e _ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 0 1 1 1 M 0
a u
M o n i t e u r
b e l g e
- 7 A P R 2 0 1 t
a m i n u e s
G r e f f e
N * d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 2 7 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I L D O N E N T E R P R I S E S L T D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e D e l l e u r 1 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e D é m i s s i o n N o m i n a t i o n
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A n d e r s J o h n s o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , e n r e m p l a c e m e n t , l a s o c i é t é N O R D I C I N V E S T M E N T S S A , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e L i s a S V V A N B E C K , d e m e u r a n t 7 N a p i e r P l a c e à V V 1 4 8 L G L o n d r e s , R o y a u m e - U n i .
S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L i s e S W A N B E C K
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
>
B R u x u g s
* 1 4 0 7 4 5 2 7 *
I I
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 9 2 7 . 5 2 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I L D O N E N T E R P R I S E S L T D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e A v e n u e D e l i e u r 1 8 - 1 1 7 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e t ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n t e r m e d e 6 a n s , s o i t - M a d a m e L i s a S W A N B E C K J O H N S O N , d e m e u r a n t a v e n u e J . B . M e u n i e r 2 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ; - M o n s i e u r A n d e r s F r e d r i k J O H N S O N , d e m e u r a n t a v e n u e J . B . M e u n i e r 2 5 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s ;
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a s u i v i c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M a d a m e U s a S W A N B C E K J O H N S O N , p r é n o m m é e , q u i a a c c e p t é .