LIPPELO

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LIPPELO
Dénomination : LIPPELO
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 539.764.418

Publication

05/06/2014
ÿþ mod 11.1

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Ondernemingsnr 0539.764.418

neergelegd/ontvangen op

26 MEI 2014

ter griffie van de Neeedandstalige

. t!lisik van Koophandi 3i uI

Benaming (voluit): Gravenkasteel

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Havenlaan 12

1080 Brussel

Onderwerp akte :1. INBRENG VAN EEN GEDEELTE VAN DE ACTIVA EN PASSIVA VAN "KBC Rusthuisvastgoed", in vereffening PROCES-VERBAAL VAN DE TWEEDE VERKRIJGENDE VENNOOTSCHAP - II. KAPITAALVERHOGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op acht mei tweeduizend veertien, door Meester Tim CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Gravenkasteel", waarvan de zetel gevestigd is te 1080 Brussel, Havenlaan, 12, hierna "de vennootschap" of "de tweede verkrijgende vennootschap" of ook "de Verkrijgende Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

1° Goedkeuring van het inbrengvoorstel zoals het werd opgemaakt op zeven oktober tweeduizend dertien door de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "KBC Rusthuisvastgoed", in vereffening met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan, 12, BTW BE 0864.798.253, hierna de inbrengende vennootschap en de vennootschap, overeenkomstig 760 van het Wetboek van vennootschappen en neergelegd door deze beide vennootschappen op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel op 10 oktober 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 21 oktober nadien, onder nummers 159070 en 159064.

2° Goedkeuring van de verrichting waarbij een gedeelte van de activa en passive van de inbrengende vennootschap (uitvoerig beschreven in het verslag van de commissaris), werd ingebracht in de vennootschap. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen

Als vergoeding voor de inbreng werden aan de inbrengende vennootschap drieëntwintigduizend vijfendertig (23.035) nieuwe aandelen, volledig volgestort, toegekend. Deze nieuwe aandelen verlenen dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delen in de winst vanaf 8 mei 2014.

Daarnaast zal ais vergoeding voor de inbreng een opleg in geld ten bedrage' van een miljoen vierhonderdentweeduizend achthonderdachtendertig euro drieënvijftig cent (¬ 1.402.838,53) worden betaald, zijnde 9,9025 % van de nominale waarde van de toegekende maatschappelijke aandelen.

Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

De aandelen uitgegeven door de Verkrijgende Vennootschap, zijn onmiddellijk en volledig dividendgerechtigd vanaf de datum van inbreng, op dezelfde wijze als de reeds bestaande aandelen.

Er werden geen bijzondere regelingen getroffen met betrekking tot dit recht.

Boekhoudkundige datum

Er werd geen boekhoudkundige retro-activiteit toegepast. Bijgevolg zullen alle verrichtingen van de inbrengende vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap vanaf 8 mei 2014 en dit overeenkomstig de verdeling van de activa en passiva uiteengezet in het inbrengvoorsteL

Revisoraal verslag

De conclusies van het verslag opgesteld op vijf mei tweeduizend veertien door de commissaris, de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Pierre Vanderbeek, over de inbreng door de inbrengende vennootschap van een gedeelte van de activa en passiva overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, luiden letterlijk als volgt

"6.Besluiten

Ons besluit met betrekking tot de waardering en de vergoeding van de voorgenomen inbreng in nature ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van Gravenkasteel NV is dan ook:

dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de ' Bederevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap

" uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature

" - De door het bestuursorgaan voorgestelde ruilverhouding houdt in dat het aantal nieuw uit te geven aandelen, in ruil voor de ingebrachte vermogensbestanddelen met een inbrengwaarde van 15.569.363,53 EUR, rekening houdende met een opleg in geld ten bedrage van 1.402.838,53 EUR, 23.035 aandelen bedraagt, oftewel 615 EUR per aandeel, zijnde de fractiewaarde van het aandeel Gravenkasteel. Deze voorgestelde ruilverhouding is redelijk

- dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid

- dat de door de partijen weerhouden methoden van waardering beefseconomisch verantwoord zijn.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

de rechtmatigheid en billijkheld van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess

opinion" inhoudt.

Brussel, 5 mei 2014

Ernst e, Young Bederevisoren bcvba

Commissaris

vertegenwoordigd door

(getekend)

Pierre Vanderbeek

Vennoot."

