02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.03.2014, NGL 25.06.2014 14223-0021-011
28/02/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.02.2014, NGL 25.02.2014 14049-0514-011
03/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.03.2013, NGL 26.09.2013 13597-0390-011
28/01/2015
ÿþ N b d W o r d 1 1 . 1
( ~ I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 9 7 9 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N A T A M I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , E u g è n e K e y m p l e i n 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w i j z i n g e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r N a t h a l i e d ' H e n n e z e l , t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , o p 1 1 d é c e m b e r 2 0 1 4 , w e r d h e t v o l g e n d e g e r e g i s t r e e r d :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I N A T A M I M M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r - m a a l - B o s v o o r d e , E u g è n e ' K e y m p l e i n 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e - g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n R P M B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 8 2 5 . 9 7 9 . 3 4 8 , ' o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , o n d e r n u m m e r 8 2 5 . 9 7 9 . 3 4 8 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v ô ô r M e e s t e r J e a n - P i e r r e D O O M S , n o t a r i s t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , o p 1 1 m e i 2 0 1 0 , b e - k e n d g e m a a k t i n d e b i j i a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 7 7 1 9 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n k a p i t a a l v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 5 0 , 0 0 e u r o ) e l k .
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 . 3 0 u u r , o n d e r v o o r z i t - t e r s c h a p v a n d e M e e r V A N D O O R E N L i e v e n S t e p h a a n G a s t o n , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r n a v e r n o e m d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T ,
I . V e n n o t e n :
V o l g e n d e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g , e i g e n a a r s v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n h i e r n a o p g e n o m e n
1 ° ) M i j n h e e r V A N D O O R E N L i e v e n S t e p h a a n G a s t o n , g e b o r e n t e P o p e r i n g e , o p 1 a u g u s t u s 1 9 7 6 ,
i n g e s c h r e v e n o p h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 7 6 . 0 8 . 0 1 - 2 1 9 . 4 5 e n m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 2 9 9 4 5 4 -
3 6 :
E i g e n a a r v a n 7 8 a a n d e l e n : 7 8
2 ° ) Z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w S T I C K E R N a t h a l i e M a r g r i e t , g e b o r e n t e P o p e r i n g e , o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 7 7 , i n -
g e s c h r e v e n o p h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 7 7 . 0 2 . 2 4 - 1 9 8 . 3 4 e n m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 2 0 8 8 0 5 -
8 2 ,
s a m e n w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , E u g è - n e K e y m p l e i n , 2 5 :
E i g e n a r e s v a n 2 2 a a n d e l e n ; 2 2
H e t z i j s a m e n h o n d e r d a a n d e l e n o f g a n s h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : 1 0 0
I I . H e t b e s t u u r s o r g a a n :
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n t u s s e n g e k o m e n :
D e H e e r V A N D O O R E N L i e v e n e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w S T I C K E R N a t h a l i e , v o o r n o e m d .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o - t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t
I ; D e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t
1 . - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
a . - V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m t r e n t h e t b e l a n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e i n b r e n g i n
n a t u r a .
b . - V e r s l a g d o o r d e H e e r M a r c G I L S O N , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , E .
V a n B e c e l a e r e l a a n 2 7 A , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , e n o p g e s t e l d a l s v o o r s c h r e v e n d o o r a r t i k e l
3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ,
c . - K a p i t a a l v e r h o g i n g .
2 . - O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 , - V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h , .
S t a a t s b l a d
n e e r g e l e g d f a n t v e n g e r l o p
1 M N . 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d t t r i g l e r l a n d s t E l i g e
r c c u e i K + . 4 4 . 0 5 6
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 4 . - W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n - g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o ô r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
I I . - E r s i n d s d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e z a a k - v o e r d e r s g e e n b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n o m t r e n t v e r r i c h t i n g e n o f b e s l i s s i n g e n w a a r b i j e e n z a a k v o e r d e r r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h a d ,
I I I . E r t h a n s h o n d e r d a a n d e l e n z i j n .
U i t v o o r m e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
H e t q u o r u m i s d e r h a l v e a a n w e z i g o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e - ' s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a .
I V . - E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m ,
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d e n d a t d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s t u u r d e r s g e l d i g w e r d e n v e r r i c h t .
D e v o o r z i t t e r d o e t v e r v o l g e n s d e r e d e n e n k e n n e n d i e , a a n d e o p d e d a g o r d e v o o r k o m e n d e v o o r s t e l l e n t e n g r o n d e l i g g e n , e n n a b e r a a d s l a g i n g e n v e r s c h e i d e n e o p m e r k i n g e n , e n n a g o e d k e u r i n g d e r a g e n d a d o o r d e p a r t i j e n , l e g t h i j v o l g e n d e r e s o l u t i e s t e r s t e m m i n g .
E e r s t e s t e m m i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
a ) e n b ) V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v e r s l a g v a n d e b e - d r i j f s r e v i s o r .
E é n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t h e t b e l a n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d a l s v o o r s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t
B e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r :
" U i t d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o t u l e n , v o l g t d a t w i j i n s t a a t z i j n t e b e v e s t i g e n d a t :
1 , D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , t e w e t e n e e n v o r d e r i n g v a n 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ g e d a a n d o o r d e H e e r L i e v e n V a n d o o r e n e n M e v r o u w N a t h a l i e S t i c k e r a a n d e b v b a " L I N A T A M I M M O " , a a n n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
2 . D e t u s s e n p a r t i j e n o v e r e e n g e k o m e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i - d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e - v e n a a n d e l e n ( 1 1 2 a a n d e l e n ) ;
W i j o n t h o u d e n o n s e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r h e t b i l l i j k e e n r e c h t m a t i g e k a r a k t e r v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . "
D e o r i g i n e l e n v a n d e t w e e h i e r v o o r v e r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
c ) K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , e n h e t a l d u s t e b r e n g e n o p h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n h i e r n a b e s c h r e v e n v o r d e r i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
T w e e d e s t e m m i n g ; I n t e k e n i n g e n v o l s t o r t i n g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g g e h o u d e n d o o r d e H e e r L i e v e n V a n d o o r e n e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w N a t h a l i e S t i c k e r , b e s t u u r d e r s e n v e n n o t e n , t e n f a s t e v a n d e b v b a " L I N A T A M I M M O " . D e z e v o r d e r i n g i s i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e b v b a " L I N A T A M I M M O " g e b o e k t o p h e t k r e d i e t v a n d e r e k e n i n g N ' 4 8 3 0 0 0 d i e o p n a a m v a n d e b e t r o k k e n e n g e o p e n d w e r d ( Z I E B A L A N S h i e r b o v e n , P A S S I V A , s c h u l d e n o p t e n h o o g s t e e n j a a r , o v e r i g e s c h u l d e n v a n 1 9 5 . 1 4 4 , 3 2 ¬ ) .
D e z e v o r d e r i n g b e s t a a t u i t v o o r s c h o t t e n g e s t o r t d o o r d e i n - b r e n g e r s v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 2 0 1 0 .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e t e k e n d , v o l l e d i g v o l s t o r t , d o o r d e H e e r L i e v e n V a n d o o r e n e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w N a t h a l i e S t i c k e r , i e d e r v o o r e e n h e l f t .
