11/03/2014
ÿþ: M ° d 2 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t e t e L e
r - 1 7 - _ , T 1 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 4 2 8 . 2 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E S A G E P R O D U C T S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : W i l l e m s s t r a a t 1 4 b u s 2 2 0 8 t e S i n t - J o o s t - t e n - N o o d e
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - V E R V R O E G D E
O N T B I N D I N G - B E N O E M I N G V E R E F F E N A A R
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l g e h o u d e n v o o r M e e s t e r Q u e n t i n V a n h a l e w y n , n o t a r i s t e K r a a i n e m , o p 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 ( G e r e g i s t r e e r d t e k a n t o o r O v e r i j s e d e 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , t w e e b l a d e n , t w e e v e r z e n d i n g e n , B o e k 5 / 1 3 3 b l a d 9 7 v a k 1 4 . O n t v d n g e n : v i j f t i g e u r o . D e e . a . I n s p e c t e u r A . I . K . G U N S . A D V I S E U R A . I . ) h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
A G E N D A
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a t e b e s l i s s e n :
1 . P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s h i e r o m t r e n t e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r l e g g i n g v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 . B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r e n b e p a l i n g v a n z i j n m a c h t e n .
3 . K w i j t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
B E S P R E K I N G B E S L U I T E N
V e r m i t s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n d e V o o r z i t t e r , k a n z i j g e l d i g
b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v o o r k o m e n . V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g a l s v o l g t o v e r t o t d e b e s p r e k i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t : P r i n c i p i e e l b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t ' v e r s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s h i e r o m t r e n t e n v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r v o o r l e g g i n g v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a s t g e s t e l d o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 ,
a . D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n v a n a f h e d e n .
b . D i t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t i n e e n v e r s l a g d a t d o o r d e b e s t u u r d e r s i s o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 .
B i j d i t v e r s l a g i s g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n i s v a s t g e s t e l d .
O v e r d e z e s t a a t w e r d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r J e a n - B e n o î t R o n s e D e C r a e n e t e N i n o v e e e n v e r s l a g u i t g e b r a c h t o p d a t u m v a n 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 . H i e r i n w o r d t i n z o n d e r h e i d v e r m e l d o f d e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t . Z i j n b e s l u i t e n l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" 6 , C O N C L U S I E
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , L E S A G E P R O D U C T S B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d , d i e r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 6 . 9 1 7 , 1 6 ¬ e n e e n n e t t o - a c t i e f p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 3 h e e f t v a n 1 3 . 1 1 7 , 5 0 ¬ , h e t z i j h e t e i g e n v e r m o g e n p e r 1 j a n u a r i 2 0 1 3 v a n 1 9 . 1 6 3 , 0 5 ¬ v e r m i n d e r d m e t h e t v e r l i e s v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 d a t m i n 6 . 0 4 5 , 5 5 ¬ b e d r a a g t .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j i n g e v o l g e d e b e p e r k t e o m v a n g v a n d e o n d e r n e m i n g e n h e t d a a r m e d e s a m e n h a n g e n d e o n t b r e k e n v a n g e f o r m a l i s e e r d e m a a t r e g e l e n v a n i n t e r n e c o n t r o l e g e e n u i t s p r a a k d o e n o v e r h e t g e t r o u w e b e e l d v a n d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
D a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t k a n e c h t e r b e s t a t i g d w o r d e n , i n z o v e r r e d e g e m a a k t e v o o r z i e n i n g e n v o l l e d i g z i j n e n d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
W a a r b i j w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r d e a f l o o p v a n d e o p e n s t a a n d e v o r d e r i n g e n ,
B u r g . B V B A J - B R O N S E D E C R A E N E &