LES PARKINGS DE L'ESPLANADE

Société anonyme


Dénomination : LES PARKINGS DE L'ESPLANADE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 478.867.125

Publication

08/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 22.05.2014, DPT 03.07.2014 14266-0030-033
25/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 10.06.2013, DPT 19.07.2013 13332-0094-032
22/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

rUOMES

1 1 JUL 2013

Greffe

Réservé

au

Moniteur

belge

N° d'entreprise : 0478867125

Dénomination

(en entier) : LES PARKINGS DE L'ESPLANADE

(en abrégé) : LPE

Forme juridique : société anonyme

Siège : rue de la Bonté 5 -1000 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :réduction de capital et modification des statuts

D'un procès-verbal dressé par le notaire associé Pierre NICAISE à Grez Doiceau en date du 21 juin 2013 portant à la suite « Enregistré à Jodoigne le 27 juin 2013 vol. 803 fo.44 case 15. Reçu 25,- euros. Signé: l'inspecteur principal », il résulte que l'assemblée de la société anonyme "LES PARKINGS DE L'ESPLANADE"; , en abrégé « LPE » ayant son siège social à 1000 Bruxelles, Rue de la Bonté 5 et inscrite à la Banque. ; Carrefour des Entreprises sous le numéro 0478.867,125 a pris les résolutions dont il est extrait ce qui suit :

Première résolution:

L'assemblée générale décide de réduire le capital à concurrence de six cent mille (600.000,-) euros pour le ramener de treize millions six cent cinquante-cinq mille six cent septante (13.655.670,-) euros à treize millions' cinquante-cinq mille six cent septante (13.055.670,-) euros par voie de remboursement d'un montant en: numéraire à due concurrence à chacune des deux mille deux cent quarante-six (2.246,-) actions sans' désignation de valeur nominale existantes. La réduction de capital à concurrence de six cent mille (600.000,-)' euros s'effectuera par voie de remboursement d'un montant égal des actions sans destruction ni modification' du nombre des actions et donc par voie de diminution égale de la valeur fractionnelle des toutes les actions: émises en représentation du capital social.

Déclaration pro fisco: L'assemblée générale décide que la présente réduction de capital sera imputée par; priorité sur la partie du capital qui est considérée fiscalement comme réellement libérée.

Deuxième résolution

L'assemblée générale prend acte des déclarations du notaire et de la lecture qui est faite de l'article 613 du: Code des Sociétés, à savoir:

« Si la réduction du capital s'opère par un remboursement aux actionnaires ou par dispense totale ou: partielle du versement du solde des apports, les créanciers dont la créance est née antérieurement à la publication, ont, dans les deux mois de la publication aux Annexes du Moniteur belge de la décision de réduction du capital, nonobstant toute disposition contraire, le droit d'exiger une sûreté pour les créances non encore échues au moment de cette publication. La société peut écarter cette demande en payant la créance à sa valeur, après déduction de l'escompte.

A défaut d'accord ou si le créancier n'est pas payé, la contestation est soumise par la partie la plus diligente; au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège, La procédure s'introduit et: s'instruit et la décision s'exécute selon les formes du référé.

Tous droits saufs au fond, le président détermine la sûreté à fournir par la société et fixe le délai dans lequel elle doit être constituée, à moins qu'il ne décide qu'aucune sûreté ne sera fournie eu égard soit aux garanties et: privilèges dont jouit le créancier, soit à la solvabilité de la société,

Aucun remboursement ou paiement aux actionnaires ne pourra être effectué et aucune dispense du: versement du solde des apports ne pourra être réalisée aussi longtemps que les créanciers, ayant fait valoir: leurs droits dans le délai de deux mois visé à l'alinéa 1er, n'auront pas obtenu satisfaction, à moins qu'une; décision judiciaire exécutoire n'ait rejeté leurs prétentions à obtenir une garantie. »

Troisième résolution:

L'assemblée générale donne tous pouvoirs au conseil d'administration aux fins de déterminer la date et les mode de remboursement du capital, le tout conformément aux dispositions de l'article 613 du Code des Sociétés.

Quatrième résolution

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du conseil d'administration exposant l'objet

et la justification détaillée de la proposition de supprimer les actions de catégorie C en les transformant '

' respectivement en une action de catégorie A et une action de catégorie B, rapport établi dans le cadre de

' l'article 560 du Code des Sociétés ; chaque actionnaire présent reconnaît avoir reçu copie de ce rapport et en

avoir pris connaissance.

Un exemplaire de ce rapport demeurera annexé.

Cinquième résolution

Afin de simplifier l'actionnariat de la société, l'assemblée décide de supprimer les deux actions de catégorie

C en les transformant respectivement en une action de catégorie A et une action de catégorie B.

La nouvelle action de catégorie A est octroyée à la société anonyme Parking Cathédrale, ci-avant mieux

qualifiée, ce qui porte à mille cent-vingt-trois (1,123,-) le nombre total d'actions de catégorie A représentatives

du capital social.

La nouvelle action de catégorie B est octroyée à la société anonyme Axion Parking Belgique, ci-avant mieux

qualifiée, ce qui porte à mille cent-vingt-trois (1.123,-) le nombre total d'actions de catégorie B représentatives

du capital social.

Après suppression des actions de catégorie C, chaque actionnaire sera donc en possession de mille cent-

vingt-trois (1.123,-) actions, respectivement de catégorie A et de catégorie B.

Sixième résolution:

L'assemblée générale décide de modifier les articles cinq, six et huit bis des statuts comme suit pour les

mettre en conformité avec les résolutions qui précèdent.

Article 5. Le texte de l'article est remplacé comme suit:

« Le capital social est fixé à treize millions cinquante-. cinq mille six-cent septante (13.055.670,-) euros ; il est

représenté par deux mille deux cent quarante-six (2.246) actions nominatives sans désignation de valeur

nominale,

Les actions sont divisées en deux catégories

-Mille cent vingt-trois (1,123;) actions de catégorie A numérotées A 1 à A 1.123 ;

-Mille cent vingt-trois (1,123,-) actions de catégorie B numérotées B 1 à B 1.123. »

Article 6. II est ajouté un alinéa dont le texte est le suivant

« L'assemblée générale du vingt et un juin deux mille treize a réduit le capital social à concurrence de six

cent mille euros (6dd.dde,-) pour le ramener de treize millions six cent cinquante-cinq mille six cent septante

(13.655.670,-) euros à treize millions cinquante-cinq mille six cent septante (13.055.670,-) euros par voie de

remboursement à chacune des deux mille deux cent quarante-six (2.246,-) actions sans désignation de valeur

nominale.

Cette même assemblée générale a décidé de supprimer les actions de catégorie C en les transformant

respectivement en une action de catégorie A et une action de catégorie B.»

Article 8bis 2.

L'assemblée générale décide de remplacer le § 1 de l'article 8 bis 2 comme suit

«§1. La cession réalisée par un actionnaire ne peut porter que sur l'intégralité de ses actions ».

L'article 8 bis 2 § 2 n'est pas modifié.

Le contenu de l'article 8 bis 2 §3 est supprimé et non remplacé.

Article 8 bis 3.

L'assemblée générale décide de remplacer les mots suivants figurant au deuxième alinéa « La Cession

réalisée par un actionnaire ne peut porter que sur l'intégralité de ses actions à l'exception des actions de

catégorie C » par les mots suivants « La Cession réalisée par un actionnaire ne peut porter que sur l'intégralité

de ses actions».

Le reste de l'article 8 bis 3 n'est pas modifié à l'exception ce qui suit,

AI A l'article 8 bis 3 point B alinéa 4, les deux derniers mots de la dernière phrase ... « point D » doivent être

remplacés par « point B ».

BI L'intégralité du texte figurant au point C intitulé « C. Cédant propriétaire d'actions de catégorie C » doit

être supprimé.

Pour extrait analytique conforme,

Pierre NiCAISE, Notaire associé.

Déposé en même temps : expédition du procès-verbal avec annexes , statuts coordonnés.

ry

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

au

Moniteur

,belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.05.2012, DPT 24.07.2012 12338-0529-033
27/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 22.04.2011, DPT 19.07.2011 11323-0418-033
19/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 12.08.2010 10409-0526-033
31/03/2015
ÿþMal 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé / Reçu le

1 9 MAR. 2015

au greffe clu9.e ^1 de commerce

N° d'entreprise : 0 478 867 125

Dénomination

(en entier) : Les Parkings de l'Esplanade

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Bonté, 5 --1000 BRUXELLES

Objet de l'acte : Démission - Nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2015 - Annexes du Moniteur belge 1. Assemblée énérale Extraordinaire du 24111/2014

L'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 24 novembre 2014

" accepte la démission de fa S.A. STEMI de ses mandats d'administrateur et d'administrateur-délégué à la date du 30 novembre 2014. II est donc par la même mis fin à la mission de son représentant permanent, Monsieur Christian BAILLY ;

" nomme à l'unanimité aux fonctions d'administrateur de catégorie A, Monsieur Christian BAILLY (491224-061-41) qui accepte. Ce mandat court jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2015.

