23/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
1 s C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 0 3 6 . 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' A O I L S A , B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 4 8 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E A V E C M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L Ô T U R E
I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S D ' E X E C U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , p a r M a î t r e C a r o l e G U I L L E M Y N N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L I A O I L S A , B E L G I U M » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L o u i s e , 4 8 6 , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
( . . . . ) 1 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 2 ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' e x a m e n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e 1 e r d é - c e m b r e 2 0 1 2 , l e s q u e l s s e t r o u v e n t a n n e x é s a u r a p p o r t p r é - i n d i q u é é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A p r è s a v o i r e x a m i n é l e s d i t s c o m p t e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e u x - c i e t d e m a n d e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u ' i l e n r é s u l t e q u e :
a ) i l n ' y a p a s d e p a s s i f e t i l n ' e x i s t e p l u s d e d e t t e a u p r o f i t d e t i e r s s e l o n l a d i t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 1 e r d é c e m b r e 2 0 1 2 ;
b ) e l l e d o n n e d é c h a r g e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u - t é l e 1 e r j a n v i e r 2 0 1 2 .
2 . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 1 e t 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . N o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e x p r e s s é m e n t d e n e p a s d é s i g n e r d e l i q u i d a t e u r , l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e a y a n t l i e u e n a p p l i c a t i o n d e e t c o n f o r - m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
4 . R é p a r t i t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n ' a p l u s d e p a s s i f e t q u ' i l n ' e x i s t e p l u s d e d e t t e a u p r o f i t d e t i e r s . E l l e d é c i d e q u e l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s p a r l e s a c t i o n n a i r e s m ê m e , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 9 b i s e t 1 9 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s a u c u n é t a t d é t a i l l é d e l a s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n , n i a u c u n p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e d e v r o n t ê t r e é t a b l i s .
5 . C l ô t u r e .
S u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d e m a n d e a u n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s à e x é c u t e r d a n s l e c a d r e d ' u n e l i q u i d a t i o n o n t é t é e x é c u t é e s , q u e l a l i q u i d a t i o n e s t d è s l o r s c l ô t u r é e e t q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
6 . A r c h i v e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s c o m p t a b l e s e t l e s a r c h i v e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t a u m o i n s c i n q a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à 1 8 3 1 D i e g e m , W o l u w e l a a n , 1 4 7
P o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r ' P i e r r e L ü t t g e n s e t o u à M a d a m e V i c k i K a l u z a , é l i s a n t d o m i c i l e à 1 8 3 1 D i e g e m , W o l u w e l a a n , 1 4 7 , c h a c u n a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' o p é r e r t o u t e s f o r m a l i t é s d e m o d i f i c a t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , à l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( s i g n é ) C a r o l e G u i l l e m y n , N o t a i r e A s s o c i é - D é p o s é e n m ê m e t e m p s e x p é d i t i o n a v e c p r o c u r a t i o n s e t r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/10/2011
ÿþ V / C 0 5 , e , r ' , ? I l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B R U X E L L E S
~ - ~ , G r e f f e
* 1 1 1 4 9 0 6 5 '
1 1 1
R é s e a i M o n i b e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 8 . 0 3 6 . 1 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I A O I L S A , B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 8 6 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D ' U N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d e s d é c i s i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t p a r é c r i t p a r l e s a c t i o n n a i r e s l e 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r R a m o n C A R R A S C O F E R R E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s . S o n m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M a î t r e A n n e - C h r i s t i n e H y d e e t à P i e r r e L ü t t g e n s , d o L a g a , B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , c h a c u n p o u v a n t a g i r s é p a r é m e n t , e n v u e d e r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s p o u r l a p u b l i c a t i o n d u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r R a m o n C A R R A S C O F E R R E R d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ( d o n t l a s i g n a t u r e d e s f o r m u l a i r e s I e t I l ) .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
A n n e - C h r i s t i n e H y d e ,
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e