LISA RUGS

Zijn verschenen op de maatschappelijke zetel van de NV Lisakat en de NV Lîsa Rugs op 28 maart 2014

ENERZIJDS

De NV Lisakat, met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst (Brussel), Britse Tweede Legerlaan 67, opgericht bij akte verleden voor notaris André Toye te Oudenaarde, op 10 juli 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1990, onder nummer 900801-438.

De statuten werden laatst gewijzigd bij akte verleden voor notaris Ronny Van Eeckhout te Waregem, op 28 februari 2014, bekendgemaakt in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 27 maart 2014, onder nummer

0067873.

Waarvan het doel als volgt is : De vennootschap heeft tôt doel :

1 .Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coôrdineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen' of ondernemingen.

2.Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en verhandeling van de eigen onroerende goederen en roerende goederen; zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren, opschikken, uitrusten en ombouwen; zij mag de beschikbare mîddelen beleggen in onroerende goederen of onroerende

goederen en waarden; zij mag belangen nemen in ander vennootschappen of ondernemingen door middei van inbreng
3.Management - Bestuurdersactiviteit

-het Uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebîed van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren , opleiden van personeel;

-advies en analyse van de financiële behoeften van de ondememing en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole; -het uitvoeren van aile studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving;

protectie; marketing; assïstentie op gebied van management, engineering en consuiting; technisch,

commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

- de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder aile vormen en het uitvoeren van aile werken die voor de verwezenlijking van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakelijk zijn, zonder enïge beperkîng;

- het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,

octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

- het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere vennootschappen of ondernemingen; - het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlïchamelijke roerende waarden en bezittîngen, zowel voor eigen rekening aïs voor rekening van moeder en dochterondememingen. - het verlenen van advies met betrekking tôt het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementsbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van aile intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom.

Op de laatste blz. van LuifLB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekenîng.


- het waamemen van bestuur in vennootschappen.

Zij mag eveneens aile fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van aile vennootschappen.

Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan

makelaarsactiviteîten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse handel.

Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waamemen in andere

vennootschappen.

Ir) het algemeen zai de vennootschap aile roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen,

die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijkîng van haar doel.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in aile vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigîngen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in Belgie als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondememing te bevorderen.

De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreïden alsook wijzigingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo în Belgie aïs în het buitenland, op aile wijzen en

manieren die zij het best geschikt zai achten.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de voltallige Raad Van Bestuur :

- de heer Lieven Santens

- Mevrouw Claire Vandendooren

- NV Cèdes, vast vertegenwoordiger Bernard Santens

- NVTop Bronnen Domein, vast vertegenwoordiger françoise Santens

EN ANDERZUDS

De NV Lisa Rugs, met maatschappelijke zetel te 1190 Vorst (Brussel), Britse Tweede Legeriaan 67,

opgericht bij akte verleden voor notaris Nathalie Desimpel te Waregem op 15 juli 2009, bekendgemaakt in de

bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad van 31 juli 2009, onder nummer 0109692.

� De statuten werden sindsdîen niet meer gewîjzigd.

fi Waarvan het doel als volgt is : � De vennootschap heeft tôt doel ;

h 1 .Het verwerven van participaties, in eender welke vorm,

g ïn aile bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen, het stimuleren, plannen en coôrdineren fi van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

, 2-AIIe verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en rt verhandeling van de eigen onroerende goederen en roerende goederen; zij mag ondermeer onroerende

g goederen verwerven en vervreemden, huren en verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren, opschîkken,

CJ uitrusten en ombouwen; zij mag de beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen of onroerende

� goederen en waarden; zij mag belangen nemen in ander vennootschappen of ondernemingen door middei van ira inbreng of aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze; de vennootschap mag zich borg

stellen of zakelijke zekerheden verlenen mits vergoeding, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in artikel 629 wetboek van vennootschappen.

3 3-Management - Bestuurdersactiviteit

-het uitvoeren van admînîstratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen,

es het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere 2 administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe � beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren , opleiden van ■s personeel;

pq -het uitvoeren van aile studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; "3 protectie; marketing; assistentje op gebied van management, engineering en consulting; technïsch,

-fi commercieel, administratief, financieel, fiscaal en juridisch beheer en advies;

•g5 - de publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie onder aile vormen en het uitvoeren van aile j- werken die voor de verwezenlijkîng van publiciteit, reclame, marketing en algemene communicatie noodzakeiijk g, zijn, zonder enige beperking;

3 - het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten,

octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

- het nemen van participaties, deelnemingen en belangen in andere vennootschappen of ondernemingen; - het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlichamelijke roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van moeder en dochterondememingen. - het verlenen van advies met betrekking tôt het beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementsbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen, het exporteren van aile intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom.