2. Conseil d'ad inistratlon du 24111/2014

Le Conseil d'Administration désigne à l'unanimité Monsieur Christian BAILLY en qualité d'administrateur-délégué chargé de la gestion journalière, pour la durée de son mandat d'administrateur, du 01/12/2014 jusqu'à l'assemblée générale ordinaire de 2015.

L'Administrateur-délégué

Christian BAILLY





Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 15.06.2009, DPT 13.07.2009 09409-0261-031
14/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 03.06.2008, DPT 08.07.2008 08385-0132-032
22/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 31.05.2007, DPT 15.06.2007 07245-0145-034
08/06/2015
ÿþ MOD WORD 11.1

~~+~º%" `~s ~ -i Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

~

timiH611111 111

~

f-

N° d'entreprise : 0478.867.125. Dénomination

(en entier) : LES PARKINGS DE L'ESPLANADE

(en abrégé) : LPE

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : rue de la Bonté, 5, 1000 BRUXELLES (adresse complète)

"

rr2:?1:Co~3$ï+J~3i' c

L ~t. -de;

au~~i°efsN d~ f~~~~~effe 1

6port.6 I Reçu le

28 MAI 2015

Objet(s) de l'acte : REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS

D'un procès-verbal dressé le 29/4/2015 par Maître France ANDRIS, notaire associé à Liège, enregistré à Liège l-AA, le 6 mai 2015, Référence 6 Volume 000 Folio 000 Case 1789, ïl e été extrait ce qui suit :

1) L'assemblée a décidé de réduire le capital social à concurrence de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000 ¬ ), pour le ramener de TREIZE MILLIONS CINQUANTE-CINQ MILLE SIX CENT SEPTANTE EUROS (13.055.670 ¬ ) à DOUZE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-CINQ MILLE SIX CENT SEPTANTE EUROS (12.655.670 ¬ ), sans annulation de titres, par prélèvement sur le capital et remboursement aux actionnaires, à concurrence de cent septante-huit euros dix cents (178,10 ¬ ) pour chaque action de catégorie A et chaque action de catégorie B.

Conformément à l'article 613 du Code des Sociétés, ce remboursement - pour la partie qui s'impute sur le capital social - ne pourra être effectué que deux mois après la publication de la présente décision de réduction du capital au Moniteur Belge et moyennant le respect des conditions prescrites par ledit article,

2) L'assemblée a décidé d'apporter aux statuts les modifications suivantes

-Article 5. Le premier alinéa de cet article est remplacé par le suivant :

« Le capital social est fixé à DOUZE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-CINQ MILLE SIX CENT SEPTANTE EUROS (12.655.670 ¬ ) et est représenté par deux mille deux cent quarante-six (2.246) actions nominatives sans désignation de valeur nominale. »

-Article 6. II est ajouté un neuvième alinéa dont le texte est le suivant

«Aux termes d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire dressé le 29/4/2015 devant Maître France ANDRIS, Notaire à Liège, te capital social a été réduit à concurrence de QUATRE CENT MILLE EUROS (400.000 ¬ ), pour fe ramener de TREIZE MILLIONS CINQUANTE-CINQ MILLE SIX CENT SEPTANTE EUROS (13.055.670 ¬ ) à DOUZE MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-CINQ MILLE SIX CENT SEPTANTE EUROS (12.655.670 ¬ ), sans annulation de titres, par prélèvement sur le capital et remboursement aux actionnaires , à concurrence de cent septante-huit euros dix cents (178,10 ¬ ) pour chaque action de catégorie A et chaque action de catégorie B.»

3) L'assemblée a conféré au conseil d'administration tous pouvoirs pour l'exécution des résolutions prises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, France ANDRIS, notaire associé Documents déposés en même temps expédition de l'acte; coordination des statuts,

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

31/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 30.06.2006, DPT 25.07.2006 06511-0037-029
08/03/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 22.04.2005, DPT 01.03.2006 06055-0214-022
25/10/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 06.10.2004, DPT 21.10.2004 04739-0241-022
10/08/2015
ÿþ Volet B - Suite Mcd 2.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



Ddi300e= l Reçu le 3 0 .111.. 2015

Ti ~'' r~3~ G~~~n.i ae .

.-. . S"~:+i_." :~:1.i;.iY_ " ~v~ --'" :"y.~ii~.~1'`:Á ái..

H1II~siiiuuiuu

1 119902*

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

N d'entreprise : 0 478 867 125 nommer ou réélire en

Dénomination

tg

tg

tg (en entier) : Les Parkings de l'Esplanade

tg

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de la Bonté, 5  1000 BRUXELLES

Ig

Io

Objet de l'acte : Nomination 1 Réélections

ii 1. Assemblée générale ordinaire du 21/05/2015

L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 21 mai 2015 décide à l'unanimité de

tant qu'administrateurs :

:: Les administrateurs de catégorie A :

" Monsieur Christian BAILLY, domicilié Rue des 7 Collines, 53 à 4052 BEAUFAYS

;: " PARKING CATHEDRALE S.A., Place de Bronckart, 22 à 4000 LIEGE, dont le représentant permanent est; Monsieur Henri SCHYNS, domicilié Rue des Pocheteux, 126 à 4020 LIEGE.

" La S.A. DANEST, Avenue Blonden, 31 à 4000 LIEGE, dont le représentant permanent est Monsieur Marc:

WOLF, domicilié Rue du Doyenné, 112 Bte 1 à 1180 UCCLE.

i, Les administrateurs de catégorie B :

:: " WILHELM & Co S.A., Rue de la Bonté, 5 à 1000 BRUXELLES, dont fe représentant permanent est:

::

Monsieur Peter WILHELM, domicilié Rue des Communes, 18 à COURT-ST-ETIENNE

" Monsieur Jean-Michel DESPAUX, Domicilié Paseo de la Garza, 9 à VALLDOREIX (Espagne)

:: " Monsieur Bruno LEFEVBRE, domicilié Rue d'Alaumont, 17 à 1380 LASNE

;i Les administrateurs sont nommés pour une durée de 6 ans. Leur mandat prendra fin lors de l'assemblée;

générale de 2021.

:' 2. Conseil d'administration du 21/05/2015

Le conseil d'administration réuni le 21/05/2015 approuve à l'unanimité la nomination en qualité d'administrateur, délégué, de Monsieur Christian BAILLY, chargé de la gestion journalière pour la durée de son mandat actuel en: i: tant qu'administrateur.

Le conseil décide à l'unanimité de confier la fonction de représentant permanent de la S.A. LPe au sein du: is conseil d'administration de la S.A. GESPARK à Monsieur Christian BAILLY.

3. Assemblée générale du 21/05/2015

L'assemblée générale nomme aux fonctions de commissaire la SCivPRL « DGST & PARTNERS -" Réviseurs: d'entreprises », dont les bureaux sont sis à 1170 BRUXELLES, Avenue E. Van Becelaere, 28A/71, réviseurs: :: d'entreprises, associés. Le Mandat de commissaire portera sur les exercices clôturés au 31/12/2015, 2016 et: :: 2017. II s'achèvera à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes sociaux au 31 décembre 2017.

Un Administrateur Délégué,

LES PARKINGS DE L'ESPLANANDE S.A.

Christian BAILLY

,;

"

MrerttrtinemsunlaldfffeiàitrpwtpdultsfmtatdB B : Aeoeerto NaiureteeliAt3tëuEaotaieefeatiroaráatártlwdaieprtie[inmaieuodalepepersmietes

ayayáritgQmioidateeeteàs>#stdelpr#reo:ruraicriuRetelà tiëegzi-detzttáters

AiAeraraxso maretetigiptatBre

25/07/2003 : BL663050
01/07/2003 : BL663050
16/12/2002 : BLA123630
04/12/2002 : BLA123630
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 22.06.2016, DPT 20.07.2016 16340-0355-032

Coordonnées
LES PARKINGS DE L'ESPLANADE

Adresse
RUE DE LA BONTE 5 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale