22/05/2014
ÿþT
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B R U X E L L E S
1 3 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 4 3 8 0 5 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I F E O N I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e 4 9 b o î t e 1 3 - 1 0 6 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R E V O C A T I O N D U M A N D A T D E C O M M I S S A I R E A C T U E L - N O M I N A T I O N D U C O M M I S S A I R E - P R O C U R A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u c o m m i s s a i r e a c t u e l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E v e r a e r t , F r e z i n e t C i e e t c e a v e c e f f e t à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e c o m m e n ç a n t l e t e r j a n v i e r 2 0 1 3 ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i D a V i n c i l a a n 9 b o î t e 6 , E l s i n e B u i l d i n g à B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 6 0 0 0 2 3 .
B D O R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a d é s i g n é p o u r l a r e p r é s e n t e r d a n s l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t M o n s i e u r H u g u e s F r o n v i l l e , l u i - m ê m e e n r e g i s t r é a u p r è s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o A 0 0 7 7 3 .
L e c o m m i s s a i r e e s t n o m m é p o u r u n t e r n i e r e n o u v e l a b l e d e t r o i s a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l a s o c i é t é s e p r o n o n ç a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ,
I J , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 7 j 1 ! I
V
1 1
1 1
P o u v o i r s s o n t d o n n é s à M o n s i e u r H u g u e s F r o n v i l l e e t M e s d a m e s C h r i s t i n e W a r è g n e e t A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e , c h a c u n a g i s s a n t s e u l , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s s u s m e n t i o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d u M o n i t e u r B e l g e . D a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t , l e s m a n d a t a i r e s o n t l e p o u v o i r d e r é d i g e r , c o m p l é t e r , s i g n e r e t e n v o y e r , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s a u x f i n s d é c r i t e s c i - d e s s u s ,
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
A n n e - C h a r l o t t e L e l i è v r e M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.06.2014, DPT 30.06.2014 14253-0079-029
02/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 25.07.2013 13363-0202-025
03/08/2012
ÿþ M o d P D F 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 5 J U I L . 1 0 1 2
B R U X E L L E E .
G r e f f e
n
R é s e r a
a u
M o n i t e t
b e l g e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 3 8 . 0 5 8
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) . L i f e O n I n v e s t
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e L o u i s e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) 4 9 / 1 3 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
T e x t e :
; E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d o n a i r e d u 2 8 j u i n 2 0 1 2
E s t n o m m é e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e d e r e v i s o r a t d ' e n t r e p r i s e s s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e E v e r a e r t , F r e z i n & C i e d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 9 0 E c a u s s i n e s , R u e d e l ' A l v e d e l l e , 1 2 2 C I I , r e p r é s e n t é e p a r M O l i v i e r F r e z i n , R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
I l e s t n o m m é p o u r t r o i s e x e r c i c e s p r e n a n t c o u r s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 2 . S e s é m o l u m e n t s a n n u e l s s o n t f i x é s à l a s o m m e d e 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R .
J e a n - M i c h e l C a m b o u n e t
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i a i m e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 06.07.2012 12270-0443-023
28/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
I E O H
* 1 1 1 6 3 6 0 5 *
R é s e E & U M o n i t F b e l g
~ . . . -
~ ~ .
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 4 3 8 . 0 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L i f e O n I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 9 / 1 3 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 4 o c t o b r e 2 0 1 1
I I e s t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M o n s i e u r P a s c a l V A N D E R H A E G E N , à p a r t i r d e c e j o u r .
M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C A M B O U N E T , d o m i c i l i é e e n F R A N C E à 7 6 2 4 0 L E M E N I L E S N A R D , S q u a r e F r a n c i s P o u l e n c 6 a s s u m e r a , à p a r t i r d e c e j o u r , l a f u n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M o n s i e u r P e t e r V A N E L S L A N D E R , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D I L B E E K , K a p e l s t r a a t 4 1 a s s u m e r a à p a r t i r d e c e j o u r , l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
S u i t e à l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a s c a l V A N D E R H A E G E N d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n d a t e d u 4 o c t o b r e 2 0 1 1 e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C A M B O U N E T , à p a r t i r d e c e t t e m ê m e d a t e , l a r e p r é s e n t a t i o n p e r m a n e n t e d e l a S A L I F E O N I N V E S T d a n s l e c o n s e i l d ' A m i n i s t r a t i o n d e l a S A J A N U S ( N ° 0 4 1 6 . 9 5 0 . 8 3 7 ) e s t a s s u m é e p a r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l C A M B O U N E T .
J e a n - M i c h e l C A M B O U N E T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s
r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u r i e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r e l e é r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 19.08.2011 11416-0545-025
01/07/2011
ÿþM o d 2 . 0
V o l e t B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E , _ : ~ z ~ ~
2 1 J U N 2 0 1 1 1
G r e f f e
I l i l t 1 1 1 ) 1 1 J 1 1 j I 1 , 1 . 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 8 1 1 . 4 3 8 . 0 5 8 L i f e O n I n v e s t
S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 4 9 / 1 3 1 0 6 0 S a i n t - G i l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 j u i n 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p a s s e à l a d i s c u s s i o n e t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , i l e s t c o n s t a t é , q u e s u i t e à l a d é m i s s i o n d e M l l e A n n a b e l l e T H I R Y d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e n d a t e d u 2 2 1 0 7 / 2 0 1 0 e t s o n r e m p l a c e m e n t p a r M . P a s c a l V A N D E R H A E G E N , à p a r t i r d e c e t t e m ê m e d a t e , l a r e p r é s e n t a t i o n p e r m a n e n t e d e l a S . A . L I F E O N 1 N V E S T d a n s l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . J A N U S ( N ° 0 4 1 6 . 9 5 0 . 8 3 7 ) e s t a s s u m é e d e p u i s l e 2 2 / 0 7 / 2 0 1 0 p a r M . P a s c a l V A N D E R H A E G E N p r é c i t é .
P a s c a l V A N D E R H A E G E N
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n - b t j à e t - B a g i s e i r S t a a t s b t a ü _ 0 1 1 0 7 1 2 0 1 1 - - A n n e x e s d u - M o n i t e u r t r e i g e
04/01/2011
ÿþ"
M e : 1 2 . 5
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s a M o n b e
1 1 1 N R I M I . I p
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 1 . 4 3 8 . 0 5 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) L i f e O n I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e O d o n W e l l a n d 1 4 6 1 0 9 0 J e t t e
O b ( e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - m o d i f i c a t i o n
T e x t e s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 j u i l l e t 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e p a s s e à l a d i s c u s s i o n e t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
2 4 D I E 2 0 1 i 1
B R U X E L L E S
G r e f f e
B i l l a g e n b i j h t B e i g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 1 2 0 1 1 - d u M o n i t e u r b e l g e
" I l e s t p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M a d a m e A n n a b e l l e T H I R Y ; i l n ' e s t p a s p o u r v u à s o n r e m p l à c e m e n t , l e s a c t i o n s A - e t B é t a n t d é t e n u e s p a r l e m ê m e a c t i o n n a i r e ; M o n s i e u r P a s c a l V A N D E R H A E G E N a s s u m e r a , à p a r t i r d e c e j o u r , l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
" I l e s t d é c i d é d e d é m é n a g e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 6 0 B r u x e l l e s , A v e n u e L o u i s e 4 9 b t e 1 3
P a s c a l V A N D E R H A E G E N
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 20.05.2010, DPT 31.08.2010 10479-0532-020