04/11/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
* 1 3 3 0 6 5 3 3 *
N e e r g e l e g d
3 0 - 1 0 - 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 1 5 6 7 5 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L I T D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 1 8 0 U k k e l , J o s e p h H a z a r d s t r a a t 1 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O p r i c h t i n g
V o l g e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s O l i v i e r d e C L I P P E L E , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , l i d v a n d e b u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " O l i v i e r d e C L I P P E L E - P h i l i p p e D E G O M M E - V a l é r i e B R U Y A U X " , t e B r u s s e l , o p 3 0 / 1 0 / 2 0 1 3 , b l i j k t e r d a t :
D e H e e r H E U R I O N , C h a r l e s E m m a n u e l A l b e r t , g e b o r e n t e B r u g g e o p n e g e n j u n i d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t w o o n p l a a t s t e 1 1 8 0 U k k e l B E L G I Ë , J o s e p h H a z a r d s t r a a t 1 9 , h e e f t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t a l s v o l g t :
A R T I K E L 1 - B e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t a l s B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e
b e n a m i n g L I T D .
A R T I K E L 2 - Z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 1 1 8 0 U k k e l , J o s e p h H a z a r d s t r a a t 1 9 .
D e z a a k v o e r d e r m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g b e k e n d g e m a a k t i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m i t s n a l e v i n g
v a n d e t a a l w e t g e v i n g v a n d e o n d e r s c h e i d e n e g e w e s t e n :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r d r a g e n e n é é n o f m e e r d e r e e x p l o i t a t i e z e t e l s w a a r o o k i n B e l g i ë v e s t i g e n ,
- i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , é é n o f m e e r a g e n t s c h a p p e n o f b i j h u i z e n o p r i c h t e n .
A R T I K E L 3 - D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s
i n h e t b u i t e n l a n d :
- H e t v e r z o r g e n v a n d e a d m i n i s t r a t i e e n h e t l e v e r e n v a n a l l e d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n . H e t u i t b a t e n v a n
e e n a d v i e s b u r e a u m e t o n d e r m e e r m a r k t s t u d i e e n a a n v e r w a n t e n , r e s e a r c h , o n t w i k k e l e n v a n p r o d u c t e n ,
m a n a g e m e n t , c o m m i s s i e h a n d e l , m a k e l a r i j e n t u s s e n h a n d e l i n h e t a l g e m e e n . H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n z o w e l
o p t e c h n i s c h , f i n a n c i e e l , e c o n o m i s c h , c o m m e r c i e e l e n a d m i n i s t r a t i e f g e b i e d . D e o r g a n i s a t i e v a n b e d r i j v e n ,
a l s m e d e h e t b e h e e r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e d r i j v e n .
- H e t p a r t i c i p e r e n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , d e e l n a m e o f v e r k r i j g i n g v a n a a n d e l e n i n a l l e a n d e r e
v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r e m a n d a t e n v a n ( a n d e r e ) v e n n o o t s c h a p p e n o f
v e r e n i g i n g e n .
- H e t a a n v r a g e n , c o n c e s s i o n e r e n , o v e r d r a g e n o f u i t b a t e n v a n a l l e o c t r o o i e n , p a t e n t e n , v e r g u n n i n g e n ,
f a b r i e k s m e r k e n o f h a n d e l s m e r k e n a l l e r h a n d e .
- A l l e w e r k z a a m h e d e n i n d e v e r l i c h t i n g
- H e t a d v i s e r e n , f a b r i c e r e n , a a n - e n v e r k o p e n , p l a a t s e n e n h e r s t e l l e n v a n v e r l i c h t i n g s m a t e r i a a l e n m e u b i l a i r .
- H e t i n v o e r e n , i m p o r t e r e n , u i t v o e r e n , e x p o r t e r e n e n v e r d e l e n v a n v e r l i c h t i n g s m a t e r i a a l e n a l l e b e n o d i g d h e d e n
d i e d a a r m e e v e r w a n t z i j n .
- D e v e r d e l i n g , v e r h u r i n g v a n v e r l i c h t i n g s m a t e r i a a l e n m e u b i l a i r .
- H e t m a k e n v a n v e r l i c h t i n g s s t u d i e s .
- C o n s u l t i n g i n d e v e r l i c h t i n g s s e c t o r .
