14/03/2014
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M o n i t e u r
b e i g e
" " f Y , l ~ ~ , ~ ^ ~ , t i ~ ~ y ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
* 1 9 0 6 2 0 6 3 - 4 M R T 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 7 1 5 . 9 4 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : L I N D O L A R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 3 5 b t e 8 , 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
° b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - D é m i s s i o n , n o m i n a t i o n
P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S P R L L I N D O L A R t e n u e l e 1 6 o c t o b r e 2 0 1 3 .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e e t e n s u i t e p r é s i d é e p a r l a g é r a n t , M a d a m e D A S I L V A A F O N S O A i d a ;
M o n s i e u r T E I X E I R A R O D R I G U E S M a n u e l a s s u m e l e s e c r é t a r i a t d e l ' a s s e m b l é e .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
1 ° ) M o n s i e u r T E I X E I R A R O D R I G U E S M a n u e l , d o m i c i l i é à W o l u w e - S a i n t L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 3 5 / b o i t e 8 , d é t e n t e u r d e 3 7 5 ( t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ) p a r t s s o c i a l e s ;
2 ° ) M a d a m e D A S I L V A A F O N S O A i d a , d o m i c i l i é e à W o l u w e - S a i n t L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e d e B r o q u e v i l l e 2 3 5 / b o î t e 8 , d é t e n t r i c e d e 3 7 5 ( t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q ) p a r t s s o c i a l e s ;
3 ° ) M o n s i e u r D E C O L S T h i e r r y , d o m i c i l i é à 1 7 0 0 D i l b e e k , D e B e r g e n 2 5 .
L a p r é s i d e n t e d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é e s t p r é s e n t e . I l n ' y a p a r c o n s é q u e n t p a s l i e u d e d e v o i r j u s t i f i e r d ' u n e i n v i t a t i o n à c e t t e a s s e m b l é e ; c e l l e - c i p e u t d è s l o r s v a l a b l e m e n t s t a t u e r s u r t o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r :
1 ° ) C o n s t a t i o n d e l a c e s s i o n d e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s ;
2 ° ) D é m i s s i o n d e M a d a m e D A S I L V A A F O N S O A i d a e n t a n t q u e g é r a n t e d e l a s o c i é t é ;
3 ° ) D é c h a r g e à d o n n e r à l a g é r a n t e d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' e n t i è r e t é d e s a g e s t i o n ;
4 ° ) N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t ;
5 ° ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
D é c i s i o n s p r i s e s :
1 ' ) L a p r é s i d e n t e e x p o s e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é f o n t l ' o b j e t d ' u n e c e s s i o n à M o n s i e u r D E C O L S T h i e r r y , p r é n o m m é e t p r é s e n t . U n e c o n v e n t i o n a é t é s i g n é e e n t r e l e s c é d a n t s e t l e c e s s i o n n a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 ° ) M a d a m e D A S I L V A A F O N S O A l d a d o n n e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t e d e l a S P R L L I N D Ô L A R e t c e s u i v a n t l e s t e r m e s d e s a l e t t r e d e d é m i s s i o n q u i s e r a j o i n t e a u p r é s e n t p r o c é s - v e r b a l . L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e c e t t e d é m i s s i o n q u i s o r t i r a s e s e f f e t s d è s l e m o m e n t o ù u n n o u v e a u g é r a n t s e r a n o m m é .
3 ° ) P a r v o t r e s é p a r é , d é c h a r g e e s t d o n n é e à M a d a m e D A S I L V A A F O N S O A l d a p o u r l a t o t a l i t é d e s a g e s t i o n d e l a S P R L L I N D O L A R .
4 ° ) M o n s i e u r D E G O L S T h i e r r y , p r é n o m m é , e s t n o m m é e n t a n t q u e g é r a n t d e l a S P R L L I N D O L A R . C e t t e n o m i n a t i o n s o r t s e s e f f e t s i m m é d i a t e m e n t e t c e n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e s o n d r o i t d e v o t e à c e t t e a s s e m b l é e .
5 ° ) S u r p r o p o s i t i o n d u n o u v e a u g é r a n t , l e s i è g e s o c i a l e d e l a S P R L L I N D O L A R e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e , s u i v a n t e : a v e n u e C h a r l e s Q u i n t 5 8 4 , B r i d g e B u i l d i n g 6 e ° ° é t a g e , 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e .
T o u t e s l e s d é c i s i o n s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e n o u v e a u g é r a n t e s t c h a r g é d e l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d e s d é c i s i o n s d o n t l a p u b l i c a t i o n e s t i m p o s é e p a r l e l é g i s l a t i o n b e l g e e n l a m a t i è r e .
C e p r o c è s - v e r b a l e s t s i g n é p a r t o u s l e s p r é s e n t s à c e t t e a s s e m b l é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s 6 n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s