17/02/2014
ÿþ; % , ? ) , _ ,
R é s e r v ,
a u
M o n i t e u
b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L ~
- 6 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 2 1 0 , 1 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E X I
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e B o l l i n c k x , 3 1 0 A , 1 1 9 0 F o r e s t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l - r e s t r i c t i o n d e l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s - r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a u l D a u w e à A u d e r g h e m , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L E X I " , , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ( 1 1 9 0 ) F o r e s t , r u e B o l l i n c k x , 3 1 0 A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e : B r u x e l l e s , s o u s l e n u m é r o 0 4 1 9 . 2 1 0 . 1 4 5 , a n o t a m m e n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
" 1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 1 2 0 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e c e n t s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 1 7 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 9 4 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t h u i t ( 2 0 8 ) a c t i o n s n o u v e l l e s : n u m é r o t é e s d e 3 0 1 à 5 0 8 , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t . L e p r i x g l o b a l d e s a c t i o n s n o u v e l l e s e s t f i x é à s e p t c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( 7 0 2 , 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s o i t ; l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - u n m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 8 1 . 3 6 0 , 0 0 E U R )
2 ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s n o u v e l l e s a c t i o n s d r o i t d e p r é f é r e n c e .
L e s s t a t u t s p r é v o i e n t u n d r o i t d e p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s e n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m a i s l e ; b é n é f i c i a i r e d e c e d r o i t e n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , n ' e s t p a s s p é c i f i é d a n s l e s , s t a t u t s .
L e s a c t i o n n a i r e s , e n l e u r q u a l i t é d e s e u l s b é n é f i c i a i r e s d e s d i v i d e n d e s d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r L E B R U N ' , G u y , M a d a m e T E I T E L M i r e i l l e e t M o n s i e u r L E B R U N D a v i d , d é c l a r e n t ê t r e e n t i è r e m e n t a u c o u r a n t d e s : c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t s o u s c r i r e l e s n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
- M o n s i e u r L E B R U N G u y , n o n a n t e e t u n ( 9 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x g l o b a l d e t r o i s c e n t s e p t m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 3 0 7 . 1 2 5 , 0 0 ¬ ) .
- M a d a m e T E I T E L M i r e i l l e , n o n a n t e e t u n ( 9 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x g l o b a l d e t r o i s c e n t s e p t m i l l e c e n t v i n g t - c i n q e u r o s ( 3 0 7 . 1 2 5 , 0 0 ¬ ) .
- M o n s i e u r L E B R U N D a v i d , v i n g t - s i x ( 2 6 ) a c t i o n s n o u v e l l e s a u p r i x g l o b a l d e q u a t r e - v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 8 7 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) .
I l s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 8 9 7 4 2 0 2 7 9 5 0 7 8 5 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a C B C B a n q u e ,
3 ) A f f e c t a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p o r t e r l e m o n t a n t d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - u n :
m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 5 8 1 . 3 6 0 , 0 0 E U R ) à u n c o m p t e d e r é s e r v e i n d i s p o n i b l e « p r i m e d ' é m i s s i o n » .
4 ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e l a p r i m e d ' é m i s s i o n p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t n o n a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e e u r o s ( 2 9 4 . 6 4 0 , 0 0 E U R ) à h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 8 7 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
5 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e q u e :
- l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 8 7 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ;
- l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e s e p t c e n t d e u x m i l l e e u r o s ( 7 0 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
6 ) R e s t r i c t i o n d e l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s p a r i n s e r t i o n d ' u n e c l a u s e d ' a g r é m e n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l i m i t e r l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s e t i n s é r e r u n e c l a u s e d ' a g r é m e n t d a n s l e s
s t a t u t s . 4
( . " . )
7 ) P r o p o s i t i o n d ' o c t r o y e r d e s p o u v o i r s i l l i m i t é s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p o u r r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' o c t r o y e r d e s p o u v o i r s i l l i m i t é s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p c u r r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é .
8 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t d e l a f a ç o n s u i v a n t e ;
- r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q p a r l e s u i v a n t :
« A r t i c l e c i n q C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à h u i t c e n t s e p t a n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 8 7 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , E I e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t h u i t ( 5 0 8 ) a c t i o n s é g a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t h u i t i è m e ( 1 / 5 0 8 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l e t n u m é r o t é e s d e 9 à 5 0 8 . »
- i n s e r t i o n d e l ' a r t i c l e h u i t b i s d a n s l e s s t a t u t s :
« A r t i c l e h u i t b i s . C e s s i o n s e t t r a n s m i s s i o n s d ' a c t i o n s .
P o u r g a r a n t i r u n e s t r u c t u r e d ' a c t i o n n a r i a t s t a b l e e t f a m i l i a l , l e s a c t i o n s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , à p e i n e d e n u l l i t é , ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , q u ' a v e c l ' a g r é m e n t d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
A c e t t e f i n , l ' a c t i o n n a i r e v o u l a n t c é d e r s e s a c t i o n s d e v r a a d r e s s e r à l ' o r g a n e d e g e s t i o n , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m , p r é n o m , p r o f e s s i o n , d o m i c i l e o u l e s i è g e e t l a d é n o m i n a t i o n d u c u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m - ' m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l ' o r g a n e d e g e s t i o n n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e ,
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a c t i o n n a i r e s ,
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a c t i o n n a i r e v o u - ' l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s a c t i o n s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o t s d u r e f u s .
L e r a c h a t p a r l e s o p p o s a n t s s ' o p é r e r a e n f a i s a n t a p p l i c a t i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e v i s é à l ' a r t i c l e 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s .
L e s r è g l e s a p p l i c a b l e s e n c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s s ' a p p l i q u e n t e n c a s d e c e s s i o n p a r e t e n f a v e u r d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e . »
- r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e d i x - s e p t p a r l e s u i v a n t :
« A r t i c l e d i x - s e p t R e p r é s e n t a t i o n d e t a s o c i é t é
S a u f l e c a s d e d é l é g a t i o n s p é c i a l e d o n n é e p a r l e c o n s e i l c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , t o u s a c t e s q u i e n g a g e n t l a s o c i é t é , t o u s p o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s d o i v e n t , p o u r ê t r e v a l a b l e s , ê t r e s i g n é s p a r u n a d m i n i s t r a t e u r s e u l s a n s l i m i t a t i o n , »
9 ) P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u t p o u v o i r a u n o t a i r e P a u l D a u w e , s o u s s i g n é , a u x f i n s d e s i g n e r l e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s e t d e l e s d é p o s e r a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E
( S i g n é ) P a u l D a u w e , N o t a i r e
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e