- H e t b e h e e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë
a l s i n h e t b u i t e n l a n d . D i t e v e n w e l e n k e l e n a l l e e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . T e n e i n d e h e t a l s d a n
o m s c h r e v e n d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n m a g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* a l l e o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , l e a s e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n e n s p l i t s e n v a n g r o n d e n e n / o f g e b o u w e n , i n b e g r e p e n h e t b o u w e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n g e b o u w e n .
* a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n g e l d e n g e l d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n e n m e t a l e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f i n p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n m e u b e l e n e n m e u b i l e r e n d e v o o r w e r p e n , w e l k d a n i g o o k , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u b e z i t t e n .
* h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t e n o n d e r w e l k e v o r m o o k ;
* h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e r l e i a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n v a n i n f o r m a t i e v e , f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e , s o c i a l e e n o r g a n i s a t o r i s c h e a a r d .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
O p a l g e m e n e w i j z e m a g z i j a l l e r h a n d e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k , e e n g e l i j k a a r d i g o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , d a t v a n a a r d i s d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n , h a a r g r o n d s t o f f e n k a n v e r s c h a f f e n , o f h a a r p r o d u c t e n g e m a k k e l i j k e r k a n v e r d e l e n . D e z e a a n w i j z i n g e n o p s o m m i n g i s v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d , d o c h e n k e l v a n a a n w i j z e n d e a a r d , e n m o e t v e r s t a a n w o r d e n i n d e u i t g e b r e i d s t e z i n .
A R T I K E L 4 - D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
K A P I T A A L
A R T I K E L 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) n o m i n a t i e v e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
T o t v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l k a n w o r d e n b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n s d e r e g e l s g e s t e l d v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n . I n g e v a l v a n k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t e n d e n i e u w e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , e e r s t w o r d e n a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
A R T I K E L 6
O p d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n w o r d t v o o r e e n p r i j s v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l , a l s v o l g t i n g e l d i n g e s c h r e v e n e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n t w e e d e r d e n :
- d o o r d e h e e r C h a r l e s H E U R I O N , v o o r n o e m d : h o n d e r d z e s e n t a c h t i g : 1 8 6
- - - -
T e s a m e n d e h o n d e r d z e s e n t a c h i g a a n d e l e n : 1 8 6
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a k t e o p t e n e m e n d a t o p e l k e v a n d e z e a a n d e l e n t w e e d e r d e i s g e s t o r t , e n d a t v a n a f h e d e n d e s o m v a n t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) t e r v r i j e b e s c h i k k i n g s t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b a n k a t t e s t d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d , o p r e k e n i n g b i j A X A B A N K .
A R T I K E L 7
W a n n e e r e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , d e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r d e l e v e n d e n e n o o k n i e t o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d r i e v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n , n a a f t r e k v a n d e r e c h t e n w a a r v a n d e o v e r d r a c h t i s v o o r g e s t e l d .
D e z e t o e s t e m m i n g i s n i e t v e r e i s t w a n n e e r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n :
1 ) a a n e e n v e n n o o t ;
2 ) a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f v a n d e e r f l a t e r ;
3 ) a a n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f i n d e r e c h t e n e d e r d a l e n d e l i j n ;
4 ) a a n d e r e c h t h e b b e n d e n b i j w i j z e v a n f u s i e , o p s l o r p i n g o f s p l i t s i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t o n d e r d e l e v e n d e n o f d e o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n z a l n i e t t e m i n b i j v o o r k e u r g e s c h i e d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e b l i j v e n d e e l u i t m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t u i t z o n d e r i n g v o o r d e a a n d e l e n o v e r g e d r a g e n a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r , a a n z i j n b l o e d v e r w a n t e n i n r e c h t e o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n , e n a a n z i j n r e c h t h e b b e n d e n b i j w i j z e v a n f u s i e , o p s l o r p i n g o f s p l i t s i n g v a n r e c h t s p e r s o n e n , d i e a m b t s h a l v e w o r d e n a a n v a a r d .
D e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r e e n d e s k u n d i g e , a a n g e d u i d m i t s g e m e e n s c h a p p e l i j k a k k o o r d , o f b i j a f w e z i g h e i d v a n a k k o o r d , d o o r d e V o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , w e l k e d e w a a r d e z a l b e p a l e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n o m i n a a l k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s , v e r m i n d e r d o f v e r m e e r d e r d n a a r g e l a n g h e t g e v a l , m e t h e t g e m i d d e l d e v a n d e r e s u l t a t e n b e h a a l d t i j d e n s d e t w e e l a a t s t e b o e k j a r e n , g e d e e l d d o o r h e t a a n t a l b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e t e r u g k o o p p r i j s z a l b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r b e t a a l b a a r z i j n , w e l k e e e n a a n v a n g n e e m t o p h e t e i n d e v a n d e e e r s t e m a a n d v a n d e d a g w a a r o p d e t e r u g k o o p w e r d a a n v a a r d , i n t w e e g e l i j k e j a a r l i j k s e s t o r t i n g e n e n v o o r d e e e r s t e m a a l a a n h e t b e g i n v a n v o o r m e l d e t e r m i j n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W a n n e e r d e v e n n o t e n g e e n g e b r u i k h e b b e n g e m a a k t v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , m o g e n d e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n , e v e n a l s d e r e c h t h e b b e n d e n v a n e e n r e c h t s p e r s o o n d i e i n v e r e f f e n i n g i s g e s t e l d o f o n t b o n d e n i s , v r a g e n a l s v e n n o t e n t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
I n d i e n z e n i e t w o r d e n t o e g e l a t e n , z u l l e n d e a n d e r e v e n n o t e n h u n a a n d e l e n m o e t e n t e r u g k o p e n a a n d e h i e r b o v e n b e p a a l d e w a a r d e e n t e r m i j n e n ; b i j g e b r e k a a n t e r u g k o o p , z u l l e n z i j h e t r e c h t h e b b e n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o r d e r e n .
B E S T U U R
A R T I K E L 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , d i e w o r d e n b e n o e m d e n o n t s l a g e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
B o v e n d i e n , i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , i s z i j e r t o e g e h o u d e n e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n t e b e n o e m e n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g e n w a a r v a n d e b e n o e m i n g w o r d t b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t a f z o n d e r l i j k d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h a n d e l e n e n a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
H i j m a g a l l e b r i e v e n e n p o s t s t u k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n , b e l a s t o f n i e t b e l a s t , a l l e b r i e f w i s s e l i n g o n d e r t e k e n e n e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r s t e l l e n . D e f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n w o r d e n b e s c h o u w d o n d e r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r t e v a l l e n .
H i j h e e f t o n d e r m e e r d e n o d i g e b e v o e g d h e d e n o m a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n t e d o e n d i e b i n n e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d a d e n v a n b e s c h i k k i n g . D e z a a k v o e r d e r z a l o n d e r m e e r a l l e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n g o e d e r e n m o g e n d o e n , a l l e c o n t r a c t e n a f s l u i t e n e n u i t v o e r e n , a l l e r e k e n i n g e n e n f a c t u r e n o p m a k e n , a l l e p a p i e r e n , c h e q u e s o f w i s s e l s o n d e r s c h r i j v e n , d e z e a a n n e m e n , e n d o s s e r e n e n d i s c o n t e r e n , a l l e r e k e n i n g e n o p e n e n b i j p r i v a t e o f o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n , h i e r o p a l l e s t o r t i n g e n , o v e r s c h r i j v i n g e n , n e e r l e g g i n g e n o f a f n e m i n g e n d o e n , a l l e o b l i g a t i e s , w a a r d e n , a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , v e r z e k e r d o f a n d e r s , p o s t p a k k e t t e n e n g o e d e r e n i n o n t v a n g s t n e m e n ; a l l e s o m m e n b e t a l e n o f i n n e n e n h i e r v a n k w i j t i n g g e v e n , v e r z a k e n a a n a l l e v o o r r e c h t e n e n h y p o t h e k e n e n o n t b i n d e n d e r e c h t s v o r d e r i n g , o p h e f f i n g v e r l e n e n e n d e d o o r h a l i n g t o e s t a a n v a n a l l e b e d o n g e n o f a m b t s h a l v e h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g e n , z o w e l v ó ó r a l s n a b e t a l i n g , a l l e v e r v o l g i n g e n u i t v o e r e n , e l k g e d i n g a a n s p a n n e n o f e r z i c h i n v e r w e r e n , p l e i t e n , o n d e r h a n d e l e n , d a d i n g e n t r e f f e n , e l k e g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g b e k o m e n e n z e t e n u i t v o e r d o e n b r e n g e n , i n g e v a l v a n f a i l l i s s e m e n t e l k e v e r k l a r i n g a f l e g g e n , b e v e s t i g e n e n b e t w i s t e n , i n e l k e v e r e f f e n i n g e n v e r d e l i n g t u s s e n k o m e n . D e v o o r g a a n d e o p s o m m i n g g e l d t e n k e l a l s v o o r b e e l d e n i s n i e t l i m i t a t i e f o p t e v a t t e n .
D e z a a k v o e r d e r m a g o n d e r z i j n e i g e n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a a n é é n o f m e e r d e r e m a n d a t a r i s s e n n a a r z i j n k e u z e , d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n d i e h i j b e p a a l t e n v o o r d e d u u r d i e h i j v a s t s t e l t o v e r d r a g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s a l o f n i e t b e z o l d i g d v o l g e n s i n d i v i d u e l e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . W a n n e e r h e t m a n d a a t b e z o l d i g d i s , z a l d i e b e z o l d i g i n g w o r d e n a a n g e r e k e n d o p d e a l g e m e n e k o s t e n . S t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r :
H e t b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n d e h e e r C h a r l e s H E U R I O N , c o m p a r a n t i n d e z e a k t e .
D e d u u r v a n d e z e f u n c t i e i s n i e t b e p e r k t .
A R T I K E L 9
I n e l k e a k t e d i e d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p i m p l i c e e r t , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e
z a a k v o e r d e r o f z a a k v o e r d e r s o n m i d d e l l i j k v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g v a n d e
h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A R T I K E L 1 0
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , k o m t v a n r e c h t s w e g e
b i j e e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 2 0 u u r e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , h e t z i j o p
d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h e t z i j o p e l k e a n d e r e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g .
I n d i e n d e z e d a g g e e n w e r k d a g i s , k o m t d e v e r g a d e r i n g b i j e e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
A R T I K E L 1 1
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t d e z e a l l e b e v o e g d h e d e n u i t v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g . H i j k a n d i e b e v o e g d h e d e n n i e t o v e r d r a g e n .
A R T I K E L 1 2
W a n n e e r e r m e e r d e r e v e n n o t e n z i j n , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e v e n n o o t .
Z i j b e r a a d s l a a g t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l a n d e r z i j d s d o o r h e t b e s t u u r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t . D e z e b i j e e n r o e p i n g i s v e r p l i c h t e n d o p v e r z o e k v a n t w e e v e n n o t e n d i e t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
I e d e r e v e n n o o t m a g z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n e e n m a n d a t a r i s s t e m m e n . H e t s c h r i f t e l i j k u i t b r e n g e n v a n d e s t e m i s e v e n e e n s t o e g e s t a a n . N i e m a n d m a g e e n v e n n o o t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d i e n h i j n i e t z e l f v e n n o o t i s e n i n d i e n h i j n i e t z e l f h e t r e c h t h e e f t o m t e s t e m m e n , b e h a l v e w a n n e e r h i j e e n r e c h t s p e r s o o n v e r t e g e n w o o r d i g t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , w e l k d e e l v a n h e t k a p i t a a l o o k v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
N o c h t a n s , w a n n e e r d e v e r g a d e r i n g m o e t b e r a a d s l a g e n o v e r w i j z i g i n g e n i n d e s t a t u t e n , f u s i e m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r l e n g i n g o f o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r h o g i n g o f v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , i s d e v e r g a d e r i n g s l e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d w a n n e e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g e n b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e n w a n n e e r d e a a n w e z i g e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . I s d e l a a t s t e v o o r w a a r d e n i e t v e r v u l d , d a n i s e e n n i e u w e b i j e e n r o e p i n g n o d i g e n d e n i e u w e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t h e t d o o r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l . I n b e i d e g e v a l l e n z a l e e n v o o r s t e l a l l e e n d a n a a n g e n o m e n z i j n , w a n n e e r h e t d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n v e r k r i j g t .
A R T I K E L 1 3
D e s t e m m i n g e n o v e r d e b e n o e m i n g e n e n d e a f z e t t i n g e n g e s c h i e d e n i n h e t g e h e i m .
D e n i e t v a n g o e d e r e n g e s c h e i d e n e c h t g e n o t e n k u n n e n d o o r d e a n d e r e e c h t g e n o o t w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d ; d e m i n d e r j a r i g e n e n o n b e k w a a m v e r k l a a r d e n , d o o r h u n v o o g d ; d e v r u c h t g e b r u i k e r s , d o o r d e n a a k t e e i g e n a a r s .
A R T I K E L 1 4
D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e v e n n o t e n d i e e r o m v e r z o e k e n .
D e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s v a n d e n o t u l e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r .
C O N T R O L E
A R T I K E L 1 5
D e c o n t r o l e o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r d e v e n n o o t o f d e v e n n o t e n , z o l a n g d e w e t n i e t d e b e n o e m i n g o p l e g t v a n e e n c o m m i s s a r i s - b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n a c c o u n t a n t .
U I T K E R I N G E N
A R T I K E L 1 6
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . B i j u i t z o n d e r i n g b e g i n t h e t e e r s t e b o e k j a a r v a n a f v a n d a a g e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
A R T I K E L 1 7
O p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n a l l e a l g e m e n e k o s t e n , l a s t e n e n n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n , e n n a a f t r e k v a n a l l e b e l a s t i n g e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n w o r d t v e r d e e l d a l s v o l g t :
a ) V i j f p r o c e n t v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . D e z e a f n a m e z a l n i e t m e e r v e r p l i c h t z i j n w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t o f w a n n e e r d e w e t h e t n i e t m e e r o p l e g t .
b ) H e t s a l d o w o r d t v e r d e e l d o v e r d e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l b e s l i s s e n h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n d i t s a l d o a a n t e w e n d e n v o o r e e n b u i t e n g e w o o n r e s e r v e f o n d s , v o o r o v e r t e d r a g e n s a l d i o f v o o r t o e k e n n i n g v a n t a n t i è m e s a a n d e z a a k v o e d e r ( s ) .
A R T I K E L 1 8 - V e r e f f e n i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n i n d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t o f b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e v e r e f f e n i n g g e s c h i e d e n d o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m t , w a a r v a n z i j d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g , n a b e t a l i n g v a n d e s c h u l d e n e n l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l w o r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n , i n e v e n r e d i g h e i d m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z i j r e s p e c t i e v e l i j k b e z i t t e n . A R T I K E L 1 9 - A l g e m e n e b e p a l i n g e n
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n z i c h v o l l e d i g t e o n d e r w e r p e n a a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j g e v o l g z u l l e n d e b e p a l i n g e n v a n d i t W e t b o e k , w a a r v a n n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d t a f g e w e k e n , b e s c h o u w d w o r d e n a l s z i j n d e i n g e s c h r e v e n i n d e z e a k t e e n z u l l e n d e b e d i n g e n d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d i e w e t t e n w o r d e n g e a c h t n i e t g e s c h r e v e n t e z i j n .
K O S T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e k o s t e n , u i t g a v e n , v e r g o e d i n g e n e n l a s t e n , i n w e l k e v o r m o o k , d i e v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k o m e n o f w o r d e n g e b r a c h t w e g e n s h a a r o p r i c h t i n g , b i j b e n a d e r i n g d u i z e n d h o n d e r d v i j f t i g e u r o b e d r a g e n .
S L O T B E P A L I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n r e d e n i s o m e e n c o m m i s s a r i s - b e d r i j f s r e v i s o r t e b e n o e m e n .
L u i k B - V e r v o l g
T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t b e n o e m d : d e h e e r C h a r l e s H E U R I O N , h i e r a a n w e z i g e n d i e a a n v a a r d t .
B I J Z O N D E R M A N D A A T
D e z a a k v o e r d e r v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r z e l e n N i c k b v b a v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V e r z e l e n N i c k m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r o u w e r i j s t r a a t 3 0 , 8 7 2 0 M a r k e g e m , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 1 . 5 9 8 . 9 5 4 , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n o m d e i n s c h r i j v i n g o f d e l a t e r e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n a a n d e B . T . W .
V o o r g e l i j k v o r m i g e a n a l y t i s c h e u i t t r e k s e l , d e N o t a r i s O l i v i e r d e C L I P P E L E .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d