04/02/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
z l = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 2 4 J A N 2 0 1 4
a u * 1 9 0 3 3 9 W E r e n a L i d e . 4 0
M o n i t e u r
b e l g e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 4 8 1 , 8 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S F E R N A N D G I L L I O N E T F I L S
( e n a b r é g é ) : G I L L I O N C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e S a i n t - D e n i s n u m é r o 1 3 2 à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L E S E N T R E P R I S E S G E N E R A L E S F E R N A N D G I L L I O N E T F I L S " , e n a b r é g é " G I L L I O N C O N S T R U C T ' , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , R u e S a i n t - D e n i s 1 3 2 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 0 . 4 8 1 , 8 2 1 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , f e t r o i s j a n v i e r s u i v a n t , v o l u m e 5 2 f o l i o 5 4 c a s e 0 9 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e R e c e v e u r W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
P r e m i è r e r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t o n z e m i l l e c e n t
s e p t e u r o s d i x - h u i t c e n t ( 1 . 3 1 1 , 1 0 7 , 1 8 E ) p o u r l e p o r t e r d e q u a t r e m i l l i o n s t r o i s c e n t s e p t m i l l e e u r o s
( 4 . 3 0 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x
c e n t ( 2 . 9 9 5 . 8 9 2 , 8 2 E ) , s a n s s u p p r e s s i o n d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p u r e m e n t t o t a l d e s p e r t e s r e p o r t é e s à
c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t o n z e m i l l e c e n t s e p t e u r o s d i x - h u i t c e n t ( 1 . 3 1 1 . 1 0 7 , 1 8 ê ) t e l l e s q u e c e s
p e r t e s o n t é t é c o n s t a t é e s d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s a p p r o u v é s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e t c e
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' e f f e c t u e s o u s l e b é n é f i c e d e l ' a r t i c l e 1 8 , 2 ° d u C o d e d ' i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s d e m i l n e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i f à l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s e t p o r t a n t n o t a m m e n t s u r l e p r i x d ' é m i s s i o n e t l e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e l ' o p é r a t i o n p o u r l e s a c t i o n n a i r e s .
b ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , M o n s i e u r P i e r r e W A R Z E E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R S M I N T E R A U D I T r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 4 1 G o s s e l i e s , R u e A n t o i n e d e S a i n t - E x u p é r y 1 4 , e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s r e l a t i f à l ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s a n c i e n n e s , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« E n c o n c l u s i o n , n o u s d é c l a r o n s q u e l e s i n f o r m a t i o n s f i n a n c i è r e s e t c o m p t a b l e s c o n t e n u e s d a n s l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o n t f i d è l e s e t s u f f i s a n t e s p o u r é c l a i r e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l a p r o p o s i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ' + l
, r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F a i t à G o s s e l i e s , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
R S M I N T E R A U D I T S C R L
R e p r é s e n t é e p a r P i e r r e W A R Z E E , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s A s s o c i é »
c ) d u r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e p r é c i t é , M o n s i e u r P i e r r e W A R Z E E , e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« L e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s à l ' o c c a s i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S A L E S E N T R E P R I S E S F E R N A N D G I L L I O N E T F I L S c o n s i s t e n t e n d i v e r s c o m p t e s c o u r a n t s c o n s é c u t i f s d ' a v a n c e s f a i t e s p a r M o n s i e u r J e a n - R e n é G I L L I O N , M o n s i e u r P h i l i p p e G I L L I O N , M a d a m e C h a n t a l G I L L I O N , M o n s i e u r R o d r i g u e G I L L I O N , L e B a r o n R o l a n d G I L L I O N C R O W E T .
C e s a p p o r t s , d o n t l a v a l e u r t o t a l e s ' é l è v e à 4 . 7 2 5 . 0 0 0 E U R , s e r o n t r é m u n é r é s p a r l ' a t t r i b u t i o n d e 6 2 7 . 6 7 8 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é ; a u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n ' e s t p r é v u e .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t e n n a t u r e .
L ' a p p o r t e u r e t l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e n o s c o n t r ô l e s , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) L a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n s e t d e c l a r t é .
b ) L e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i m e s s o p i n i o n
» .
