17/07/2014
ÿþM C D W O R D 1 1 . 1
r ! M t - 9 e l T 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 8 - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 0 1 1 1 M N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 1 2 1 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L W I H G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 b à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é " L M H G r o u p " r é u n i e e n c e j o u r , l e 1 8 j u i n 2 0 1 4 , e n s e s s i o n e x t r a o r d i n a i r e , a u s i è g e d e f a s o c i é t é ;
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é ê t r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t r e p r é s e n t é e , a s t a t u é s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a q u e f o i s p a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é , à s a v o i r :
A p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B A S S I N I F a b i o c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e e n d a t e d u 1 8 j u i n 2 0 1 4 , l a d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t l u i e s t a c c o r d é e .
A p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r S P I L E T T E R a y m o n d G e o r g e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e e n d a t e d u 1 8 j u i n 2 0 1 4 .
A p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r R O M O A G U I L E R A J o s é L u i s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e e n d a t e d u 1 8 j u i n 2 0 1 4 .
M o n s i e u r B A S S I N I F a b i o c è d e 4 5 3 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r S P I L E T T E R a y m o n d G e o r g e s .
M o n s i e u r B A S S I N I F a b i o c è d e 4 5 3 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r R O M O A G U I L E R A J o s é L u i s .
M o n s i e u r S P I L E T T E R a y m o n d G e o r g e s a c c e p t e l e s d e t t e s p a s s é e s , p r é s e n t e s e t f u t u r e s c o n n u e s e t n o n c o n n u e s .
S P I L E T T E R a y m o n d G e o r g e s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/08/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 1 2 1 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L M H G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 b à 1 1 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L . ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é " L M H G r o u p " r é u n i e e n c e j o u r , l e 1 0 Y j u i n 2 0 1 4 , e n s e s s i o n
e x t r a o r d i n a i r e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
T o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t , a p r è s a v o i r a d o p t é l ' o r d r e d u j o u r
s u s m e n t i o n n é ;
A p r è s a v o i r d é l i b é r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
A p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e
A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 0
1 0 5 0 B r u x e l l e s
E n d a t e d u 1 e r j u i n 2 0 1 4
R o m o A g u i l e r a J o s é
G é r a n t
M O D W O R D 1 7 . 9
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e l e e e ` t E S 0 8 - 0 8 - 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i l a g e n l i j l i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - 7 M O D W O R D 1 1 . 1
D é p o s é / R e ç u l e
I O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e G r e f t x e l l e s
t e A m e
R é
M o
b
U I
I l
^ 1 ^ M . - - - - - - ' 1 - « - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - r t - - - - - - - , y A y ^ - ^ - - - - - - - - - ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 1 2 1 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L M H G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é " L M H G r o u p " r é u n i e e n c e j o u r , l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 , e n s e s s i o n e x t r a o r d i n a i r e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
L ' a s s e m b l é e , a p r è s a v o i r c o n s t a t é ê t r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t r e p r é s e n t é e , a s t a t u é s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' O r d r e d u J o u r e t a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , c h a q u e f o i s p a r v o t e s é p a r é e t à l ' u n a n i m i t é , à s a v o i r
A p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S P 1 L E T T E R a y m o n d G e o r g e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e e n d a t e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 , l a d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t l u i e s t a c c o r d é e .
A p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R O M O A G U I L E R A J o s é L u i s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e e n d a t e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 , l a d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t l u i e s t a c c o r d é e .
A p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B I G A Y R e n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e e n d a t e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 .
A p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r E I C A Y R e n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , q u i a c c e p t e e n d a t e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 4 .
M o n s i e u r S P I L E T T E R a y m o n d G e o r g e s c è d e 4 5 3 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r B I G A Y R e n é . M o n s i e u r R O M O A G U I L E R A J o s é L u i s c è d e 4 5 3 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r E I C A Y R e n é ,
M o n s i e u r B I G A Y R e n é a c c e p t e l e s d e t t e s p a s s é e s , p r é s e n t e s e t f u t u r e s c o n n u e s e t n o n c o n n u e s . A p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d u M a r a b o u t 4 6
6 0 6 0 G i l l y
B I G A Y R e n é
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 3 1 1 1 - a g e n b i j l ï â l f e i g i s è l i r g t a a t s b l a d - 2 3 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 7 . 1
L e e . , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
0 6 1 . 1 7 ! ; 7 4 7 ` ~ ~ t ~
G r e f f e
1 9 0 3 0 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 1 2 1 6 3 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L M H G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é " L M H G r o u p " r é u n i e e n c e j o u r , l e 1 " m a r s 2 0 1 4 , e n s e s s i o n
e x t r a o r d i n a i r e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
T o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t , a p r è s a v o i r a d o p t é l ' o r d r e d u j o u r
s u s m e n t i o n n é ;
A p r è s a v o i r d é l i b é r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
A p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
R u e d e s T r o i s A r b r e s 1 6 b
1 1 8 0 B r u x e l l e s
E n d a t e d u 1 e r m a r s 2 0 1 4
B A S S I N ! F a b i o
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
18/02/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é i j o t I l l E 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B R U X E L L E S
7 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 1 2 1 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L M H G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e R o b e r t D a l e c h a m p 1 1 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O 1 e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n s - T r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é " L M I - 1 G r o u p " r é u n i e e n c e j o u r , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , e n s e s s i o n
e x t r a o r d i n a i r e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
T o u s l e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t , a p r è s a v o i r a d o p t é l ' o r d r e d u j o u r
s u s m e n t i o n n é ;
A p r è s a v o i r d é l i b é r é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s ! é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
A p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L A A R O U S S I M o s t a f a c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , i a d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t l u i e s t a c c o r d é e .