B i j g e v o l g z i e t d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u k t u u r n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e r a i s v o l g t u i t
1 / D e H e e r L i e v e n V a n d o o r e n , e i g e n a a r v a n 1 3 4 a a n d e l e n : 1 3 4
2 1 M e v r o u w N a t h a l i e S t i c k e r , e i g e n a r e s v a n 7 8 a a n d e l e n : + 7 8
T o t a a l : 2 1 2
D e r d e s t e m m i n g ; V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e H e e r V A N D O O R E N L i e v e n , v o o r z i t t e r , s t e l t v a s t e n v e r z o c h t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g a f b e t a a l d i s , e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r d v e r h o o g d t o t o p h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , g e s p l i t s t i n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f
( 2 1 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
V i e r d e s t e m m i n g ; W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n o m z e i n o v e r - e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g , a l s v o l g t :
* a r t i k e l 5 t e v e r a n d e r e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t - g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 e u - r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 1 2 ) a a n d e - l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
* a r t i k e l z e s t e v e r a n d e r e n :
D e t w e e h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 1 2 ) a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e - v e n a l s v o l g t ;
1 ° ) M i j n h e e r V A N D O O R E N L i e v e n , v o o r 1 3 4 a a n d e l e n 1 3 4
2 ° ) z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w S T I C K E R N a t h a l i e , v o o r 7 8 a a n d e l e n : + 7 8
S a m e n : t w e e h o n d e r d e n t w a a l f a a n d e l e n : 2 1 2
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m o v e r t e g a a n t o t d e o p s t e l l i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , g e l i j k v o r m i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . S T E M M I N G E N
A l d e v o o r g a a n d e s t e m m i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V o o r g e l i j k l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , d e N o t á r i s N a t h a l i e d ' H E N N E Z E L , t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e . N e e r l e g g e n ; e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
. ' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/02/2015
ÿþi i i 7 d r M o d w o r d 1 1 . 1
t e r a t i m i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I f f i n e l p
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
n e e r g e j e g c l f o r i , ' " , , , ; [ s i ; . ' J : ) ' - > >
2 I r 1 9 , s ,
L ~ J
t e r g r i f f i e
y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 9 7 9 . 3 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N A T A M I M M O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , E u g è n e K e y m p l e i n 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a w i j z i n g e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r N a t h a l i e d ' H e n n e z e l , t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , o p 1 1 d é c e m b e r 2 0 1 4 w e r d h e t v o l g e n d e g e r e g i s t r e e r d :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I N A T A M I M M O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 7 0 W a t e r - m a a l - B o s v o o r d e , E u g è n e K e y m p l e i n 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e - g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n R P M B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 8 2 5 . 9 7 9 . 3 4 8 , o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , o n d e r n u m m e r 8 2 5 . 9 7 9 . 3 4 8 .
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v ó ó r M e e s t e r J e a n - P i e r r e D O O M S , n o t a r i s t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , o p 1 1 m e i 2 0 1 0 , b e - k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 m e i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 0 0 7 7 1 9 0 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n k a p i t a a l v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 7 5 0 , 0 0 e u r o ) e l k .
B u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 . 3 0 u u r , o n d e r v o o r z i t - t e r s c h a p v a n d e H e e r V A N D O O R E N L i e v e n S t e p h a a n G a s t o n , z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , h i e r n a v e r n o e m d .
A A N W E Z I G H E I D S L I J S T .
I . V e n n o t e n :
V o l g e n d e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g , e i g e n a a r s v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n h i e r n a o p g e n o m e n :
1 ° ) M i j n h e e r V A N D O O R E N L i e v e n S t e p h a a n G a s t o n , g e b o r e n t e P o p e r i n g e , o p 1 a u g u s t u s 1 9 7 6 ,
i n g e s c h r e v e n o p h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 7 6 . 0 8 . 0 1 - 2 1 9 , 4 5 e n m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 2 9 9 4 5 4 -
3 6 :
E i g e n a a r v a n 7 8 a a n d e l e n : 7 8
2 ° ) Z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w S T I C K E R N a t h a l i e M a r g r i e t , g e b o r e n t e P o p e r i n g e , o p 2 4 f e b r u a r i 1 9 7 7 , i n -
g e s c h r e v e n o p h e t r i j k s r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 7 7 . 0 2 . 2 4 - 1 9 8 . 3 4 e n m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 2 0 8 8 0 5 -
8 2 ,
s a m e n w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , E u g è - n e K e y m p l e i n , 2 5
E i g e n a r e s v a n 2 2 a a n d e l e n : 2 2
H e t z i j s a m e n h o n d e r d a a n d e l e n o f g a n s h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : 1 0 0
I I . H e t b e s t u u r s o r g a a n :
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s z i j n t u s s e n g e k o m e n :
D e H e e r V A N D O O R E N L i e v e n e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w S T I C K E R N a t h a l i e , v o o r n o e m d .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o - t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . D e v e r g a d e r i n g a l s d a g o r d e h e e f t :
1 . - K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
a , - V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m t r e n t h e t b e l a n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e i n b r e n g i n
n a t u r a .
b . - V e r s l a g d o o r d e H e e r M a r c G I L S O N , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , E .
V a n B e c e l a e r e l a a n 2 7 A , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , e n o p g e s t e l d a l s v o o r s c h r e v e n d o o r a r t i k e l
3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c . - K a p i t a a l v e r h o g i n g ,
2 . - O n d e r s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 - V a s t s t e l l i n g d a t d e . k a p i t a a ( v e r h o g i r ~ g . i s v e w e z e n ( i j k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 . - W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n - g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
1 L - E r s i n d s d e l a a t s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e z a a k - v o e r d e r s g e e n b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n o m t r e n t v e r r i c h t i n g e n o f b e s l i s s i n g e n w a a r b i j e e n z a a k v o e r d e r r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s e e n p e r s o o n l i j k b e l a n g h a d .
p l . E r t h a n s h o n d e r d a a n d e l e n z i j n .
U i t v o o r m e l d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g a d e r i n g b l i j k t d a t a l l e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
H e t q u o r u m i s d e r h a l v e a a n w e z i g o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a .
1 V . - E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d e n d a t d e o p r o e p i n g s f o r r n a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s t u u r d e r s g e l d i g w e r d e n v e r r i c h t .
D e v o o r z i t t e r d o e t v e r v o l g e n s d e r e d e n e n k e n n e n d i e , a a n d e o p d e d a g o r d e v o o r k o m e n d e v o o r s t e l l e n t e n g r o n d e l i g g e n , e n n a b e r a a d s l a g i n g e n v e r s c h e i d e n e o p m e r k i n g e n , e n n a g o e d k e u r i n g d e r a g e n d a d o o r d e p a r t i j e n , l e g t h i j v o l g e n d e r e s o l u t i e s t e r s t e m m i n g .
E e r s t e s t e m m i n g : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
a ) e n b ) V e r s t a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v e r s l a g v a n d e b e - d r i j f s r e v i s o r .
E é n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m t r e n t h e t b e l a n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d a l s v o o r s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k d e r V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a i s v o l g t
B e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
" U i t d e d o o r o n s u i t g e v o e r d e c o n t r o l e s o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n , v o l g t d a t w i j i n s t a a t z i j n t e b e v e s t i g e n d a t :
1 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , t e w e t e n e e n v o r d e r i n g v a n 8 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ g e d a a n d o o r d e H e e r L i e v e n V a n d o o r e n e n M e v r o u w N a t h a l i e S t i c k e r a a n d e b v b a " L I N A T A M I M M O " , a a n n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
2 . D e t u s s e n p a r t i j e n o v e r e e n g e k o m e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n l e i - d e n t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e - v e n a a n d e l e n ( 1 1 2 a a n d e l e n ) ;
W i j o n t h o u d e n o n s e e n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r h e t b i l l i j k e e n r e c h t m a t i g e k a r a k t e r v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g . "
D e o r i g i n e l e n v a n d e t w e e h i e r v o o r v e r m e l d e v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l _
c ) K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , t h a n s b e p a a l d o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , e n h e t a l d u s t e b r e n g e n o p h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n h i e r n a b e s c h r e v e n v o r d e r i n g .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 1 2 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
T w e e d e s t e m m i n g : I n t e k e n i n g e n v o l s t o r t i n g d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e i n b r e n g i n n a t u r a v a n v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 8 4 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) b e s t a a t u i t e e n v o r d e r i n g g e h o u d e n d o o r d e H e e r L i e v e n V a n d o o r e n e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w N a t h a l i e S t i c k e r , b e s t u u r d e r s e n v e n n o t e n , t e n l a s t e v a n d e b v b a " L I N A T A M I M M O " . D e z e v o r d e r i n g i s i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e b v b a " L I N A T A M I M M O " g e b o e k t o p h e t k r e d i e t v a n d e r e k e n i n g N ° 4 8 3 0 0 0 d i e o p n a a m v a n d e b e t r o k k e n e n g e o p e n d w e r d ( Z 1 E B A L A N S h i e r b o v e n , P A S S I V A , s c h u l d e n o p t e n h o o g s t e e n j a a r , o v e r i g e s c h u l d e n v a n 1 9 5 , 1 4 4 , 3 2 ¬ ) .
D e z e v o r d e r i n g b e s t a a t u i t v o o r s c h o t t e n g e s t o r t d o o r d e i n - b r e n g e r s v a n a f d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n 2 0 1 0 .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n i n g e t e k e n d , v o l l e d i g v o l s t o r t , d o o r d e H e e r L i e v e n V a n d o o r e n e n z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w N a t h a l i e S t i c k e r , i e d e r v o o r e e n h e l f t .
B i j g e v o l g z i e t d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u k t u u r n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e r a l s v o l g t u i t
1 / D e M e e r L i e v e n V a n d o o r e n , e i g e n a a r v a n ' 1 3 4 a a n d e l e n : 1 3 4
2 1 M e v r o u w N a t h a l i e S t i c k e r , e i g e n a r e s v a n 7 8 a a n d e l e n : + 7 8
T o t a a l : 2 1 2
D e r d e s t e m m i n g ; V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t .
D e H e e r V A N D O O R E N L i e v e n , v o o r z i t t e r , s t e l t v a s t e n v e r z o c h t m i j , N o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e
k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d i n g e s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g a f b e t a a l d i s , e n d a t h e t k a p i t a a l
w e r d v e r h o o g d t o t o p h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) , g e s p l i t s t i n t w e e h o n d e r d e n t w a a l f
( 2 1 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
B i j g e v o l g s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t .
V i e r d e s t e m m i n g : W i j z i g i n g d e r s t a t u t e n o m z e i n o v e r - e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g , a l s v o l g t :
* a r t i k e l 5 t e v e r a n d e r e n :
V o o r -
b e h o u d e n
a á n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
"
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t - g e s t e l d o p h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o "
( 1 5 9 . 0 0 0 , 0 0 e u - r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 1 2 ) a a n d e - i e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
* a r t i k e l z e s t e v e r a n d e r e n :
D e t w e e h o n d e r d e n t w a a l f ( 2 1 2 ) a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e - v e n a i s v o l g t :
1 ° ) M i j n h e e r V A N D O O R E N L i e v e n , v o o r 1 3 4 a a n d e l e n : 1 3 4
2 ' ) z i j n e c h t g e n o t e , M e v r o u w S T I C K E R N a t h a l i e , v o o r 7 8 a a n d e l e n : - I - 7 8
S a m e n : t w e e h o n d e r d e n t w a a l f a a n d e l e n : 2 1 2
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m o v e r t e g a a n t o t d e o p s t e l l i n g e n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , g e l i j k v o r m i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
S T E M M I N G E N
A l d e v o o r g a a n d e s t e m m i n g e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g d e d g e k e u r d .
V o o r g e l i j k l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , d e N o t a r i s N a t h a l i e d ' H E N N E Z E L , t e W a t e r m a a l - B o s v o o r d e . N e e r l e g g e n : e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.03.2012, NGL 06.06.2012 12152-0243-010
25/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 16.03.2015, NGL 20.08.2015 15445-0072-010