ÿþ Ï ? , i 1 , 1 t > 4 ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O I ) W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A U L i
& t e l l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - e x ç s d u M o n i t c u r _ b a e l g e
* i a i a s o s e 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 9 2 1 2 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e x i n v e s t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s , 1 9 - 1 2 1 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e c o n d u c t i o n m a n d a t s a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 2 5 o c t o b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d ' E u r o C a p i t a l P r o p e r t y I n v e s t o r s s . a . , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s 1 9 , A v e n u e d e s A r t s à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 4 . 3 4 8 . 8 8 5 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a v i d B o u c h , a i n s i q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D o m i n i c W h i t e , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . L e u r s m a n d a t s p r e n d r o n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x - s e p t .
P o u r e x t r a i t c e r t i f i é c o n f o r m e .
E u r o C a p i t a l P r o p e r t y I n v e s t o r s s , a . ,
A d m i n i s t r a t e u r ,
R e p r é s e n t é e p a r D a v i d B o u c h , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e -
D é p o s é / R e ç u l e
1 8 M U T 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o h o r ~ ~ c ~ ~ G
p r ~ r + - l ~ f f e
, w ! l o e t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 9 2 1 . 2 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L e x i n v e s t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e s A r t s 1 9 , B - 1 2 1 0 B r u x e l l e s .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é p ô t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
P i è c e d é p o s é e : p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 a o û t 2 0 1 5 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l r é s u l t e d e c e p r o c è s - v e r b a l d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s e t u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 3 a o û t 2 0 1 5 q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é d e d o n n e r u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s d u c a b i n e t L o y e n s & L o e f f A d v o c a t e n - A v o c a t s S C R L , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n ( c h a c u n c i - a p r è s d é f i n i e n t a n t q u e M a n d a t a i r e ) . C h a q u e M a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e p o s e r t o u t a c t e e t d e r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é p o u r t o u t e f o r m a l i t é d e d é p ô t d e v a n t ê t r e a c c o m p l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s . A c e t e f f e t , c h a q u e M a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n u t i l e o u n é c e s s a i r e à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' o b l i g a t i o n d e d é p ô t v i s é e c i - d e s s u s .
S i g n é ,
J o h a n L a g a e ,
A v o c a t e t m a n d a t a i r e s p é c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e