£f - BVBA Phanne-lnvest, vast vertegenwoordiger Anne Santens

-advies en analyse van de financiële behoeften van de ondememing en de begeleïding en onderhandelîng

met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwendîng van kredieten, budgettering en budgetcontrole;


r�

Voor-

behouden

k aan het

Belgisch

Staatsblad

•-

•m

- het waamemen van bestuur in vennootschappen.

Zij mag eveneens aile fabrieksmerken, octrooien en andere eruït voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en tegeldemaken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van aile vennootschappen.

Zij kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan

makelaarsactiviteiten, commissiehandel en agentuur zowel in binnen als buitenlandse handel.

Zij kan het mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar waamemen in andere

vennootschappen.

In het algemeen zai de vennootschap aile roerende, onroerende of financiële verrichtingen mogen stellen,

die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezeniijking van haar doel.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in aile vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zo in Belgie als în het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar ondememing te bevorderen.

De algemene vergadering van aandeelhouders, beraadslagend en stemmend in de voorwaarden vereist ! voor de wijzigingen aan de statuten, kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden

alsook wijzigingen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in Belgie aïs in het buitenland, op aile wijzen en

manîeren die zij het best geschikt zai achten.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de voltallige Raad van Bestuur :

- de heer Bernard Santens - Mevrouw Anne Santens

- NV Lisakat, vast vertegenwoordiger Françoise Santens - BVBA Phanne-lnvest, vast vertegenwoordiger Anne Santens

Onder voormelde comparanten werden volgende beslissingen genomen ; a) FUSÏE

De comparanten verklaren dat ze aan hun respectievelijke algemene vergadering een fusîevoorstel zullen voorleggen dat ertoe strekt een fusïe door te voeren waarbîj de NV Lisa Rugs wordt opgeslorpt door de NV Lisakat, door overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de NV Lïsa Rugs

naar de NV Lisakat.

Deze overname zai gebeuren uitsluitend tegen uitreiking van volgestorte aandelen, toe te kennen aïs

vergoeding voor deze overgang en dit zonder enige opleg in geld.

De opslorpende vennootschap zat aile kosten voortvloeiend uît de fusïe dragen. b) RU IL VERHOUDING

De ruilverhouding wordt als volgt vastgelegd :

De waarde van de aandelen van NV Lisakat wordt geraamd op 16.066,00 EUR per aandeel, de waarde van

. de aandelen NV Lisa Rugs op 4.407,17 EUR per aandeel.

Bijgevolg werd de ruilverhouding vastgesteld op 137 aandelen NV lisakat voor 500 aandelen NV Lisa Rugs. De bepaling van de ruilverhouding is gebeurd op basïs van de situatie per 01 januari 2014, waarbîj voor NV

Lisakat rekening werd gehouden met de nadien doorgevoerde kapitaalvermindering.

c)DATUM VOOR DEELNAME IN DE WINST

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst gaat in op 01.01.2014 d)BOEKHOUDING

De datum vanaf dewelke de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de ovememende vennootschap is vastgesteld op 01.01.2014.

e)BUZONDERE BEZOLDIGING

Onder opschortende voorwaarde dat aile aandeelhouders hiermee akkoord gaan wordt afstand gedaan van

het in artikel 695 W. Venn. bedoelde verslag.

f)BUZONDERE VOORDELEN

Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de bestuursorganen. g)BUZONDERE RECHTEN

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere

rechten worden toegekend.

Het fusîevoorstel zai worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de zetel van elke betrokken vennootschap en bij uittreksel bekend worden gemaakt overeenkomstig artikel 74 W. Venn.

Hierbij neergelegd ter griffie fusîevoorstel dd. 28/03/2014.

Aldus opgesteld te Vorst op 28/03/2014.

Voor de ovememende vennootschap Santens Françoise, bestuurder

Voor de overgenomen vennootschap Santens Anne, gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van L uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

�� MOdWOtI1I.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d� akte

neeryeiegei/ontvangen op R BELGE

Ondememingsnr : 0817.234 Benaming

(voiuit) LISA RUGS

(verkort) :

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Britse Tweede Legerlaan 67, 1190 Vorist

(volledig adres)

Onderwerp akte FUSIE DOOR OVERNEMING VERGADERING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door ELISABETH DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte' aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel  Elisabeth Desim pel Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', , met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71.

, in datum van ��nentwintig augustus tweeduizend en veertien, dat de vennoten van de naamloze vennootschap" LISA RUGS ", waarvan de maatschap-pelijke zetel gevestigd is te 1190 Vorst (Brussel), Britse' ! Tweede Legerlaan 67 in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met ' eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

VASTSTELLING DAT ALLE WETTELIJKE FUSIE - FORMALITEITEN VERVULD ZIJN.

1. Op datum van achtentwintig maart tweeduizend veertien hebben de bestuursorganen van de naamloze! vennootschappen RLISAKAT' en "LISA RUGS" samen een fusievoorstel opgemaakt

2. Het fusievoorstel werd door elk van de betrokken vennootschappen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel neergelegd op twee�ntwintig april tweeduizend veertien, hetzij meer dan zes weken voor ' de huidige algemene vergadering.

' 3, De neerlegging van het fusievoorstel door de naamloze vennootschap "LISA RUGS" werd per , 'mededeling bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf mei daarna, onder nummer 2014-05-05/0092862.

De neerlegging van het fusievoorstel door de naamloze vennootschap ''LISAKAT' werd per 'mededeling' bekendgemaakt in de BijIagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf mei daarna, onder nummer 2014-0505/0092861.

4. Alle aandeelhouders doen afstand van de vereiste verslagen overeenkomstig artikel 694 en 695 van het wetboek der vennootschappen.

5. De stukken vermeld in artikel 697 van het Wetboek van Vennootschappen lagen minstens ��n maand voor de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage en een afschrift van de, stukken bepaald in de eerste paragraaf van voornoemd artikel werd aan de aandeelhouders toegestuurd overeenkomstig de voornoemde wettelijke bepaling.,

6. Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden hebben zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passive van het vermogen van elk van de betrokken vennootschappen, FUSIE-ONDERZOEKNVETrIGHEIDSCONTROLE.

Bij toepassing van artikel 700 van het Wetboek van Vennootschappen bevestigt de ondergetekende notaris. na onderzoek het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en de: formaliteiten in verband met deze fusie, waartoe de vennootschap gehouden is.

De vergadering verklaart dat zij zich hierbij aansluit en dat zij geen onregelma-digheden of moeilijkheden. heeft vastgesteld.

VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD.

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengeste en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

. De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

Na onderzoek neemt de vergadering de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen:

VERSLAGEN

Aangezien alle aandeelhouders afstand hebben gedaan van de vereiste verslagen overeenkomstig artikel

694 en 695 van het wetboek der vennootschappen, dienen deze verslagen niet aanwezig te zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11111111tRIR,11,11,111jitm

be

a

Bt Sta

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

MONITEU

0 -09- 2014 ELGISCH STAf

re

0 1 SEP. 2014

Rf3 van dEbhtederlandstalige tbank var, k

oophandel Brussei

--�ir ,

. � BESLUITEN

Na onderzoek neemt de vergadering de volgende besluiten met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT.

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed.

De vergadering beslist hierbij afstand te doen van de vereiste verslagen overeenkomstig artikel 694 en 695

van het wetboek der vennootschappen waardoor de verslagen van artikel 602 van het wetboek der

vennootschappen van toepassing worden.

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering besluit tot de ontbinding zonder vereffening van de naamloze vennootschap 'USA RUGS' ,

met het oog op de fusie door de naamloze vennootschap `LISAKAT, met zetel te 1190 Vorst(Brussel), Britse Tweede Legerlaan 67, ovememende vennootschap, met de naamloze vennootschap 'USA RUGS', met zetel te 1190 Vorst(Brussel), Britse Tweede Legerlaan 67, overgenomen vennootschap, door de overgang van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de overgenomen vennootschap naar de overnemende vennootschap overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

Deze overgang is gebaseerd op de goedgekeurde jaarrekening per ��n endertig december tweeduizend

dertien. Aile verrichtingen gedaan door de overgenomen vennootschap sinds ��n januari tweeduizend veertien

zijn voor rekening en risico van de ovememende vennootschap,

De overgang wordt vergoed door de uitreiking aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap

van vierhonderd en elf nieuwe volgestorte aandelen van de overnemende vennootschap, te verdelen tussen de

aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, in onverdeeldheid als volgt toegekend:

-aan mevrouw Santens Anne, honderd zevenendertig (137) aandelen in voile eigendom

-aan mevrouw Santens Fran�oise, honderd zevenendertig (137) aandelen in voile eigendom

-aan de heer Santens Bernard, honderd zevenendertig (137) aandelen in voile eigendom.

en dit zonder enige opleg in geld.

