22/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u I e
I I D E C . 2 0 n
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e o î r û x e f i e s
i 1 1 3 M i l t i l
A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 , 3 5 2 . 1 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L N L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E B E L L I A R D 2 5 - 3 3 1 0 4 0 E T T E R B E E K
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 m a i 2 0 1 4 t e n u e p a r é c r i t .
- L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e p r e n d a c t e q u e l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n n e n t f i n i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . M o n s i e u r J e a n F I L L E E e t M o n s i e u r G u i d o J A C X S E N S n e s e p o r t e n t p a s c a n d i d a t p o u r u n n o u v e a u m a n d a t e t p r é s e n t e n t l e u r d é m i s s i o n . L ' a c t i o n n a i r e a c c e p t e c e t t e d é c i s i o n e t l e s r e m e r c i e p o u r l e u r d é v o u e m e n t t o u t a u l o n g d e l e u r m a n d a t .
L ' a c t i o n n a i r e p r e n d a c t e q u e M o n s i e u r D a n i e l M A R E S C H A L e t M o n s i e u r G e e r t C R U C K E s e p o r t e n t c a n d i d a t p o u r u n n o u v e a u m a n d a t
- L ' a c t i o n n a i r e n o m m e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e L N L S e r v i c e s S A p o u r u n m a n d a t d e 6 a n s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s
M o n s i e u r G e e r t C R U C K E , C / O L N L S e r v i c e s S A , r u e B e l l i a r d , 2 5 - 3 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
M o n s i e u r D a n i e l M A R E S C H A L , 0 / 0 L N L S e r v i c e s S A , r u e B e l l i a r d , 2 5 - 3 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
M o n s i e u r S t é p h a n e L E F E B V R E , 0 / 0 L N L S e r v i c e s S A , r u e B e l l i a r d , 2 5 - 3 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
M o n s i e u r C h r i s t i a n R O B E R T , 0 / 0 L N L S e r v i c e s S A , r u e B e l l i a r d , 2 5 - 3 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
M o n s i e u r N i c o l a s V A N D E K E R C K H O V E , C I O L N L S e r v i c e s S A , r u e B e l l i a r d , 2 5 - 3 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
L e s p e r s o n n e s s u s m e n t i o n n é e s a c c e p t e n t l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f i é .
- L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d o n n e u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à M a d a m e D o m i n i q u e B R U L S , j u r i s t e d ' e n t r e p r i s e , C / 0 L N L S e r v i c e s S A , r u e B e l l i a r d , 2 5 - 3 3 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , a f i n d e p r e n d r e l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D o m i n i q u e B R U L S
M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/12/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
o e t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 i
* 1 4 2 2 5 4 8 1 *
D é p a s 6 I R e ç u l e
I l B E C , 2 0 %
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
G r e f f e
f r a n c o d ~ ~ ? r i P g Y , l i , a s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 6 . 3 5 2 . 1 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L N L S E R V I C E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E B E L L I A R D 2 5 - 3 3 1 0 4 0 E T T E R B E E K
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a m i n i s t r a t i o n d u 2 3 j u i n 2 0 1 4 .
1 . D é s i g n a t i o n d ' u n p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s m e m b r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e d é s i g n e r à c e t t e f o n c t i o n , M . L e f e b v r e . C e l u i - c i a y a n t e u u n e m p ê c h e m e n t , n ' a p a s p u ê t r e p r é s e n t à l a r é u n i o n e t a a c c e p t é l e m a n d a t q u i l u i e s t c o n f i é p a r c o u r r i e l d u 2 3 j u i n 2 0 1 4 à 1 6 h 2 9 , e n v o y é à t o u s l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
2 . D é s i g n a t i o n d ' u n s e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s m e m b r e s d é c i d e n t à l ' u n a n i m i t é d e d é s i g n e r à c e t t e f o n c t i o n , M m e B r u i s . C e l l e - c i a c c e p t e l a t â c h e q u i l u i e s t c o n f i é e .
D o m i n i q u e B R U L S
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e