29/11/2013
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u T a b e l l i o n , 6 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c e r n p t e t e }
O b j e t s ) d e l ' a c t e ; E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 a o û t 2 0 1 3 - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
1 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e M A L B E C Q d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 1 5 a o û t 2 0 1 3 .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t ;
- M o n s i e u r A l b a n L A B A R S O U Q U E , n é l e 8 j u i l l e t 1 9 7 5 à A b i d j a n ( C ô t e d ' I v o i r e ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , r é s i d a n t à 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s , r u e d ' A l b a n i e 9 3 , n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n d u r e g i s t r e n a t i o n a l 7 5 . 0 7 . 0 8 . 5 9 1 - 1 7 .
C e m a n d a t d e g é r a n t p r e n d r a e f f e t a u 1 5 a o û t 2 0 1 3 , e t e s t a c c o r d é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
2 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e A n o u k D e G r a e f e t / o u M a î t r e C h a r l o t t e C o i p a e r t , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s V e r h a e g e n W a l r a v e n s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 b t e 7 , a y a n t c h a c u n l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A n o u k D e G r a e f ,
M a n d a t a i r e
M e n t a r m e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t o i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D O W t l R b 1 1 , 1
I * 1 3 1 7 9 0 2 1 *
2 M O U 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 8 3 2 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) . L e s R é s i d e n c e s d e I ' E d e n
14/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 09.08.2013 13412-0473-023
12/04/2013
ÿþM O Q W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P ~
0 3 A P R 2 0 1 3 '
B R U X E L L E S
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i n A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 5 . 8 3 2 . 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . L e s R é s i d e n c e s d e l ' E d e n
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u T a b e l l i o n , 6 6 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a r s 2 0 1 3 - M a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
1 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n S C H W E R T Z d e s o n m a n d a t d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 .
D è s l o r s , à d a t e r d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 3 , l e C o l l è g e d e s g é r a n t s e s t c o m p o s é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 ) L a s o c i é t é a n o n y m e V a l m o n t S a n t é B e l g i u m , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R é g i s F O U Q U E ; 2 ) M o n s i e u r P h i l i p p e M A L B E C Q .
2 . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a S C C R L R S M I N T E R A U D I T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 5 1 , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 3 6 . 3 9 1 . 1 2 2 .
L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e e s t c o n f i é à l a S C C R L R S M I N T E R A U D I T p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s ( c ' e s t - à - d i r e p o u r l e s e x e r c i c e s c o m p t a b l e s a r r ê t é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e t 2 0 1 4 ) ; R S M I N T E R A U D I T a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M o n s i e u r L u i s L a p e r a i , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t ,
3 , L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e A n o u k D e G r a e f e t / o u M a î t r e C h a r l o t t e C o l p a e r t , e t / o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t d ' a v o c a t s V e r h a e g e n W a l r a v e n s , d o n t l e s b u r e a u x s o n t s i t u é s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , a y a n t c h a c u n l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s l é g a l e s , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t p o u r p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h a r l o t t e C o l p a e r t ,
M a n d a t a i r e
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e i t e l - t e e
~
~ o m a r ; 2 0 2
G r e f f e
U n i i u d ~ i i i i i i u i 9 4 6 "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l d e
I V
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 5 . 8 3 2 , 1 9 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t e r ) _ L e s R é s i d e n c e s d e l ' E d e n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : T o m b e r g , 7 7 - 7 9 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s
{ a d r e s s e c o m p l e t e )
° b i e t t s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o l l è g e d e s g é r a n t s d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
1 . L e C o l l è g e d e s g é r a n t s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a c t u e l l e m e n t s i s à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , T o m b e r g 7 7 v e r s 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a b e l l i o n 6 6 , a v e c e f f e t à c e j o u r .
2 , L e C o l l è g e d e s g é r a n t s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r p r o c u r a t i o n à M a î t r e A n o u k D e G r a e f e t / o u C h a r l o t t e C o l p a e r t , a v o c a t s à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a u s s é e d e B o o n d a e l 6 , e t / o u l a S P R L L e g a l E x p r e s s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 9 5 0 K r a a i n e m , A v e n u e d e s H o r t e n s i a s 4 1 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' e x é c u t e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s p o u r l a p r é p a r a t i o n , l a s i g n a t u r e e l e d é p ô t d e s d o c u m e n t s u t i l e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t p o u r l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e d e s d é c i s i o n s p r é c i t é e s d e m ê m e q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e f o r m a l i t é a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n q u e c e s o i t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
C h a r l o t t e C o l p a e r t ,
M a n d a t a i r e
M e n t o n n e r s u r l a r r e r n i è r e p a g e d u V o e t B " A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u . v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
07/12/2012
ÿþt i t ~
M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- . . . ~ - .
G r e f f e - - 2 : 8 1 4 4 %
1 1 * 1 1 1 ! ] 1 . 1 j 1 t 1 j 1 1 1 1 1 1
R é o
~
M o n h e
1 1
É -
\ 7 N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 5 . 8 3 2 . 1 9 7
\ / D é n o m i n a t i o n
( e n n U e r ) L e s R é s i d e n c e s d e l ' E d e n
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : T o m b e r g , 7 7 - 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l o t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 2 - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p r e n d c o n n a i s s a n c e e t a c c e p t e l e s d é m i s s i o n s d e s g é r a n t s s u i v a n t s a v e c e f f e t à c e j o u r
- M a d a m e S o p h i e M e s s i n ,
- L a S P R L S &