LOGIREST BENELUX

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LOGIREST BENELUX
Dénomination : LOGIREST BENELUX
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 460.954.490

Publication

18/04/2014
ÿþMOD WORD $1.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Réser au NloniU beigl

seueue

r8 AP-R 2014

Greffe

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*14084161*

d'entreprise 0460.954.490

Dénomination

(en entier) : Logirest Benelux

(en abrégé)

Forme juridique Société anonyme

Siège : Avenue Louise, 65, boîte 11, 1050 Bruxelles, Belgique

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge : °laies) de l'acte :Approbation des clauses visées à l'article 556 du Code des sociétés

li résulte des résolutions écrites unanimes des actionnaires en date du 4 avrii 2014 que:

Approbation des clauses du Super Senior Revolving Facility Agreement (le « Super Senior RFA ») et des Terms and Conditions des Senior Secured Floating Rate Notes et des Unsecured Floating Rate Notes tombant, sous l'application de l'article 556 du Code des sociétés

" Sur la base de l'article II du Super Senior RFA et des Terme and Conditions des Senior Secured Floating: Rate Notes et des Unsecured Floating Rate Notes, les prêteurs pourront invoquer la garantie accordée par la: Société et exiger de la Société le paiement des montants dus au titre de cette garantie, en cas de changement; de contrôle sur la Société.

Cette clause a pour effet d'accorder à des tiers, à savoir les prêteurs, des droits affectant le patrimoine de Ie Société en cas de changement de contrôle de celle-ci.

L'article 556 du Code des sociétés disposant que seule l'assemblée générale peut conférer de tels droits, il appartient à cette dernière de se prononcer sur cette clause.

Conformément à l'article 556 du Code des sociétés, les actionnaires décident d'approuver l'article 11 du Super Senior RFA ainsi que toute autre clause de cette convention et les clauses de changement de contrôle contenues dans les Terme and Conditions des Senior Secured Floating Rate Notes et des Unsecured Floating Rate Notes, tombant sous l'application de l'article 556 du Code des sociétés.

Laurent Lantonnois, White & Case LLP, mandataire spécial







. . ..... ........ _ _ ..... .

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

17/04/2014
ÿþMod 11.1

- Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le vingt-huit mars deux mille quatorze, par Maître Peter Van Meikebeke,:

Notaire Associé à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme "LOGIREST

1 BENELUX", ayant son siège à 1050 Bruxelles, avenue Louise 66, boîte 11, ci-après dénommée "fa Société",

a pris les résolutions suivantes

'1 1/ Modification de l'objet social de la Société par remplacement de l'article 3 des statuts par le texte suivant : «La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger l'activité d'intermédiaire et le négoce de toue produits et marchandises alimentaires ou non alimentaires, pour restaurants, pour compte propre ou pote compte de tiers, réaliser dans ce cadre toutes opérations d'importation ou d'exportation ou encore effectuer toutes prestations de service.

La société peut accomplir en Belgique ou à l'étranger toutes opérations industrielles, commerciales mobilières, immobilière ou financières de nature à favoriser ou étendre directement ou indirectement soni industrie et son commerce, en ce compris l'octroi de tout type de sûreté, personnelle ou réelle, aux fins de garantir ses propres obligations, ainsi que les obligations de tiers (en ce compris celles des sociétés qui sont ; liées à la société), notamment en gageant ou en hypothéquant ses actifs, en ce compris son fonds de , commerce.

, Elle peut s'intéresser par toutes voies, dans toutes affaires, entreprises ou sociétés ayant un objet identique, ; analogue, similaire ou connexe ou qui soient de nature à favoriser le développement de son entreprise, à lui

procurer des matières premières ou à faciliter l'écoulement de ses produits et même fusionner avec elles. »

2/ Tous pouvoirs ont été conférés au Cabinet White & Case, à 1040 Bruxelles, Rue de la Loi, 62 ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès d'un guichet d'entreprise en vue d'assurer la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises et, le cas échéant, auprès de l'Administration de !a Taxe sur la Valeur Ajoutée,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME,

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, deux procurations, le textei! ' coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 10 bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Peter Van Melkebeke



Notaire associé



Mentionner sue la dernière page du Volet B : Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

II I R103,111 I



N° d'entreprise : 0460954490

Dénomination (en entier) : LOGIREST BENELUX

(en abrégé):

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Louise 65 boîte 11

1050 Bruxelles

BRUXELLES

- 7 egni

Greffe

17/04/2014
ÿþOndernemingsnr :0460954490

Benaming (voluit) : LOG1REST BENELUX

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Louizalaan 65, bus 11

1050 Brussel

Onderwerp akte :DOELWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op achtentwintig maart tweeduizend veertien, door Meester Peterl Van Melkebeke, Geassocieerd Notaris te Brussel,

; dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschapi: "LOGIREST BENELUX", waarvan de zetel gevestigd is te 1060 Brussel, Louizalaan 65, bus 11, hierna "de! Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft:

' 1/ Wijziging van het doel van de Vennootschap door vervanging van artikel 3 van de statuten door de volgende tekst:

1 "De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland de activiteit van tussenpersoon enj! groothandel van alle produkten en voedingswaren of niet-voedingswaren, voor restaurants, voor eigen rekening of!: voor rekening van derden, het verwezenlijken in dit kader van alle import- en exportverrichtingen, of het uitvoeren j van aile dienstverleningen.

