LMDS

Divers


Dénomination : LMDS
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 822.560.196

Publication

14/02/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 11.02.2014, DPT 12.02.2014 14031-0497-013
26/02/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 04.02.2013, DPT 22.02.2013 13043-0597-009
09/11/2012
ÿþ Mod 11.1



Viielèter Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



R BRUXELLES r ,90C+L 2012

M~ Greffe

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N° d'entreprise : BE0822.560.196

Dénomination (en entier) : BCCA

(en abrégé):

Forme juridique :société privée à responsabilité limitée

Siège :Rue Philippe Baucq

1040 Etterbeek

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DE NOMINATION SOCIALE ET DE L'OBJET SOCIAL-MODIFICATION DE LA NATURE JURIDIQUE - REFONTE DES STATUTS --DEMISSION ET NOMINATION D'UN GERANT

D'un acte reçu par Maitre Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 23 octobre 2012, il résulte que s'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société privée à responsabilité limitée «ICCA», dont le siège social est établi à 1040 Etterbeek, rue Philippe Baucq 70. Laquelle valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurants à l'ordre du jour, a pris les résolutions suivantes

Première résolution : rapport relatif à la proposition de modifier l'objet social

L'assemblée dispense le Président de donner lecture du rapport du gérant du 20 octobre 2012 justifiant de manière détaillée la proposition de modification de l'objet social et auquel est joint un état résumant la situation active et passive de la société arrêté au 22 octobre 2012,

Chaque associé déclare avoir une parfaite connaissance de ce rapport pour en avoir reçu une copie

préalablement aux présentes. Ce rapport ne soulève aucune observation de la part des membres d&

l'assemblée qui déclarent adhérer aux conclusions y formulées.

Un exemplaire de ce rapport demeurera ci-annexé.

Deuxième résolution : modification de la dénomination sociale

L'assemblée décide de modifier la dénomination sociale pour la remplacer, à compter de ce jour, par

u LMDS ii.

Troisième résolution : modification de l'obiet social

L'assemblée décide que dorénavant, la société aura pour objet les activités civiles de conseil fiscal et de

comptable et, en conséquence, décide de remplacer l'objet social de la société par le texte libellé comme suit

« La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers les activités civiles de conseil fiscal;

et de comptable telles que respectivement définies par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999, ainsi que:

;; l'exercice de toutes les activités compatibles avec celle-ci, en ce compris notamment

" l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;

" l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes

" la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière;

" donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales;

" assister les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;

" donner des conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création eti de liquidation de sociétés;

" l'exploitation d'un bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociales ;

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la: gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées:. d'un objet social similaire.

aile pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés ainsi que la fonction de syndic,' d'immeubles.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

avant nouvoir de représenter la narcnnna mnrala

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belge



D'une manière générale, la société peut accomplir, mais pour son compte propre uniquement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation ou encore qui entrent dans le cadre de la gestion prudente de son patrimoine propre, pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés (ci-après i.P.C.F.).

La société ne peut exercer aucune activité commerciale ou incompatible avec la profession de comptable-fiscaliste, en ce compris notamment remplir un mandat de gestion dans une personne morale ayant pour objet des activités commerciales. »

Quatrième résolution : constatation de la modification de la nature juridique de la société

Suite à la modification de S'objet social, l'assemblée constate que la société a cessé d'être une société commerciale pour devenir une société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée.

Cinquième résolution : déclaration préalable et refonte des statuts

L'assemblée requiert le notaire d'acter que les associés ici présents ou représentés comme dit ci-avant déclarent, conformément à la loi,

Qu'aucune personne ou groupement d'intérêts ne détient, directement ou indirectement, une partie du capital et/ou des droits de vote de nature à mettre en péril l'exercice de la profession ou t'indépendance des comptables agréés, ainsi que le respect par ces derniers des règles inhérentes à leur statut et à leur déontologie;

- savoir que les associés, détenteurs de droits de vote, membres de l'organe de gestion et

leurs représentants permanents, qui ne sont pas membres de l'institut, s'abstiennent de porter atteinte, par leur ingérence dans l'exécution des travaux, à l'indépendance du comptable agréé qui accomplit les missions au nom de la société.

