27/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 6 2 5 . 8 7 6 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L u c V A N S T E E N K I S T E , N o t a r i s
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e ( B r u s s e l ) , M e i l a a n 4 0 - b u s 7
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G Z E T E L - U I T D R U K K I N G K A P I T A A L I N E U R O - -
K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G D O E L - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
"
T e k s t : U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; i n d e v o r m v a n e e n B . V . B . A . " L u c V A N S T E E N K I S T E , N o t a r i s " , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s L i l i a n e P A N N E E L S , m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , v e r v a n g e n d e L u c V A N S T E E N K I S T E , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e S i n t - ; L a m b r e c h t s - W o l u w e , w e t t e l i j k b e l e t , o p é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , " G e r e g i s t r e e r d z e s b l a d ( e n ) t w e e ; r e n v o o i ( e n ) o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n W o l u w e o p 0 6 . 0 4 . 2 0 1 1 . B o e k 0 3 3 b l a d 0 4 3 v a k 2 0 . O n t v a n g e n e v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ . 2 5 , 0 0 ) . 5 G ) V o o r d e O n t v a n g e r . 1 M O R S O M M E " ,
b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 ) B E N A M I N G .
H i j b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " L K K E " .
2 ) Z E T E L .
H i j b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , H e n r o t t e s t r a a t , 2 8 .
3 ) O M Z E T T I N G V A N H E T K A P I T A A L I N E U R O .
H i j s t e l t v a s t d a t h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , z i j n d e Z E V E N H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D F R A N K ( B E F 7 5 0 . 0 0 0 , - ) g e l i j k i s a a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E E N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) .
4 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G
H i j b e s l i s t t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 , 9 9 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n A C H T T I E N D U I Z E N D V I J F H O N D E R D T W E E Ë N N E G E N T I G E U R O E E N C E N T ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n e e n s o m v a n z e v e n e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ( 7 , 9 9 E U R ) , a f t e h o u d e n v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s z i j v e r m e l d s t a a n i n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , g o e d g e k e u r d d o o r d e v o o r u i t g e s c h o v e n
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n z e v e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f . "
5 ) V A S T S T E L L I N G V A N D E D A A D W E R K E L I J K E V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L .
H i j s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e a c t e r e n . H e t k a p i t a a l w e r d a l d u s ! d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d . d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
6 ) V E R S L A G :
H i j b e v e s t i g t e e n v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e
v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e b a l a n s o p g e m a a k t t e h e b b e n .
7 ) W I J Z I G I N G V A N H E T D O E L :
H i j b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a e n h i e r n a v e r m e l d .
8 ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
H i j b e s l i s t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , o m ' e r d e h i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l i n o p t e n e m e n e n o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e w e t t e n d i e d e ; g e c o ö r d i n e e r d e w e t t e n ' o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , t h a n s g e n a a m d h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n g e w i j z i g d s e d e r t d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m a a r z o n d e r w i j z i g i n g a a n d e a n d e r e e s s e n t i ë l e :
e l e m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s o n d e r m e e r h e t b o e k j a a r e n d e - d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
B i j g e v o e g b e s l i s t h i j d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e h e r z i e n a l s v o l g t :
1 . N A A M : L K K E
2 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d h e t b e h e e r e n d e o n t w i k k e l i n g v a n e e n
r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
e u e «
I 4 A V R . 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
I H I I H I O I I I I l l h I I I H I I I I
* 1 1 0 6 3 5 4 3 *
C . t ~ . ' . ' - i a a i s t e ~ . . . . . . / É n L ; i t k ' d e r ! ' ? f r i ! i . ! r ; t f ; : t o , r i r . } e ^ ~ : ï r í ; h , : r i , i r l ? 3 R l e r r c r . d C e i ' t 2 1 1 " _ . . t i c i ~ - ° S i ; ! ; i l i i e " " y !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d i t k a d e r , e n e r z i c h v a n o n t h o u d e n d e n i g e h a n d e l i n g v a n c o m m e r c i ë l e a a r d t e s t e l l e n , k a n z i j d i t p a t r i m o n i u m v a l o r i s e r e n d o o r h e t s t e l l e n v a n a l l e a k t e n v a n b e h e e r e n z e l f s v a n b e s c h i k k i n g z o a l s d a a r z i j n : k o o p , v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , e r f p a c h t , o p s t a l , l e a s i n g , d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d e e l n e m e n i n d e o n t w i k k e l i n g v a n p r o j e c t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n v e r m o g e n s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n . Z i j k a n s a m e n w e r k e n o f d e e l n e m e n a a n a i l e a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n z e l f d e o f g e l i j k a a r d i g d o e l o f d i e v a n n a t u r e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n o f v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e r h a l v e k a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r o p n e m e n i n z u l k e g e l i j k a a r d i g e o n d e r n e m i n g e n .
