LGB

Société anonyme


Dénomination : LGB
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 403.573.844

Publication

07/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 17.12.2012, DPT 25.02.2013 13054-0147-012
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 19.12.2011, DPT 31.05.2012 12147-0425-012
08/02/2012
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



26 JAN 202

Grefft;

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N° d'entreprise : 0403.573.844.

Dénomination

(en entier) : LG B

(en abrégé) :

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 1160 AUDERGHEM - CHAUSSEE DE WAVRE 1519

(adresse complète)

Obiet(sl de l'acte :CONVERSION DES ACTIONS - MODIFICATIONS DES STATUTS

Il résulte d'un procès verbal dressé par Maître Juan MOURLON BEERNAERT, Notaire de résidence à Bruxelles, substituant son Confrère Maître Marc VAN BENEDEN, à Ixelles, légalement empêché, Ie 29 décembre 2011, en cours d'enregistrement à Jette 2, que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme LOB, a pris les résolutions suivantes à l'unanimité :

Première résolution

Conversion des actions au porteur en actions nominatives

Tous les actionnaires ici présents ou représentés décident de convertir leurs actions au porteur en actions

nominatives. Ils mandatent le conseil d'administration afin de procéder à l'inscription de leurs actions dans le

registre des actionnaires et à procéder à la destruction des actions au porteur.

L'assembIée décide, en conséquence, de modifier l'article 11 des statuts relatif à la nature des actions, comme

suit :

- article 11 : cet article est remplacé par le texte suivant :

Les actions, même entièrement libérées, sont et restent nominatives.

Il est tenu au siège social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

Les propriétaires d'actions nominatives peuvent en demander la conversion, à tout moment et à leurs frais, en

actions dématérialisées, moyennant autorisation préalable du conseil d'administration.

Deuxième résolution

Pouvoirs

L'assemblée confère tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des décisions qui précèdent. Tous pouvoirs, avec faculté de subdéléguer, sont conférés à ASBL Partena à 1000 Bruxelles, Boulevard Anspach, 1, afin d'assurer la modification de l'inscription de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

CONSTATATION

Le Notaire soussigné constate, et tous les membres de l'assemblée et du conseil d'administration présents ou représentés confirment, que toutes les actions nominatives ont été inscrites dans le registre des actions nominatives. Le Notaire soussigné en délivre ce jour une copie conforme.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, délivré uniquement pour le dépôt au greffe et la publication à l'annexe du Moniteur Belge

Le notaire associé, Juan Mouflon Beernaert

NOTAIRE

Déposé en même temps : expédition de l'acte contenant 3 procurations et statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen~lii liet Belgisch Staatsblad - 08/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

18/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 20.12.2010, DPT 09.02.2011 11033-0179-012
08/03/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2009, APP 21.12.2009, DPT 26.02.2010 10058-0152-012
16/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2008, APP 22.12.2008, DPT 02.04.2009 09107-0075-012
05/05/2015
ÿþch Staatelad A5/05//015,

1/ Démission-Nomination

L'assemblée prend acte de la démission de leurs fonctions d'administrateurs de :

- Monsieur LAUWERS Guy, domicilié à 1380 Lasne, rue d'Alaumont, 24 ;

- Monsieur BOULANGER Eric, domicilié à 1380 Lasne, Sentier du Moulin, 18 ;

- la société civile ayant pris la forme d'une société anonyme NOTINVEST, dont le siège social est établi à 1180 Uccle~

avenue Ten Horen, 13, numéro d'entreprise 0434,840.706, représentée par son représentant put-panant Monsieur VAN

BENEDEN Julien, domicilié à 1030 Schaerbeek, rue du Corbeau, 56, à dater du 24/5/2012

fin, sauf

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Réservé

au

Moniteur

belge

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2 2 AVR. 2015

au greffe du tribunal de commerce franconl'lon3 dbeeeelles

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge . . après dépôt de l'acte au greffe

D6pocc / Reçu (c

N° d'entreprise : 0403.573,844

Dénomination

(en entier) : LA LINGERIE GENERALE DE BELGIQUE

(en abrégé) : LOB

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Siège : 11-60 AUDERGHEM  CHAUSSEE DE WAVRE 1519

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;PV DE L'AG EXTRAORDINAIRE DU 01104/2015  DEMISSIONS  NOMINATIONS-RENOUVELLEMENT CONSEIL D'ADMINISTRATION

as L'assemblée générale extraordinaire de la SA «LALINGERIE GENEI2A.LE DE BELGIQUE », en abrégé « LOB » qui s'est tenue le

g; 01/04/2015 au siège social de la société a voté les résolutions suivantes â l'unanimité :

X2 r

L'assemblée désigne comme nouveaux administrateurs à la date du 24/5/2012

- Madame GHIJSELEN Brigitte, domiciliée à 1380 Lasne, Route d'Hannonsart 3.

- Monsieur SCHONNE Arnaud, domicilié à 1310 La Hulpe, avenue Etang Decellier, 6.

Leur mandat prend effet à dater de ce jour là et est attribuée pour une durée de six ans ; il prendra donc

réélection, en deux mille dix-huit (2018).

2/ Renouvellement

L'Assemblée décide de renouveler le mandat des administrateurs pour 6 ans de telle sorte que les administrateurs sont

nommés pour 6 ans à dater de ce jour soit jusqu'en 2021,

Tout mandat est donné au conseil d'administration pour déposer les bilans et régulariser la comptabilité.

Tout pouvoir est donné à Notalex pour faire le nécessaire pour la publication,

3/Conseil d'Administr ta ion

Le consél d'administration réuni décide de nommer en tant qu'administrateur délégué pour une durée égale à son

mandat d'administrateur

- Madame GHIJSELEN Brigitte, prénommée

GHIJSELEN Brigitte

Administrateur-délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/02/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2007, APP 17.12.2007, DPT 29.01.2008 08033-0205-012
02/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2006, APP 18.12.2006, DPT 24.01.2007 07027-0360-013
03/02/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2005, APP 19.12.2005, DPT 24.01.2006 06027-3088-012
17/02/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2004, APP 20.12.2004, DPT 07.02.2005 05046-4937-012
12/02/2004 : LE002863
21/01/2003 : LE002863
21/01/2003 : LE002863
15/10/2002 : LE002863
15/10/2002 : LE002863
19/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 15.12.2014, DPT 13.10.2015 15647-0158-012
05/07/2002 : LE002863
01/07/1999 : LE002863
18/12/1996 : LE2863
23/07/1996 : LE2863
06/04/1996 : LE2863
27/10/1994 : LE2863
09/01/1993 : LE2863
02/12/1992 : LE2863
25/01/1986 : LE2863
01/01/1986 : LE2863

Coordonnées
LGB

Adresse
CHAUSSEE DE WAVRE 1519 1160 AUDERGHEM

Code postal : 1160
Localité : AUDERGHEM
Commune : AUDERGHEM
Région : Région de Bruxelles-Capitale