07/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 17.12.2012, DPT 25.02.2013 13054-0147-012
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 19.12.2011, DPT 31.05.2012 12147-0425-012
08/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 6 J A N 2 0 2
G r e f f t ;
I S I i n i i H I l l I I i I 1 1 1 1 m i i i i i i i
* i a o 3 3 3 ~ i *
R ~ M i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 5 7 3 . 8 4 4 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L G B
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 6 0 A U D E R G H E M - C H A U S S E E D E W A V R E 1 5 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e J u a n M O U R L O N B E E R N A E R T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t s o n C o n f r è r e M a î t r e M a r c V A N B E N E D E N , à I x e l l e s , l é g a l e m e n t e m p ê c h é , I e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à J e t t e 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e L O B , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é c i d e n t d e c o n v e r t i r l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s
n o m i n a t i v e s . I l s m a n d a t e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d e r à l ' i n s c r i p t i o n d e l e u r s a c t i o n s d a n s l e
r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e t à p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r .
L ' a s s e m b I é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a n a t u r e d e s a c t i o n s , c o m m e
s u i t :
- a r t i c l e 1 1 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n s , m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
L e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s p e u v e n t e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n , à t o u t m o m e n t e t à l e u r s f r a i s , e n
a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , m o y e n n a n t a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t . T o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r , s o n t c o n f é r é s à A S B L P a r t e n a à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d A n s p a c h , 1 , a f i n d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
C O N S T A T A T I O N
L e N o t a i r e s o u s s i g n é c o n s t a t e , e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s c o n f i r m e n t , q u e t o u t e s l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . L e N o t a i r e s o u s s i g n é e n d é l i v r e c e j o u r u n e c o p i e c o n f o r m e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , J u a n M o u f l o n B e e r n a e r t
N O T A I R E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n t e n a n t 3 p r o c u r a t i o n s e t s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n ~ l i i l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 20.12.2010, DPT 09.02.2011 11033-0179-012
08/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 21.12.2009, DPT 26.02.2010 10058-0152-012
16/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 22.12.2008, DPT 02.04.2009 09107-0075-012
05/05/2015
ÿþc h S t a a t e l a d A 5 / 0 5 / / 0 1 5 ,
1 / D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e :
- M o n s i e u r L A U W E R S G u y , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , r u e d ' A l a u m o n t , 2 4 ;
- M o n s i e u r B O U L A N G E R E r i c , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 L a s n e , S e n t i e r d u M o u l i n , 1 8 ;
- l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e N O T I N V E S T , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e ~
a v e n u e T e n H o r e n , 1 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 3 4 , 8 4 0 . 7 0 6 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p u t - p a n a n t M o n s i e u r V A N
B E N E D E N J u l i e n , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e d u C o r b e a u , 5 6 , à d a t e r d u 2 4 / 5 / 2 0 1 2
f i n , s a u f
M o n W O R D 1 t . 1
( E ' { _ i
. ~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I 1 1 1 1 1 1 1 ~ n ~ ~ ~ n m u ~ u ~ u u
1 5 0 5 8 1
2 2 A V R . 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o n l ' l o n 3 d b e e e e l l e s
. i
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . . a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D 6 p o c c / R e ç u ( c
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 5 7 3 , 8 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L A L I N G E R I E G E N E R A L E D E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : L O B
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 - 6 0 A U D E R G H E M C H A U S S E E D E W A V R E 1 5 1 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; P V D E L ' A G E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 1 0 4 / 2 0 1 5 D E M I S S I O N S N O M I N A T I O N S - R E N O U V E L L E M E N T C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
a s L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S A « L A L I N G E R I E G E N E I 2 A . L E D E B E L G I Q U E » , e n a b r é g é « L O B » q u i s ' e s t t e n u e l e
g ; 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v o t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s â l ' u n a n i m i t é :
X 2 r
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s à l a d a t e d u 2 4 / 5 / 2 0 1 2
- M a d a m e G H I J S E L E N B r i g i t t e , d o m i c i l i é e à 1 3 8 0 L a s n e , R o u t e d ' H a n n o n s a r t 3 .
- M o n s i e u r S C H O N N E A r n a u d , d o m i c i l i é à 1 3 1 0 L a H u l p e , a v e n u e E t a n g D e c e l l i e r , 6 .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r l à e t e s t a t t r i b u é e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s ; i l p r e n d r a d o n c
r é é l e c t i o n , e n d e u x m i l l e d i x - h u i t ( 2 0 1 8 ) .
2 / R e n o u v e l l e m e n t
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r 6 a n s d e t e l l e s o r t e q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t
n o m m é s p o u r 6 a n s à d a t e r d e c e j o u r s o i t j u s q u ' e n 2 0 2 1 ,
T o u t m a n d a t e s t d o n n é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r d é p o s e r l e s b i l a n s e t r é g u l a r i s e r l a c o m p t a b i l i t é .
T o u t p o u v o i r e s t d o n n é à N o t a l e x p o u r f a i r e l e n é c e s s a i r e p o u r l a p u b l i c a t i o n ,
3 / C o n s e i l d ' A d m i n i s t r t a i o n
L e c o n s é l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é u n i d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r u n e d u r é e é g a l e à s o n
m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e G H I J S E L E N B r i g i t t e , p r é n o m m é e
G H I J S E L E N B r i g i t t e
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 17.12.2007, DPT 29.01.2008 08033-0205-012
02/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 18.12.2006, DPT 24.01.2007 07027-0360-013
03/02/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 19.12.2005, DPT 24.01.2006 06027-3088-012
17/02/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 20.12.2004, DPT 07.02.2005 05046-4937-012
12/02/2004 : LE002863
21/01/2003 : LE002863
21/01/2003 : LE002863
15/10/2002 : LE002863
15/10/2002 : LE002863
19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 15.12.2014, DPT 13.10.2015 15647-0158-012
05/07/2002 : LE002863
01/07/1999 : LE002863
18/12/1996 : LE2863
23/07/1996 : LE2863
06/04/1996 : LE2863
27/10/1994 : LE2863
09/01/1993 : LE2863
02/12/1992 : LE2863
25/01/1986 : LE2863
01/01/1986 : LE2863