30 De vergadering zet uiteen dat de waarde van de inbreng vijftien miljoen vijfhonderd negenenzestig

duizend driehonderd drieënzestig euro drieënvijftig cent (¬ 15.569.363,53) bedraagt,

4° Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met veertien miljoen honderd zesenzestig duizend

vijfhonderd vijfentwintig euro (¬ 14.166.525,00) om het te brengen op veertien miljoen tweehonderd

achtentwintigduizend vijfentwintig euro (¬ 14.228.025,00) door uitgifte van drieëntwintig duizend vijfendertig

(23.035) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de

bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 8 mei 2014. De nieuwe aandelen werden

toegekend aan de naamloze vennootschap "KBC Rusthuisvastgoed", ln vereffening, zijnde de inbrengende

vennootschap, als vergoeding van de inbreng van haar gedeelte van haar activa en passive,.

Daarnaast werd als vergoeding voor de voormelde inbreng een opleg in geld ten bedrage van een miljoen

vierhonderdentweeduizend achthonderdachtendertig euro drieënvijftig cent (¬ '1.402.838,53) voorzien,

5° Vervanging van artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt veertien miljoen tweehonderd achtentwintig duizend vijfentwintig euro

(¬ 14.228025,00).

" Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintig duizend honderd vijfendertig (23.135) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder ééril drieëntwintigduizend honderdvijfendertig (1/23.135ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

60 De vergadering besliste om het lopende eerste boekjaar dat een aanvang nam bij de oprichting, namelijk op vijfentwintig september tweeduizend dertien en diende afgesloten te worden op 31 mei 2014, eenmalig te verlengen tot 31 mei 2015.

Bijgevolg zal de eerste jaarvergadering dan ook plaatsvinden op de tweede donderdag van de maand augustus 2015

7° Bijzondere Volmacht werd verleend aan de heer Andy Cleeren en de heer Marc De Backer, individueel handelend, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondememingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren, ingeval van verwezenlijking van voormelde opschortende voorwaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag Van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1 'bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aar( hot

Staatsblad

Op de laatste blz. van vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

06/08/2014
ÿþMotl 2.1

e te maken kopie "Venen op

~ 81OL1 2014

ter griffie ven

ge

rechtbank van koo ederlands falr .

Griffie phenaef 8rugsel

Ondernemingsnr : 0539764418

Benaming

(voluit) : GRAVENKASTEEL

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Havenlaan 12, 1080 BRUSSEL

Onderwerp akte : Benoeming commissaris en voorzitter

Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders dd, i6 oktober 2013.

De vergadering benoemt vanaf heden Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Pierre Vanderbeek, De Kleetlaan 2, 1831 Diegern, als commissaris, voor de boekjaren eindigend op 31 mei 2015, 2016 en 2017. De jaarlijkse vergoeding aan de commissaris voor de jaren 2015 tot 2017 wordt bepaald op 2.500,00 EUR (exclusief BTW, inclusief gebruikelijke kosten) en zal jaarlijks worden geïndexeerd.

De vergadering beslist de heer Kim Creten, Hoogveld 24, 9340 Lede, tot voorzitter van de raad van bestuur te benoemen met ingang van vandaag,

B. De Wolf Paul Vanderstappen

Bestuurder Bestuurder

Op de laatste blz. van Luika vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ton aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-.~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsa na neerlegging ter griffie van de akte

Ili







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

21/10/2013
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mad Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BRUSSEL

i°"(,

Griffie 013

Oridernemingsnr : 0539.764.418

Benaming

(voluit) : Gravenkasteel

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 12, 1080 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : neerlegging van een voorstel van inbreng van algemeenheid

Neerlegging van een voorstel van inbreng van algemeenheid d.d. 7 oktober 2013 tussen:

- Gravenkasteel NV, met zetel te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan 12, BTW BE

0539.764.418 (RPR Brussel), en

- KBC Rusthuisvastgoed NV, in vereffening, met zetel te 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek), Havenlaan

12, BTW BE 0864.798.253 (RPR Brussel).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/10/2013
ÿþ Lu~kB~ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

bel aa Be Sta

111111



3 O SER 2013

13eiSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0/33 yci7

Benaming (voluit) : Gravenkasteel

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan, 12

1080 Brussel

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op vijfentwintig september tweeduizend dertien, voor Meester Tim