Ensuite de quoi, l'assemblée décide de refondre les statuts de la société privée à responsabilité limitée devenue civile, afin de les mettre en concordance avec les décisions à prendre et avec la loi, en particulier la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, les règles déontologiques de l'institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés (ci-après I.P.C.F.) et les dispositions récentes du Code des sociétés.

Objet.

La société a pour objet, pour compte propre ou pour compte de tiers les activités civiles de conseil fiscal et de comptable telles que respectivement définies par les articles 38 et 49 de la loi du 22 avril 1999, ainsi que l'exercice de toutes les activités compatibles avec celle-ci, en ce compris notamment :

" l'organisation des services comptables et le conseil en ces matières ;

" l'ouverture, la tenue, ia centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes

" la détermination des résultats et la rédaction des comptes annuels dans la forme requise par les dispositions légales en la matière ;

" donner des avis se rapportant à toutes matières fiscales ;

" assister les contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales ;

" donner des conseils en matières juridiques, et plus particulièrement en matière de création et de liquidation de sociétés ;

" l'exploitation d'un bureau d'étude, d'organisation et de conseil en matière financière, fiscale et sociales ;

La société pourra s'intéresser par voie d'apports, de souscription, de fusion, voire pourra s'occuper de la gestion et/ou exercer la fonction d'administrateur dans d'autres personnes morales ou sociétés, civiles, dotées d'un objet social similaire.

Elle pourra exercer la fonction de liquidateur dans d'autres sociétés ainsi que la fonction de syndic d'immeubles.

D'une manière générale, la société peut accomplir, mais pour son compte propre uniquement, toutes opérations financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet ou de nature à en faciliter directement ou indirectement, entièrement ou partiellement la réalisation ou encore qui entrent dans le cadre de ia gestion prudente de son patrimoine propre, pour autant que ces opérations soient en conformité avec la déontologie de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes Agréés (ci-après I.P.C.F.).

La société ne peut exercer aucune activité commerciale ou incompatible avec la profession de comptable-fiscaliste, en ce compris notamment remplir un mandat de gestion dans une personne morale ayant pour objet des activités commerciales.

Capital  droits de vote

§.1. Le capital social est fixé à dix-huit mille six cents (¬ 18.600,00). II est représenté par cent (100) parts sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un centième (111001ém0) de l'avoir social.

§.2.. La répartition des droits de vote doit respecter le prescrit de l'arrêté royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

§.3. Les non-professionnels qui feraient partie de la société en tant qu'associés ne peuvent effectuer aucune activité comptable. ils ne peuvent pas non plus engager la société ou intervenir au nom de cette personne morale pour des activités comptables.













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Mentionner sur la dernière page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

avant pouvoir de représenter la oersonnp mnraip à I' r, rrr rfce Gare

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Gestion.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés avec ou sans limitation de

durée.

Les gérants doivent satisfaire aux conditions prescrites par l'arrêté royal du quinze février deux mille cinq

relatif à l'exercice de la profession de comptable agréé et de comptable fiscaliste agréé dans le cadre d'une

personne morale.

Les non-professionnels qui feraient partie de la société en tant que gérants ne peuvent effectuer aucune

activité comptable. Us ne peuvent pas non plus engager la société ou intervenir au nom de cette personne

morale pour des activités comptables.

L'assemblée générale qui les nomme fixe leur nombre, la durée de leur mandat et, en cas de pluralité, leurs

pouvoirs. S'il n'y a qu'un seul gérant, la totalité des pouvoirs de la gérance lui est attribuée.

Chaque gérant peut démissionner à tout moment.

Pouvoirs du gérant.

Conformément à l'article 257 du Code des sociétés et sauf organisation par l'assemblée d'un collège de

gestion, chaque gérant représente la société à l'égard des tiers et en justice et peut poser tous les actes

nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

Chaque gérant peut, pour une durée fixée par lui, déléguer telle partie de ses pouvoirs qu'il détermine à des

mandataires spéciaux, associés ou non.

Tout mandataire indépendant qui intervient au nom et pour le compte de la société doit satisfaire aux

conditions prescrites par l'arrêté royal du quinze février deux mille cinq relatif à l'exercice de la profession de

comptable agréé et de comptable fiscaliste agréé dans le cadre d'une personne morale.

Les non-professionnels qui feraient partie de la société en tant que mandataires indépendants ne peuvent

effectuer aucune activité comptable. lis ne peuvent pas non plus engager la société ou intervenir au nom de

cette personne morale pour des activités comptables.

Émoluments.

Sauf décision contraire de l'assemblée générale, le mandat de gérant est gratuit.

Contrôle.

Aussi longtemps que la société pourra bénéficier des dérogations prévues à l'article 141, 2° du Code des

sociétés, il n'y a pas lieu de nommer de commissaire, sauf décision contraire de l'assemblée générale.

Au cas où aucun commissaire n'est nommé, chaque associé a individuellement les pouvoirs d'investigation

et de contrôle du commissaire. Il peut se faire représenter par un expert-comptable. La rémunération de celui-ci

incombe à la société s'il a été désigné avec son accord ou si cette rémunération e été mise à sa charge par

décision judiciaire.

Réunion.

Ii est tenu une assemblée générale le premier décembre de chaque année, à 10 heures. Si ce jour est un

jour férié légal, l'assemblée aura lieu te jour ouvrable suivant.

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur la

demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations.

Représentation.

Tout associé peut se faire représenter aux assemblées par un mandataire, associé ou non.

Présidence  délibération.

Toute assemblée générale est présidée par un gérant, ou, à défaut de gérant, par l'associé présent qui

détient le plus de parts.

Sauf dans les cas prévus par la loi, l'assemblée statue quelle que soit la portion du capital représentée et à

la majorité des voix.

Chaque part donne droit à une voix.

Exercice social,

L'exercice social commence le premier juillet de chaque année et se termine le trente juin de l'année

suivante.

Affectation des bénéfices.

Sur le bénéfice net, tel qu'il découle des comptes annuels arrêtés par la gérance, il est prélevé chaque

année cinq pour cent (5%) pour la formation de la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire

lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent (10%) du capital.

Le solde est mis à la disposition de l'assemblée générale qui, sur proposition de la gérance, en détermine

l'affectation, dans te respect des dispositions légales.

Droit des sociétés - Déontologie

Toute disposition des statuts qui serait contraire aux dispositions impératives du Code des sociétés, aux

dispositions légales applicables à la profession de comptable agréé et de comptable fiscaliste agréé et ses

arrêtés d'exécution ainsi que les règles de déontologie de l'I.P.C.F. est réputée non écrite.

Toutes les dispositions du Code des sociétés non contraires aux présents statuts et qui ne sont pas

reprises sont réputées inscrites de plein droit.

Sixième résolution : démission et nomination

L'assemblée constate et accepte la démission de Madame Berger Gaëlle Virginie Valérie Christelle , née

le treize décembre mille neuf cent septante-sept à Berchem-Sainte-Agathe, domiciliée à 1780 Wemmel,

Windberg 308, de sa fonction de gérante de la société, avec effet à ce jour,.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard dpc tigre

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Mod 11.1

L'assemblée décide de nommer en qualité de gérant de la société, avec effet à ce jour, Monsieur Berger Giraud Ghislain Alain Mathias, né le sept octobre mille neuf cent quatre-vingt-un, à BerchemSainte-Agathe, domicilié à 1040 Bruxelles, rue Philippe Baucq 70, ici présent et qui accepte.

Septième résolution : exécution des décisions prises

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant en vue de l'exécution des décisions prises et au Notaire

"

instrumentant en vue de la coordination des statuts.

Huitième résolution : mandat spécial

Pour autant que de besoin, l'assemblée constitue en outre pour mandataire spécial de la société, la société privée à responsabilité limitée « EFFICIENS», R.P.M. Bruxelles, 432.449.853, ayant son siège à 1050 Bruxelles, rue de la Brasserie 95, avec droit de substitution, à l'effet d'effectuer toutes démarches et formalités qui s'avéreraient nécessaires du chef des décisions prises, auprès de toutes administrations privées ou publiques et notamment auprès de la Banque Carrefour des Entreprises.

Le mandataire prénommé pourra, au nom de la société, faire toutes déclarations, signer tous actes et documents, substituer et en générai, faire tout le nécessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps

-1 expédition de l'acte

-1 extrait analytique

-1 rapport de gestion

-1 bilan interne

-1 procuration

-1 coordination des statuts

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

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15/02/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 06.02.2012, DPT 14.02.2012 12031-0190-009
09/07/2015
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au

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~

Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Revu le

3 U JUIN 2015

au greffe du tribunal de commerce francop!-IcrQre#fp Bruxelles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

93° d'entreprise : 0822.560,196

Dénomination (en entier) : LMDS

(en abrégé):

Forme juridique :société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Siège :Rue Philippe Baucq 70

1040 Etterbeek

Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS  TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE CLÔTURE DE L'EXERCICE SOCIAL

D'un acte reçu par Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles, le 16 juin 2015, il résulte que s'est réunie

l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société civile sous forme de société privée à

responsabilité limitée LMDS, ayant sont siège social à 1040 Etterbeek, Rue Philippe Baucq 70 laquelle

valablement constituée et apte à délibérer sur les objets figurant à l'ordre du jour, a pris les résolutions

suivantes :

Première résolution : transfert du siège social

L'assemblée décide de transférer le siège social vers 1050 Ixelles, rue de la Brasserie 95 avec effet

immédiat.

Deuxième résolution : Modification de la date de clôture de l'exercice social

L'assemblée décide de modifier la date de clôture de l'exercice social de sorte que, dorénavant, il

} commencera le premier janvier et se terminera le trente et un décembre de chaque année. Par

conséquent, l'assemblée décide que l'exercice social en cours, ayant débuté le premier juillet deux

mille quatorze, se terminera le trente et un décembre deux mille quinze.

Troisième résolution : Modification de la date de la tenue de l'assemblée générale

L'assemblée décide de remplacer la date de la tenue de l'assemblée générale annuelle de sorte

qu'elle se tienne chaque année le 31 mai de chaque année, à 18 heures. Par conséquent,

l'assemblée générale annuelle qui se réunira pour approuver les comptes annuels clôturés le 31

décembre 2015 se tiendra en le 31 mai 2016,

Quatrième résolution : modifications aux statuts

En conséquence, l'assemblée décide de modifier les statuts comme suit, afin de les mettre en:

concordance avec les décisions prises.

Article 2 : Siège,

« Le siège social est établi à 1050 Ixelles, rue de la Brasserie 95 .

Il peut être transféré en tout autre endroit de la région de Bruxelles-Capitale ou de la région de

! langue française de Belgique, par simple décision du ou des gérant(s).

La société peut, par simple décision du ou des gérant(s), établir des sièges administratifs, des!

succursales ou des agences, tant en Belgique qu'à l'étranger. »

Article 13 : Réunion,

« Il est tenu une assemblée générale le 31 mai de chaque année, à 18 heures. Si ce jour est un

jour férié légal, l'assemblée aura lieu le jour ouvrable suivant

L'assemblée générale se réunit extraordinairement chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou'

sur la demande d'associés représentant le cinquième du capital.

Les assemblées générales se tiennent au siège ou à l'endroit indiqué dans les convocations. »

Article 18 t Exercice social,

« L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre de

chaque année. »

Cinquième résolution : Exécution des décisions prises

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

L'assemblée confère tous pouvoirs au gérant en vue de l'exécution des décisions prises, et au' Notaire soussigné en vue de la coordination des statuts.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Maître Jean Vincke, Notaire associé à Bruxelles,

Déposés en même temps :

- I expédition de l'acte

- I extrait analytique

- I coordination des statuts

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Moniteur

belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
LMDS

Adresse
1040 Etterbeek

Code postal : 1040
Localité : ETTERBEEK
Commune : ETTERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale