26/01/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é I R e ç u t e
1 t t J A N . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e e n x e l l e s
! U E R 1 , 1 1
R é : M o r
b E
B I
A
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S F I L M S D E L A R E C R E
( e n a b r é g é ) : L A R É C R É
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e d e S t a s s a r t n u m é r o 1 1 8 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à
R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d ! N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n °
0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l q u i n z e , a é t é c o n s t i t u é e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « L E S F I L M S D E L A R E C R E » , e n a b r é g é « L A R E C R É » , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e r a é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e S t a s s a r t 1 1 8 e t a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A s s o c i é s
- M o n s i e u r B o r i s G I E L B A U M , d o m i c i l i é à 7 5 0 1 7 P a r i s ( F r a n c e ) , 1 5 2 r u e C a r d i n e t ;
- M a d a m e A l i c i a B O U C H E R I T , d o m i c i l i é e à 9 5 1 6 0 M o n t m o r e n c y ( F r a n c e ) , 9 r u e B a s t i e n n e .
F o r m e d é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a a d o p t é l a f o r m e j u r i d i q u e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e « L E S F I L M S D E L A R É C R E » , e n a b r é g é « L A R É C R Ë » .
S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , R u e d e S t a s s a r t , 1 1 8 .
- r O b j e t - s o c i a l
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p r i n c i p a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e o u p o u r c o m p t e : d e t i e r s , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s :
" l a p r o d u c t i o n d e l o n g s m é t r a g e s , c o u r t s m é t r a g e s , d o c u m e n t a i r e s , t é l é f i l m s e t p r o j e t s C r o s s M é d i a
" l a c o n c e p t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n d e p r o g r a m m e s a u d i o v i s u e l s t a n t p u b l i c i t a i r e s q u ' é d u c a t i f s , d e : d o c u m e n t a i r e s o u d e f i c t i o n s e t p l u s g é n é r a l e m e n t d e t o u s t y p e s , e n c e c o m p r i s l a d i s t r i b u t i o n e t l a p r o m o t i o n d a n s l e s c h a m p s d ' a p p l i c a t i o n a u d i o v i s u e l s s u r t o u s s u p p o r t s c o n n u s o u i n c o n n u s d e d i f f u s i o n ;
" l a p r o d u c t i o n , l ' é d i t i o n , l a p r o m o t i o n e t l a v e n t e d ' o e u v r e s m u s i c a l e s , c i n é m a t o g r a p h i q u e s , é c r i t e s , ' g r a p h i q u e s , p h o t o g r a p h i q u e s e t a u d i o v i s u e l l e s y c o m p r i s l ' e x p l o i t a t i o n e t l a d i f f u s i o n d e o e l l e s - c i e t l a
" c o m m e r c i a l i s a t i o n d e s s u p p o r t s ( a c t u e l s e t à v e n i r ) ;
" l ' o r g a n i s a t i o n d e c y c l e s d e c o u r s , d e c o n f é r e n c e s , d e s é m i n a i r e s , d e s t a g e s e t a u t r e s m a n i f e s t a t i o n s d a n s t o u s l e s d o m a i n e s c o n c e r n é s p a r l e s a c t i v i t é s é n o n c é e s c i - a v a n t ;
" l e d é p ô t , l a c o n c e s s i o n , l a l i c e n c e [ ' e x p l o i t a t i o n e t t o u t e e s p è c e d e m i s e e n o e u v r e d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é ; l i t t é r a i r e , a r t i s t i q u e s e t i n d u s t r i e l s r e l a t i f s a u x b i e n s p r o d u i t s , d i s t r i b u é s e t a u t r e s ;
" l a v e n t e d ' o b j e t s d i v e r s ( D i s q u e s B l u e - R a y , D V D , C D , t - s h i r t s e t a u t r e s o b j e t s d e p r o m o t i o n ) e t d e s e r v i c e s :
( n o t a m m e n t d a n s l e d o m a i n e d e l ' a u d i o v i s u e l ) ; -
- l ' o r g a n i s a t i o n d ' é v é n e m e n t s e t d e s p e c t a c l e s à c a r a c t è r e c u l t u r e l , a r t i s t i q u e , m u s i c a l , f e s t i f o u
p h i l a n t h r o p i q u e s , d o n t l ' e n t r é e p o u r r a ê t r e p a y a n t e ;
" l a v e n t e d e b o i s s o n s e t n o u r r i t u r e l o r s d e s é v é n e m e n t s o r g a n i s é s p a r l a s o c i é t é ;
