22/02/2013
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M O D 2 . 2
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
B R U S S F L
1 2 F E B 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 7 8 6 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o g i c a B e l g i u m
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m W o l u w e d a l 1 0 6 - 1 2 0 0 B r u s s e l
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n I b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s + o m v o r m i n g t o t O F P
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2
2 . O n t s l a g e n / B e n o e m i n g e n R a a d v a n B e s t u u r :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s v a n :
" M e v r . N a n c y L a u w e r s , a l s S e c r e t a r i s e n P e n n i n g m e e s t e r , i n g e v o l g e a r t i k e l 2 2 . 5 , e e r s t e b u l l e t , v a n d e s t a t u t e n ;
" t o e v r . K a r i n C n a e p k e n s a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , i n g e v o l g e a r t i k e l 2 2 . 5 e e r s t e b u l l e t , v a n d e s t a t u t e n ;
" D h r P a u l L a n g e n d o e n a l s V o o r z i t t e r , i n g e v o l g e a r t i k e l 2 2 . 5 e e r s t e b u l l e t , v a n d e s t a t u t e n .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , e n v o o r e e n d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s , i . e . t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" M e v r S o p h i e D e f o i r d t a l s S e c r e t a r i s e n P e n n i n g m e e s t e r , w o n e n d e t e 6 0 4 0 J u m e t , R u e L o u i s L a m b e r t 1 4 L ;
" D h r P i e t e r M c L e a n a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e d u P r é s i d e n t 6 3 ;
" M e v r . A n j a D e B o c k a i s V o o r z i t t e r , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , P e r s i l s t r a a t 5 1 B - 2 0 2 ;
A n j e I f e B o c k
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 6 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
20/03/2012
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~
M O 0 2 . 2
_ 4 ï w l ~ t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e
V o o r - I 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I f l I i
b e h o u d e * i a o s s ~ s e *
a a n h e t
B e l g i s c i
S t a a t s b l e
I p
I º%u S S E M
G r i f f i e U 8 M R T 2 0 1 2 ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 7 8 6 . 0 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o g i c a B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V . Z . W .
Z e t e l : W o l u w e d a l 1 0 6 - 1 2 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n 1 b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s 4 ' o m v o r m i n g t o t O F P
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1
A . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1
7 . O n t s l a g e n i B e n o e m i n g e n R a a d v a n B e s t u u r e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e w e r k n e m e r s , v a n :
" M e v r , M a r y l i n e W i l m e t , S e c r e t a r i s , w o n e n d e t e 5 1 9 0 S p y , R u e d e l a S a u v i n i è r e 7 3 , i n g e v o l g e A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n ;
" M e v r S a b i n e F a n n e s , A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 4 7 9 , i n g e v o l g e A r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , e n v o o r e e n d e r e s t e r e n d e t e r m i j n v a n h e t l o p e n d e m a n d a a t v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s , i . e . t o t a a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
" M e v r . N a n c y L a u w e r s , a l s S e c r e t a r i s e n P e n n i n g m e e s t e r , w o n e n d e t e 1 8 4 0 L o n d e r z e e l , M e i r 7 2 ;
" M e v r . K a r i n C n a e p k e n s a l s A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , L a r i k s d r e e f 7 ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s l i d v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n :
" M e v r S a b i n e F a n n e s , w o n e n d e t e 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 4 7 9 , i n g e v o l g e A r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e n o e m t g e e n n i e u w e l i d ,
B , U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 j u n i 2 0 1 1
1 . O p e n i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r ;
2 . O m v o r m i n g t o t O F P O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n
E r i s s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 0 7 e e n n i e u w e C o n t r o l e w e t v a n t o e p a s s i n g o p d e I n s t e l l i n g e n v o o r B e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g e n ( I B P ' s = N i e u w e v e r z a m e l n a a m v o o r p e n s i o e n f o n d s e n , s p a a r f o n d s e n , . . . ) : w e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p d e i n s t e l l i n g e n v o o r b e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g , a f g e k o r t W I B P
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M O D 2 . 2
L u i k B - V e r v o l g
E r w e r d o . a , e e n s p e c i f i e k e j u r i d i s c h e s t r u c t u u r v o o r I B P ' s g e c r e ë r d : h e t O r g a n i s m e v o o r d e F i n a n c i e r i n g v a n P e n s i o e n e n ( O F P ) . D e z e s t r u c t u u r h e e f t e e n a a n t a l f i s c a l e v o o r d e l e n ( 0 , 1 7 % t a k s v a l t w e g , R o e r e n d e V o o r h e f f i n g i s t e r u g v o r d e r b a a r , . . . ) e n l a a t n u t o e w e t g e v i n g s p e c i f i e k o p m a a t v a n P e n s i o e n f o n d s e n t e m a k e n ( m e n m o e t b v b d e V Z W - w e t n i e t m a a r " a c h t e r n a l o p e n " )
B e s l i s s i n g :
H e d e n o p 2 8 J u n i 2 0 1 1 b e s l i s t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m L o g i c a B e l g i u m V Z W o v e r e e n k o m s t i g A r t i k e l 1 7 4 v a n d e w e t v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 0 6 b e t r e f f e n d e h e t t o e z i c h t o p d e i n s t e l l i n g e n v o o r b e d r i j f s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g ( W I B P ) o m t e v o r m e n t o t e e n o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n , a f g e k o r t O F P , D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n e r v a n v a s t t e s t e l l e n z o a l s b e p a a l d o n d e r a g e n d a p u n t 3 .
3 . S t a t u t e n - - v a s t s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e O F P
B e s l i s s i n g :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t d e s t a t u t e n v a n h e t o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n
p e n s i o e n e n , O F P L o g i c a B e l g i u m , v a s t v o l g e n s d e t e k s t i n b i j l a g e .
4 . B e v e s t i g i n g e n o v e r n a m e , i n z o v e r r e n o d i g o f n u t t i g , v a n e e r d e r e v e r b i n t e n i s s e n , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n
B e s l i s s i n g :
I n z o v e r r e z u l k s n o d i g o f n u t t i g k a n z i j n , m e t h e t o o g o p d u i d e l i j k h e i d e n v o o r d e g o e d e o r d e , b e s l i s t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o m a l l e v e r b i n t e n i s s e n , a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n d i e L o g i c a B e l g i u m V Z W v o o r d i e n h e e f t a a n g e g a a n e n i n h e t b i j z o n d e r d e z e a a n g e g a a n s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 1 , h i e r b i j t e b e v e s t i g e n , t e b e k r a c h t i g e n , t e h e r n e m e n o f o v e r t e n e m e n z o d a t z e a i l e b e s c h o u w d m o e t e n w o r d e n a l s v e r b i n t e n i s s e n , r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n h e t o r g a n i s m e v o o r d e f i n a n c i e r i n g v a n p e n s i o e n e n O F P L o g i c a B e l g i u m .
6 . A f s l u i t i n g v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d o o r d e V o o r z i t t e r . .
P a u l L a n g e n d o e n
V o o r z i t t e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e v e r e n i g i n g , s t i c h t i n g o f o r g a n i s m e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g