22/03/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
- r ; - ( = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i l t t n r i g
1 3 M R T 2 0 1 3
B R ~ E S
t 1 ~ ~ ~ ~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 8 9 1 . 7 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G I M O N T O Y
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e . E t t e r b e s i ç Ç 2 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s S c r n i d t , 2 b o i t e 3 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P É E A V E C M I S E E N L I Q U I D A T I O N E T C L Ô T U R E I M M É D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L O G I M O N T O Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à E t t e r b e e k ( B - 1 0 4 0 ( B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2 b o î t e 3 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e T V A B E ( 0 ) 4 6 3 . 8 9 1 . 7 1 1 1 R P M B r u x e l l e s ( a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e E r w i n M a r a i t e , à M a l m e d y , l e q u i n z e j u i l l e t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e s i x a o û t m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , s o u s l e n u m é r o 0 0 0 1 0 8 ) d r e s s é p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 3 , d o n t i l r é s u l t e q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é n o t a m m e n t p r i s e s
T i t r e A .
D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e M i s e e n l i q u i d a t i o n e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
1 . R a p p o r t s p r é a l a b l e s .
[ o n o m e t ]
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t , é t a b l i p a r l e c o m m i s s a i r e s o n t t e x t u e l l e m e n t r e p r i s e s c i - a p r è s :
« 7 . - C O N C L U S I O N
N o s t r a v a u x d e r é v i s i o n o n t é t é e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , p a r t i c u l i è r e m e n t l e s n o r m e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e à o p é r e r l o r s d e l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e ,
N o u s n ' a v o n s p a s c o n n a i s s a n c e d e m o d i f i c a t i o n s s i g n i f i c a t i v e s i n t e r v e n u e s a p r è s l a d a t e d e l ' é t a b l i s s e m e n t d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e q u i a u r a i e n t i n f l u e n c é l a p r é s e n t a t i o n d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e o u l e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n ,
L ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a S A L O G I M O N T O Y a é t a b l i u n é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n é g a l à l ' a c t i f n e t p o s i t i f d e E U R 1 . 7 5 1 , 6 1 . L e s f r a i s l i é s à l a l i q u i d a t i o n o n t é t é p r i s e n c h a r g e s e t p a y é s à l a d a t e d ' a r r ê t é d e s c o m p t e s ,
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e l ' é t a t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a r r ê t é a u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a S A L O G I M O N T O Y à c e t t e d a t e , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s e t s o u s r é s e r v e d e s p a s s i f s f i s c a u x é v e n t u e l s .
B r u x e l l e s , l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 . »
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u c o n t e n u d e s d e u x r a p p o r t s p o u r e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
1 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a b o r d e l ' e x a m e n d e s c o m p t e s c l ô t u r é s l e v i n g t - c i n q f é v r i e r d e u x m i l l e t r e i z e .
A p r è s a v o i r e x a m i n é l e s d i t s c o m p t e s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e c e u x - c i e t d e m a n d e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' i l e n r é s u l t e q u e
a ) i l n ' y a p a s d e p a s s i f s e l o n l a d i t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 ;
b ) e l l e d o n n e d é c h a r g e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p r é c é d e n t a i n s i q u e p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t d é b u t é l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 3 .
2 . D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 1 e t 1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
3 . N o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u 4 M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e e x p r e s s é m e n t d e n e p a s d é s i g n e r d e l i q u i d a t e u r , l a p r é s e n t e d i s s o l u t i o n
a n t i c i p é e a y a n t l i e u e n a p p l i c a t i o n d e e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 5 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
4 , R é p a r t i t i o n .
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a p r é s e n t e s o c i é t é n ' a p l u s d e p a s s i f , E l l e d é c i d e q u e l ' a c t i f r e s t a n t e s t r e p r i s
p a r l e s a c t i o n n a i r e s m ê m e , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n d a n s l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 1 8 9 b i s e t 1 9 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s a u c u n é t a t d é t a i l l é d e l a
s i t u a t i o n d e l a l i q u i d a t i o n , n i a u c u n p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f n e d e v r o n t ê t r e é t a b l i s .
5 , C l ô t u r e .
S u i t e a u x d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d e m a n d e a u n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s à
e x é c u t e r d a n s l e c a d r e d ' u n e l i q u i d a t i o n o n t é t é e x é c u t é e s , q u e l a l i q u i d a t i o n e s t d è s l o r s c l ô t u r é e e t q u e l a
p r é s e n t e s o c i é t é a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r , a v e c e f f e t à c o m p t e r d e c e j o u r .
5 , A r c h i v e s ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s c o m p t a b l e s e t l e s a r c h i v e s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é s e r o n t
c o n s e r v é s p e n d a n t a u m o i n s c i n q a n s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à B - 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t , 2
b o î t e 3 .
T i t r e B .
p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( S i g n é ) L o u i s - P h i l i p p e M a r c e l i s , N o t a i r e A s s o c i é
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s ~ u n e e x p é d i t i o n ( 3 p r o c u r a t i o n s s o u s s e i n g p r i v é , 1 r a p p o r t d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , 1 r a p p o r t s p é c i a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i l 2 . 1
l o m m o s
O R ü X E
1 I F E B 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 8 9 1 7 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G I M O N T O Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : B O U L E V A R D L O U I S S C H M I D T 2 B T E 3 - 1 0 4 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S E T S U P P R E S S I O N D E S P O U V O I R S S P E C I A U X
E x t r a i t d u p r o c e s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 4 j u i n 2 0 1 1 { . . )
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r A n t h o n y C A R R A G H E R , d e M o n s i e u r D e c l a n F r a n c i s R Y A N e t d e M o n s i e u r S h a n e T h o m a s R Y A N ,
E n o u t r e , M o n s i e u r A n t h o n y C A R R A G H E R c o n s e r v e l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 m a r s 2 0 0 8 .
C e s m a n d a t s s e r o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t e t v i e n d r o n t à é c h é a n c e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p e l é e à a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 6 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l a r é v o c a t i o n i m m é d i a t e d u m a n d a t s p é c i a l e t d e t o u s l e s p o u v o i r s y a f f é r e n t s o c t r o y é s à M o n s i e u r P h i l i p p e C O A T E S p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 a v r i l 2 0 0 3 .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e é g a l e m e n t l a r é v o c a t i o n i m m é d i a t e d u m a n d a t s p é c i a l e t d e t o u s l e s p o u v o i r s y a f f é r e n t s o c t r o y é s à M a d a m e M a r g a r e t K I N A N E p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 e r m a r s 2 0 0 6 ,
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e r c e s r é s o l u t i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r è s d e ! a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
~ " " )
S e b a s t i e n S O H L
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/11/2011
ÿþM a t i 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l
I I
1 1 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 1 1 7 0 8 4 2 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 8 9 1 7 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r } : L O G I M O N T O Y
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E 4 8 0 B T E 1 7 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u p r o c e s v e r b a l d e t a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 1 8 m a r s 2 0 1 1
G . )
L e C o n s e i l , e n v e r t u d e s p o u v o i r s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é . A c o m p t e r d u 1 8 m a r s 2 0 1 1 , l a s o c i é t é a n o n y m e L O G I M O N T O Y i n s t a l l e s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 4 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d L o u i s S c h m i d t 2 b t e 3 .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l c o n f è r e à S e b a s t i e n S O H L , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a f i n d ' a c t e s c e t t e r é s o l u t i o n a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e , d e p r o c é d e r à l ' e n s e m b l e d e s d é m a r c h e s a d m i n i s t r a t i v e s r e q u i s e s e t , à c e t t e f i n , d e r e m p l i r , s i g n e r e t d é p o s e r t o u s l e s f o r m u l a i r e s a u p r é s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n p u b l i q u e o u p r i v é e .
S e b a s t i e n S O H L M a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e