CARNEWAL, geassocieerd notaris te Brussel,

dat:

1) De naamloze vennootschap "KBC Vastgoedportefeuille België" met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan,. 12, en als ondernemingsnummer 0438.007.854,

2) De naamloze vennootschap "Almafin Real Estate" met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan, 12 en als ondernemingsnummer 0403.355.494 Brussel,

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "Gravenkasteel".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1080 Brussel, Havenlaan, 12

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel

- het verwerven en/of ontwikkelen van onroerende goederen of zakelijke rechten erop met het doel om huurinkomsten of verkoopsopbrengsten te generen.

- vastgoedcertificaten of vergelijkbare titels uitgeven bij beleggers.

De vennootschap mag alle daden stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel. Zo mag zij onder meer effecten verwerven en termijndeposito's openen om haar liquide middelen te beleggen.

Alle verrichtingen betreffende onroerende rechten van nature, door incorporatie of bestemming, en alle roerende goederen en/of rechten die eruit voortvloeien, zoals kopen, bouwen, omvormen, inrichten, huren,. onderhuren, in erfpacht of opstal nemen of geven, in leasing nemen en in leasing geven, rechtstreeks of onrechtstreeks uitbaten of doen uitbaten, ruilen, verkopen, horizontaal en verticaal verdelen, verkavelen, onder het stelsel van mede-eigendom plaatsen, en in het algemeen alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met het commercieel, technisch en/of administratief beheer en met het doen opbrengen, voor zichzelf, van alle onroerende al dan niet bebouwde eigendommen, alle studies en waarderingen uitvoeren, alle administratieve toestemmingen vragen, lastenkohieren opstellen, architecten- en ondernemingscontracten sluiten; de vennootschap mag onder meer geld lenen om de aankoop en/of constructie van de onroerende goederen te financieren, en zij mag de nodige waarborgen, waaronder hypotheken op haar goederen, verstrekken. Desgevallend zal de vennootschap occasioneel het statuut van BTW-plichtige verwerven.

Alle verrichtingen betreffende de activiteit van onroerende promotie en van beroepsverkoper en voor zover deze verrichtingen hierboven niet werden vermeld.

Daarnaast zal de vennootschap alle noodzakelijke stappen zetten om het financieel en technisch beheer van de onroerende goederen te garanderen. Hiervoor mag de vennootschap beroep doen op externe dienstverleners.

De vennootschap mag geen enkele bedrijvigheid uitoefenen die enig financieel risico inhoudt dat geen verband houdt met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap zal zich onthouden van alle activiteiten behorend tot de gereglementeerde beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar zoals beschreven in artikel 3 van het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drie en negentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar.

DUUR.

Op de laatste hlz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Voor-

loudtn aan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van vijfentwintig september tweeduizend dertien.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (¬ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt geld ingeschreven;

- door de naamloze vennootschap "KBC Vastgoedportefeuille België", ten belope van negenennegentig (99) aandelen

- door de naamloze vennootschap "Aimafin Real Estate", ten belope van één (1) aandeel

totaal; honderd (100) aandelen.

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van honderd ten honderd.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 61.500 euro.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE92 7310 3414 8823 bij de KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 25 september tweeduizend dertien afgeleverd bankattest.

OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De naamloze vennootschap "KBC Vastgoedportefeuille België" verklaart hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te haren laste te nemen, dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van vennootschappen

De naamloze vennootschap "Almafin Real Estate" is bijgevolg enkel te beschouwen als eenvoudige inschrijver.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 11 van deze statuten  waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar,

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te vocrzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN, BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt ais ' regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

In de gevallen waarin de wet dit toelaat, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, in het kader van een schriftelijke procedure.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven. De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders. BESTUURSBEVOEGDHEID  TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

§ 1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

§3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden,

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen, zo de vennootschap daartoe wettelijk verplicht is of zo de algemene vergadering daartoe beslist. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of" bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij

" met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing, in deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

JAARVERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede donderdag van augustus om 11 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op een ander in de oproeping . vermelde plaats in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

DEPONERING VAN DE EFFECTEN.