3 - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : H e n r o t t e s t r a a t , 2 8 , t e 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ( B r u s s e l ) .
4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p e l k o g e n b l i k w o r d e n o n t b o n d e n d o o r b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t
i n a c h t n e m i n g v a n d e g e l d e n d e w e t s b e p a l i n g e n .
5 . K A P I T A A L .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n é é n t o t z e v e n h o n d e r d v i j f t i g .
6 . B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a a n d e e l h o u d e r s o f . a l e t , a a n g e d u i d
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n t e n a l l e t i j d e h e r r o e p b a a r d o o r h a a r .
7 . M A C H T E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
E l k e z a a k v o e r d e r , a l s e r m e e r d e r e z i j n , k a n a l l e e n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p h e t n a s t r e v e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h a l v e d i e h a n d e l i n g e n d i e d e w e t v o o r b e h o u d t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n o f k u n n e n a a n d e r d e n d i e a l d a n n i e t d e e l u i t m a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e b e v o e g d h e i d d e l e g e r e n h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e z i j z u l l e n o p s o m m e n e n v o o r d e d u u r d i e z i j v a s t s t e l l e n .
8 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G - A K T E N E N G E R E C H T E L I J K E H A N D E L I N G E N
l e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d i e g e n e w a a r e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r t u s s e n k o m t , i n e n b u i t e n r e c h t e , z o w e l i n h o e d a n i g h e i d v a n e i s e r a l s i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
9 . V E R G A D E R I N G - D A T U M .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m a c h t t i e n
u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g .
V a l t d e h i e r b o v e n b e p a a l d e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
Z i j w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e z a a k v o e r d e r i n d i e n e r s l e c h t s é é n i s , d o o r d e o u d s t e v a n d e z a a k v o e r d e r s , z o
e r m e e r d e r e z i j n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z a l d e z e l a a t s t e d e b e v o e g d h e d e n u i t o e f e n e n t o e g e k e n d
d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 0 V E R T E G E N W O O R D I G I N G -
E e n v e n n o o t k a n z i c h e n k e l d o o r e e n m a n d a t a r i s l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e n , i n d i e n
d e z e z e l f v e n n o o t i s .
M e d e - e i g e n a a r s , v r u c h t g e b r u i k e r s e n n a a k t e e i g e n a a r s , s c h u l d e i s e r s , s c h u l d e n a a r s e n p a n d g e v e r s , m o e t e n
z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , k a n d e z e l a a t s t e d e b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d d o o r d e
w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t d e l e g e r e n .
1 1 . B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n d e c e m b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g n o v e m b e r v a n i e d e r j a a r .
1 2 . W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n e n v a s t l e g g i n g e n v a n m i n w a a r d e n , m a a k t d e n e t t o - w i n s t u i t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E e r s t w o r d t v a n d e z e w i n s t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e e r d e a a n w e n d i n g v a n b e p a a l t . '
1 3 . V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g z a l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n t a l
a a n d e l e n , a i l e a a n d e l e n h e b b e n d e g e l i j k e r e c h t e n , p r o r a t a v a n h u n v o l s t o r t e n .
1 4 . A A N D U I D I N V A N D E Z A A K V O E R D E R
V o o r z o v e r a l s n o d i g w o r d t h i e r b e v e s t i g d d a l d e h e e r L u c V A N S T E E N K I S T E , v o o r n o e m d , a a n g e s t e l d i s a l s
z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
W o r d t e v e n e e n s a a n g e s t e l d a l s z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
V o o r -
b e h o u d e n - -
a a n h " e t . = - M e v r i i ï D i J e O N . C a r i n e M a r i e r i h g e b o r e n t e S i n t - A g a i h a - B e r C h e m , a u g u s t u s
B e l g i s c h n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n é n v i j f t i g ( i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 5 1 7 6 3 1 6 3 4 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 7 0 8 2 0 1 8 2
S t a a t s b l a d 8 3 ) , g e d o m i c i l i e e r d t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e , H e n r o t t e s t r a a t , 2 8 , w e l k e h i e r t u s s e n k o m t e n a a n v a a r d t . H e t m a n d a a t v a n d e a l d u s b e v e s t i g d e e n a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r s i s o n b e z o l d i g d .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L t e g e l i j k n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e N o t a r i s L i l i a n e P A N N E E L S , t e S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N P 1 - " L m : t r i l n e : j u " " " " - : 1 , 4 t ; ' « q