C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ ~ ~ ~ ( ~ _ _ F . _
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G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 4 6 1 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L M R E N O V E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e J u p i t e r , 1 7 3 à 1 1 9 0 F O R E S T
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D É M I S S I O N
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
E s t t e n u e c e j o u r , l e 2 2 o c t o b r e 2 0 1 3 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u s i è g e s o c i a l d e
l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a s s u r é e p a r :
M a r i n i M a u n a e t L a r g o D a n i e l
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t ; d é m i s s i o n d u
p o s t e d e g é r a n t d e L a r g o D a n i e l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t h a b i l i t é e à d é l i b é r e r e t q u ' e l l e p e u t v a l a b l e m e n t '
s e p r o n o n c e r s u r l ' o r d r e d u j o u r q u i l u i e s t s o u m i s .
D é l i b é r a t i o n d e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r ,
1 . D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s g é r a n t p r é s e n t é e p a r L A R G O D a n i e l G r i m b e r g s e s t e e n w e g 1 9 8 b u s 5 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é
D i s p o s i t i o n s f i n a l e s
T o u s l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r a y a n t é t é t r a i t é s , l a s é a n c e e s t l e v é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
ÿþ( y L C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M e d 2 . 1
B R U X E L L E S
3 Q T Z á l
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I
* 1 2 0 7 1 9 1 3 *
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 5 9 4 . 4 6 1 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L M R E N O V E
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R U E J U P I T E R 1 7 3 - 1 1 9 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N E T R E V O C A T I O N D E S D I R E C T E U R S T E C H N I Q U E S E N D A T E D U 2 6 N O V E M B R E 2 0 1 1
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 / 1 1 / 1 1
a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D I V I T O C l a u d i o , n é l e 0 9 / 1 2 / 1 9 6 6 ,
d e n a t i o n a l i t é i t a l i e n n e , d o m i c i l i é r u e d e s A u b e p i n e s 9 à 8 7 5 0 E n g h i e n ,
d e s o n p o s t e d e d t i s e c t e u r t e c h n i q u e à p a s t W d u 2 5 1 1 1 1 1 1
e t r é v o q u e , à l ' u n a n i m i t é , d e s o n p o s t e d e d i r e c t e u r t e c h n i q u e
M o n s i e u r M U B A N G A - T S H I P U K A J U N I O R J e a n - M a r i e , d o m i c i l i é H i l d e b r a n d w e g 3 à 1 8 6 0 M e i s e
à p a r t i r d u 2 5 / 1 1 1 1 1
e t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l e u r n o n - r e m p l a c e m e n t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
M A U R O M A R I N I ,
G é r a n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s