Om te warden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen op naam, obligaties op naam indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de raad van bestuur.

Indien de raad van bestuur dit in de oproeping vereist, moeten de houders van gedematerialiseerde obligaties en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, die de algemene vergadering mogen bijwonen doch enkel met raadgevende stem, binnen dezelfde termijn een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld ,attest van onbeschikbaarheid neerleggen op de in de oproeping aangeduide plaats.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd,

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en mag eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Voor-

hhoudbn

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n{en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Voor-beooucfen mod 11.1

aan het

Belgisch Staatsblad

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de 'aand-eelhouders of hun volmachtdragers verplicht de

aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke

benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dal zij vertegenwoordigen,

te ondertekenen.

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit,

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding 'ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artike119 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één juni en eindigt op één en dertig met van het daaropvolg end jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op

de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetbcek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Aile activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden tot eerste bestuurders benoemd en dit voor een duur van drie jaar ;

1/ De heer Kim Mario Jos Creten, wonende te 9340 Lede, Hoogveld, 24,

2/ De heer Hubert Ludovic Ghislain Joseph Marie-Thérèse De Peuter, wonende te 3410 Keerbergen,

Mezendreef, 9

3/ Mevrouw Carine Josée Van Bever, wonende te 1730 Asse, Poel, 49,

4/ De heer Paul Frans Vanderstappen, wonende te 3360 Bierbeek, Builoogstraat 32,

5/ Mevrouw Beatrijs De Wolf, wonende te 1030 Schaarbeek, Lambermontlaan, 362.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de

algemene vergadering.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van vijfentwintig september tweeduizend dertien en zal

worden afgesloten op éénendertig mei tweeduizend en veertien.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend en veertien.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Andy Cleeren, voornoemd, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend,

bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondememingsloket met het

oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd ; een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Uitgereikt ver& registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris







Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/01/2015
ÿþMal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de g Jeler,e_ t nc

N

3 0 °Et, 2074

ter griffie vande

Ert

reChtbr er~r~;rl~

~n,S van n~et~ 1f~a

t~~t &17~:r t-,ei L ~`

l l:

,o~.S~~ ir"

111111q11%Iljtilll

Ondernemingsnr : 0539.164.418

Benaming

(voluit) : Gravenkasteel

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Havenlaan 12, 1080 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van de bestuurders - Benoeming van de bestuurders - Verplaatsing van de zetel

Uittreksel van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouder overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen aangenomen op 23 december 2014:

1. Vaststelling van het ontslag van de huidige bestuurders

De Aandeelhouder neemt akte van het ontslag van de huidige bestuurders van de Vennootschap, met' uitwerking op 23 december 2014:

(i) Mijnheer Kim Creten;

(ii) Mijnheer Hubert De Peuter;

(iii) Mevrouw Carine Van Bever;

(iv) Mr. Paul Vanderstappen; en

(v) Mevrouw Beatrijs De Wolf.

2.Benoeming van nieuwe bestuurders

De Aandeelhouder benoemt, met uitwerking op 23 december 2014, als nieuwe bestuurders van de Vennootschap, voor een periode van zes jaar:

(i) Mijnheer Marc Bandella, Belgische burger, geboren op 18 maart 1959 te Brussel, wonende te 7180 Seneffe, rue des Roblets 3, houder van de Belgische identiteitskaart nummer 591-7546120-10; en

(ii) Mijnheer Jean-Marc Mayeur, Belgische burger, geboren op 22 december 1970 te Charleroi, wonende te 1650 Beersel, Kasteelstraat 80, houder van de Belgische identiteitskaart nummer 591-8315744-36.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

3. Verlenen van een volmacht

De Aandeelhouder verleent aan dhr. Henri Tack, advocaat bij Tack Avocats Advocaten Attorneys at Law, kantoorhoudende te 1000 Brussel (België), Lloyd Georgelaan 7, de bevoegdheid om alle documenten met; betrekking tot voormelde eenparige en schriftelijke besluiten te ondertekenen en neer te leggen bij de griffie van. de rechtbank van koophandel van Brussel en om de publicatie bij uittreksel van de voormelde eenparige en' schriftelijke besluiten te verzekeren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en in het algemeen alle formaliteiten te vervullen die ter zake door de wet worden vereist.

Uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 23 december 2014: 1. Verplaatsing van de zetel van de Vennootschap

De raad van bestuur beslist om de zetel de Vennootschap te verplaatsen van Havenlaan 12, 1080 Brussel, naar 1000 Brussel, Stoofstraat 12 met onmiddelijke ingang.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

I

zy or- 4 behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

2.Verlenen van een volmacht

De raad van bestuur verleent aan Henri Tack, advocaat bij Tack Avocats Advocaten Attorneys at Law kantoorhoudende te 1000 Brussel (België), Lloyd Georgelaan 7, om alle formulieren te ondertekenen en te registreren in verband met bovenvermelde beslissing bij de griffie van de rechtbank van koophandel en om de publicatie bij uittreksel te verzekeren in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en, meer in het algemeen, alle formaliteiten vereist door de wet te verrichten inclusief bij de Kruispuntbank van Ondernemingen of enig ondernemingsloket, de belastingdiensten, de sociale zekerheid instanties en alle andere betrokken instanties.

Voor ontledend uittreksel,

Henri Tack

Lasthebber

Samen hierbij neergelegd:

- eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouder overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek

van vennootschappen aangenomen op 23 december 2014

- notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden op 23 december 2014

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

21/04/2015
ÿþmod11A

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie val râKt gd/Ontvangen op

0 9 APR. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

FechtiMIik oeim e'2ultiiiartidel Brasse!

Griffie

~

11

*15057538*

Ondememingsnr : 0539.764.418

Benaming (voluit) : GRAVENKASTEEL

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stoofstraat, 12

1000 Brussel

i3 Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - WIJZIGING BENAMING - ZETELVERPLAATSING

Uit het proces-verbaal opgesteld door Notaris Christian HUYLEBROUCK te Brussel, op 23 maart 2015, blijkt dat; de algemene vergadering der vennoten volgende beslissingen heeft genomen :

1. Kapitaalvermindering

a. De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met TIEN MILJOEN HONDERD EN! DRIE EURO EN VIJFENZEVENTIG CENT (10.000.103,75 EUR), om het te brengen van VEERTIEN MILJOEN! TWEEHONDERD ACHTENTWINTIG DUIZEND VIJFENTWINTIG EURO (14.228.025,00 EUR) op VIER! MILJOEN TWEEHONDERD ZEVENENTWINTIGDUIZEND NEGENHONDERD EENENTWINTIG EURO EN; VIJFENTWINTIG CENT (4.227.921,25 EUR) en zonder vernietiging van aandelen.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk; gestort kapitaal en ertoe strekt het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de: huidige en toekomstige noden van de vennootschap.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in; speciën van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in; evenredigheid tot hun huidig aandelenbezit.

b. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalvermindering die! voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

;: « Het maatschappelijk kapitaal bedraagt VIER MILJOEN TWEEHONDERD ZEVENENTWINTIGDUIZEND

NEGENHONDERD EENENTWINTIG EURO EN VIJFENTWINTIG CENT (4.227.921,25 EUR), Het wordt! !; vertegenwoordigd door drieëntwintigduizend honderd vijfendertig aandelen, zonder nominale waarde, die ieder;

eenfdrieëntwintigduizend honderd vijfendertigste (1123.135ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, »

2. Wijziging van de naam van de vennootschap in "LIPPELO"

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "LIPPELO" en artikel 1 van de statuten!

overeenkomstig te wijzigen, als volgt:

i; "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, Zij draagt de benaming! "LIPPELO".

3. Zetelverplaatsing

a. De vergadering beslist de beslissing van de Raad van Bestuur te bekrachtigen houdende verplaatsing; van de maatschappelijke zetel van 1080 Brussel, Havenlaan, 12 naar 1000 Brussel, Stoofstraat, 12

b. De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst: "De zetel van de! vennootschap is gevestigd te 1000 Brussel, Stoofstraat, 12. Deze mag worden overgebracht naar iedere andere! plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving. De! vennootschap mag, bij beslissing van de raad van bestuur, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen,! agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten."

4. Wijziging van de manier waarop de besluiten van de raad van bestuur ondertekend worden en; overeenkomstige wijziging van artikel 11 van de statuten

De vergadering beslist de manier te wijzigen waarop de besluiten van de Raad van Bestuur ondertekend! worden door die enkel te laten ondertekenen door de voorzitter van de vergadering.