N o u s a t t i r o n s l ' a t t e n t i o n q u e l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t l e r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n ' o n t p u ê t r e m i s à d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d a n s l e s 1 5 j o u r s p r é c é d a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
G o s s e l i e s , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3
S C R L R S M I N T E R A U D I T ,
R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S
R E P R E S E N T E E P A R
P I E R R E W A R Z E E , A S S O C I E »
d ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e ,
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 . 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t n o n a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t ( 2 . 9 9 5 . 8 9 2 , 8 2 E ) à s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t ( 7 . 7 2 0 . 8 9 2 , 8 2 E ) , a v e c c r é a t i o n d e s i x c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t n o u v e l l e s a c t i o n s ( 6 2 7 . 6 7 8 ) , d o n t d e u x c e n t n e u f m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( 2 0 9 . 2 2 6 ) , d e u x c e n t n e u f m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( 2 0 9 . 2 2 6 ) e t d e u x c e n t n e u f m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ( 2 0 9 . 2 2 6 ) , é m i s e s à u n e v a l e u r i n f é r i e u r e a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p a r a p p o r t p a r c e r t a i n s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' i l s d é t i e n n e n t s u r l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d e q u a t r e m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 . 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
S e c o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l
E n v u e d e c o n s t i t u e r u n e r é s e r v e p o u r c o u v r i r u n e p e r t e p r é v i s i b l e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l u n e s e c o n d e f o i s à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t ( 7 0 0 . 8 9 2 , 8 2 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e s e p t m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t ( 7 . 7 2 0 . 8 9 2 , 8 2 ¬ ) à s e p t m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o s ( 7 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s
p r i s e s c i - d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 3
V o l e t B - S u i t e
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t m i l l i o n s v i n g t m i l l e e u r o s ( 7 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t e ( 8 5 3 . 7 7 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n h u i t c e n t c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e s e p t c e n t s e p t a n t i è m e ( 1 1 8 5 3 . 7 7 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s a c t i o n s s o n t r é p a r t i e s e n t r o i s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s A , B e t C , à s a v o i r d e u x c e n t n e u f m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ( 2 0 9 . 2 2 6 ) , d e u x c e n t n e u f m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x a c t i o n s d e c a t é g o r i e B ( 2 0 9 . 2 2 6 ) e t d e u x c e n t n e u f m i l l e d e u x c e n t v i n g t - s i x a c t i o n s d e c a t é g o r i e C ( 2 0 9 . 2 2 6 ) .
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d ' u n e c a t é g o r i e c è d e n t t o u t o u p a r t i e d e c e l l e s - c i à u n t i t u l a i r e d ' a c t i o n s d ' u n e a u t r e c a t é g o r i e , l e s a c t i o n s a i n s i c é d é e s s o n t a u t o m a t i q u e m e n t t r a n s f o r m é e s e n a c t i o n s d e c e t t e a u t r e c a t é g o r i e .
L e s a c t i o n s d e c h a c u n e d e s t r o i s c a t é g o r i e s c o n f è r e n t l e m ê m e p o u v o i r d e v o t e a i n s i q u e l e s m ê m e s d r o i t s d a n s t e s b é n é f i c e s , d a n s t e s r é s e r v e s e t d a n s l e b o n i d e l i q u i d a t i o n .
T o u t e f o i s , l e s p r é s e n t s s t a t u t s c o n f è r e n t r e s p e c t i v e m e n t à c h a q u e c a t é g o r i e d ' a c t i o n s d e s d r o i t s p a r t i c u l i e r s i d e n t i q u e s , n o t a m m e n t e n m a t i è r e d e p r é e m p t i o n s u r a c t i o n s à c é d e r a i n s i q u e d ' é l e c t i o n e t d e f o n c t i o n n e m e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . »
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s :
- à u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é a u x f i n s d ' e f f e c t u e r l e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s s u b s é q u e n t e s à l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e , n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s .
