09/07/2014
ÿþ4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n c c r g c i c g c w o n t v a n g e n o p
1 1 9 3 , 0 1 1 1 1 1 I I
v i
b e t u a a i B L S t a e
3 0 J U N I 2 0 1 4
: t e r g r i f f i e v a n d e N e , d e r i a n d e t a l i g e r n s t » m t . i t - d e ' / n k e t r a n d e l B r u s s e l
-
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 2 2 . 6 0 6
B e n a r n i n g
( v o i u i t ) L o g i b e l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J e a n M o n n e t l a a n 1 - 1 8 4 4 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t , : U i t t r e d e n & t o e t r e d e n v a n b e h e r e n d e v e n n o t e n e n w i j z i g i n g s t i l k a p i t a a l
I n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d . d . 1 6 . 0 6 . 2 0 1 4 a a n v a a r d d e n a l d e v e n n o t e n m e t i n g a n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 h e t u i t t r e d e n v a n d e h e e r B a r t F . B r e n n i n k m e i j e r e n d e h e e r M a r l i j n N . N . B r e n n i n k m e i j e r , a i s b e h e r e n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n t e v e n s h e t t o e t r e d e n v a n a f d e z e l f d e d a t u m v a n S . A . C & A E u r o p e m e t z e t e l t e 1 2 5 5 L u x e m b o u r g , R u e d e B r a g a n c e 4 8 , a l s b e h e r e n d v e n n o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e v e n s b e s l i t s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t s t i l k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 1 . 1 8 5 , 3 0 E U R o m h e t t e b r e n g e n v a n 7 2 8 . 8 0 9 , 7 7 E U R o p 7 4 9 . 9 9 5 , 0 7 E U R .
P a l s B r u s t P a s c a l D u f l o u
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e ! a a t s t 2 o z v a n L w k 3 v e r r n e l d e n R e c t o " N a a m e n l i o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t a r e n d e n o t a r i s , h e l v j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d a r e c h t s p e r s o o n t e n ' 3 a n z i e n v a n d e r d e n t a v e r t e g e n w o o r d i g e n
V a r s o N a a m e l h a n d t e k e n i n g .
04/12/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 4 0 2 . 1 2 2 . 6 0 6
L o g i b e l
G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
J e a n M o n n e t l a a n 1 - 1 8 0 4 V i l v o o r d e
B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n w i j z i g i n g s t a t u t e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t - é ' ' : 1 V o r i a s g e n
p
2 5 e l 2 0 1 4
v : y n
~ l E r c 4 , j ~
r `
~ 1 r y
m r i ; t a 1 i g e
G r i i ~ r ~ ~ L % ! i 9 r u s 8 E 1
1
1 1 1 1 1
* 1 9 2 1 7 2 7 8
b e
B S t
,
~ a " l l 1 . ' t
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o i u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 a a n v a a r d d e d e b e n o e m i n g t o t c o m m i s s a r i s , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , t o t d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 , d e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g , B e d r i j f s r e v i s o r e n , D e K l e e t l a a n 2 , t e 1 8 3 1 D i e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e r m a n V a n d e n A b b e e l e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o m a r t i k e l 1 2 e n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 2 :
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s , o n d e r d e l e d e n , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r . O p s t r a f f e v a n s c h a d e v e r g o e d i n g k u n n e n z i j t i j d e n s h u n o p d r a c h t a l l e e n o m w e t t i g e r e d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p e v e n w e l k a n g e n i e t e n v a n d e u i t z o n d e r i n g s b e p a l i n g v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t i e d e r e v e n n o o t c o n f o r m a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s . N i e t t e m i n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n s t e e d s h e t r e c h t e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n e n d i t o n g e a c h t d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a . I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d , k a n i e d e r e v e n n o o t z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v a n d e a c c o u n t a n t k o m t t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w o r d t b e n o e m d , o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e h a r e n l a s t e w e r d g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g . I n d e z e g e v a l l e n w o r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t m e d e g e d e e l d a a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 3 :
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 m a a r t e n w o r d t a f g e s l o t e n o p d e l a a t s t e d a g v a n f e b r u a r i .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g g i n g g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r e e n z a a k v o e r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z a a k v o e r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
P a l s B r u s t P a s c a l D u f l o u
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E g i i
d
I I
1 5 J u i L . 2 0 1 3
~ ~ ~ ~
~ ~ ~ ~ 7
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 1 2 2 . 6 0 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J e a n M o n n e t l a a n 1 - 1 8 0 4 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
I n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 a a n v a a r d d e n a t d e v e n n o t e n h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r d e h e e r T h o m a s A . B r e n n i n k m e i j e r , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e v e n s b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g , t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r P a l s B r u s t , g e b o r e n t e N e d e r l a n d , A m s t e r d a m o p 1 2 m e i 1 9 6 0 ,
P a l s B r u s t P a c a l D u f l o u
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2009 : BL232100
13/11/2008 : BL232100
15/05/2015
ÿþM o d W o r d I i . i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 0 2 . 1 2 2 . 6 0 6
( v o l u i t ) : L o g i b e l
( v e r k o r t ) :
G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
J e a n M o n n e t i a a n 1 - 1 8 0 4 V i l v o o r d e
O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
I n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d . d . 3 0 . 0 4 . 2 0 1 5 a a n v a a r d d e n a l d e v e n n o t e n m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P a l s B r u s t , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T e v e n s b e s l i t s t e d e v e r g a d e r i n g o m t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 5 , d e h e e r E r i c A . S r e n n i n k m e i j e r m e t N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n t e N e u i l l y - S u r - S e i n e , F r a n k r i j k o p 2 9 a u g u s t u s 1 9 7 2 .
E r i c A . B r e n n i n k m e i j e r P a s c a l D u f l o u
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 0 6 9 5 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L A 1
R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
n o e r g u l e g d l o n t v a n g e n o p
0 5 M E I 2 0 1
t e r g r i f f i e v a n d e i f e e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o Q n h '
3 r u s s e !
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