22/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2013, APP 11.06.2013, DPT 12.08.2013 13428-0287-012
25/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M 1 7 1 n 9 1 ~ ~ ~
G r e f f e - 1 4 J U I N 2 D 1 3
L I U
l I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 3 3 7 0 3 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ` I M M O B I L I E R E D E R H O D E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e H e n r i M a r é c h a l 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E - N O M 1 N A T 1 O N S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 1 1 j u i n 2 0 1 3 a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n s t r a t e u r s c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é s e t c e p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s :
* M o n s i e u r D E D O N C K E R J e a n C h r i s t o p h e , n é à B r u x e l l e s l e 1 6 . 0 6 . 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i f s f o r t , D a m h e r t l a a n 1 2
* M a d a m e D E D O N C K E R C a t h e r i n e S i m o n e M a r i e J e a n n e , n é e à U c c l e l e 1 0 . 0 9 . 1 9 4 5 , d o m i c i l i é e à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e H e n r i M a r é c h a l 1 7 .
M a d a m e D E D O N C K E R C h a n t a i M a r i e A n n e , n é e à U c c l e f e 1 0 . 1 0 . 1 9 5 1 , d o m i c i l i é e à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , T e r k l u i x e n d r e e f 8 5 .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é :
M o n s i e u r D E D O N C K E R J e a n C h r i s t o p h e , n é à B r u x e l l e s l e 1 6 . 0 6 . 1 9 5 5 , d o m i c i l i é à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , D a m h e r t l a a n 1 2
s i g n é
P a b l o D E D O N C K E R
N o t a i r e
09/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2012, APP 07.06.2012, DPT 03.08.2012 12387-0413-012
07/11/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2011, APP 10.06.2011, DPT 28.10.2011 11593-0235-011
14/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A b d 2 , 1
Q Z S E Q 2 0 1 1
G r e f f e
i
R é s e i a u M o n i t b e l g
1
* 1 1 1 3 8 6 8 1 *
i e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 7 0 . 3 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' I M M O B I L I E R E D E R H O D E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e ; 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e P a v i e 4 6
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é l o r s d e s a r é u n i o n d u m o i s d e j u i n 2 0 1 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e H e n r i M a r é c h a l 1 7 e t c e à p a r t i r d u 1 6 f j u i n 2 0 1 1 .
s i g n é
C h r i s t o p h e D E D O N C K E R
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2010, APP 14.06.2010, DPT 24.09.2010 10550-0346-012
02/10/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2009, APP 11.06.2009, DPT 29.09.2009 09780-0213-012
17/11/2008 : BLT001836
11/09/2008 : BLT001836
29/11/2007 : BLT001836
29/08/2007 : BLT001836
27/07/2007 : BLT001836
31/08/2006 : BLT001836
10/07/2015
ÿþe
. I
I I I
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s . d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e e p o s e / R e . L 1 l e
0 t J U L 2 0 1 5
d u t r i b u n a l d e c o n i r r s ^ ^ o
. I 7
I ( ( J J = = ~ J ~ Y Y Y M w , e P V ~ ~ ~ 1 W . e !
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 3 . 3 7 0 . 3 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L ' I M M O B I L I E R E D E R H O D E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e H e n r i M a r i c h a l 1 7
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e D é m i s s i o n s - R é n o m i n a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 5 a d é c i d é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 . M o n s i e u r D E D O N C K E R J e a n - C h r i s t o p h e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , D a m h e r t l a a n 1 2 ( N N 5 5 0 6 1 6 1 1 1 - 2 4 )
2 . M a d a m e I D E D O N C K E R C a t h é r i n e à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e H e n r i M a r i c h a l 1 7 ( N N 4 5 0 9 1 0 - 3 2 0 - 9 7 )
3 . M a d a m e I D E D O N C K E R C h a n t a l à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , S e r k i u l z e n d r e e f 8 5 , ( N N 5 1 1 0 1 0 - 3 3 0 - 2 6 ) D é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n l e u r a é t é d o n n é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u t a i r e .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d a t e d u 2 4 j u i n 2 0 1 5 a d é c i d é d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
1 . M o n s i e u r D E D O N C K E R J e a n - C h r i s t o p h e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , D a m h e r t l a a n 1 2 ( N N 5 5 0 6 1 6 - 1 1 1 - 2 4 )
2 M a d a m e D E D O N C K E R C a t h é r i n e à 1 0 5 0 I x e l l e s , r u e H e n r i M a r i c h a l 1 7 ( N N 4 5 0 9 1 0 - 3 2 0 - 9 7 )
3 . M o n s i e u r E V R A R D F r é d é r i c à 1 1 8 0 U c c l e , V o s s e n d r e e f 3 0 ( N N 7 0 0 7 2 1 - 2 0 3 - 0 7 ) L e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s ' e s t r é u n i e t a n o m m é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M o n s i e u r D E D O N C K E R J e a n - C h r i s t o p h e à 1 1 7 0 W a t e r m a e l - B o i t s f o r t , D a m h e r t l a a n 1 2 ( N N 5 5 0 6 1 6 - 1 1 1 - 2 4 ) . , L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
L a m ê m e a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s d a n s l e s s t a t u t s ( A e t B ) e t d e ; r e n d r e l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s a v e c l e s m ê m e s p o u v o i r s e t d r o i t s p o u r c h a q u e a c t i o n C e t t e d é c i s i o n f e r a ; n é a n m o i n s l ' o b j e t d ' u n e m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e p o s t é r i e u r e .
S i g n é
P a b l o D E D O N C K E R
N o t a i r e a s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/07/2005 : BLT001836
06/08/2004 : BLT001836
12/08/2003 : BLT001836
27/09/2002 : BLT001836
24/07/2001 : BLT001836
10/08/1999 : BLT001836
04/09/1997 : BLT1836
29/06/1996 : BLT1836
28/05/1994 : BLT1836
12/06/1993 : BLT1836
01/01/1993 : BLT1836
29/10/1992 : BLT1836
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.01.2016, APP 23.05.2016, DPT 24.06.2016 16205-0049-011