30/04/2013
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C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 , 2
R é s e n a u M o n i t e b e l g e
1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 4 9 . 1 3 6
I 9 M R . 2 0 1 3
B R U M ' L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S P O N E Y S D U B O I S D E L A C A M B R E
( e n a b r è g e ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 8 7 2 à 1 1 8 0 U C C L E
© b l e t d e L ' a c t e : D É M I S S I O N D E L ' A D M I N I S T R A T E U R - D É L É G U É E E T N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R - D É L É G U É
P . V . D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 2 A V R I L 2 0 1 3
L ' A G E d u 0 2 a v r i l 2 0 1 3 a p r i s a c t e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L " A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D o m i n i q u e D U F O U R N Y e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e e t a c c e p t e l a n o m i n a t i o n d e M . J e a n - M a r i e R A W E T , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a F o r ê t , 8 à 1 0 5 0 I X E L L E S c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t c e , à d a t e r d e c e j o u r . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é
L ' a s s e m b l é e d o n n e é g a l e m e n t m a n d a t à M a d a m e A r i a n e C A P P O E N P A W L O W , c o m p t a b l e e t g é r a n t e d e l a s o c i é t é A R I A N E C A P P O E N F I S C A L I T É S P R L p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
A r i a n e C A P P O E N
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/02/2011
ÿþM O D 2 . 2
t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 4 9 . 1 3 6
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1
1 i i o a e a s i *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S P O N E Y S D U B O I S D E L A C A M B R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : A v e n u e F o n d ' R o y , 1 0 7 à 1 1 8 0 U C C L E
O b j e t d e l ' a c t e : A D M I S S I O N D E N O U V E A U X M E M B R E S - E L E C T I O N D ' U N N O U V E A U C . A . - T R A N S F E R T D U S I È G E - D É M I S S I O N D E S M E M B R E S O R D I N A I R E S
P . V . D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E D U 1 7 N O V E M B R E 2 0 1 0
L A G d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 0 a p r i s a c t e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A D M I S S I O N D E N O U V E A U X M E M B R E S O R D I N A I R E S
A l ' u n a n i m i t é l ' A G a c c e p t e l e s n o u v e a u x m e m b r e s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r J e a n R E Y G A E R T , d o m i c i l i é R u e d e l a H o u i l l e , 6 4 à 7 8 5 0 E N G H I E N
- M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R E Y G A E R T , d o m i c i l i é A s t r i d l a a n , 1 2 A à 1 9 3 0 Z A V E N T E M
- M a d a m e V i u l m i s B E N I T E Z - C A R I L L O , d o m i c i l i é e C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 8 7 2 à 1 1 8 0 U C C L E
2 . É L E C T I O N D ' U N N O U V E A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
S o n t é l u s à l ' u n a n i m i t é e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e B a r b a r a d ' U R S E L e t d e M e s s i e u r s J e a n - P i e r r e
W Y N A N T S e t L é o p o l d d e L O B K O W I C Z , d é m i s s i o n n a i r e s à q u i i l e s t d o n n é q u i t u s d e l e u r g e s t i o n
- P r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r J e a n R E Y G A E R T
- A d m i n i s t r a t e u r - t r é s o r i e r : M a d a m e V i u l m i s B E N I T E Z - C A R I L L O
- A d m i n i s t r a t e u r - s e c r é t a i r e : M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s R E Y G A E R T
3 . T R A N S F E R T D U S I È G E
A l ' u n a n i m i t é , i l e s t d é c i d é d e d é p l a c e r l e s i è g e d e i ' a s b l a u 8 7 2 , C h a u s s é e d e W a t e r l o o à 1 1 8 0
B R U X E L L E S
4 . D É M I S S I O N D E S M E M B R E S O R D I N A I R E S
L A G a c t e l a d é m i s s i o n d e l e u r q u a l i t é d e m e m b r e s o r d i n a i r e s d e M a d a m e B a r b a r a d ' U R S E L e t d e
M e s s i e u r s J e a n - P i e r r e W Y N A N T S , L é o p o l d d e L O B K O W I C Z e t S t é p h a n e d e L O B K O W I C Z .
L ' a s s e m b l é e d o n n e é g a l e m e n t m a n d a t à M a d a m e A r i a n e C A P P O E N , c o m p t a b l e e t g é r a n t e d e l a s o c i é t é : A R I A N E C A P P O E N F I S C A L I T É S P R L p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n . d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
A r i a n e C A P P O E N M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q ' F A - 7 : 1 l i
B R U X E L L E S
G r e f f e
21/02/2011
ÿþ M O D 2 . 2
V o e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
R é s e r v s " 1 1 0 2 8 4 5 2
a u I I I
M o n i t e u i
b e l g e
B R U X E L
0 9 0 2 w 2 8 4 I f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 2 4 9 . 1 3 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S P O N E Y S D U B O I S D E L A C A M B R E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n s a n s b u t l u c r a t i f
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 8 7 2 à 1 1 8 0 U C C L E
O b j e t d e l ' a c t e : A D M I S S I O N D E N O U V E A U X M E M B R E S - E L E C T I O N D ' U N N O U V E A U C . A . - C O N S T I T U T I O N D ' U N C A P I T A L E T I N V E S T I S S E M E N T S
P . V . D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 9 N O V E M B R E 2 0 1 0 L ' A G E d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 a p r i s a c t e d e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A D M I S S I O N S D E N O U V E A U X M E M B R E S O R D I N A I R E S
- M a d a m e D o m i n i q u e D U F O U R N Y , d o m i c i l i é e a v e n u e d e l a F o r ê t 8 à I X E L L E S
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e R A V E T , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a F o r ê t 8 à I X E L L E S
2 . É L E C T I O N D ' U N N O U V E A U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e V i u l m i s B E N I T E Z - C A R I L L O , e n t a n t ;
q u ' a d m i n i s t r a t e u r
S o n t é l u s à l ' u n a n i m i t é
- M a d a m e D o m i n i q u e D U F O U R N Y , d o m i c i l i é e a v e n u e d e l a F o r ê t 8 à I X E L L E S
- M o n s i e u r J e a n - M a r i e R A V E T , d o m i c i l i é a v e n u e d e l a F o r ê t 8 à I X E L L E S
3 . R É P A R T I T I O N D E S F O N C T I O N S A U S E I N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N - J e a n - M a r i e R A V E T , P r é s i d e n t
- J e a n - F r a n ç o i s R E Y G A E R T , S e c r é t a i r e
- J e a n R E Y G A E R T , T r é s o r i e r
- D o m i n i q u e D U F O U R N Y , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e
4 . C O N S T I T U T I O N D ' U N C A P I T A L E T I N V E S T I S S E M E N T S
P o u r r e p r e n d r e l e s a c t i v i t é s d e l ' A S B L e t v e i l l e r a u b o n f o n c t i o n n e m e n t d e c e l l e - c i , d e s i n v e s t i s s e m e n t s p o u r ,
u n m o n t a n t t o t a l d e 2 4 . 0 0 0 ¬ s o n t i n d i s p e n s a b l e s .
L e c a p i t a l e s t c o n s t i t u é :
- d ' u n e p a r t , p a r u n v i r e m e n t d e 1 2 . 0 0 0 ¬ d u c o m p t e p e r s o n n e l d e J e a n - F r a n ç o i s R E Y G A E R T v e r s é s u r : l ' a n c i e n c o m p t e C B C d e ) ' A S B L " L e s P e t i t s P o n e y s " , e n d a t e d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 0
- d ' a u t r e p a r t , d ' u n c h è q u e c e r t i f i é d e 9 . 5 0 0 ¬ e t u n c h è q u e d e 2 . 5 0 0 ¬ d u c o m p t e p e r s o n n e l d e D o m i n i q u e D U F O U R N Y d é p o s é s u r l e n o u v e a u c o m p t e e n b a n q u e F O R T E S , e n d a t e d u 1 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r o n t r e m b o u r s é s d e s s o m m e s a v a n c é e s d è s q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e ( ' A S B L l e p e r m e t t r a .
L ' a s s e m b l é e d o n n e é g a l e m e n t m a n d a t à M a d a m e A r i a n e C A P P O E N , c o m p t a b l e e t g é r a n t e d e l a s o c i é t é : A R I A N E C A P P O E N F I S C A L I T É S P R L p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e t o u t e s l e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a p u b l i c a t i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
A r i a n e C A P P O E N
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e