ÿ De vergadering beslist artikel 11, elfde alinea overeenkomstig te wijzigen, ais volgt:

"De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de! voorzitter van de vergadering, Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden! gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven."

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

r

Voor- behouden aen hbt Beleisch Staatsblad



5. Wijziging van de datum van de jaarlijkse algemene vergadering en overeenkomstige wijziging van artikel 16 van de statuten

De vergadering beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en die vast te leggen op de vierde dinsdag van de maand maart om zestien uur dertig.

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 16 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, als volgt: "De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand maart om zestien uur dertig; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerst volgende werkdag op hetzelfde uur".

6. Afschaffing van de verplichte vermelding van de woonplaatsen of statutaire zetels op de aanwezigheidslijst en overeenkomstige wijziging van artikel 21 van de statuten

De vergadering beslist de verplichte vermelding van de woonplaatsen of statutaire zetels op de aanwezigheidslijst af te schaffen.

De Vergadering beslist artikel 21 van de statuten overeenkomstig te wijzigen, als volgt:

"Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) of de maatschappelijke benaming van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen".

7. Wijziging van de manier waarop de notulen van de algemene vergadering ondertekend worden en overeenkomstige wijziging van artikel 22 van de statuten

De vergadering beslist de manier te wijzigen waarop de notulen van de algemene vergadering ondertekend worden door die enkel te laten ondertekenen door de voorzitter en de secretaris.

De vergadering beslist artikel 22 van de statuten te wijzigen ais volgt:

Artikel 22:

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door zijn plaatsvervanger of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Deze notulen worden in een speciaal register bijgehouden".

8.a. Wijziging van het boekjaar en overeenkomstige wijziging van artikel 31 van de statuten

b. Overgangsmaatregelen inzake het lopend boekjaar en het tweede boekjaar en de eerstvolgende jaarvergaderingen

a. De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig december van ieder jaar. De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 31 te vervangen door de volgende tekst: "Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar".

b. Overgangsmaatregelen:

- de vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen bij de oprichting te laten afsluiten op 31 mei 2015

- de vergadering beslist dat de jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 mei 2015 zal gehouden worden op de tweede donderdag van augustus 2015.

- de vergadering beslist het tweede boekjaar, dat een aanvang zal nemen op 1 juni 2015 vervroegd af te sluiten op 31 december 2015

- de vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2015 zal gehouden worden op de vierde dinsdag van de maand maart van het jaar 2016.

9. Benoeming van de heer Francis VROMAN als bestuurder van de vennootschap

De vergadering beslist als nieuwe bestuurder te benoemen: de heer VROMAN Francis, wonende te 8670

Koksijde, Goede aardelaan, 1, bus 303.

Zijn mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van zes jaar en zal dus behoudens

herverkiezing eindigen op 23 maart 2021.

De bezoldiging van de zopas benoemde bestuurder zal door de algemene vergadering worden vastgesteld.

10. Benoeming van de vennootschap "PriceWaterhouseCoopers (PWc)" als commissaris

De vergadering beslist op retroactieve wijze met ingang van 25 september 2013 een einde te stellen aan het mandaat van commissaris van de vennootschap "Ernst&Young".

De algemene vergadering benoemt op retroactieve wijze met ingang van 25 september 2013 de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Mevr. Isabelle Rasmont, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BCVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren.

De vergoeding voor deze opdracht bedraagt EUR 2.000 per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.

11, Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan Notaris Huylebrouck, voornoemd, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

=d 'Hl

Voorbehouden

aab hët

Beksiséh Staatsblad



12. Machtiging aan raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren,

13, Bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw VERGEYLEN Véronique, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Avenue des Alouettes, 25, evenals aan haar aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.





Notaris Christian HUYLEBROUCK, Geassocieerd Notaris met standplaats te Brussel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2015 - Annexes du Moniteur belge Samen neergelegd met een uitgifte van de akte dd 23 maart 2015 en de gecoördineerde statuten



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/09/2015 : ME. - JAARREKENING 31.05.2015, GGK 13.08.2015, NGL 10.09.2015 15585-0175-027

Coordonnées
LIPPELO

Adresse
STOOFSTRAAT 12 1000 BRUSSEL

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale