16/07/2014
ÿþN C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d P O F 1 1 . 1
, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I I I ! , N 1 1 1 1 1 1 1 1
0 4 - 0 7 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 , 9 0 6 , 6 7 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L e s L e t t r e s d e C é l e s t i n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é i l l i m i t é e
S i è g e : r u e d u D o y e n n é 3 , 1 1 8 0 U c c l e , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - C L O T U R E I M M E D I A T E
I i i j 1 a g e a b i l k e t _ 1 3 _ e 1 g i s £ h _ S t a a t s b l a d 1 6 / 0 7 / / 0 1 4 . r . A n n e x e s _ d u _ M o n i t e t t r _ b e l g e
T e x t e :
E x t r a i t d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 1 7 j u i n 2 0 1 4
( " - - )
D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A P P R O B A T I O N D E S R A P P O R T S . ( . . . . )
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L O T U R E .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n v o l o n t a i r e d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
L e s a c t i o n n a i r e s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , s o u h a i t e n t l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é e t r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é m i s a u c o u r a n t d e s c o n s é q u e n c e s d ' u n e c l ô t u r e i m m é d i a t e .
L e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r é t é é c l a i r é s u r l e s c o n d i t i o n s q u ' i l y a l i e u d e r e m p l i r p o u r p r o c é d e r à l a l i q u i d a t i o n e n u n s e u l e a c t e e t d é c l a r e s a t i s f a i r e a u x c o n d i t i o n s l é g a l e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p o s s è d e u n a c t i f e t u n p a s s i f q u i p e u t l u i ê t r e i m m é d i a t e m e n t d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e d e l a l i q u i d a t i o n e t q u e l a s o c i é t é n ' a p a s d e d e t t e s v i s à v i s d e t i e r s .
R i e n n e s ' o p p o s e d è s l o r s à l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n . L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e e n s u i t e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .
R é s e . r t à .
' a u l
M o n i t e w
b e l g e
- s u i t e M a l A D F 1 1 . 1
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t s e p t a n s a u m o i n s a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r E t i e n n e N e y e n s , p r é c i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S E T D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S .
( " " . )
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S A C O N F E R E R A U N M A N D A T A I R E S P E C I A L .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à B u r e a u d ' E t u d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l e s F l o r i z o o n e a n d P a r t n e r s s p r l , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d R e y e r s , 2 0 7 - 2 0 9 b t e 2 e t i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o B E 0 4 7 1 . 1 1 7 . 8 1 5 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d e p r o c é d e r à l a r a d i a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e p e u t a u n o m d e l a s o c i é t é d i s s o u t e , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e m ê m e n o n e x p r e s s é m e n t p r é v u p a r l e s p r é s e n t e s .
V o t e s .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s
s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t p a r t o u s l e s a s s o c i é s
C l ô t u r e .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 2 . 0 0 h e u r e s .
M o n s i e u r E t i e n n e N E V E N S A d m i n i s t r a t e u r N i c o l e A D A M
A d m i n i s t r a t e u r
- " - - -
M e n t i o n n e r e u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N e m e l q u a l i t é d u n o t a / r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e .