26/09/2013
ÿþM o 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 6 . 6 0 5 . 3 0 7
B R U X E L L E S
G r e f f e / 7 S E R 2 0 1 3
u h i n i v i i i i i u i i o l
* 1 3 1 4 6 4 1 3 *
0
R é e ,
M o r b E
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : L I E G E O I S G R O U P
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : p l a c e d e s M a ï e u r s , 2 b o î t e 4
1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e
O b l e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L I E G E O I S G R O U P » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 5 0 W o l u w e - S a i n t - P i e r r e , p l a c e d e s M a ï e u r s 2 b o î t e 4 n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 4 2 6 . 6 0 5 . 3 0 7 "
D r e s s é p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D e l p h i n e C O G N E A U , à W a v r e , l e 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N R A C H A T D ' A C T I O N S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 0 , 0 0 0 e u r o s ) à d e u x m i l l i o n s , d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s 1 2 7 . 7 0 0 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e o n z e e u r o s s e p t a n t e - q u a t r e c e n t s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t d e r e m p l a c e r l e s t e x t e s d e c e s a r t i c l e s p a r l e s s u i v a n t s :
« A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s ( 2 . 0 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e u r o s . I l e s t d i v i s é e n c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t s ( 1 2 7 . 7 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t v i n g t - s e p t m i l l e s e p t c e n t i è m e d e r a v o i r s o c i a l . L e s a c t i o n s s o n t n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à 1 2 7 . 7 0 0 ( 1 2 7 . 7 0 0 )
H o r m i s f e s d r o i t s s p é c i f i q u e s e x p r e s s é m e n t a t t r i b u é s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t s t r i c t e m e n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t p r i v i l è g e s a u x a c t i o n n a i r e s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e f a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 3 . 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 2 7 . 7 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e n e s p è c e s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é D e l p h i n e C O G N E A U , d e r é s i d e n c e à W a v r e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é r é d u i t à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n c i n q c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s ) p o u r l e r a m e n e r à d e u x m i l l i o n s d ' e u r o s p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n d e s a c t i o n n a i r e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n . p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t p r o c é d e r à i a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , A U X F I N S D E P U B L I C I T E
D é p ô t s i m u l t a n é : - u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
D e l p h i n e C O G N E A U - N o t a i r e a s s o c i é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u v o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e