17/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 0 8 2 9 6 2 *
B R U X E L L E S
j i l A P R 2 0 1 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 , 7 6 6 . 2 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A G E B o i t s f o r t
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e l a H u l p e , 2 2 5 à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r d e v a n t l e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e à A u d e r g h e m , l e 1 9 ; m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é " E n r e g i s t r é t r o i s r ô l e ( s ) s a n s r e n v o i ( s ) a u . 3 e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e ; v i n g t - s e p t m a r s 2 0 1 4 v o l . 9 6 f o l i o 6 0 c a s e 9 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ; 0 0 E ) , P o u r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) ; S . G E R O N N E Z - L E C O M T E ' ' , i l a p p a r a î t q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a ; s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ' ' L E S A G E B o i t s f o r t " ,
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t d ' u n e m a n i è r e d é t a i l l é e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l . A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 s o i t m o i n s d e t r o i s m o i s d e s p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- L a v e n t e e t l ' a c h a t d e p i è c e s d é t a c h é e s , d e r e c h a n g e e t d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n ;
- L a v e n t e e t l a r é p a r a t i o n d e v o i t u r e n e u v e e t d ' o c c a s i o n
E l l e p o u r r a f a i r e t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s ; o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u ' i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à l e l u i f a c i l i t e r , »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r W A L L E T S e r g e C l a u d e F r a n c e A l b e r t R a y m o n d F r a n ç o i s M a r i e n é à U c c l e l e 2 2 n o v e m b r e 1 9 7 0 , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x a v e n u e d e s b o u v r e u i l s 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r a f i n d e p r o c é d e r a u x m o d i f i c a t i o n s é v e n t u e l l e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e . L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e t t e f i n f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s o i n d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t a u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
L e N o t a i r e a s s o c i é R e n a u d V e r s t r a e t e .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , d ' u n r a p p o r t d u g é r a n t ; d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/04/2013
ÿþ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
o - . f - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I C I
E n u m m i
0 3 A W O U
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 8 . 7 6 6 . 2 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " L E S A G E B o i t s f o r t "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 2 2 5
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N - D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
M o n s i e u r S e r g e W A L L E T , G é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L E S A G E B o i t s f o r t " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 2 2 5 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s , à l a b a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a s s u j e t t i e à l a N A s o u s l e n u m é r o 0 5 0 8 . 7 6 6 . 2 8 5 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d W I L L O C X , à B r u x e l l e s , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 1 3 s o u s l e n u m é r o 1 3 0 0 5 9 1 1 ;
A d é c i d é d e n o m m e r D i r e c t r i c e t e c h n i q u e e t c o m m e r c i a l e d e l a s o c i é t é , M a d a m e G e n e v i è v e L E S A G E , n é e à E t t e r b e e k l e 1 j a n v i e r 1 9 7 1 , d o m i c i l i é e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , C h a u s s é e d e L a H u l p e 2 3 7 , a s s o c i é e a c t i v e q u i a d é c l a r é a c c e p t e r e t p r e n d r e e n c h a r g e d è s à p r é s e n t l a g e s t i o n t e c h n i q u e e t c o m m e r c i a l e d e l a s o c i é t é , q u i l u i a é t é c o n f i é e .
F a i t à W a t e r m a e ! - B o i t s f o r t , l e 2 7 m a r s 2 0 1 3 .
10/01/2013
ÿþ. ,
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B U X E U L E S
2 § r Q f f C . 9 1 2
I
R é s I I
M o n
b e
I I 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 a .
~ d g . . 5 . D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E S A G E B o i t s f o r t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 2 2 5
O b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N - N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e B e r n a r d W I L L O C X , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
C o n s t i t u a n t s :
1 . - M o n s i e u r W A L L E T S e r g e C l a u d e F r a n c e A l b e r t R a y m o n d F r a n ç o i s M a r i e , n é à U c c l e l e v i n g t - d e u x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x ( B o n l e z ) ; a v e n u e d e s B o u v r e u i l s , 7 .
2 . - M a d a m e L E S A G E G e n e v i è v e G e r m a i n e N é r é e , n é e à E t t e r b e e k l e p r e m i e r j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 2 3 7 .
F o r m e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
D é n o m i n a t i o n : L E S A G E B o i t s f o r t
S i è g e : 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ) , c h a u s s é e d e L a H u l p e , 2 2 5
O b j e t s o c i a l :
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d ' a t e l i e r s d e r é p a r a t i o n e t d ' e n t r e t i e n d e c a r r o s s e r i e ;
- l a r é a l i s a t i o n d e t r a v a u x d e c a r r o s s e r i e e t / o u d e t ô l e r i e ;
- l a p e i n t u r e d e s v é h i c u l e s à m o t e u r ;
- l a v e n t e e t l ' a c h a t d e p i è c e s d é t a c h é e s , d e r e c h a n g e e t d e p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n .
E l l e p o u r r a f a i r e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , t o u t e s
o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n
f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u
c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à l e l u i f a c i l i t e r .
C a p i t a l :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
C e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t t o u t e s é t é s o u s c r i t e s a u p r i x d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x e u r o s ( 1 8 6 E U R )
l ' u n e e t o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s ( 1 1 3 ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é .
G é r a n c e d e l a s o c i é t é :
S i l a s o c i é t é n e c o m p o r t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , e l l e e s t a d m i n i s t r é e s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e , s o i t p a r u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n , n o m m é e s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , s o i t d a n s l e s s t a t u t s , s o i t p a r l ' a s s o c i é u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e .
E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , l a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
L ' a s s e m b l é e d é t e r m i n e l e n o m b r e d e g é r a n t s , l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e t l e m o n t a n t d e l e u r r é m u n é r a t i o n . C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , s o n t s u i v i e s , a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s , t o u t e s r é v o c a t i o n s d ' a g e n t s , d ' e m p l o y é s o u d e s a l a r i é s d e l a s o c i é t é , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à u n d i r e c t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é g u e r à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
E n l e u r q u a l i t é d e s i m p l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é , l e s g é r a n t s n e c o n t r a c t e n t , e n r a i s o n d e l e u r s f o n c t i o n s , a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e ; c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 6 2 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s , i l s n e r é p o n d e n t q u e d e l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t .
E x e r c i c e s o c i a l :
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l n e c o m m e n c e q u ' à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e p o u r s e c l ô t u r e r
l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s :
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , - a m o r t i s s e m e n t s , e t
r é m u n é r a t i o n s d e s g é r a n t s e t c o m m i s s a i r e s , c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é t o u t d ' a b o r d o i n g p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e
p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t
ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , l e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n .
L e s d i v i d e n d e s s o n t p a y é s a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s d é s i g n é s p a r l a g é r a n c e .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n :
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D a n s t o u s l e s c a s , l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r d o i t ê t r e c o n f i r m é e p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t . A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s , e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t t o u t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s p a r t s ,
L e s u r p l u s d i s p o n i b l e e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s , s u i v a n t l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e r a l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 2 6 7 e t 2 7 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
l E s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s , c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s . S i c e j o u r e s t f é r i é ,
l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L ' a s s e m b l é e p e u t , e n o u t r e , ê t r e c o n v o q u é e à t o u t a u t r e m o m e n t p a r l a g é r a n c e e t p a r l e c o m m i s s a i r e , s ' i l
e n e s t n o m m é , e t e l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t a d r e s s é e s à c h a q u e a s s o c i é
q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . E l l e s n e s o n t p a s n é c e s s a i r e s l o r s q u e
t o u s l e s a s s o c i é s c o n s e n t e n t à s e r é u n i r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t u n i q u e o u , l e c a s é c h é a n t , p a r l ' u n d e s g é r a n t s , o u à d é f a u t
p a r l ' a s s o c i é p o s s é d a n t l e p l u s g r a n d n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e c h o i s i p a r m i l e s a s s o c i é s , à m o i n s q u ' i l n e
e ' a g i s s e d u c o n j o i n t , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n é c r i t e .
f i n e p o u r r a ê t r e d é l i b é r é à l ' a s s e m b l é e s u r d e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i t o u t e s l e s
p a r t s s o c i a l e s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s e t p o u r a u t a n t q u ' i l e n s o i t d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a é t é f i x é e e n j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e .
C o n t r ô l e
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s d e d i s p e n s e p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 5 e t 1 4 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
N o m i n a t i o n s :
A é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e à c o m p t e r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e t r e i z e : M o n s i e u r
S e r g e W A L L E T , p r é n o m m é .
I l e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , j u s q u ' à r é v o c a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l p e u t e n g a g e r
v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e s .
L e m a n d a t d u g é r a n t a i n s i n o m m é e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s s p é c i a u x
' R é s e r v é V o l e t B - S u i t e
a u T o u s p o u v o i r s s p é c i a u x o n t é t é d o n n é s à M o n s i e u r S e r g e W A L L E T , p r é c i t é , p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s p o s t é r i e u r e s à l a c o n s t i t u t i o n , n o t a m m e n t t o u t e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s , e n g é n é r a l , t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s p e r m e t t a n t à l a s o c i é t é d ' e n t a m e r s e s a c t i v i t é s , e t c e , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n .
M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
( s i g n é ) B e r n a r d W I L L O C X ,
N o t a i r e .
B T i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D é p ô t s i m u l t a n é d e : E x p é d i t i o n - A t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e