04/07/2014
ÿþ M O D W O R D
- Y U Î M . ] C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
e t e r - a l e ;
E S R U X E L e e
G r e f f e
I M M U N
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 0 . 0 6 9 . 3 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S P A R K I N G S R I V O L I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n s e t n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 j u i n 2 0 1 4 : 1 . R é v o c a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e r é v o q u e r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t a d m i n i s t r a t e u r s d é l é g u é s a c t u e l s d e l a s o c i é t é à s a v o i r :
- L a s o c i é t é S T O N E I N V E S T I d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 1 6 6 a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , B C E n ° 0 4 6 1 . 0 6 6 . 8 3 3
- L a s o c i é t é C O N C E P T F A C T O R Y , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , 1 6 6 a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t , B C E n ° 0 4 6 1 . 0 6 6 . 7 3 4
2 . N o n n i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à d a t e r d e c e j o u r :
- M o n s i e u r N i c o l a s B o u r g , d o m i c i l i é a u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g , à L - 1 4 2 1 L u x e m b o u r g , 3 6 r u e d e D o r m a n s 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 . 0 7 . 3 0 - 3 7 9 . 6 7
- L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s L A N D S C A P E A S S E T S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , 8 b o u l e v a r d R o y a l , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 2 9 0 5 7 , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L a u r e n t F o u c h e r , d e m e u r a n t e n S u i s s e , à C H - 1 2 9 0 V e r s o i x , 9 6 r o u t e d e S u i s s e ,
- L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é u n i s e n c o n s e i l à l ' i n s t a n t n o m m e n t l a s o c i é t é L a n d s c a p e A s s e t s a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é ,
3 , P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e m a n d a t à M e B e n o î t N i b e l l e , a v o c a t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 5 0 c h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n ( n o t a m m e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t ) d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e n o î t N i b e l l e
A v o c a t / m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2014
ÿþ( e n e n t i e r ) : L E S P A R K I N G S R I V O L I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 6 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 j u i n 2 0 1 4 :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 5 0 I x e l l e s , 7 4 a v e n u e G e o r g e B e r g m a n n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d o n n é m a n d a t à M e B e n o î t N i b e l l e , a v o c a t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 6 0 c h a u s s é e d e L a H u l p e , p o u r a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n ( n o t a m m e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t ) d u c h a n g e m e n t d e s i è g e .
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e n o î t N i b e l l e
A v o c a t / m a n d a t a i r e
M C » ' N O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 1 7 - 2 0 1 4
i l e R U X E L L E F
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 0 6 9 . 3 8 6
D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r ` ' , " f r o P ' r "
,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I * 1 4 1 9 7 7 1 3 * I I
D é p o s é i l .
e l r r . g
4 . L I
a u g r e f f e I z r . - . - n e r c e
f r a n c o p h , . . 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 0 6 9 . 3 8 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A R K I N G S R I V O L I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G e o r g e B e r g m a n n 7 4 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 :
1 . D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , a r e ç u e t a c c e p t é l e s d é m i s s i o n s , à d a t e r d e c e j o u r , d e : - M o n s i e u r N i c o l a s B o u r g , d o m i c i l i é a u G r a n d - d u c h é d e L u x e m b o u r g , à L - 1 4 2 1 L u x e m b o u r g , 3 6 r u e d e D o r m a n s , n u m é r o n a t i o n a l 7 1 . 0 7 . 3 0 - 3 7 9 . 6 7 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t d e
- L a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s L A N D S C A P E A S S E T S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 2 4 4 9 L u x e m b o u r g , 8 b o u l e v a r d R o y a l , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 2 9 0 5 7 , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r L a u r e n t F o u c h e r , d e m e u r a n t e n S u i s s e , à C H - 1 2 9 0 V e r s o i x , 9 6 r o u t e d e S u i s s e , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e e t l e u r d o n n e d é c h a r g e , à l ' u n a n i m i t é , p o u r l e u r g e s t i o n j u s q u ' à c e j o u r ,
2 . P r o c u r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s , à l ' u n a n i m i t é , d o n n e m a n d a t à M e B e n o î t N i b e l l e , a v o c a t à 1 1 7 0 B r u x e l l e s , 1 6 0 c h a u s s é e d e L a H u i p e , p o u r a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n ( n o t a m m e n t l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t ) d e s d é c i s i o n s c i - d e s s u s .
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e n o î t N i b e l l e
A v o c a t / m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/09/2013 : BL424292
06/10/2011 : BL424292
07/09/2011 : BL424292
07/09/2010 : BL424292
05/12/2008 : BL424292
02/12/2008 : BL424292
05/08/2008 : BL424292
31/07/2007 : BL424292
02/07/2007 : BL424292
02/10/2006 : BL424292
26/04/2006 : BL424292
03/10/2005 : BL424292
28/06/2004 : BL424292
05/12/2003 : BL424292
20/06/2003 : BL424292
07/05/2003 : BL424292
28/10/2002 : BL424292
24/09/2015 : BL424292
26/07/2001 : BL424292
31/05/2001 : BL424292
10/08/1999 : BL424292
06/02/1997 : BL424292
01/01/1995 : BL424292
02/09/1993 : BL424292
29/10/1992 : BL424292
27/03/1991 : BL424292
01/01/1986 : BL424292