In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
nee geId/ontvangcn op
Luik
1111M1311111111
Ondernemingsnr : 0435.270.474
Benaming
(voluit) : LITRACO
(verkort) :
21 Mtl 2014
ter griffie van de Nederlandstalige rechtbank van 0114-1ande! Brussel
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/06/2014 - Annexes du Moniteur belge
Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap
Zetel: Pater Eudore Devroyestraat 43, 1040 Brussel
(volledig adres)
Onderwerp akte Benoemingen
Ultreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering van aandeelhouders van 03 april 2014:
1) De algemene vergadering beslist het mandaat van de hierna genoemde bestuurder te vernieuwen:
Graham Maundrell, wonende te 12 Oldfield Vieuw, Hartley Wintney, RG27 8,111 Hamphire, Verenigd Koninkrijk.
Zijn mandaat wordt met ingang van vandaag vernieuwd voor een periode die onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die de jaarrekening per 31 december 2017 dient goed te keuren verstrijkt.
Dit mandaat blijft onbezoldigd.
2) De algemene vergadering benoemt de BCVBA PwC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwedal 18, als commissaris voor een termijn van drie jaar. Deze vennootschap heeft Dhr. Emeric Seews, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van de BOVBA. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering der aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2016 dient goed te keuren.
De vergoeding voor deze opdracht bedraagt E 5.436,00 per jaar (plus BTW, onkosten en bijdrage IBR) onder voorbehoud van jaarlijkse aanpassingen in functie van de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen of zoals overeengekomen tussen partijen.
3) De algemene vergadering verleent volmacht aan de mevrouw Irina Leskovskaya (Alter Domus (Belgium) SPRL Rue P�re Eudore Devroye 43, 1040 Etterbeek ON 0825.380.324) om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op publicatie van de beslissingen van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervuilen en de vennootschap sonder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze en griffie van de Rechtbank van Koophandel, en te dien einde, al het nodige te doen.
bina Leskovskaya
Lasthebber
Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen