27/06/2014
ÿþR é s e r v é
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M o n i t e u i
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 . 1
A
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 0 1 5 , 9 1 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L I N E A A E S T H E T I C A
1 8 - 0 6 - 2 0 1 k
e R U X E t r L E F
G r e f f e
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( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E S A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E G A T T I D E G A M O N D 1 4 5 1 1 8 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N F I N D E M A N D A T D E G E R A N T - N O M I N A T I O N D ' U N G E R A N T U N I Q U E
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e à B r u x e l l e s l e 1 6 m a i 2 0 1 4 :
" 1 . D é m i s s i o n d ' A L P H A L I N E a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S o c i é t é
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d ' A L P H A L I N E a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S o c i é t é .
U n e c o p i e d e s a l e t t r e d e d é m i s s i o n r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ( A n n e x e 2 ) .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' A L P H A L I N E , p r e n a n t e f f e t c e j o u r e t ,
r é v o q u e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i o n t é t é p r é c é d e m m e n t c o n f é r é s ,
L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é s t a t u e r a q u a n t à l a d é c h a r g e à a c c o r d e r à A L P H A
L I N S p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e e n c o u r s ,
2 . N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R o b e r t G L A S R O T H a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S o c i é t é
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e d e n o m m e r a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S o c i é t é M o n s i e u r R o b e r t G L A S R O T H , d o m i c i l i é à G r o o t b o s s t r a a t 1 3 4 , 1 6 5 2 A l s e m b e r g .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r R o b e r t G L A S R O T H p r e n d e f f e t à c e j o u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s r e n o u v e l a b l e . C e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , à m o i n s q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
M o n s i e u r R o b e r t G L A S R O T H d é c l a r e a c c e p t e r s a n o m i n a t i o n a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t d e l a S o c i é t é e t d é c l a r e q u ' i l s a t i s f a i t à t o u t e s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p a r l a l o i e t l e s r è g l e m e n t s a i n s i q u e p a r l e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é p o u r l ' e x e r c i c e d e c e m a n d a t .
R a p p e l d e s p o u v o i r s d e s g é r a n t s ( A r t . 7 5 C s o c ) : L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s , a s s o c i é e s o u n o n . E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , c h a c u n d e s g é r a n t s a g i s s a n t s é p a r é m e n t a p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e . I l s p e u v e n t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t s o l t e n d é f e n d a n t .
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e c e q u i p r é c è d e
L e g é r a n t d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M e P a t r i c k d e l l a F A I L L E , M e H é l è n e K I S L A N S K I e t M e M i c h a ë l Z A D W O R N Y , a v o c a t s a u B a r r e a u d e B r u x e l l e s , a y a n t l e u r s b u r e a u x à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t 8 6 c , b o i t e 1 1 3 , c h a c u n a g i s s a n t s e u l a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a u x f i n s d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c é d e n t e t f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e e n v u e d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t n o t a m m e n t p r o c é d e r a u x é v e n t u e l l e s p u b l i c a t i o n s a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e , e f f e c t u e r t o u t e m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d e l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e l a T V A , d e l ' O N S S e t d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s .
C e r t i f i é c o n f o r m e .
H é l è n e K I S L A N S K I
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e