10/01/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 01.12.2013, DPT 31.12.2013 13707-0129-032
30/09/2013
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 9 S E P 2 0 1 3
3 1 9 7 7 0 B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 4 6 3 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E Y T O N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a C a m b r e , 3 3 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D é c i s i o n u n a n i m e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i l l e t 2 0 1 3
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A l b a n G u i l l o t e a u , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , d é c i d e n t d e p r e n d r e a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l a d é c h a r g e à a c c o r d e r à M o n s i e u r G u i l l o t e a u s e r a p l a c é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r F r a n ç o i s G o u i l l i a r d , n é l e 1 7 a v r i l 1 9 7 2 à C R O I X , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à W o o d s f o r t S q u a r e - G B 3 5 W 1 4 8 D P - L o n d r e s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s i m m é d i a t e m e n t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n e t p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l o s l e 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r G o u i l l i a r d n e s e r a p a s r é m u n é r é .
A n t h o n y K O H L E R
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/07/2013
ÿþ\ .
\ \ ~ C ? ' . ' F Y " 4 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
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B R U X E I ] . E g 1 9 e n . . 2 0 1 3 ,
G r e f f e
M I . E 1 1 . 0
0 *
R é s i a M o n b e l
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N a d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 8 3 . 8 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; L E Y T O N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a C a m b r e , 3 3 à 1 0 0 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s - N o m i n a t i o n
D E C I S I O N U N A N I M E D E S A C T I O N N A I R E S D U 3 D E C E M B R E 2 0 1 2
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e , à s a v o i r B S T R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , é t a b l i à 1 0 5 0 B R U X E L L E S , R u e G a c h a r d 8 8 , b o î t e 1 6 , q u i , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , a d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t M a d a m e P a s c a l e T y t g a t , e t c e p o u r u n e p é r i o d e e x p i r a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 5 . L e s é m o l u m e n t s d u c o m m i s s a i r e s o n t f i x é s à 5 5 0 0 E H T V A p a r a n n é e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M M , A n t h o n y K o h i e r e t N i c o l a s D e B a y s e r p o u r u n e d u r é e p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 5 . L e m a n d a t d e M M . A n t h o n y K o h l e r e t N i c o l a s D e B a y s e r n e s e r a p a s r é m u n é r é .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M . A l b a n G u i l l o t e a u , n é l e 2 4 f é v r i e r 1 9 7 2 à N a n t e s e t d o m i c i l i é à 1 1 , ' R u e d e L u y n e s - 7 5 0 0 7 P a r i s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s i m m é d i a t e m e n t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 5 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é ,
S A S T H E S E P r é s i d e n t M . A n t h o n y K O H L E R M . O l i v i e r R O U S S E L L E A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/01/2015 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 01.12.2013, DPT 14.01.2015 15015-0211-035
20/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 01.12.2014, DPT 14.01.2015 15015-0216-034
06/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 03.12.2012, DPT 30.01.2013 13021-0349-032
19/03/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é r
a u 0 7 M R T 2 0 1 2
M o n i t e u r G r e f f e
b e l g e '
I Y
* 1 2 0 5 8 2 6 5 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 8 3 . 5 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E Y T O N B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a C a m b r e , 3 3 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e L ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
D E C I S I O N U N A N I M E P A R E C R I T D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 8 O C T O B R E 2 0 1 1
1 . V A L I D I T É D E L A D É C I S I O N U N A N I M E P A R É C R I T
L e s s o u s s i g n é s ( c i - a p r è s l e s " A c t i o n n a i r e s " ) r e p r é s e n t e n t l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l d e L E Y T O N B E L G I U M S A ( c i - a p r è s l a " S o c i é t é " ) , s o i t 6 1 . 5 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s , c o m m e i n d i q u é a u t a b l e a u c i - d e s s o u s :
S A S T h é s é e
1 4 6 B u r e a u d e l a C o l l i n e ,
9 2 2 1 3 S a i n t - C l o u d
R e p r é s e n t é p a r A n t h o n y K o h i e r
6 1 . 4 9 9 a c t i o n s
M . A n t h o n y K o h i e r
1 a c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 § 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 2 4 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e s A c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e p a r é c r i t e t à l ' u n a n i m i t é t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ( à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r a c t e a u t h e n t i q u e ) , e n c e c o m p r i s l e s d é c i s i o n s c i - d e s s o u s . L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e f a i r e u s a g e d e c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a d o p t i o n d e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
2 , O R D R E D U J O U R
1 . R é v o c a t i o n d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t L e f e v r e ,
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r N i c o l a s D e B a y s e r ,
3 . D É C I S I O N S
P a r l a p r é s e n t e , l e s A c t i o n n a i r e s s o u s s i g n é s p r e n n e n t , d e m a n i è r e u n a n i m e e t i r r é v o c a b l e , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e d é c i s i o n
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r L e f e v r e a v e c e f f e t i m m é d i a à l a d a t e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n . C o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s , l a d é c h a r g e à a c c o r d e r M o n s i e u L e f e v r e s e r a p l a c é e à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i
A .
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e d é c i s i o n
L e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e n t d e n o m m e r M o n s i e u r N i c o l a s d e B a y s e r , n é l e 2 9 d é c e m b r e 1 9 7 1 à P a r i s 1 7 è m e , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à s i s 6 1 t e r , Q u a i d e S e i n e 7 5 0 1 9 P a r i s e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s i m m é d i a t e m e n t à l a d a t e d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n e t e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n d e u x m i l l e d o u z e .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r N i c o l a s d e B a y s e r n e s e r a p a s r é m u n é r é .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
4 . E N T R É E E N V I G U E U R
L e s d é c i s i o n s s o n t a d o p t é e s u n e f o i s l e p r é s e n t d o c u m e n t s i g n é p a r t o u s l e s A c t i o n n a i r e s . T o u t e f o i s , i l n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e q u e t o u s l e s A c t i o n n a i r e s s i g n e n t s u r u n s e u l e t m ê m e d o c u m e n t .
L e s d é c i s i o n s s i g n é e s s e r o n t c o n s e r v é e s d a n s l e r e g i s t r e d e p r o c è s - v e r b a u x d e l a S o c i é t é . U n e c o p i e s e r a a d r e s s é e p o u r i n f o r m a t i o n a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e .
M o n s i e u r K a h l e r A n t h o n y M o n s i e u r D e B a y s e r N i c o l a s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r n o m m é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 01.12.2011, DPT 30.12.2011 11659-0411-034
26/02/2015
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u 1 4
M o n i t e u r
b e l g e I .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 8 3 . 8 8 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E Y T O N B E L G I U M
Q 4
a u g r r ' 7 t i 3 ~ ' r I , . . ; ~ . ~ . ~ r ~ ë f f e " n ~ - ~ r ~ %
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : B o u l e v a r d d e l a C a m b r e , 3 3 à 9 0 0 0 - B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e T R f t i v e f a u A U g , r
P R O C E S V E R B A L D E L A R E U N S O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N T E N U E L E 1 0 D E C E M B R E 2 0 1 4
A p r è s a v o i r d é l i b é r é s u r l e p o i n t à l ' o r d r e d u j o u r , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r , à c o m p t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 5 , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a u :
7 , A v e n u e L l o y d G e o r g e
1 0 0 0 - B R U X E L L E S
D R O M s p r l , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r R O U S S E L L E
D i r e c t e u r g é n é r a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2015
ÿþM o D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a C a m b r e , 3 3 à 1 0 0 0 - B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e o b i e t ( s ) d e p a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
D E C I S I O N U N A N I M E D E S A C T I O N N A I R E S a u 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 .
L e s a c t i o n n a i r e s , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e s d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A n t h o n y } < o b i e r , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d é c i d e n t d e p r e n d r e a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
O R O M s p d , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r R O U S S E L L E
D i r e c t e u r g é n é r a l
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e P V d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s i g n é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L E Y T O N B E L G I U M
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31/01/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 01.12.2010, DPT 26.01.2011 11016-0314-026