17/04/2014
ÿþ \ f n i f " ; i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
b e l g e 1 1 1 1 1 1 1
\ W \ M I I I I I
a u
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 7 . 4 2 5 . 3 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) L o c h t e n & G e r m e a u
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e D u C e r f 3 0 0 - 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c e m p r è t e )
O b i e t ( s d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d ' u n n o u v e l
T e x t e : a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , à p a r t i r d u l e r a v r i l 2 0 1 4 d e n o m m e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , p r e n a n t f i n l e 3 1 m a r s 2 0 2 0 , d ' u n e p a r t , c o m m e P r é s i d e n t d u c o n s e i l e t d ' a u t r e p a r t c o m m e A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M o n s i e u r C h r i s t i a n D e D o n c k e r , C h . C o p p e n s s t r a a t 2 2 , 1 5 6 0 H o e i l a a r t .
i l a e n s u i t e é t é d é c i d é d e n o m m e r , à l ' u n a n i m i t é , à p a r t i r d u 1 e r a v r i l 2 0 1 4 , e t p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r L o ï c D e D o n c k e r , d e m e u r a n t a v e n u e V a n V o l x e m 3 0 2 - 3 0 4 b o î t e 2 5 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s .
T o u t d e u x a c c e p t e n t l e m a n d a t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d u 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4
C h r i s t i a n D e D o n c k e r
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 A P R 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
M o n i t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u u n t " R n " N o m n t e i n n a t u r a
26/09/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l l t n 1 1 1 1 1 1
D é p o s é / R e ç u l e
d i 7 . 0 9 - a i t
a u g r e f f e d u t a e g n a l t i f > c o
C e
= . 0 p , l a c t n e - d e - B r u z e l l e b ' ' ' - - - - -
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 4 2 5 . 3 7 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t r e r ) : L o c h t e n & G e r m e a u
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
s i è g e : R u e D u C e r f 3 0 0 - 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D é m i s s i o n - t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u B o u l e v a r d d e l ' H u m a n i t é 5 1 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à l ' u n a n i m i t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T h o m a s S i m o n , D i e w e g 2 9 2 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ,
D é p o s é e n m ê m e t e m p s P V d d 2 2 / 0 8 / 2 0 1 4
C h r i s t i a n D e D o n c k e r
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n A l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.06.2014, DPT 25.08.2014 14450-0504-017
10/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 07.06.2013 13155-0467-017
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.06.2012, DPT 20.08.2012 12416-0434-017
11/01/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r ~ ~ í ~ '
u ~ ' l 1 ~ I t J , ~ ~ t ~
G r e f f e 2 9 U L L a 2 0 1 1 '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 4 2 5 . 3 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O C H T E N & G E R M E A U
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e V a n H o o r d e 4 3
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s r e g l e s c o n c e r n a n t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l r é d i g é p a r l e n o t a i r e T h é o V e r m e i r e à H o e i l a a r t , e n d a t e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 , ' n o n e n c o r e e n r e g i s t r é q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e L O C H T E N & G E R M E A U , e n a b r é g é " L & G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , r u e V a n H o o r d e 4 3 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 7 . 4 2 5 . 3 7 6 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . - d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 F o r e s t , r u e d u C e r f 3 0 0 , à c o m p t e r d u Z e f j a n v i e r 2 0 1 2 .
2 . - d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é . S a u f d é l é g a t i o n s p é c i a l e ; d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s a c t e s a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e s e r o n t v a l a b l e s s ' i l s s o n t s i g n é s ; p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é s e u l , q u i n ' a u r a à j u s t i f i e r , e n a u c u n c a s à l ' é g a r d d e s t i e r s , d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
3 . - d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e .
4 . - p r o l o n g a t i o n d e s m a n d a t s d e m o n s i e u r C h r i s t i a n D e D o n c k e r e t m o n s i e u r M a r c e l K a h n e s c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r M a r c V a n E s t . E l l e n o m m e m o n s i e u r T h o m a s S i m o n , d o m i c i l i é à U c c l e , D i e w e g 2 9 2 c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , p r e n a n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 8 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
- s t a t u t s c o o r d o n n é s a v e c h i s t o r i q u e .
N o t a i r e T h é o V e r m e i r e
" 1 2 ~ ~ 0 1 5 5 "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/09/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 15.09.2011 11544-0315-017
24/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.06.2011, DPT 22.06.2011 11185-0060-017
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.06.2010, DPT 10.06.2010 10161-0008-018
11/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 01.06.2009, DPT 09.06.2009 09205-0221-017
03/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.06.2008, DPT 02.06.2008 08171-0383-018
27/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 25.06.2007 07265-0332-015
15/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 01.06.2015, DPT 12.06.2015 15165-0593-017