N S t e p h a n e J e a n P a u l , n é à A n v e r s l e 7 s e p t e m b r e 1 9 6 9 , d o m i c i l i é à 2 9 2 0 K a l m t h o u t ,
C a n a d e z e n l a a n , 6 5 , t i t u l a i r e d e i a c a r t e d ' i d e n t i t é a v e c n u m é r o 5 9 1 - 4 2 6 5 9 4 3 - 8 2 e t i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l
s o u s l e n u m é r o 6 9 . 0 9 . 0 7 - 4 0 1 . 2 8 .
P r o p r i é t a i r e e n p l e i n e p r o p r i é t é d e 3 3 3 p a r t s s o c i a l e s 3 3 3
2 ) M a d a m e V A N D E U N J u l i e A n n e A u r é l i e , n é e à A u b e n a s ( F r a n c e ) l e 1 7 j u i n 1 9 7 7 , d o m i c i l i é e à 8 6 7 0 K o k s i j d e , N o o r d u i n e n , 2 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é a v e c n u m é r o 5 9 1 - 3 3 2 7 4 9 9 - 1 6 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 7 . 0 6 . 1 7 - 3 4 8 . 2 5 .
P r o p r i i é t a i r e e n p l e i n e p r o p r i é t é d e 3 3 3 p a r t s s o c i a l e s 3 3 3
3 ) M a d a m e V A N D E U N N a t a s c h a M a d e l e i n e F r a n ç o i s e , n é e à A n v e r s l e 6 j u i n 1 9 6 6 , d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a v e n u e R a y m o n d V a n d e r B r u g g e n , 8 7 , t i t u l a i r e d e l a c a r t e d ' i d e n t i t é a v e c n u m é r o 5 9 0 - 7 2 5 5 3 6 8 - 7 5 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 6 . 0 6 . 0 6 - 4 4 2 . 3 0 .
P r o p r i é t a i r e e n p l e i n e p r o p r i é t é d e 3 3 2 p a r t s s o c i a l e s 3 3 2
4 ) M a d a m e G A U T O T M a r t i n e R e n é e J a c q u e l i n e M a r i e T h é r è s e , n é e à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e l e 1 2 n o v e m b r e 1 9 5 1 , d o m i c i l i é e à 8 6 7 0 K o k s i j d e N o o r d d u i n e n 2 4 , t i t u l a i r e d ' u n e c a r t e d ' i d e n t i t é a v e c n u m é r o 5 9 1 - 2 0 9 5 1 8 0 - 8 2 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 5 1 . 1 1 . 1 2 - 1 0 6 . 0 3 .
P r o p r i é t a i r e e n p l e i n e p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e 1
L a p a r t d e M o n s i e u r C h a r l e s V A N D E U N , d é c é d é , n ' a p a s e n c o r e é t é d é f i n i t i v e m e n t a t t r i b u é e e n t r e s e s
a y a n t s - d r o i t s , l e s q u e l s o n t n é a n m o i n s é t é d û m e n t c o n v o q u é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . E n v e r t u d e l ' a r t i c l e 7
d e s s t a t u t s l e s d r o i t s a t t a c h é s à c e t t e p a r t d e s o c i é t é s o n t s u s p e n d u s .
P r o c u r a t i o n s
- L e c o m p a r a n t s u b 3 e s t i c i r e p r é s e n t é p a r l e c o m p a r a n t s u b 1 e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d u 2 9 n o v e m b r e
2 0 1 3 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
- L e s c o m p a r a n t s s u b 4 e t 2 s o n t i c i r e p r é s e n t é s p a r M a î t r e A l a i n G U 1 L M O T , A v o c a t à 1 1 8 0 U c c l e , a v e n u e
B r u g m a n n 4 3 5 e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 q u i r e s t e r a c i - a n n e x é e .
T o t a l e n s e m b l e : m i l l e p a r t s s o c i a l e s 1 0 0 0
E x p o s é d u p r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r a u x p r é s e n t e s q u e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é s - - - " , %
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d
V o l e t B - S u i t e
A , - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r s u i t e d ' o r d r e d u j o u r :
1 . C o m p o s i t i o n d u b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
2 . V é r i f i c a t i o n e t s i g n a t u r e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s e t p r o c u r a t i o n s
" . D é m i s s i o n d e M m e G A U T O T d e s o n m a n d a t d e g é r a n t s t a t u t a i r e
4 , P r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t ; D é c è s d e M r C h a r l e s V A N D E U N ; C o n f i r m a t i o n d e s
g é r a n t s a c t u e l s
5 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s g é r a n t s s t a t u t a i r e s
6 . C o n f i r m a t i o n d e s p o u v o i r s e t d é l é g a t i o n s d e s i g n a t u r e s p o u r l e s d i f f é r e n t s c o m p t e s 7 , P o u v o i r s c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n e t p u b l i c a t i o n d e s s t a t u t s
B . I l e x i s t e m a i n t e n a n t 1 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
I l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s , s a u f c e l l e d e f e u M o n s i e u r C h a r l e s
V A N D E U N , s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s
l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
C . - P o u r ê t r e a d m i s e s , l a p r o p o s i t i o n s u b 5 à l ' o r d r e d u j o u r d o i t r e c u e i l l i r l e s t r o i s / q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e , l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x ,
D . - C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e .
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é c h a - c u n e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' e x c e p t i o n d e s
c o m p a r a n t s s u b 2 e t 4 r e p r é s e n t é s p a r M e G u i l m o t , q u i d é c l a r e n t s ' a b s t e n i r p o u r l a r é s o l u t i o n n u m é r o q u a t r e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : B U R E A U
L e b u r e a u a é t é c o n s t i t u é c o m m e d i t c i - d e s s u s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : V E R I F I C A T I O N D E P R E S E N C E S E T P R O C U R A T I O N S
L e s p r é s e n c e s e t l e s p r o c u r a t i o n s o n t é t é v é r i f i é e s c o m m e d i t c i - d e s s u s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D E M I S S I O N E T D E C E S D E G E R A N T S S T A T U T A I R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e M a r t i n e G A U T O T e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e
s t a t u t a i r e e t a c c e p t e c e t t e d é m i s s i o n .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e é g a l e m e n t l e d é c è s d u d e u x i è m e g é r a n t s t a t u t a i r e , M o n s i e u r C h a r l e s V A N D E U N , n é
à W i l r i j k l e 1 2 m a i 1 9 3 8 , d é c é d é i e 2 1 o c t o b r e 2 0 1 2 ,
Q U A T R i E M E R E S O L U T I O N : P R O P O S I T I O N D E N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G E R A N T
S u i t e à c e t t e d é m i s s i o n e t à c e d é c è s , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l a n é c e s s i t é d e n o m m e r u n n o u v e a u g é r a n t .
E l l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e d é s i g n e r u n n o u v e a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e d è s t o r s q u e l a g é r a n c e e s t a c t u e l l e m e n t e x e r c é e p a r l e s d e u x g é r a n t s n o n
s t a t u t a i r e s n o m m é s p r é c é d e m m e n t , à s a v o i r : M o n s i e u r V A N D E U N S t e p h a n e e t M a d a m e V A N D E U N
N a t a s c h a , p r é n o m m é s ,
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 5 D E S S T A T U T S S U R L A G E R A N C E
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e r e l a t i f à l a g é r a n c e e n s u p p r i m a n t l e g é r a n t s t a t u t a i r e e t
d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r - s o n n e s p h y s i q u e s , o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n ,
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e l t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e â d é t e r m i n e r p a r e l l e . »
S I X I E M E R E S O L U T i O N - C O N F I R M A T I O N D E S P O U - V O I R S E T D E L E G A T I O N S D E S I G N A T U R E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e q u e l e s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s a c t u e l s , à s a v o i r M o n s i e u r V A N D E U N
S t e p h a n e e t M a d a m e V A N D E U N N a t a s c h a , d i s p o s e n t c h a c u n d e t o u s p o u v o i r s c o n c e r n a n t l a s i g n a t u r e d e s
c o m p t e s e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e i a s o c i é t é , r é d i g e r i e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , i e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
V O T E
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s o n t é t é v o t é e s à l ' u n a n i m i t é , s a u f l a q u a - t r i è m e r é s o l u t i o n p o u r l a q u e l l e M e G u i l m o t
s ' e s t a b s t e n u .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 ,
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/06/2012
ÿþV
S
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s i
a i
M o n i
b e l * i a i o a 3 s s +
3 0 M A [ 2 0 1 2
1 3 R u x E U E s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 . 2 , 2 4 e q
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L E S D I O S C U R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a R é g e n c e , 6 7
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - S T A T U T S - N O M I N T A T I O N S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l l e d o u z e , d e v a n t M a î t r e M a r i e - P i e r r e G E R A D I N , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
' q u e :
1 ) M o n s i e u r V A N D E U N S t e p h a n e J e a n P a u l , d o m i c i l i é à 2 9 2 0 K a l m t h o u t , C a n a d e z e n l a a n , 6 5 ,
2 ) M a d a m e V A N D E U N J u l i e A n n e A u r é l i e , d o m i c i l i é e à 8 6 7 0 K o k s i j d e , M a r i e - J o s é s t r a a t , 2 0 ,
3 ) M a d a m e V A N D E U N N a t a s c h a M a d e l e i n e F r a n ç o i s e , d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a v e n u e R a y m o n d V a n d e r B r u g g e n , 8 7 ,
4 ) M o n s i e u r V A N D E U N C h a r l e s J e a n V i c t o r , d o m i c i l i é à 8 6 7 0 K o k s i j d e , N o o r d d u i n e n 2 4 ,
5 ) M a d a m e G A U T O T M a r t i n e R e n é e J a c q u e l i n e M a r i e T h é r è s e , d o m i c i l i é e à 8 6 7 0 K o k s i j d e N o o r d d u i n e n
2 4 ,
o n t c o n s t i t u é s e n t r e e u x l a s o c i é t é s u i v a n t e :
F O R M E - D E N O M I N A T I O N .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , e t e s t d é n o m m é e " L E S
D I O S C U R E S " .
S I E G E S O C I A L .
L e s i è g e e s t é t a b l i 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a R é g e n c e , 6 7 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n
p r o p r e c o m p t e :
T o u t e a c t i v i t é d e g e s t i o n , d e m a n a g e m e n t e t d e c o n s e i l , e n m a t i è r e f i n a n c i è r e o u é c o n o m i q u e e t d e
d é v e l o p p e m e n t d ' e n t r e p r i s e s .
L a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s d e c o n s e i l e t d e m a r k e t i n g .
T o u t e o p é r a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t , l ' a c q u i s i t i o n e t l a d é t e n t i o n d e t o u t e s a c t i o n s , v a l e u r s m o b i l i è r e s , d r o i t s e t
b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u t i n t é r ê t d a n s d e s i n v e s t i s s e m e n t s m e u b l e s o u
i m m e u b l e s .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r t o u t i n t é r ê t p a r a s s o c i a t i o n o u a p p o r t d e c a p i t a u x , f u s i o n , s u b s c r i p t i o n , p a r t i c i p a t i o n
" i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s n ' i m p o r t e q u e l l e s o c i é t é , e n t r e p r i s e e t o p é r a t i o n a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , l i é o u c o n t r i b u a n t à l a r é a l i s a t i o n d e s o n p r o p r e o b j e t .
L a s o c i é t é p e u t , d a n s l e s l i m i t e s d e s o n o b j e t s o c i a l c o n c l u r e t o u t e o p é r a t i o n f i n a n c i è r e , i n d u s t r i e l l e , c o m m e r c i a l e o u c i v i l e e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s t e r m e s " c o n s e i l " e t " g e s t i o n " a u x p r é s e n t s s t a t u t s s o n t d e s a c t i - ; v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s e n l ' a r t i c l e 1 5 7 d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s - t r a n s a c t i o n s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s , t e l l e q u e m o d i f i é e p a r l a l o i d u s i x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q , " p u b l i é e a u M o n i t e u r B e l g e d u t r o i s j u i n m i l n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q ,
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t : a ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r ; t o u t e s l e s o p é r a t i o n s , o u i o u n o n s o u s l e s y s t è m e d e l a T V A , r e l a t i v e s a u x b i e n s i m m o b i l i e r s e t a u x d r o i t s i m m o b i l i e r s , t e l s q u e l ' a c h a t e t t a v e n t e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r é n o v a t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a d é c o r a t i o n d ' i n t é r i e u r , l a l o c a t i o n o u l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , l e l o t i s s e m e n t e t , e n g é n é r a l , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i s o n t l i é e s d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u à l ' e x p l o i t a t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s o u d e d r o i t s r é e l s i m m o b i l i e r s ; b ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 7 . 4
n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e : l a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n d ' u n p a t r i m o i n e m o b i l i e r ; t o u t e s
l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à d e s b i e n s e t d e s d r o i t s m o b i l i e r s , d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t , t e l s q u e l a v e n t e e t
l ' a c h a t , l a l o c a t i o n e t l a p r i s e e n l o c a t i o n , l ' é c h a n g e , e n p a r t i c u l i e r l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t o u s b i e n s
n é g o c i a b l e s , a c t i o n s , o b l i g a t i o n s , f o n d s d ' É t a t ; c ) e x c l u s i v e m e n t e n s o n p r o p r e n o m e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
f a i r e d e s e m p r u n t s e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s , c r é d i t s , f i n a n c e m e n t s e t l a n é g o c i a t i o n d e c o n t r a t s d e l e a s i n g , d a n s l e
c a d r e d e s b u t s d é c r i t s c i - d e s s u s .
A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t c o l l a b o r e r e t p r e n d r e p a r t , o u p r e n d r e u n i n t é r ê t d a n s d ' a u t r e s e n t r e p r i s e s ,
d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , d e q u e l q u e m a n i è r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t d o n n e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e t i e r s ,
e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n p r o p r e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t d ' u n e f a ç o n g é n é r a l e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s ,
m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l c u q u i s e r a i e n t d e
n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t c o m m e n c e s e s o p é r a t i o n s à l a d a t e d u v i n g t - n e u f m a i
d e u x m i l l e d o u z e .
C A P I T A L .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r ,
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , c o m m e s u i t
- p a r M o n s i e u r V A N D E U N S t e p h a n e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 3 3 3 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M a d a m e V A N D E U N J u l i e , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - t r o i s ( 3 3 3 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M a d a m e V A N D E U N N a t a s c h a , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t t r e n t e - d e u x ( 3 3 2 ) p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M o n s i e u r V A N D E U N C h a r l e s , à c o n c u r r e n c e d e u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e ;
- p a r M a d a m e G A U T O T M a r t i n e , à c o n c u r r e n c e d e u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e ;
T o t a l ; m i l l e ( 1 , 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
C h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s s o u s c r i t e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a l i b r e d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬
1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A T T E S T A T I O N B A N C A I R E .
L e s s u s d i t s a p p o r t s e n e s p è c e s o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 2 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s u r u n
c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 9 5 7 3 8 0 3 5 5 4 4 4 5 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e l a b a n q u e
K B C a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t t e i n s t i t u t i o n f i n a n c i è r e , l e 2 5 m a i 2 0 1 2 .
A S S E M B L E E A N N U E L L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s e r é u n i t a n n u e l l e m e n t c h a q u e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n à s e i z e
h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u d a n s l a c o m m u n e d u s i è g e d e l a s o c i é t é .
E l l e p e u t é g a l e m e n t s e t e n i r d a n s u n e d e s d i x - n e u f c o m m u n e s d e l a R é g i o n B r u x e l l e s - C a p i t a l e .
R E P R E S E N T A T I O N
T o u t a s s o c i é e m p ê c h é p e u t , d o n n e r p r o c u r a t i o n à u n e a u t r e p e r s o n n e , a s s o c i é o u n o n , p o u r l e r e p r é s e n t e r
à u n e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t p o r t e r u n e s i g n a t u r e ( e n c e c o m p r i s u n e s i g n a t u r e
d i g i t a l e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 2 , p a r a g r a p h e 2 d u C o d e c i v i l ) .
L e s p r o c u r a t i o n s d o i v e n t ê t r e c o m m u n i q u é e s p a r é c r i t , p a r f a x , p a r e - m a i l o u t o u t a u t r e m o y e n m e n t i o n n é à
l ' a r t i c l e 2 2 8 1 d u c o d e c i v i l e t s o n t d é p o s é e s s u r l e b u r e a u d e l ' a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e g é r a n t p e u t e x i g e r q u e
c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s t r o i s j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l ' a s s e m b l é e à l ' e n d r o i t i n d i q u é p a r l u i .
L e s s a m e d i , d i m a n c h e e t l e s j o u r s f é r i é s n e s o n t p a s c o n s i d é r é s c o m m e d e s j o u r s o u v r a b l e s p o u r l ' a p p l i c a t i -
o n d e c e t a r t i c l e .
L I S T E D E P R E S E N C E .
A v a n t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s o u l e u r s m a n d a t a i r e s s o n t t e n u s d e s i g n e r l a l i s t e d e
p r é s e n c e , l a q u e l l e m e n t i o n n e l e n o m , l e s p r é n o m s e t l ' a d r e s s e o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e t l e s i è g e s o c i a l d e s
a s s o c i é s e t l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t .
D R O I T D E V O T E
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
L e v o t e p a r é c r i t e s t a d m i s . D a n s c e c a s l a l e t t r e d a n s l a q u e l l e l e v o t e e s t é m i s d o i t m e n t i o n n e r c h a q u e
p o s t e d e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s m o t s " a c c e p t é " o u " r e j e t é " d o i v e n t ê t r e m a n u s c r i t s e t s u i v i s d e l a s i g n a t u r e , l e t o u t
d e l a m ê m e m a i n ; c e t t e l e t t r e d o i t ê t r e a d r e s s é e à l a s o c i é t é p a r e n v o i r e c o m m a n d é e t e l l e s e r a d é l i v r é e a u
s i è g e a u m o i n s u n j o u r a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u p e r s o n n e s m o r a l e s ,
a s s o c i é s o u n o n .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s ,
g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e , c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n
d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e .
