27/01/2011
ÿþr M o d 2 . 1
" : , " < . . . : C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r é s i d e n c e à V i l v o o r d e , l e d o u z e j a n v i e r d e u x m i l l e d i x .
F o n d a t e u r s : 1 ) M o n s i e u r C A T T L E O l i v i e r G e o r g e s , n é à K h a r t o u m ( S o u d a n ) l e
q u a t o r z e m a r s m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t , n u m é r o n a t i o n a l 8 0 . 0 3 . 1 4 - 5 0 1 . 0 4 , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 9 6 5 / b o î t e C . 3 3 .
? 2 ) M o n s i e u r C A T T L E G o d w i n W i l l i a m G i l l e s G e o r g e M a r i e , n é à B e r c h e m l e
v i n g t - c i n q m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - q u a t r e , n u m é r o n a t i o n a l 5 4 . 0 3 . 2 5 -
2 5 9 . 4 9 , d o m i c i l i é à 1 8 5 4 5 P i r é e ( G r è c e ) , 5 , P o l y d e f k o u s S t r e e t .
F o r m e : S o c i é t é P r i v é e à R e p o n s a b i l i t é L i m i t é e .
N o m : " L E T T U C E B E "
S i è g e s o c i a l : c h a u s s é e d e V l e u r g a t , 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n p o u r c o m p t e p r o p r e ,
' p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e t a v e c a u t r u i , e n d é t a i l :
1
! p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d ' a u t r u i , p a r e t a v e c a u t r u i d e !
' r e s t a u r a n t s , t a v e r n e s , b r a s s e r i e s , g r i l l s , d é b i t s d e b o i s s o n s , s e r v i c e s ! t r a i t e u r s , s n a c k - b a r , s a l o n d e c o n s o m m a t i o n , c a b a r e t s , d a n c i n g s , l o c a u x d e
! 1 c o n s o m m a t i o n e t t o u s c o m m e r c e d e g r o s o u d e d é t a i l r e s s o r t i s s a n t d e ! l ' i n d u s t r i e a l i m e n t a i r e , h ô t e l i è r e e t d u s p e c t a c l e e t t o u t c e q u i s e ! ! ! r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' a l i m e n t a t i o n e t à l a b o i s s o n s a n s !
1 3 1 1 W e g e
1 7 J A N 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v e
A u
M a n i t o u
b e l g e
* 1 1 0 1 4 1 3 4 *
B
r
! N ° d ' e n t r e p r i s e : i ' 2 2 _
! D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) : L E T T U C E B E
! F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e S i è g e : C h a u s s é e d e V l e u r g a t 7 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s O b j e t d e l ' a c t e :
T e x t e :
M ~
y
C O N S T I T U T I O N .
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e J E A N - L U C P E Ê R S , n o t a i r e d e
- T o u t e s f o r m u l e s d e r e s t a u r a t i o n e t d e s e r v i c e s .
- L ' a c q u i s i t i o n , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n e t / o u l ' e x p l o i t a t i o n !
! a u c u n e e x c e p t i o n , o r g a n i s a t i o n d ' é v è n e m e n t s e t d e f ê t e s . i
1 - L ' e x p l o i t a t i o n , s o u s s a p r o p r e e n s e i g n e o u p a r v o i e d e ! f r a n c h i s e o u l i c e n c e , d e t o u t s n a c k - b a r , c a f é t é r i a , s e r v i c e d e c u i s i n e ! r a p i d e o u d e p e t i t e r e s t a u r a t i o n , d e t o u t s e r v i c e t r a i t e u r e t / o u d ' u n o u ! p l u s i e u r s r e s t a u r a n t s , a i n s i q u e l a l i v r a i s o n à d o m i c i l e e t l a v e n t e ! a m b u l a n t e .
s o u s - t r a i t a n c e ,
l e s !
a c i t i v i t é s
; -
l ' o b j e t d e
D é l i v r e r d e s f r a n c h i s e s , p r é m e n t i o n n é e s .
L ' i m p o r t a t i o n e t l ' e x p o r t a t i o n d e t o u s p r o d u i t s s e l a s o c i é t é .
C o n s u l t i n g , t r a i n i n g , m a n a g e m e n t a d v i c e .
d o n n e r
e n
r a p p o r t a n t à
1
( ! t o u t e s o c i é t é
! ! E l l e
c o m m e r c i a l e s ,
g e s t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s e t a s s o c i a t i o n q u e l c o n q u e e t s e p o r t e r c a u t i o n p o u r a u t r u i . p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , ! i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e ! r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
M e n t I o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e .
E l l e p e u t a c c e p t e r t o u t m a n d a t d e
! ' r
" _ _ _ - _ s
t
+ ~ R é s e r v é
A u
~ i r n ~ c e ~ t r -
b e l g e
r - - 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ! a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r s a y a n t u n 1 ' o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à l ! f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
S e u l e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s a q u a l i t é p o u r ! c e t o b j e t .
# A u c a s o ù l ' e x e r c i c e d e c e r t a i n e s a c t i v i t é s s e r a i t s o u m i s à ! c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n ! ! a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s , à l a r é a l i s a t i o n d e
s o c i a l e s t f i x é à T R E N T E - C I N Q M I L L E T p a r t r o i s c e n t s p a r t s s o c i a l e s ( 3 0 0 ) '
G é r a n c e : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e e t e n g a g é e p a r u n o u p l u s i e u r s !
I L e s a c t e s o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r ! m i n i s t é r i e l e t t o u t e s l e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t , s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r u n s e u l g é r a n t , l e q u e l n ' a u r a p a s à ;
j u s t i f i e r d e s e s p o u v o i r s à l ' é g a r d d e s t i e r s . i
L e o u l e s g é r a n t s o n t l e p o u v o i r d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ! E à u n D i r e c t e u r , F o n d é d e p o u v o i r s o u A g e n t d e l a s o c i é t é e t d e c o n s t i t u e r ' m a n d a t a i r e p o u r l ' u n o u l ' a u t r e o b j e t d é t e r m i n é .
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : l e c i n q d u m o i s d e m a i à q u a t o r z e ! h e u r e s e t p o u r l a p r e m i è r e f o i s e n m a i d e u x m i l t r e i z e .
E x e r c i c e s o c i a l : D u p r e m i e r j a n v i e r a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e i ! c h a q u e a n n é e . T o u t e f o i s l e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e d o u z e j a n v i e r ! d e u x m i l d i x p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e : l
! A . N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t I
E
. I 1 e s t d é c i d é d e c o n f i e r l a g e s t i o n à u n ( 1 ) g é r a n t . .
! E s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i #
! s o n t c o n f é r é s p a r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e t s a n s l i m i t a t i o n d e l a d u r é e ! ' d e s o n m a n d a t , C A T T L E O l i v i e r , p r é n o m m é s u b 1 , q u i d é c l a r e e x p l i c i t e m e n t !
' a c c e p t e r l e d i t m a n d a t . !
L e g é r a n t a t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r v a l a b l e m e n t l a ! ' s o c i é t é .
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t n e p a s v o u l o i r s e p r o n o n c e r a c t u e l l e m e n t !
q u a n t à l a r é m u n é r a t i o n o u n o n r é m u n é r a t i o n d e l e u r m a n d a t . I
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
, j e a n - L u c P E Ê R S , n o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
i n t e r p r é t e r '
d e s '
' c e s c o n d i t i o n s .
D u r é e : I l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l ! E U R O S ( 3 5 . 0 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é ' s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
' g é r a n t s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p a r m i l e s a s s o c i é s o u e n i d e h o r s d ' e u x p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e . L ' e x e r c i c e d e l a g é r a n c e s e f e r a à t i t r e g r a t u i t o u r é m u n é r é .
L e o u l e s g é r a n t s s o n t i n v e s t i s d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r ' ! a g i r , e n t o u t e c i r c o n s t a n c e , a u n o m d e l a s o c i é t é . I l s l e s e x e r c e n t d a n s l a ! ! l i m i t e d e l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e c e u x a t t r i b u é s p a r l e C o d e ! I d e s S o c i é t é s e t l e p r é s e n t c o n t r a t a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e t d a n s l e c a d r e l i d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r c e s a s s e m b l é e s .
- S i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' a p r o c é d é à l a n o m i n a t i o n q u e d ' u n s e u l g é r a n t , l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e l u i e s t d é v o l u e .
C e g é r a n t a q u a l i t é p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t e t p o u r s i g n e r l e s a c t e s , q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l ,
- A u c a s o ù p l u s i e u r s g é r a n t s s e r a i e n t n o m m é s , c h a q u e g é r a n t ! a g i s s a n t s e u l d i s p o s e d e l a t o t a l i t é d e s p o u v o i r s a t t r i b u é s à l a g é r a n c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e