04/11/2013
ÿþ1 1 1
1 1 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 3 O C T . 2 0 1 3
B a u x e j i e
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 1 . 9 6 8 . 8 9 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I N D E N H O F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 5 0 B R U X E L L E S , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 2 0 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N - T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I E T E C I V I L E A F O R M E D E S O C I E T E E N C O M M A N D I T E P A R A C T I O N S A D O P T I O N D E S N O U V E A U X S T A T U T S D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N - E X T R A I T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , N o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e o n z e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é h u i t r ô l e s z é r o r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 9 9 f o l i o 0 5 c a s e 0 7 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ¬ ) P . l e R e c e v e u r ( s i g n é ) D o c q u i e r .
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
" L I N D E N H O F " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 2 0 2 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e ,
0 8 2 1 . 9 6 8 . 8 9 2 .
C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c W a g e m a n s a y a n t r é s i d é à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s [ e 2 8
d é c e m b r e 2 0 0 9 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 4 j a n v i e r 2 0 1 0 s o u s l e n u m é r o 2 0 1 0 - 0 1 -
1 4 / 0 0 0 7 0 7 4 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s , a p r i s [ e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l v e r s 4 2 8 0 H a n n u t , r u e C a m i l l e M o i e s 9 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « L I N D E N H O F H E N R I B E G U E L I N » ,
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é e n
c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s e t a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é
r e m o n t a n t a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 , a i n s i q u e d u r a p p o r t d e M o n s i e u r B e r n a r d B I G O N V I L L E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s à
U c c l e , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 5 5 , d é s i g n é p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s u r l ' é t a t j o i n t a u r a p p o r t d u
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
C e s d e u x r a p p o r t s e t é t a t s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 7 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e d e s c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
C e s r a p p o r t s d e m e u r e r o n t c i - a n n e x é s .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« V I . C O N C L U S I O N S
L ' a c t i f n e t e s t i n f é r i e u r a u c a p i t a l m e n t i o n n é d a n s l ' é t a t c o m p t a b l e
N o s t r a v a u x o n t e u p o u r s e u l b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n
a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 / 0 8 / 2 0 1 3 d r e s s é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é . C e s t r a v a u x e f f e c t u é s
c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t à r é d i g e r à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é n ' o n t
p a s f a i t a p p a r a î t r e l a m o i n d r e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
s u s v i s é e p o u r u n m o n t a n t d e 1 8 2 . 9 5 3 , 7 4 ¬ e s t i n f é r i e u r d e 1 1 7 . 0 4 6 , 2 6 ¬ a u c a p i t a l s o c i a l d e 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ m a i s
r e s t e s u p é r i e u r a u c a p i t a l r e q u i s p o u r u n e S . C . A .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 4 o c t o b r e 2 0 1 3 .
B e r n a r d B I G O N V I L L E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . »
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f o r m e r l a s o c i é t é e n s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s . L ' a c t i v i t é e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s .
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s d e m e u r e n t i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s - v a l u e s e t p l u s - v a l u e s e t l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é d e l a s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s c o n s e r v e l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e d e l a
s o c i é t é a n o n y m e s o i t l e n u m é r o 0 0 8 2 1 . 9 6 8 . 8 9 2 a i n s i q u e l e s n u m é r o s d ' i d e n t i f i c a t i o n a u p r è s d e t o u t o r g a n i s m e . L a t r a n s f o r m a t i o n s e f a i t s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 a o û t 2 0 1 3 . T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é a n o n y m e s o n t r é p u t é e s r é a l i s é - ' e s p o u r f a
s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s , n o t a m m e n t p o u r c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p - ' t e s s o c i a u x . L e s a c t i o n s r e v i e n n e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s ,
d a n s l a p r o p o r t i o n d ' u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e p o u r u n e a c t i o n d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s . - M o n s i e u r H e n r i B E G U E L I N p r é n o m m é , s e r a a s s o c i é c o m m a n d i t é .
- L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E I M M O B i L I E R E D E S F R A N C H E S M O N T A G N E S p r é n o m m é e , s e r a a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a d o p t e c o m m e s u i t l e s n o u v e a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e n c e c o m p r i s l e s m o d i f i c a t i o n s r é s u l t a n t d e s p r e m i è r e e t d e u x i è m e r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - d e s s u s :
T I T R E P R E M I E R
R a i s o n s o c i a l e S i è g e O b j e t D u r é e
A r t i c l e 1 e r - R a i s o n s o c i a l e
1 . L a s o c i é t é e x i s t e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s e t s o u s l a r a i s o n s o c i a l e « L I N D E N H O F H E N R I B E G U E L I N » .
2 . T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s , b o n s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n é s d e l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l a r a i s o n s o c i a l e « L I N D E N H O F H E N R I B E G U E L I N » s u i v i e o u p r é c é d é e d e s m o t s « s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s » o u l e s i n i t i a l e s « S C A » ;
l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l ;
l e s m o t s « r e g i s t r e d e s p e s r o n n e s m o r a l e s » o u l e s i n i t i a l e s « R . P . M . » a c c o m p a g n é s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s u i v i s d u n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n .
A r t i c l e 2 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 4 2 8 0 H a n n u t , r u e C a m i l l e M o i e s 9 .
! l p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t q u i a t o u s p o u v o i r s d e f a i r e a c t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n r é s u l t a n t .
T o u t e f o i s , s i d e s é v é n e m e n t s e x t r a o r d i n a i r e s d ' o r d r e p o l i t i q u e , m i l i t a i r e , é c o n o m i q u e o u s o c i a l d e n a t u r e à c o m p r o m e t t r e l ' a c t i v i t é n o r m a l e d u s i è g e s o c i a l o u l a c o m m u n i c a t i o n a i s é e d e c e s i è g e a v e c l ' é t r a n g e r s e p r é s e n t e n t o u p a r a i s s e n t i m m i n e n t s , l e s i è g e s o c i a l p o u r r a s u r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t ê t r e t r a n s f é r é p r o v i s o i r e m e n t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r j u s q u ' à c e s s a t i o n c o m p l è t e d e c e s c i r c o n s t a n c e s a n o r m a l e s . C e t t e m e s u r e p r o v i s o i r e n ' a u r a t o u t e f o i s a u c u n e f f e t s u r l a l o i a p p l i c a b l e à l a s o c i é t é , l a q u e l l e , n o n o b s t a n t c e t r a n s f e r t p r o v i s o i r e d u s i è g e s o c i a l , r e s t e r a s o u m i s e a u x l o i s b e l g e s .
L e g é r a n t p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , s u c c u r s a l e s o u f i l i a l e s e n t o u t e p a r t i e d u m o n d e .
A r t i c l e 3 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a t - r t a c h a n t à : l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a g e s t i o n , l a r é g i e d e t o u s b i e n s m e u b l e s e t i m m e u b l e s , s o i t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e s o i t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s s o i t e n a s s o c i a t i o n , t o u t e s o p é r a t i o n s d e p r o m o t i o n i m m o b i l i è r e e t d e c o n s t r u c t i o n , l ' a m é n a g e m e n t e t l a t r a n s f o r m a t i o n d e t o u s i m m e u b l e s , l ' a c t i v i t é d ' u n b u r e a u d ' é t u - n i e s e t d ' e x p e r t i s e a u s e n s l e p l u s l a r g e , é t a n t e n t e n d u q u e l e s a c t i v i t é s n é c e s s i t a n t u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n d o n t l a s o c i é t é n e s e r a i t p a s t i t u l a i r e s e r o n t e f f e c t u é e s p a r d e s t i e r s e n r è g l e à c e s u j e t .
E l l e p e u t d o n n e r o u s e f a i r e d o n n e r t o u t e s g a r a n t i e s e n h y p o t h è q u e , g a g e o u a u t r e m e n t , a c h e t e r , v e n d r e , é c h a n g e r , p r e n d r e o u d o n n e r à b a i l t o u s m e u b l e s o u i m m e u b l e s , e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , f a i r e s o i t s e u l e , s o i t e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d ' a u t r e s s o c i é t é s o u a v e c d e s p a r t i c u l i e r s , t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n - t i q u e , a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s .
A r t i c l e 4 - D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L a s o c i é t é n e s e r a p a s d i s s o u t e p a r l a d é m i s s i o n , l ' e x c l u s i o n , l a r é v o c a t i o n , l e r e t r a i t , l e r a c h a t , l ' i n t e r d i c t i o n , l ' e m p ê c h e m e n t , l a d i s s o l u t i o n o u l a f a i l l i t e d e l ' a s s o c i é c o m m a n d i t é .
E l l e p e u t v o l o n t a i r e m e n t o u n o n ê t r e d i s s o u t e a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T I T R E D E U X
A s s o c i é s c o m m a n d i t é s A s s o c i é s C a p i t a l s o c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 5 - A s s o c i é s c o m m a n d i t é s e t a s s o c i é s
L a s o c i é t é s e c o m p o s e d e d e u x c a t é g o r i e s d ' a s s o c i é s :
I . M o n s i e u r H e n r i B E G U E L I N , a s s o c i é c o m m a n d i t é , e t q u i e s t i n d é f i n i m e n t r e s p o n s a b l e d e s e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é .
L ' a s s o c i é c o m m a n d i t é a s s u m e l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s ; A u c a s o ù M o n s i e u r H e n r i B E G U E L I N v e n a i t à d é c é d e r , s a f i l l e M a d a m e A u r o r e B E G U E L I N d e v i e n d r a a s s o c i é e c o m m a n d i t é e .
2 . l e s a s s o c i é s c o m m a n d i t a i r e s . C e u x - c i n e s o n t r e s p o n s a b l e s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s a p p o r t s e t s a n s s o l i d a r i t é . I l s n e p e u v e n t e n a u c u n o a s s ' i m m i s c e r d a n s l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é . I l s p e u v e n t , n é a n m o i n s , a g i r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e o u d e m e m b r e d ' u n o r g a n e d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e q u i r e p r é s e n t e à q u e l q u e t i t r e q u e c e s o i t l a s o c i é t é .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t m i l l e e u r o s ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 0 .
A r t i c l e 7 - A u g m e n t a t i o n e t r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
A . L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s e t d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s e t l e s s t a t u t s .
B . E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e , l e s a s s o c i é s b é n é f i c i e n t d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e q u i n e p e u t ê t r e s u p p r i m é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t .
A r t i c l e 8 - R a c h a t o u p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s a c t i o n s
L a s o c i é t é n e p e u t a c q u é r i r o u p r e n d r e e n g a g e s e s p r o p r e s a c t i o n s q u e m o y e n n a n t d é c i s i o n p r é a l a b l e à p r e n d r e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 6 2 1 e t 6 3 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T o u t e f o i s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e g é r a n t e s t a u t o r i s é à a c q u é r i r l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é d o n t i l e s t q u e s t i o n c i - d e s s u s s a n s d é c i s i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e , l o r s q u e c e t t e a c q u i s i t i o n e s t n é c e s s a i r e e n v u e d ' é v i t e r à l a s o c i é t é u n d o m m a g e g r a v e e t i m m i n e n t , C e t t e f a c u l t é n ' e s t v a l a b l e q u e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s à c o m p t e r d e l a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t a c t e c o n s t i t u t i f . C e t t e m ê m e f a c u l t é e s t p r o r o g e a b l e p o u r d e s t e r m e s i d e n t i q u e s m o y e n n a n t d é c i s i o n p r é a l a b l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
T i t r e t r o i s - T i t r e s
A r t i c l e 9 - F o r m e
T o u t e s l e s a c t i o n s c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
L e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u , e n c a s d e d é s i g n a t i o n p r é a l a b l e p a r l e g é r a n t d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s ,
d é m a t é r i a l i s é e s , e t t o u t a s s o c i é p o u v a n t p a r l a s u i t e d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n à s e s f r a i s d e s e s t i t r e s
d é m a t é r i a l i s é s e n t i t r e s n o m i n a t i f s , e t d e s e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . L e s a c t i o n s s o n t t o u t e s
o b l i g a t o i r e m e n t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 0 - I n d i v i s i b i l i t é
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é n e r e c o n n a î t , q u a n t à l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s a s s o c i é s , q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n .
S i u n e a c t i o n f a i t l ' o b j e t d ' i n d i v i s i o n i n v o l o n t a i r e o u o r g a n i s é e , d ' u s u f r u i t o u d e g a g e , l a s o c i é t é p e u t
s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n
é g a r d p r o p r i é t a i r e d u t i t r e .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e n t r e n u - p r o p r i é t a i r e e t u s u f r u i t i e r , l e s d r o i t s y
a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 1 - H é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e e t c r é a n c i e r s d e s a s s o c i é s
L e s h é r i t i e r s , a y a n t s c a u s e o u c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t ,
p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s l i e u x , l e s b i e n s o u v a l e u r s d e l a s o c i é t é , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a
l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r d a n s l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é . I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s ,
s ' e n r a p p o r t e r a u x d o c u m e n t s c o m p t a b l e s d e l a s o c i é t é a i n s i q u ' a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T I T R E Q U A T R E
G e s t i o n C o n t r ô l e
A r t i c l e 1 2 - G e s t i o n
L a s o c i é t é e s t g é r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t ( s ) , q u i d o i ( v e n ) t ê t r e a s s o c i é ( s ) c o m m a n d i t é ( s ) e t d é s i g n é ( s ) d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , e t d é t e n i r a u m o i n s u n e a c t i o n .
S i l e g é r a n t d e l a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e , i l a g i t p a r s o n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t , l e c a s é c h é a n t , p a r s o n o u s e s d é l é g u é ( s ) à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , e n f o n c t i o n d e l a n a t u r e d e s a c t e s à a c c o m p l i r d a n s l a p r é s e n t e s o c i é t é .
L e s m e m b r e s d e s o r g a n e s d u g é r a n t - p e r s o n n e m o r a l e e t , n o t a m m e n t , s ' i l s ' a g i t d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e , s e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , q u ' i l s s o i e n t e u x - m ê m e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n e s o n t à t i t r e p e r s o n n e l , n i g é r a n t s , n i d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n i c o m m a n d i t é s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 3 - N o m i n a t i o n e t f i n d e s f o n c t i o n s d u g é r a n t
1 . L e g é r a n t e s t é l u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r u n e d u r é e d é t e r m i n é e o u i n d é t e r m i n é e .
2 . E n t o u t e h y p o t h è s e , l e s f o n c t i o n s d u g é r a n t p r e n n e n t f i n p a r :
l ' é c h é a n c e d u t e r m e d e s o n m a n d a t ;
l a r é v o c a t i o n e n j u s t i c e p o u r d e s m o t i f s l é g i t i m e s ;
l a d é m i s s i o n d u g é r a n t : l e g é r a n t n e p e u t d é m i s s i o n n e r q u e p o u r a u t a n t q u e s a d é m i s s i o n s o i t p o s s i b l e c o m p t e t e n u d e s e n g a g e m e n t s s o u s c r i t s p a r c e d e r n i e r e n v e r s l a s o c i é t é e t p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é m i s s i o n n e m e t t e p a s l a s o c i é t é e n d i f f i c u l t é .
E n o u t r e , s a d é m i s s i o n n e p o u r r a ê t r e v a l a b l e m e n t p r i s e e n c o n s i d é r a t i o n q u e p o u r a u t a n t q u ' e l l e a u r a é t é n o t i f i é e a u x a s s o c i é s , d a n s l e c a d r e d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e a v e c p o u r o r d r e d u j o u r l a c o n s t a t a t i o n d e l a d é m i s s i o n d u g é r a n t e t l e s m e s u r e s à p r e n d r e . L a d a t e d e p r i s e d ' e f f e t d e l a d é m i s s i o n d e v r a e n t o u s l e s c a s ê t r e p o s t é r i e u r e d ' u n m o i s a u m o i n s à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e p o u r c o n s t a t e r l a d é m i s s i o n d u g é r a n t ;
e n c a s d e f a i l l i t e , b a n q u e r o u t e , d é c o n f i t u r e , o u t o u t e a u t r e p r o c é d u r e a n a l o g u e a f f e c t a n t l e g é r a n t .
3 . E n c a s d e c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d ' u n g é r a n t , l a s o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e , m ê m e s ' i l s ' a g i t d u g é r a n t
u n i q u e . I l e s t p o u r v u à s o n r e m p l a c e m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e p a r l e s a u t r e s g é r a n t s o u l e o u
l e s c o m m i s s a i r e ( s ) , l a q u e l l e s t a t u e d a n s c e c a s c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 1 4 - P r e m i e r g é r a n t s t a t u t a i r e
E s t n o m m é g é r a n t s t a t u t a i r e u n i q u e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e :
- M o n s i e u r H e n r i B E G U E L I N p r é n o m m é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
C e g é r a n t e s t i r r é v o c a b l e .
E s t n o m m é e g é r a n t e s t a t u t a i r e d è s l e j o u r d u d é c è s d e M o n s i e u r H e n r i B E G U E L I N :
M a d a m e B E G U E L I N A u r o r e , n é e à I x e l l e s l e 3 f é v r i e r 1 9 7 2 ,
n u m é r o n a t i o n a l 7 2 0 2 0 3 - 0 7 6 - 0 2 , d o m i c i l i é e à U c c l e , r u e M e y e r b e e r 1 7 0 , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
A r t i c l e 1 5 - P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u g é r a n t s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x c o n s i g n é s d a n s u n c l a s s e u r s p é c i a l
t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é e t s i g n é s p a r l e g é r a n t .
A r t i c l e 1 6 - P o u v o i r s
1 , C h a q u e g é r a n t a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r s e u l t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t
s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
2 . 1 1 p e u t e n o u t r e d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e d e s o n c h o i x , r e s t r e i n t s à c e r t a i n s a c t e s o u à u n e s é r i e d ' a c t e s d é t e r m i n é s , à l ' e x c l u s i o n d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t r é s e r v é s p a r l e C o d e d e s s o c i é t é s . L e s d é l é g a t i o n s e t p o u v o i r s c i - d e s s u s s o n t t o u j o u r s r é v o c a b l e s .
3 . L e g é r a n t f i x e l e s é m o l u m e n t s a t t a c h é s à l ' e x e r c i c e d e s d é l é g a t i o n s q u ' i l c o n f è r e . A r t i c l e 1 7 - R e p r é s e n t a t i o n
A , L e s a c t i o n s j u d i c i a i r e s , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , d e m ê m e q u e t o u s r e c o u r s j u d i c i a i r e s o u a d m i n i s t r a t i f s s o n t i n t e n t é s , f o r m é s o u s o u t e n u s a u n o m d e l a s o c i é t é , p a r u n g é r a n t .
B , D a n s t o u s a c t e s d e d i s p o s i t i o n , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , a i n s i q u e d a n s l e s p r o c u r a t i o n s c o n c e r n a n t l e s d i t s a c t e s , l a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e p a r u n g é r a n t .
C . L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r t o u s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a i s .
A r t i c l e 1 8 - R é m u n é r a t i o n
L e m a n d a t d u g é r a n t s t a t u t a i r e s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
A r t i c l e 1 9 - C o n f l i t s d ' i n t é r ê t s
L e g é r a n t , l e s m e m b r e s d e s o r g a n e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e d u g é r a n t e t l e s m a n d a t a i r e s d e l a s o c i é t é r e s p e c t e r o n t l e s r è g l e s r e l a t i v e s a u x c o n f l i t s d ' i n t é r ê t s p r é v u e s p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a p r é s e n t e s o c i é t é , t e l l e s q u ' e l l e s p e u v e n t ê t r e , l e c a s é c h é a n t , m o d i f i é e s .
A r t i c l e 2 0 - C o n t r ô l e
P o u r a u t a n t q u e l a l o i l ' e x i g e p o u r l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é , a u r e g a r d d e l a l o i e t d e s s t a t u t s , d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s c o m p t e s a n n u e l s e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t n o m m e r u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s s u p p l é a n t s q u i , l e c a s é c h é a n t , a c h è v e r o n t r e s p e c t i v e m e n t l e m a n d a t d u t i t u l a i r e i n d i s p o n i b l e .
T I T R E C I N Q
A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
A r t i c l e 2 1 - C o m p o s i t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d u o u d e s a s s o c i é ( s ) c o m m a n d i t é ( s ) e t d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s
d ' a c t i o n s , q u i o n t t o u s l e d r o i t d e v o t e .
A r t i c l e 2 2 - R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r é u n i t a u l i e u i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e p r e m i e r m a r d i d e j u i n d e
c h a q u e a n n é e à s e i z e h e u r e s .
S I c e j o u r e s t l é g a l e m e n t f é r i é , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
A r t i o l e 2 3 - C o n v o c a t i o n s
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t i e n d r o n t [ ' o r d r e d u j o u r e t s e r o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S i t o u s l e s t i t r e s s o n t r e p r é s e n t é s e n c o n f o r m i t é a v e c l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e p e u t d é l i b é r e r s a n s q u ' i l y a i t à j u s t i f i e r d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
A r t i c l e 2 4 - A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e o u l e s a s s o c i é ( s ) c o m m a n d i t é ( s ) s o n t a d m i s d e p l e i n d r o i t à t o u t e a s s e m b l é e s a n s d e v o i r a c c o m p l i r a u c u n e f o r m a l i t é d ' a d m i s s i o n .
L e s a s s o c i é s e n n o m s o n t a d m i s à c o n d i t i o n d ' a v o i r , a u m o i n s c i n q j o u r s o u v r a b l e s f r a n c s n o n c o m p r i s l e s a m e d i a v a n t l a r é u n i o n , f a i t c o n n a î t r e a u g é r a n t p a r l e t t r e o u p r o c u r a t i o n l e u r i n t e n t i o n d e p r e n d r e p a r t à l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e q u e l i l s e n t e n d e r i t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
A r t i c l e 2 5 - R e p r é s e n t a t i o n
1 . T o u t p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l p o u r v u q u ' i l s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e . T o u t e f o i s , l e s i n c a p a b l e s s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r r e p r é s e n t a n t l é g a l , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é e t l e s p e r s o n n e s m a r i é e s p a r L e u r c o n j o i n t .
2 . L ' o r g a n e q u i c o n v o q u e l ' a s s e m b l é e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é p a r l u i d a n s u n d é l a i q u ' i l f i x e . L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t r e s p e c t i v e m e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
3 . S i u n e o u p l u s i e u r s a c t i o n s s o n t d é m e m b r é e s e n t r e u n o u d e s n u s - p r o p r i é t a i r e ( s ) e t u n o u d e s u s u f r u i t i e r ( s ) , l e d r o i t d e v o t e i n h é r e n t à c e s t i t r e s n e p o u r r a ê t r e e x e r c é q u e p a r l e o u l e s u s u f r u i t i e r ( s ) o u l e u r s r e p r é s e n t a n t s , s a u f d i s p o s i t i o n s c o n t r a i r e s c o n v e n u e s e n t r e l e s c o - i n t é r e s s é s e t d û m e n t n o t i f i é e s à l a s o c i é t é .
4 . U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d u o u d e s a s s o c i é ( s ) c o m m a n d i t é ( s ) e t c e l l e d e s a s s o c i é s e t l e
n o m b r e d e l e u r s a c t i o n s d o i t ê t r e s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e .
A r t i c l e 2 6 - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s
L e s r è g l e s d u p r é s e n t t i t r e , à l ' e x c e p t i o n d e l ' a r t i c l e 2 3 , s o n t é g a l e m e n t d ' a p p l i c a t i o n p o u r l e s a s s e m b l é e s
g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s , s a u f d é r o g a t i o n l é g a l e .
A r t i c l e 2 7 - B u r e a u
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e g é r a n t .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e é v e n t u e l l e m e n t u n s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t é v e n t u e l l e m e n t p a r m i s e s m e m b r e s
u n o u d e u x s c r u t a t e u r s .
A r t i c l e 2 8 - D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d r o i t d e v o t e
1 . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
2 . A l ' e x c e p t i o n d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r p o u r l e s q u e l s l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s e x i g e n t u n q u o r u m m i n i m u m e t d e s m a j o r i t é s s p é c i a l e s , l e s d é c i s i o n s s e r o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
3 . L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n c e c o m p r i s l e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s , n e s o n t v a l a b l e m e n t
p r i s e s q u ' a v e c l ' a c c o r d d e c h a c u n d e s g é r a n t s .
A r t i c l e 2 9 - P r o r o g a t i o n
1 . Q u e l s q u e s o i e n t l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l e g é r a n t a l e d r o i t , a p r è s l ' o u v e r t u r e d e s d é b a t s , d ' a j o u r n e r à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s t o u t e a s s e m b l é e t a n t o r d i n a i r e q u ' e x t r a o r d i n a i r e .
2 . C e t a j o u r n e m e n t , n o t i f i é p a r l e p r é s i d e n t a v a n t l a c l ô t u r e d e l a s é a n c e e t m e n t i o n n é a u p r o c è s - v e r b a l d e c e l l e - c i , a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e .
3 . L e s f o r m a l i t é s r e m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e s é a n c e , e n c e c o m p r i s l e d é p ô t d e s t i t r e s e t p r o c u r a t i o n s , r e s t e r o n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
4 . D e n o u v e a u x d é p ô t s s e r o n t a d m i s d a n s l e s d é l a i s s t a t u t a i r e s . L ' a j o u r n e m e n t n e p e u t a v o i r l i e u q u ' u n e
s e u l e f o i s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 3 0 - P r o c è s - v e r b a u x
L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f o n t l ' o b j e t d e p r o c è s - v e r b a u x c o n s i g n é s d a n s u n c l a s s e u r
s p é c i a l t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
C e s p r o c è s - v e r b a u x s e r o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e , a i n s i q u e p a r l e s a s s o c i é s l e d é s i r a n t .
T I T R E S I X
C o m p t e s s o c i a u x R é p a r t i t i o n - - D i s s o l u t i o n
A r t i c l e 3 1 - E c r i t u r e s
1 . L ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
2 , L e g é r a n t d r e s s e a l o r s l ' i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i q u e l e r a p p o r t d e g e s t i o n ,
c o n f o r m é m e n t à l a l o i e t a u x r é g l e m e n t a t i o n s a p p l i c a b l e s à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 3 2 - D i s t r i b u t i o n s
A p r è s l e s p r é l è v e m e n t s o b l i g a t o i r e s , i e b é n é f i c e n e t , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e s t m i s à l a
d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s q u i e n d é t e r m i n e r a l ' a f f e c t a t i o n .
A r t i c l e 3 3 - A c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s
L e g é r a n t p e u t d a n s l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r l e d i v i d e n d e . l l f i x e l e
m o n t a n t d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A r t i c l e 3 4 - D i s s o l u t i o n
1 . E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , i l s e r a p r o c é d é à f a l i q u i d a t i o n p a r l e g é r a n t .
2 . A u c a s o ù l e g é r a n t n ' a c c e p t e r a i t p a s c e t t e m i s s i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é s i g n e , m o y e n n a n t l ' a c c o r d d u o u d e s a s s o c i é ( s ) c o m m a n d i t é ( s ) , d e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n . E l l e c o n s e r v e l e p o u v o i r d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s s i l e s b e s o i n s d e l a l i q u i d a t i o n l e j u s t i f i e n t .
. I .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e o u l e s l i q u i d a t e u r ( s ) n ' e n t r e ( n t ) e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n , p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d e l e u r n o m i n a t i o n r é s u l t a n t d e l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c o n v o q u é e , c o n s t i t u é e e t t e n u e , p e n d a n t l a l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u t i t r e I V d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t e s l i q u i d a t e u r s e x e r ç a n t , s ' i l y a l i e u , l e s p r é r o g a t i v e s d u g é r a n t . U n d e s l i q u i d a t e u r s l a p r é s i d e ; e n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d e s l i q u i d a t e u r s , e l l e é l i t e l l e - m ê m e s o n p r é s i d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s e s d é c i s i o n s , à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s , s o n t s i g n é s p a r l e s l i q u i d a t e u r s .
4 . A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s . S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r u n e r é p a r t i t i o n ; p r é a l a b l e .
T I T R E S E P T
D o m i c i l e - - D r o i t c o m m u n
A r t i c l e 3 5 - E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , f a u t e d e d o m i c i l e é l u e n B e l g i q u e e t n o t i f i é à l a s o c i é t é , t o u t a s s o c i é e n n o m , g é r a n t e t l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é n o n d o m i c i l i é e n B e l g i q u e e s t c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s o u s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s . E n c a s d e l i t i g e c o n t r e u n a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , c o m m i s s a i r e , , l i q u i d a t e u r o u u n d e l e u r s m a n d a t a i r e s , e n t r e e u x o u a v e c l a s o c i é t é , s e u l s l e s t r i b u n a u x d e B r u x e l l e s s e r o n t c o m p é t e n t s .
A r t i c l e 3 6 - D r o i t c o m m u n
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t f a i t r é f é r e n c e a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a p r é s e n t e s o c i é t é . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e s l o i s , a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t d é r o g é , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s l o i s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s a n c i e n s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , é t a n t :
- M o n s i e u r i - S e n t i B E G U E L I N p r é n o m m é , é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
- L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E I M M O B I L I E R E D E S F R A N C H E S M O N T A G N E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 2 0 2 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e A u r o r e B é g u e l i n p r é n o m m é e ,
e t l e u r d o n n e d é c h a r g e d e l e u r m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é L I N D E N H O F , d a n s l e c a d r e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e S O C I E T E I M M O B I L I E R E D E S F R A N C H E S M O N T A G N E S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 2 0 2 , d e ; M a d a m e A u r o r e B E G U E L I N p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u - é t i o n s p r i s e s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e K e r s b e e k 3 0 8 , p o u r l e s f o r m a l i t é s é v e n t u e l l e s a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e , a u p r è s d e l a T a x e " s u r l a V a l e u r A j o u t é e , e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , 1 p r o c u r a t i o n , R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , R a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o . N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e