27/03/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
% M e
M W 2 . 0
r i ] C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- 1 4 M R T 2 0 1 4
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 6 8 7 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S J A R D I N S D E C O U R B E V O I E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
( ) b l e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L o u i s - M a r i e P I R O N e t d e M o n s i e u r J e a n - M a r c H A N I N d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r a v e c e f f e t à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n t e r m e é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u l e r j u i n 2 0 1 8 , M o n s i e u r J o ë l P O L U S , d o m i c i l i é r u e T h é o d o r e D e C u y p e r , 2 7 8 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , e t M o n s i e u r A u b r y L E F E B V R E , d o m i c i l i é à 5 3 3 2 C r u p e t , r u e B a s s e , 4 2 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t
e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l ' u n i q u e p o i n t à L ' o r d r e d u j o u r , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r A u b r y L E F E B V R E , q u i a c c e p t e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s
A u b r y L E F E B V R E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a r c C R O H A I N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r a i è r e p a g e d u v o l e t 1 3 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/11/2014
ÿþV I 4 4 2 0 A 8
M o d 2 U
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u - g r e f f e ' - ' : ' ~ k t
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Z 3 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e B i l e s
R é s e r v
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M o n i t e t
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 6 8 7 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S J A R D I N S D E C O U R B E V O I E
F o r m e j u r i d i q u e : 5 o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 0 6 j u i n 2 0 1 4
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s c S C R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A n t o n N U T T E N S é t a n t a r r i v é à é c h é a n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l e r e n o u v e l e r p o u r u n t e r m e d e 3 a n s é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e d u 2 j u i n 2 0 1 7 , L e m o n t a n t d u m a n d a t s ' é l è v e à 6 5 0 E U R , e t n e s e r a p a s i n d e x é ,
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s
F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a r c C R O H A I N
A d m i n i s t r a t e u r
26/09/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
i 7 E p . m a
G r e f f e
I I I * 1 3 1 9 6 2 7 7 * I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 6 8 7 . 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S J A R D I N S D E C O U R B E V O I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) ' `
O b i e t i s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n r e p r é s e n t a n t c o m m i s s a i r e
L e C o n s e i l d ' A d m i n s t r a t i o n a é t é i n f o r m é d e l a d é c i s i o n d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é C o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e M a z a r s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M a r c e l T h i r y 7 7 b o i t e 4 , i n s c r i t e d a n s l e r é g i s t r e R P R à B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , e t l a q u e l l e a é t é n o m m é e p a r l a s o c i é t é c o m m e c o m m i s s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e é c h é a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 5 , d e s e f a i r e r e p r é s e n t e r , à p a r t i r d u 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t , p a r M r A n t o n N u t t e n s , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , e n r e p l a c e m e n t d e M r H u g o V a n P a s s e l .
F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 04.07.2013 13284-0034-021
10/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 05.07.2012 12266-0120-021
28/02/2012
ÿþ M o d 2 . 0
o e C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
p n u r ~
~ , F E g G z o Y
I I I I I U I l I I I I 1 1 Q I I I 1
* 1 2 0 4 6 4 1 7 *
R é ,
M o ;
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Q I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 6 8 7 8 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S J A R D I N S D E C O U R B E V O I E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e s C o m m u n a u t é s 1 0 0 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t
O b j e t d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1 :
L e P r é s i d e n t i n f o r m e l ' a s s e m b l é e d e l a d é c i s i o n d e M o n s i e u r D e n i s A L B E R T Y N d e p r é s e n t e r s a d é m i s s i o n d e t o u s s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d e l a s o c i é t é . C e t t e d é m i s s i o n a p r i s e f f e t à l a d a t e a u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 1 ,
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n e t r e m e r c i e M o n s i e u r D e n i s A L B E R T Y N p o u r s a p r é s e n c e a u s e i n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N . S o n m a n d a t e x p i r e r a a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e m a i 2 0 1 6 ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 8 o c t o b r e 2 0 1 1
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l ' u n i q u e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e C o n s e i l , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r à p a r t i r d e c e j o u r e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , M o n s i e u r F r é d é r i c v a n M A R C K E d e L U M M E N e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t s c o n f o r m e s :
L o u i s - M a r i e P I R O N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M a r c C R O H A I N
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 18.06.2015 15188-0333-023