" I ' a c c è s p a y a n t à u n c o n t e n u é c r i t , p h o t o g r a p h i q u e , a u d i o v i s u e l o u a u t r e , é m a n a n t d e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é
o u n o n , n o t a r n m e n t v i a - i p t e r n e t ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e ' d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s , p e r $ o n r l e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A 1 l e r e o : N o m e t s i c ' n a t u r e
o s a 5 X 5 , 3
3 « l a c r é a t i o n e t / o u l a g e s t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s e s p a c e ( s ) p r i v é ( s ) o u v e r t ( s ) a u p u b l i c , p a r t i e l l e m e n t o u v e r t ( s ) a u p u b l i c o u n o n - o u v e r t ( s ) a u p u b l i c , d é d i é ( s ) à l a c r é a t i o n , l a d é c o u v e r t e , l ' a n a l y s e , l ' e n s e i g n e m e n t , l a d i f f u s i o n
" o u l a p r o m o t i o n d e l a c u l t u r e , d e s a r t s , d e l a c r é a t i o n a u s e n s l a r g e e t d e l e u r s t e c h n i q u e s ;
« l ' a c h a t e t l a l o c a t i o n d e m a t é r i e l p e r m e t t a n t l a c r é a t i o n a r t i s t i q u e e t t a l o c a t i o n ' d e s i n f r a s t r u c t u r e s d e l a S o c i é t é ; "
- l ' o r g a n i s a t i o n d e c o l l e c t e s d e f o n d s a u p r è s d ' i n v e s t i s s e u r s p u b l i c s o u p r i v é s , d o n t n o t a m m e n t u n s y s t è m e d e c o p r o d u c t i o n d ' o e u v r e s p a r l e s i n t e r n a u t e s o u l ' u t i l i s a t i o n d u s y s t è m e d e T a x S h e l t e r ;
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' i n i t i a t i o n , l a f o r m a t i o n , f a m i s e à l a d i s p o s i t i o n d e t o u s s e r v i c e s s e r a p p o r t a n t à l ' i n f o r m a t i q u e e t l e s m o y e n s d e t é l é c o m m u n i c a t i o n p a r r é s e a u x , l ' o u v e r t u r e ' d e s i t e s e t l a d i f f u s i o n d ' i n f o r m a t i o n s s u r c e s r é s e a u x , e t n o t a m m e n t l ' a c c è s a u r é s e a u i n t e r n e t ;
« t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n s u l t a t i o n j u r i d i q u e e t f i n a n c i è r e , a i n s i
q u ' a u d é v e l o p p e m e n t à l a c r é a t i o n d e n o u v e a u x p r o d u i t s o u p r o c é d é s d a n s l ' a c t i v i t é d u m u l t i m é d i a e t
t é l é c o m m u n i c a t i o n , a u c o m m e r c e d ' i m p o r t a t i o n e t d ' e x p o r t a t i o n d e t o u s b i e n s , m a r c h a n d i s e s o u s e r v i c e s e t à l ' a c t i v i t é d ' i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l d a n s l e s s e c t e u r s d ' a c t i v i t é s d e p u b l i c i t é , d e s p o n s o r i n g , d ' o r g a n i s a t i o n e t p a r t i c i p a t i o n s d ' é v é n e m e n t s c u l t u r e l s , s p o r t i f s o u a u t r e s ;
« l a g e s t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l ' a l i é n a t i o n , l ' a c q u i s i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r é p a r a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n d e t o u t b i e n o u d r o i t r é e l i m m o b i l i e r ;
" l a c r é a t i o n e t l a g e s t i o n d ' e s p a c e s d e t r a v a i l e t d e s a l l e s d e r é u n i o n c o l l a b o r a t i f s e t c r é a t i f s p o u r d e s i n d i v i d u s , d e s s o c i é t é s e t a u t r e s o r g a n i s a t i o n s . D a n s c e c a d r e , l a s o c i é t é f o u r n i r a u n e n s e m b l e d e s e r v i c e s t e l s q u e ; d e s e s p a c e s d e b u r e a u é q u i p é s , u n a c c u e i l p e r s o n n a l i s é , d e s s e r v i c e s d ' a i d e s à f a c r é a t i o n e t a u d é v e l o p p e m e n t d e s s o c i é t é s , d e s é v é n e m e n t s , d e s s é m i n a i r e s , d e l a f o r m a t i o n e t u n e s p a c e d e r e s t a u r a t i o n ;
« t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a p r e s t a t i o n d e s e r v i c e e t / o u l e m a n a g e m e n t d a n s l e s s e c t e u r s l i é s à l a p r o d u c t i o n , p o s t p r o d u c t i o n , l a d i s t r i b u t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d e p r o d u i t s c i n é m a t o g r a p h i q u e s , . a u d i o v i s u e l s , . d e s n o u v e l l e s t e c h n o l o g i e s , - - d e - l ' I n t e r n e t , _ d e s t é l é c o m m u n i c a t i o n s , d e s m é d i a s , d u g r a p h i s m e , d u d e s i g n , d e l ' i n f o r m a t i q u e , a i n s i q u e l ' a c h a t d e p r o d u i t s c i n é m a t o g r a p h i q u e s , a u d i o v i s u e l s , d e t é l é v i s i o n , l ' é d i t i o n , l a v e n t e e t l ' a c h a t d e , p r o d u c t i o n , d e d r o i t s d ' a u t e u r s , l e c i n é m a , l a d a n s e , l a m u s i q u e , l e t h é â t r e , l a l o c a t i o n e t l a d i s t r i b u t i o n d e t o u t m a t é r i e l i n f o r m a t i q u e o u a u d i o v i s u e l , l e r ô l e d ' a g e n t o u i n t e r m é d i a i r e p o u r t o u t e s o c i é t é e t / o u g r o u p e m e n t d e s o c i é t é s , p o u r t o u t e p e r s o n n e e t / o u g r o u p e s d e p e r s o n n e s , l e c o n s e i l f i n a n c i e r e t / o u l e f i n a n c e m e n t d e t o u t e Su v r e e t / o u p r o d u i t , a u d i o v i s u e l , t h é â t r a l , c i n é m a t o g r a p h i q u e , m u s i c a l , I n t e r n e t , p o u r t o u t i n v e s t i s s e u r o u g r o u p e d ' i n v e s t i s s e u r s q u e t o u t p r o d u c t e u r o u g r o u p e s d e p r o d u c t e u r s , d i s t r i b u t e u r o u g r o u p e s d e d i s t r i b u t e u r s , e x p l o i t a n t o u p o u r t o u t g r o u p e d ' e x p l o i t a n t .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , e x p l o i t e r o u c é d e r t o u t b r e v e t o u l i c e n c e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t a p p r o p r i é e s , e t p o u r r a p o s s é d e r , s o i t e n j o u i s s a n c e , s o i t e n p r o p r i é t é , t o u s l e s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , c o m m e r c i a l e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t s ' i n t é r e s s e r d e t o u t e s m a n i è r e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s d o n t l e s a c t i v i t é s s e r a i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n d e s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a e n o u t r e , s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d ' a p p o r t , d e f u s i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
/ E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s O r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r i n t e r _ p r é t e r c e t o b j e t . _
C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 1 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t i n t é g r a l e m e n t e t l i b é r é p a r t i e l l e m e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- M o n s i e u r B o r i s G I E L B A U M , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s , p o u r u n a p p o r t d e d i x - h u i t m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e - q u a t r e e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 8 . 3 6 4 , 5 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t t r e n t e - h u i t e u r o s ( 6 . 1 3 8 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e A l i c i a B O U C H E R I T , p r é n o m m é e , à c o n c u r r e n c e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e , p o u r u n a p p o r t d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 8 5 , 5 0 ¬ ) l i b é r é p a r t i e l l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - d e u x e u r o s ( 6 2 , 0 0 ¬ ) ;
T o t a l : c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
R é p a r t i t i o n b é n é f i c i a i r e
S u r l e b é n é f i c e n e t , a p r è s i m p ô t s e t t r a n s f e r t a u x r é s e r v e s i m m u n i s é e s , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r f o r m e r l e f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n d r a l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r a r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s , s a u f l e d r o i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a f f e c t e r à u n f o n d s d e r é s e r v e s p é c i a l e , d e l e r e p o r t e r à n o u v e a u o u d e l u i d o n n e r t o u t e a u t r e a f f e c t a t i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
J R é s e r v é a a u , 1 z M o n i t e u r b e l g e V o l e t B - S u i t e
E n c a s d e d i s s o l u t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f , a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e é v e n t u e l s e r a r é p a r t i e n t r e [ e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p o s s é d é e s p a r e u x .
S i f e s p a r t s s o c i a l e s r i e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r s ) r é t a b l i s s e ( n t ) P r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s a u
s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e d i x j u i n d e c h a q u e a n n é e à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
S a u f d a n s l e s c a s o ù l a l o l e n d é c i d e a u t r e m e n t , c h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e
d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é
s i m p l e d e s v o i x .
D é s i g n a t i o n d e s p e r s o n n e s a u t o r i s é e s à g é r e r e t l e u r s p o u v o i r s
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t , l e u r r é m u n é r a t i o n e t , s ' i l s s o n t
p l u s i e u r s , l e u r s p o u v o i r s .
S ' i l n ' y a q u ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i s o n t d é v o l u s .
S ' i l y a p l u s i e u r s g é r a n t s , i l s f o r m e n t e n s e m b l e l e c o n s e i l d e g é r a n c e . D a n s c e c a s , c h a q u e g é r a n t a t o u s
c y ' p o u v o i r s p o u r a g i r s e u l a u n o m d e l a s o c i é t é e t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e ; i l p e u t a c c o m p l i r e n s o n n o m t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n ; t o u t c e q u i . n ' e s t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é p a r l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t d e s a c o m p é t e n c e .
C h a q u e g é r a n t p e u t c o n s t i t u e r s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x p o u r d e s a c t e s d é t e r m i n é s .
L e c o n t r a t d e s o c i é t é é t a n t c l ô t u r é e t l e s s t a t u t s s o c i a u x é t a n t a r r ê t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t p r i s , à t e r m e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s , l e s q u e l l e s d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s l o r s d e l ' o b t e n t i o n p a r l a s o c i é t é d e l a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 § 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s
1 ) G é r a n t
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t d e n o m m e r e n t a n t q u e g é r a n t , p o u r u n t e r m e i n d é t e r m i n é , M o n s i e u r B o r i s ,
G I E L B A U M , p r é n o m m é , q u i a c c e p t e .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 ) C o m m i s s a i r e
L e s c o m p a r a n t s c o n s t a t e n t e t d é c l a r e n t q u ' i l r é s u l t e d ' e s t i m a t i o n s f a i t e s d e b o n n e f o i q u ' à t o u t l e m o i n s p o u r s o n p r e m i e r e x e r c i c e , l a s o c i é t é r é p o n d r a a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 4 1 , 2 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s , d u f a i t q u ' e l l e e s t c o n s i d é r é e c o m m e " p e t i t e s o c i é t é " a u s e n s d e l ' a r t i c l e 1 5 d u d i t C o d e . E n c o n s é q u e n c e , i l s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
3 ) D a t e d e l a c l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
- . L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l . c o m m e n c é - l e . - j o u r _ d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n - s e
c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
4 ) D a t e d e [ a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e s c o m p a r a n t s d é c i d e n t q u e l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a e n 2 0 1 6 .
5 ) D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r B o r i s G I E L B A U M , p r é n o m m é , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e p o u r r a a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n e t / o u s o c i é t é g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t p o u r l e s f o r m a l i t é s e n r a p p o r t a v e c l ' o b t e n t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t d C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é .
. D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s R u r e m n : R i o m e t s i r + n a s u r e