DERDE BESLUIT.

De vergadering neemt kennis van het feit dat de overnemende vennootschap 'LISAKAT' geen aandelen

bezit in de over te nemen vennootschap 'USA RUGS'.

De vergadering bevestigt dat er overeenkomstig artikel 703 � 2 van het Wetboek van Vennootschappen

geen omwisseling plaats vindt van aandelen van de overnemende vennootschap tegen aandelen van de overgenomen vennootschap die worden gehouden door de overnemende vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt, of door de overgenomen vennootschap zelf of door een persoon die in eigen naam, maar voor rekening van de vennootschap handelt,

VIERDE BESLUIT : VERDELING (RUIL) VAN DE AANDELEN.

Ingevolge de fusie door opslorping door de naamloze vennootschap 'LISAKAT van de naamloze

vennootschap 'USA RUGS' zal het kapitaal van de naamloze vennootschap `LISAKAT' verhoogd worden met

acht miljoen negenhonderd twee�nzestig duizend vijfhonderd euro (� 8.962.600,00)

De naamloze vennootschap 'LISAKAT' zal vierhonderd en elf (411) nieuwe aandelen uitgeven en uitreiken

aan de aandeelhouders van 'LISA RUGS'.

De ruilverhouding is vastgesteld ais volgt:

overeenkomstig volgende verhouding:

Rekening houdende met de substanti�le waarde van de bestaande aandelen van de overnemende

vennootschap (16.066 EUR per aandeel) zullen bijgevolg 411 nieuwe aandelen worden toegekend aan de

aandeelhouders van de over te nemen vennootschap "LISA RUGS" in ruil voor deze 1.600 aandelen:

6.610.767,92 = 411 aandelen.

16,066

De nieuwe kapitaalaandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande

kapitaalaandeten.

De fractiewaarde van de aandelen van de naamloze vennootschap  LISAKAT bedraagt:

Kapitaal = 4.465.802,00 = afgerond � 6.026,72

Aantal aandelen 741 per aandeel

en dit zonder enige opleg in geld.

Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen ; zij zullen in de

winst delen vanaf ��n januari tweeduizend veertien.

VIJFDE BESLUIT: OVERGANG VAN HET VERMOGEN.

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de

overgenomen naamloze vennootschap 'LISA RUGS' overgaat TE ALGEMENEN TITEL naar de overnernende naamloze vennootschap 'LISAKAT' en verzoekt haar te notuleren dat het overgegane onder meer de volgende actief- en passief bestanddelen omvat, die hierna worden omschreven, zonder dat deze opsomming limitatief mag morde' ge�nterpreteerd:

ACTIVA (in euro)

VASTE ACTIVA 0,00

I. Oprichtingskosten 0,00

VLOTTENDE ACTIVA 6.621.247,93

V. Vorderingen op meer dan ��n jaar 860.000,00

B. Overige vorderingen 860.000,00

VII. Vorderingen op ten hoogste ��n jaar 129,04

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Overige vorderingen

VIII. Geldbeleggingen

IX. Liquide middelen

X. Overlopende rekeningen TOTAAL ACTIEF 6.621.247,93 PASSIVA (in euro)

IX, Schulden op ten hoogste ��n jaar 7.525,51

C. Handelsschulden 578,33

E. Schulden met betrekking tot belastingen, bezoldigingen en sociale lasten

4.235,18

F, Overige schulden 2.712,00

X. Overlopende rekeningen 2.964,50

TOTAAL PASSIEF 10,490,01

NETTO-INBRENGWAARDE 6.610.757,92

ZESDE BESLUIT.

De vergadering beslist tot goedkeuring van volgende statutenwijzigingen in de naamloze vennootschap '11 SA KAT ;

2, De vergadering besluit daarna dat het maatschappelijk kapitaal verhoogd wordt met twee miljoen vierhonderd zesenzeventig duizend negenhonderd eenentachtig euro twee�nnegentig cent ( 2.476.981,92 EUR) om het kapitaal te brengen van vier miljoen vierhonderd vijfenzestig duizend achthonderd en twee euro (4,465.802,00 EUR) op zes miljoen negenhonderd twee�nveertig duizend zevenhonderd drie�ntachtig euro twee�nnegentig cent (6.942Y83,92 EUR), mits uitgifte van vierhonderd en elf (411) nieuwe aandelen in de

naamloze vennootschap "LISAKAT", zonder enige opleg in geld. Deze aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande aandelen; zij zullen in de winst delen vanaf ��n januari tweeduizend veertien.

De vergadering stelt vast en verzoekt mil notaris bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging is gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd gebracht van vier miljoen vierhonderd vijfenzestig duizend achthonderd en twee euro (4.465.802,00 EUR) op zes miljoen negenhonderd twee�nveertig duizend zevenhonderd drie�ntachtig euro twee�nnegentig cent (6.942.783,92 EUR), verdeeld over duizend honderd twee�nvijftig (1.152) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een/duizend honderd twee�nvijftigste (1/1.152ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist dat het kapitaal van de vennootschap verhoogd wordt niet zes miljoen vierhonderd vijfentachtig duizend vijfhonderd achttien euro acht cent (6.485.518,08 EUR), om het te brengen van zes miljoen negenhonderd twee�nveertig duizend zevenhonderd drie�ntachtig euro twee�nnegentig cent (6.942.783,92 EUR), op dertien miljoen vierhonderd achtentwintig duizend driehonderd en twee euro (13.425.302,00 EUR), door inlijving bij het kapitaal van de uitgiftepremie en zonder creatie van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering beslist artikel 5, paragraaf ��n, eerste zin, van de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen, als volgt:

" Het gehele kapitaal van de vennootschap bedraagt dertien miljoen vierhonderd achtentwintig duizend driehonderd en twee euro (13.428.302,00 EUR), en is volledig geplaatst. Het is verdeeld in duizend honderd twee�nvijftig (1.152) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk een/duizend honderd twee�nvijftigste (1/1.152ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

3. Deze vierhonderd en elf (411) nieuwe volledig volgestorte aandelep zullen uitgereikt worden aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'LISA RUGS', als vergoeding voor de overgang door deze laatste van haar gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen. Deze vierhonderd en elf (411) nieuwe aandelen zullen door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap verdeeld warden onder de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap, in onverdeeldheid als volgt toegekend:

-aan mevrouw Santens Anne, honderd zevenendertig (137) aandelen in voile eigendom

-aan mevrouw Santens Fran�oise, honderd zevenendertig (137) aandelen in voile eigendom

-aan de heer Santens Bernard, honderd zevenendertig (137) aandelen ln voile eigendom.

en dit zonder enige opleg in geld,

Door en onder de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de overnemende vennootschap, zullen de nieuw uitgereikte aandelen vermet worden in een aandelenregister dat zal gehouden worden overeenkomstig artikel 463 van het Wetboek van Vennootschappen. Van de inschrijving in dit register, worden certificaten afgegeven aan de aandeelhouders die erom verzoeken.'

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering verleent aile bevoegdheden aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren overeenkomstig artikel 703 van het Wetboek van Vennootschappen,

ACHTSTE BESLUIT,

De vergadering besluit dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap, voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen de laatste jaarvergadering in tweeduizend en dertien en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

NEGENDE BESLUIT.

-

129,04

5.499.950,00

249.145,87

12.023,02

4 Am

oor behouden behouden aan het Belgisch Staatsblad

----

D'a vergadering besluit dat de genomen besluiten genomen zijn onder de opschortende voorwaarde van de

goedkeuring van het voorstel tot fusie en de verdere statutenwijzigingen door de buitengewone algemene

vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap 'LlSAKAT',

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Elisabeth Desimpel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 21/08/2014

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

-----

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

�� Mot Word JIJ

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

3O SEP �O1

Griffie

1 152973*

bel

Be Sta

I1I

Ondernemingsnr : 0817 234 896

Benaming

(voluit) : "Lisa RUgs"

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 1190 vorst, Britse Tweede Legerlaan 67

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming - ontslag

Tekst

Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 14 december 2012, blijkt met ingang van 1 januari 2013 :

- de benoeming als bestuurder voor een periode van 6 jaar en aldus eindigend na de jaarvergadering van 2019 van Lisakat NV, Britse Tweede Legerlaan 67 te 1190 Vorst (Brussel), Als vast vertegenwoordiger wordt aangeduid, Mevrouw Fran�oise Santens ;

- het ontslag als bestuurder van Mevrouw Fran�oise Santens, wonende te Brusselsestraat 102 te 9660 Brakel ;

- de benoeming als bestuurder voor een periode van 6 jaar en aldus eindigend na de jaarvergadering van 2019 van Phanne-Invest Bvba, Britse Tweede Legerlaan 67 te 1190 Vorst (Brussel), en dit met ingang van 1 oktober 2013, Als vast vertegenwoordiger wordt aangeduid Mevrouw Anne Santens.

Deze mandaten zijn onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist,

Anne Santens,

gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.