A p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L A A R O U S S I S o f i a n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l a d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t l u i e s t a c c o r d é e .
A p p r o u v e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L A A R O U S S I F a o u z i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 , l a d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t l u i e s t a c c o r d é e .
A p p r o u v e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r B A S S I N T F a b i o c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , q u i a c c e p t e e n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
M o n s i e u r L A A R O U S S I M o s t a f a c è d e l ' i n t é g r a l i t é d e s e s p a r t s , s o i t 6 0 6 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r B A S S I N I F a b i o .
M o n s i e u r L A A R O U S S I S o f i a n e c è d e l ' i n t é g r a l i t é d e s e s p a r t s , s o i t 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r B A S S I N I F a b i o .
M o n s i e u r L A A R O U S S I F a o u z i c è d e l ' i n t é g r a l i t é d e s e s p a r t s , s o i t 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s à M o n s i e u r B A S S I N ! F a b i o .
M o n s i e u r B A S S I N ! F a b i o a c c e p t e l e s d e t t e s p a s s é e s , p r é s e n t e s e t f u t u r e s c o n n u e s e t n o n c o n n u e s . A p p r o u v e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e F r a n k l i n R o o s e v e l t 1 6 0
1 0 5 0 B r u x e l l e s
E n d a t e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3
B A S S I N T F a b i o
G é r a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2012, APP 29.11.2012, DPT 19.12.2012 12670-0154-014
11/12/2012
ÿþ 4 '
k C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é ; i V 6
M e r
b e
B R U X E L L E S
r ; p . r 5 ~ ~
G r e f f e "
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e :
" L e C o n s e i l D a l e c h a m p s , n ° 1 1
0 4 7 5 1 2 1 6 3 8
L M H G R O U P
S o c i é t é A n o n y m e
P l a c e J e a n - B a p t i s t e D e g r o f f , 5 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e R o b e r t , e t c e à d a t e r d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 2 "
M o s t a f a L A A R O U S S I A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
17/01/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o i s e s a
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L M H G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P l a c e J e a n - B a p t i s t e D e g r o o f f 5 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 1 2 1 . 6 3 8
O b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n d e S t a t u t s
R E P 3 4 6 7
a 4 J A N . 2 4 1 2
G r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
L ' a n d e u x m i l l e o n z e
L e v i n g t - n e u f d é c e m b r e
E n n o t r e é t u d e
D e v a n t N o u s , M a î t r e D i d i e r V a n n e s t e , N o t a i r e r é s i d a n t à S c h a e r b e e k , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e L M H G R O U P , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , ? P l a c e J e a n - B a p t i s t e D e g r o o f f , 5 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 1 2 1 . 6 3 8 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d l n d e k e u , n o t a i r e à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t d e u x j u i n d e u x m i l u n p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u 1 1 j u i l l e t 2 0 0 1 s u i v a n t s o u s l e n u m é r o ' 3 4 4 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r l e d i t N o t a i r e G é r a r d : l n d e k e u à B r u x e l l e s e n d a t e d u 2 1 m a r s 2 0 0 8 , p u b l i é à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 0 8 2 9 2 7
B u r e a u
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r M o s t a f a L A A R O U S S I , n é à T a n g e r ; e n 1 9 4 7 , d e m e u r a n t à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e J u i l l e t , 1 9
C o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e
S o n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s l e s a c t i o n n a i r e s s u i v a n t s :
1 / M o n s i e u r L A A R O U S S I M o s t a f a , p r é n o m m é , d é t e n t e u r d e s i x c e n t s i x a c t i o n s
6 0 6
2 1 M o n s i e u r L A A R O U S S I S o f i a n e , n é à E t t e r b e e k l e 2 8 f é v r i e r 1 9 9 0 , d e m e u r a n t à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t ,
a v e n u e d e J u i l l e t , 1 9
D é t e n t e u r d e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s 1 5 0
3 / M o n s i e u r L A A R O U S S I F a o u z i , n é à E t t e r b e e k l e 5 o c t o b r e 1 9 8 8 , d e m e u r a n t à W o l u w é - S a i n t - L a m b e r t , a v e n u e d e J u i l l e t , 1 9
D é t e n t e u r d e c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s 1 5 0
S o i t e n s e m b l e : n e u f c e n t s i x a c t i o n s , s o i t e n c o r e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l 9 0 6 E n c o n s é q u e n c e , l a c o m p a r u t i o n d e v a n t n o u s , n o t a i r e e s t a r r ê t é e a i n s i q u ' i l p r é c è d e . E x p o s é
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t n o n a n t e - s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q E u r o q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t ( 3 9 7 . 8 9 5 , 8 2 ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t m i l l e E u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 ê ) à c e n t d e u x m i l l e c e n t q u a t r e E u r o d i x - h u i t C e n t ( 1 0 2 . 1 0 4 , 1 8 ¬ ) p a r a p u r e m e n t à d u e c o n c u r r e n c e d u c o m p t e c o u r a n t f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e .
2 ° M o d i f i c a t i o n e n c o n s é q u e n c e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
3 ° r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
4 ° P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o t a m m e n t e n v u e d e p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s : a u r e m b o u r s e m e n t q u i s e r a d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e " e t à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l . V a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
I l r é s u l t e d e l a l i s t e d e p r é s e n c e q u i p r é c è d e q u e l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u v a l a b l e m e n t
r e p r é s e n t é e s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . E n o u t r e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s n o m m é s e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , à
s a v o i r :
- M o n s i e u r M o s t a f a L A A R O U S S I , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r S o f i a n e L A A R O U S S I , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r F a o u z i L A A R O U S S I , p r é n o m m é
S o n t é g a l e m e n t p r é s e n t s o u v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é s , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e c o n v o c a t i o n
e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t p a r c o n s é q u e n t a p t e à d é l i b é r e r e t s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
I I I . I l n ' e x i s t e p a s d e t i t r e s n o n r e p r é s e n t a t i f s d u c a p i t a l .
I V . C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V . P o u r ê t r e a d m i s e s , l e s p r o p o s i t i o n s à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r e c u e i l l i r l e s m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r
c h a c u n e d ' e n t r e e l l e s p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s ; c h a q u e a c t i o n d o n n a n t d r o i t à u n e v o i x .
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' a s s e m b l é e
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e
à d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s ,
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t n o n a n t e -
s e p t m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - c i n q E u r o q u a t r e - v i n g t - d e u x c e n t ( 3 9 7 . 8 9 5 , 8 2 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c i n q c e n t m i l l e
E u r o ( 5 0 0 . 0 0 0 ¬ ) à c e n t d e u x m i l l e c e n t q u a t r e E u r o d i x - h u i t C e n t ( 1 0 2 . 1 0 4 , 1 8 ¬ ) p a r a p u r e m e n t à d u e
c o n c u r r e n c e d u c o m p t e c o u r a n t f i g u r a n t à l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e
o n z e a u p r o f i t d e M o n s i e u r M o s t a f a L A A R O U S S I .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c o m m e a c t é c i - d e s s u s , s e r a d ' u n p o i n t d e v u e
f i s c a l , i m p u t é e e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é r e s t a n t à r e m b o u r s e r .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ° M o d i f i c a t i o n s d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n a c t é e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r
A . l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A r t i c l e 5 : r e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t d e u x m i l l e c e n t q u a t r e E u r o d i x - h u i t C e n t ( 1 0 2 . 1 0 4 , 1 8 ¬ ) . I l e s t d i v i s é e n
n e u f c e n t s i x a c t i o n s ( 9 0 6 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t s i x i è m e d u
c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 9 0 6 .
O r i g i n a i r e m e n t l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u v i n g t - e t - u n
m a r s d e u x m i l h u i t , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e q u a t r e c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s p o u r l e
p o r t e r à c i n q c e n t m i l l e e u r o s .
P a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - n e u f d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e i l a é t é d é c i d é
d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l p o u r l e r a m e n e r à c e n t d e u x m i l l e c e n t q u a t r e E u r o d i x - h u i t C e n t ( 1 0 2 . 1 0 4 , 1 8 ¬ ) . »
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ° r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r s :
M o n s i e u r M o s t a f a L A A R O U S S I , p r é n o m m é ;
M o n s i e u r S o f i a n e L A A R O U S S I , p r é n o m m é ;
M o n s i e u r F a o u z i L A A R O U S S I , p r é n o m m é ,
I l s a c c e p t e n t l e u r f o n c t i o n .
A l ' i n s t a n t , e t c e s n o m i n a t i o n s e f f e c t u é e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c l a r e s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s
d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e s p r é s i d e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , é g a l e m e n t p o u r u n e p é r i o d e d e s i x
a n n é e s , à s a v o i r :
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M o n s i e u r
M o s t a f a L A A R O U S S I . I l a c c e p t e s a n o m i n a t i o n .
S o n t é g a l e m e n t n o m m é s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r S o f i a n e L A A R O U S S I e t M o n s i e u r
F a o u z i L A A R O U S S I , t o u s d e u x é g a l e m e n t p r é n o m m é s .
L e s m a n d a t s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é s o n t g r a t u i t s . I l e n v a d e m ê m e p o u r l e m a n d a t d e s
a d m i n i s t r a t e u r s , à m o i n s q u ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d e v a i t d é c i d e r l e c o n t r a i r e .
4 ° P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é
V o l e t B - S u i t e
p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i
p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e
L a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
p r é v u p a r c e l l e - c i e t -
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à o n z e h e u r e s t r e n t e .
L e n o t a i r e a i n f o r m é l e s p a r t i e s d e s o b l i g a t i o n s d e c o n s e i l i m p a r t i a l i m p o s é e s a u n o t a i r e p a r l e s l o i s o r g a n i q u e s d u n o t a r i a t . C e s d i s p o s i t i o n s e x i g e n t d u n o t a i r e , l o r s q u ' i l c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s ' c o n t r a d i c t o i r e s o u n o n p r o p o r t i o n n e s , d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s s u r l e d r o i t a u l i b r e c h o i x d ' u n c o n s e i l , t a n t e n c e q u i c o n c e r n e l e c h o i x d u n o t a i r e q u e d ' a u t r e c o n s e i l l e r j u r i d i q u e .
L e n o t a i r e e s t t e n u d ' i n f o r m e r l e s p a r t i e s d e l e u r s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é . L e s c o m p a r a n t s , a p r è s a v o i r é t é i n f o r m é s p a r l e n o t a i r e d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , d é c l a r e n t c o n s i d é r e r l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r c h a c u n c o m m e p r o p o r t i o n n e l s e t e n a c c e p t e r l ' é q u i l i b r e .
L e s p a r t i e s a f f i r m e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s a é c l a i r é s d e m a n i è r e a d é q u a t e a u s u j e t d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e , e t q u ' i l l e u r a d o n n é u n c o n s e i l d e m a n i è r e i m p a r t i a l e . E l l e s d é c l a r e n t t r o u v e r é q u i l i b r é l e p r é s e n t a c t e a i n s i q u e t o u s l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u i s ' y r a p p o r t e n t e t d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r e x p r e s s é m e n t .
D R O I T D ' E C R I T U R E
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 d e l ' A r r ê t é d ' e x é c u t i o n d u C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s d i v e r s , l e N o t a i r e D i d i e r V A N N E S T E , s o u s s i g n é , d é c l a r e q u e l e d r o i t d ' é c r i t u r e d u p r é s e n t a c t e s ' é l è v e à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 E U R ) . D o n t p r o c è s - v e r b a l , d r e s s é , l i e u e t d a t e q u e d e s s u s .
L e s p a r t i e s n o u s d é c l a r e n t q u ' e l l e s o n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u p r o j e t d u p r é s e n t a c t e a u m o i n s c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a s i g n a t u r e d e s p r é s e n t e s .
E t a p r è s l e c t u r e c o m m e n t é e , i n t é g r a l e e n c e q u i c o n c e r n e l e s p a r t i e s d e l ' a c t e v i s é e s à c e t é g a r d p a r l a l o i , e t p a r t i e l l e m e n t d e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s , l e s p a r t i e s c n t s i g n é , a i n s i q u e n o u s , n o t a i r e .
« E x p é d i t i o n s a n s m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t p o u r f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e » . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
-
b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 1 1 1 8 7 9 7 *
B R U X E L L E S
2 D j U I L e
G r e f f e
N a d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 1 2 1 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L M H G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e P a u l D E S C H A N E L , 9 2 à 1 0 3 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
" L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 2 0 0 B r u x e l l e s , P l a c e J e a n - B a p t i s t e : D e g r o o f f n ° 5 e t c e à d a t e r d u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 . . . "
M o s t a f a L A A R O U S S I
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/03/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.05.2010, APP 22.02.2011, DPT 23.02.2011 11042-0289-015
17/11/2010 : BL651562
01/12/2009 : BL651562
19/06/2009 : BL651562
10/04/2009 : BL651562
01/12/2008 : BL651562
06/06/2008 : BL651562
12/12/2007 : BL651562
07/12/2007 : BL651562
27/11/2006 : BL651562
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02/12/2002 : BL651562
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