- a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
A c e s f i n s , c h a q u e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s
e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e , M o n s i e u r P i e r r e W A R Z E E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « R S M I N T E R A U D I T - - r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e p r é c i t é , M o n s i e u r P i e r r e W A R Z E E , e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 e t r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
25/10/2012
ÿþ M a l 2 . 7
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
' i é G 9 e W e r 2 0 1 2
L
R é s e r v é I N I I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I
a u * 1 2 1 7 5 8 4 7 *
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 4 8 1 . 8 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e s E n t r e p r i s e s G é n é r a l e s F e r n a n d G i l l i o n e t F i l s
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : 1 3 2 R u e S a i n t D e n i s à 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' U N D I R E C T E U R G E N E N E R A L E T P O U V O I R S D E S I G N A T U R E .
E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 1 3 m a r s 2 0 1 2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 m a r s 2 0 1 2 c o n f i r m e l a d é c i s i o n à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r M X a v i e r R A D E L E T , d o m i c i l i é à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d u C h e v r e u i l 1 , e n q u a l i t é d e d i r e c t e u r g é n é r a l d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t a u 1 3 m a r s 2 0 1 2 e t l u i c o n f è r e l e s p o u v o i r s s u i v a n t s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e :
a . E n t r e p r e n d r e t o u t e s d é m a r c h e s e t a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s d e n a t u r e a d m i n i s t r a t i v e , f i s c a l e o u j u d i c i a i r e e n v u e d u r e s p e c t p a r l a s o c i é t é d e s l o i s e t r è g l e m e n t s b e l g e s ; d e m a n d e r , m o d i f i e r o u a n n u l e r t o u t e i n s c r i p t i o n a u p r è s d u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t s i g n e r t o u t d o c u m e n t n é c e s s a i r e à c e t e f f e t ;
b . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t l e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s e t f i s c a l e s , l ' O N S S , l e s a d m i n i s t r a t i o n s d o u a n i è r e s , l e s a u t o r i t é s p o s t a l e s , l e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t p u b l i c o u t o u t a u t r e s e r v i c e p u b l i c ;
c . R e c e v o i r o u r e t i r e r t o u t e s l e t t r e s , t é l é g r a m m e s , c o l i s , e n r e g i s t r é s o u n o n ; d o n n e r q u i t t a n c e p o u r t o u s t r a n s f e r t s t é l é g r a p h i q u e s o u p o s t a u x a i n s i q u e p o u r t o u s c h è q u e s ; s o u s c r i r e a u t é l é p h o n e , à t o u t m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n , à l ' é l e c t r i c i t é , a u t é l e x , a u g a z e t a u s e r v i c e d e s e a u x .
d . O u v r i r e t g é r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s o u p o s t a u x , s i g n e r t o u s v i r e m e n t s , c h è q u e s o u l e t t r e s d e c h a n g e ; r e c e v o i r t o u s m o n t a n t s d u s à l a s o c i é t é e t d o n n e r q u i t t a n c e ;
e . E m p l o y e r , p r o m o u v o i r o u l i c e n c i e r t o u s e m p l o y é s o u o u v r i e r s d e l a s o c i é t é , r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é d e v a n t l e s o r g a n i s a t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d e s t r a v a i l l e u r s ;
f . R e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e t o u s t i e r s , c o n c l u r e , m o d i f i e r o u r é s i l i e r a v e c c e s t i e r s t o u s c o n t r a t s o u c o n v e n t i o n s ;
g . D é l é g u e r t o u t p o u v o i r s u r c h a n t i e r à u n g e s t i o n n a i r e d e c h a n t i e r .
C e s p o u v o i r s s o n t t o u t e f o i s l i m i t é s s e l o n l e t e x t e d e r é p a r t i t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t d e
r e p r é s e n t a t i o n a d o p t é c i - d e s s o u s . .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 m a r s 2 0 1 2 a d o p t e à l ' u n a n i m i t é l e p r o j e t d e r é p a r t i t i o n e t d e l i m i t a t i o n d e s
p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n s u i v a n t s :
1 . R é p a r t i t i o n e t l i m i t a t i o n d e p o u v o i r s .
1 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s e r v e l e p o u v o i r e x c l u s i f p o u r :
1 . 1 T o u t e s d é c i s i o n s e t r e l a t i o n s a v e c :
- l e s a s s u r e u r s e t c o u r t i e r s ( p o l i c e s d ' a s s u r a n c e , s i n i s t r e s ) ;
- l e s a v o c a t s ( c o n s u l t a n c e e t l i t i g e s ) ;
- l e r é v i s e u r ( m i s s i o n , r é m u n é r a t i o n ) ;
- l e s a u d i t e u r s ( c h o i x d ' a u d i t s p é c i f i q u e , c o n t r ô l e , p r o j e t ) ;
- l e s b a n q u e s ( o c t r o i d e c r é d i t s , g e s t i o n , p l a c e m e n t s , g a r a n t i e s , . . . ) .
1 . 2 L ' a c h a t , l a v e n t e , f a m i s e e n g a g e o u l a n é g o c i a t i o n d e p a r t i c i p a t i o n d a n s u n e a u t r e s o c i é t é f i l i a l e ,
s o c i é t é l i é e o u a u t r e .
1 . 3 L ' e n g a g e m e n t , l a f i x a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n e t l e l i c e n c i e m e n t d ' u n d i r e c t e u r a i n s i q u e l a f i x a t i o n d e s e s
p o u v o i r s .
1 . 4 T o u t e p a r t i c i p a t i o n a c t i v e a u x o r g a n i s a t i o n s n a t i o n a l e s e t r é g i o n a l e s d e l a c o n s t r u c t i o n .
1 . 5 L a c o n c l u s i o n d e t o u t e s o c i é t é m o m e n t a n é e : l e c o m i t é d e d i r e c t i o n d ' u n e a s s o c i a t i o n m o m e n t a n é e
d e v r a ê t r e c o n s t i t u é a u m o i n s d u d i r e c t e u r g é n é r a i e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
2 . A p p r o b a t i o n p a r a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
2 . 1 T o u t e v e n t e d ' a c t i f s r e p r é s e n t a n t u n f o n d s d e c o m m e r c e , u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é o u t o u t e c e s s i o n o u
o c t r o i d e d r o i t q u e l c o n q u e s u r u n i m m e u b l e r e q u i e r t l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, V o l e t B - s u i t e
2 . 2 T o u t e o p é r a t i o n d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e , a c q u i s i t i o n , f u s i o n , c r é a t i o n d e f i l i a l e s e r a é t u d i é e e t p r o p o s é e ' p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m a i s r e q u i e r t l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s .
3 . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e . ,
L e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e s s o n t r é p a r t i s c o m m e s u i t :
3 . 1 T o u t p a i e m e n t , o p é r a t i o n b a n c a i r e , t r a n s f e r t o u v i r e m e n t
" L e d i r e c t e u r g é n é r a l s e u l p o u r d e s m o n t a n t s i n f é r i e u r s o u é g a u x à 5 . 0 0 0 ¬ ;
. L e d i r e c t e u r g é n é r a l s o i t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e s m o n t a n t s a l l a n t d e 5 . 0 0 1 ¬ à 5 0 . 0 0 0 ¬ ;
. L e d i r e c t e u r g é n é r a l e t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r d e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à 5 0 . 0 0 0 E .
3 . 2 T o u t e m p r u n t , l e a s i n g o u r e n t i n g r e q u i e r t l a s i g n a t u r e d u d i r e c t e u r g é n é r a l e t d e u n a d m i n i s t r a t e u r s .
3 . 3 L e s b o n s d e c o m m a n d e s :
" L e d i r e c t e u r g é n é r a l s e u l p o u r d e s m o n t a n t s i n f é r i e u r s o u é g a u x à 5 . 0 0 0 ¬ ; - L e d i r e c t e u r g é n é r a l a v e c u n g e s t i o n n a i r e p o u r d e s m o n t a n t s a l l a n t d e 5 . 0 0 1 ¬ à 1 5 . 0 0 0 ¬ ;
" L e d i r e c t e u r g é n é r a l a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e s m o n t a n t s a l l a n t d e 1 5 . 0 0 1 ¬ à 5 0 . 0 0 0 ¬ ;
" L e d i r e c t e u r g é n é r a l e t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à 5 0 . 0 0 0 E .
3 . 4 L e s d e v i s e t s o u m i s s i o n s p o u r m a r c h é s p u b l i c s e t d é c o m p t e s d e c h a n t i e r o u d e s o c i é t é m o m e n t a n é e
. L e d i r e c t e u r g é n é r a l s e u l p o u r l e s m o n t a n t s i n f é r i e u r s o u é g a u x à 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ;
. L e d i r e c t e u r g é n é r a l e t u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e s m o n t a n t s a l l a n t d e 5 0 0 . 0 0 1 ¬ à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬
- L e d i r e c t e u r g é n é r a l e t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ;
- L e d i r e c t e u r g é n é r a l e t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d a n s t o u s l e s c a s o ù d e s c l a u s e s i m p o s e n t u n e p é n a l i t é o u
u n e a m e n d e s u p é r i e u r e à 1 2 5 . 0 0 0
3 . 5 C a u t i o n s e t g a r a n t i e s d e b o n n e f i n :
( a ) c a u t i o n s d e b o n n e f i n , s o i t à p r e m i è r e d e m a n d e ; s o i t r e p r é s e n t a n t p l u s d e 5 % d u m a r c h é r e q u i è r e n t l a s i g n a t u r e d u d i r e c t e u r g é n é r a l e t d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s ;
( b ) c a u t i o n s d e b o n n e f i n c l a s s i q u e
. L e d i r e c t e u r g é n é r a l s e u l p o u r l e s m o n t a n t s i n f é r i e u r s o u é g a u x à 2 5 . 0 0 0 ¬ ;
" L e d i r e c t e u r g é n é r a l a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e s m o n t a n t s a l l a n t d e 2 5 . 0 0 1 ¬ à 2 5 0 . 0 0 0 ¬ ; - D e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à 2 5 0 . 0 0 0 E .
4 . P e r s o n n e l .
T o u s c o n t r a t s , l e t t r e s o u a u t r e s d o c u m e n t s r e l a t i f s a u p e r s o n n e l e m p l o y é o u o u v r i e r d e l a S o c i é t é s e r o n t
s i g n é s c o m m e s u i t :
4 . 1 E n g a g e m e n t d u p e r s o n n e l o u v r i e r :
. L e d i r e c t e u r g é n é r a l e t u n g e s t i o n n a i r e .
4 . 2 E n g a g e m e n t p e r s o n n e l e m p l o y é :
. L e d i r e c t e u r g é n é r a l s e u l p o u r u n e r é m u n é r a t i o n i n f é r i e u r e o u é g a l e à 3 0 0 0 ¬ b r u t / m o i s ( a v a n t a g e s i n c l u s ) ;
. L e d i r e c t e u r g é n é r a l e t u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e r é m u n é r a t i o n s u p é r i e u r à 3 0 0 0 ¬ b r u t f m o i s ( a v a n t a g e s
i n c l u s ) .
4 . 3 L i c e n c i e m e n t d e p e r s o n n e l o u v r i e r o u e m p l o y é :
' L e d i r e c t e u r g é n é r a l s e u l p o u r d e s m o n t a n t s i n f é r i e u r s o u é g a u x à 2 5 . 0 0 0 ¬ ( a v a n t a g e s i n c l u s ) ;
- L e d i r e c t e u r g é n é r a l e t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r d e s m o n t a n t s s u p é r i e u r s à 2 5 . 0 0 0 ¬ ( a v a n t a g e s i n c l u s ) ;
" L e d i r e c t e u r g é n é r a l e t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r t o u t l i c e n c i e m e n t p o u r m o t i f g r a v e .
4 . 4 F i x a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n :
' P o u r l e p e r s o n n e l o u v r i e r : l e d i r e c t e u r g é n é r a l e t u n g e s t i o n n a i r e ;
" P o u r l e p e r s o n n e l e m p l o y é : l e d i r e c t e u r g é n é r a l e t d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
E n c a s d ' i n d i s p o n i b i l i t é d u d i r e c t e u r g é n é r a l , à t i t r e e x c e p t i o n n e l , l e s s i g n a t u r e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t s o n t s u f f i s a n t e s p o u r e n g a g e r l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e t o u s l e s p o u v o i r s r e p r i s c i - d e s s u s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e :
P h i l i p p e G I L L I O N s . p . r . I . ,
r e p r é s e n t é e p a r P h i l i p p e G I L L I O N
A d m i n i s t r a t e u r ,
R o d r i g u e G I L L I O N s . p . r . l . ,
r e p r é s e n t é e p a r R o d r i g u e G I L L I O N
A d m i n i s t r a t e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v
a u "
M o n i t e u r b e l g e