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s r è g l e s
d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r e l l e .
S o n t n o m m é s c o m m e g é r a n t s s t a t u t a i r e s :
1 ) M o n s i e u r V A N D E U N C h a r l e s , d o m i c i l i é à 8 6 7 0 K o k s i j d e , N o o r d d u i n e n 2 4 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
2 4 . 2 ) M a d a m e G A U T O T M a r t i n e R e n é e J a c q u e l i n e M a r i e T h é r è s e , d o m i c i l i é e à 8 6 7 0 K o k s i j d e N o o r d d u i n e n
P O U V O I R S D E S G E R A N T S .
L e s g é r a n t s p e u v e n t a c c o m p l i r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n
d e c e u x r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e d e u x g é r a n t s i l s e x e r c e r o n t l ' a d m i n i s t r a t i o n c o n j o i n t e m e n t ,
E n c a s d ' e x i s t e n c e d e t r o i s o u d e p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e r o n t u n c o l l è g e q u i d é s i g n e u n p r é s i d e n t e t q u i ,
p a r l a s u i t e , a g i r a c o m m e l e f a i t u n e a s s e m b l é e d é l i b é r a n t e .
L e s g é r a n t s p e u v e n t p a r p r o c u r a t i o n s p é c i a l e d é l é g u e r u n e p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s à u n p r é p o s é d e l a s o -
c i é t é . S ' i l e x i s t e p l u s i e u r s g é r a n t s , c e t t e p r o c u r a t i o n s e r a d o n n é e c o n j o i n t e m e n t .
L e s g é r a n t s r è g l e n t e n t r e e u x l ' e x e r c i c e d e l a c o m p é t e n c e .
R E P R E S E N T A T I O N .
C h a q u e g é r a n t - a u s s i l o r s q u ' i l y e n a p l u s i e u r s - r e p r é s e n t e l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t i e r s , a i n s i q u ' e n j u s t i c e ,
t a n t c o m m e d e m a n d e u r q u e c o m m e d é f e n d e u r .
L a s o c i é t é e s t e n m ê m e t e m p s e n g a g é e v a l a b l e m e n t p a r l e s r e p r é s e n t a n t s r e p r i s c i - d e s s u s , d é s i g n é s p a r
p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
D I S T R I B U T I O N .
S u r l e b é n é f i c e n e t i l e s t p r é l e v é a u m o i n s u n v i n g t i è m e p o u r l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e
o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ,
i l e s t d é c i d é a n n u e l l e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s u r p r o p o s i t i o n d e s g é r a n t s , s u r l a d e s t i n a t i o n à d o n n e r
à l ' e x c é d e n t .
A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i f r é s u l t e
d e s c o m p t e s a n n u e l s , e s t o u d e v i e n t à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é ,
a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r ,
D I S S O L U T I O N - L I Q U I D A T I O N .
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s l i q u i d a t e u r s n ' e n t r e n t e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e l e u r n o m i n a t i o n
r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
i l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t
l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s .
D I S P O S I T I O N S T R A N S I T O I R E S .
N O M I N A T I O N D E G E R A N T N O N - S T A T U T A I R E
A é t é n o m m e r à l a f o n c t i o n d e p r e m i e r g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t c e c i p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
M a d a m e V A N D E U N N a t a s c h a M a d e l e i n e F r a n ç o i s e , d o m i c i l i é e à 1 0 7 0 A n d e r l e c h t , a v e n u e R a y m o n d
V a n d e r B r u g g e n , 8 7 .
S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P R E M I E R E X E R C I C E S O C I A L .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e v i n g t - n e u f m a i d e u x m i l l e d o u z e e t p r e n d f i n l e t r e n t e e t u n
d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
P R E M I E R E A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e j u i n d e l ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
P R O C U R A T I O N R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S , A D M I N I S T R A - T I O N N A e t B A N Q U E
C A R R E F O U R D E S E N T R E P R I S E S
T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à M a d a m e V A N D E U N N a t a s c h a , q u i , à c e t e f f e t , é l i t d o m i c i l e a u s i è g e d e l a
s o c i é t é , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s
f o r m a l i t é s a u p r è s d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e
s u r l a V a l e u r A j o u t é e , a i n s i q u ' à u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s
d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e p r o c u r a t i o n ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 9 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M a r i e - P i e r r e G E R A D I N
N o t a i r e A s s o c i é
e R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e