De vennootschap mag in België of in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende of financiële verrichtingen verwezenlijken die van aard zijn om rechtstreeks of onrechtstreeks haar nijverheid en haar handel uit :! te breiden of te begunstigen, hierbij inbegrepen, het toekennen van om het even welke soort zekerheid, zakelijke of persoonlijke, teneinde haar eigen verbintenissen te kunnen nakomen, evenals verbintentissen van derdeni; (hierbij begrepen van vennootschappen die verbonden zijn met de vennootschap), meer bepaald door haar!: activa, waaronder begrepen haar handelszaak, in pand of in hypotheek te geven.

Zij mag op welke wijze ook belangen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel nastreven of die van aard zijn om de uitbreiding van haar;' onderneming te begunstigen, haar grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijkeni

en ermee samensmelten."

;i 2/ Bijzondere volmacht werd verleend aan het kantoor White & Case, met zetel te 1040 Brussel, Wetstraat,;: 62, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde:: de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de:: Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL. "

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de" gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vá6r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Peter Van Nlelkebeke

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

 I. "

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1111 J11.1,j1111,1)!II

BRustder

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

03/04/2014
ÿþN° d'entreprise : 460.954.490

Dénomination

(en entier) : LOGIREST BENELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : AVENUE LOUISE 65, BTE 11 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Objet-) de l'acte :Procuration

Les soussignés Quick Restaurants SA, représentée par Cedric Dugardin, et Rudy Huisman,

Agissant conjointement en leur qualité d'Administrateur de la S.A. LOGIREST BENELUX, dont le siège social est situé au 65, boîte 11, Avenue Louise à B-1050 Bruxelles, et le siège administratif est situé au 224, boîte 5, à B-2610 Wilrijk, Sneeeuwbeslaan, 20, bus 09, Immatriculé au RPR/RPM de Bruxelles sous le numéro 0460.954.490,

Donnent par la présente tous pouvoirs à Francis BOUDVILLAIN, Directeur comptable et fiscal, de représenter la société Logirest Benelux auprès des administrations fiscales, des commissions et juridictions compétentes, à l'effet de prendre connaissance de toutes pièces, signer les déclarations d'impôt, de présenter tout réclamation, demandes ou recours à quelque titre que ce soit pour l'ensemble des impositions, pénalités, intérêts de retard, ou majorations concernant la société Logirest Benelux.

Ainsi qu'à la société Kreanove Sprl 1 Arnaud Trejbiez, situé à 1180 Uccle, avenue Kersbeek, 308, avec pouvoir de substitution, pour toutes publications aux annexes du Moniteur Belge.

Fait à Berchem le 18 février 2014

Arnaud Trejbiez Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

en

*1A0727

,,BRUXELLES

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Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2014
ÿþ MOD WORD 11.1

Mina Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : AVENUE LOUISE 65, BTE 11 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Procuration

Décision de 8 juillet 2014

Les, soussignés Quïck Restaurants SA, représentée par Cédric Dugardin, et Rudy Huisman,

Agissant conjointement en leur qualité d'Administrateur de la S.A. LOGIREST BENELUX, dont le siège social est situé au 65, boîte 11, Avenue Louise à B-1050 Bruxelles, et le siège administratif est situé au 20 bus 09, Sneeuwbeslaan à B-2610 Wilrijk, Immatriculé au RPR/RPM de Bruxelles sous le numéro 0460.954.490,

Donnent par la présente tous pouvoirs à Marc Degraeve, Accounting Manager Belux, de représenter la société Logirest Benelux auprès du Service Public Fédéral Finances de l'Administration générale de la FISCALITE, afin de remplir les obligations du dépôt électronique via le portail BIZTAX..

Ainsi qu'à la société J.Jordens sprl, avenue Kersbeek 308 à 1180 Bruxelles, avec pouvoirs de substitution pour toutes publications aux annexes du Moniteur Belge.

Fait à Wilrijk, Ie 8 juillet 2014

Marion de Crombrugghe

Mandataire

1

Réservé

au

Moniteur

belge

*19 90*

11

BRUXELLES

Greffe

I

N° d'entreprise : 460.954.490

Dénomination

(en entier) : LOGIREST BENELUX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

12/07/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

RQserv

au

Monitec

belge

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N° d'entreprise : 460.954.490

Dénomination

(en entier) ; LOGIREST BENELUX

(en abrégé) :

Forme juridique : société anonyme

Siège : AVENUE LOUISE 65, BTE 11 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

Obiet(s1 de l'acte :Démission - Renouvellement de mandat - Nomination

EXTRA! PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU,

26 MARS 2013

Le Président propose de remplacer comme administrateur monsieur Hubert V1LMER par Madame Céline.

Huguet épouse Vercollier

L'assemblée accepte cette proposition et décide à l'unanimité de remplacer Monsieur Hubert VILMER par; Madame Céline VERCOLLIER à partir d'aujourd'hui, le 26 mars 2013 et ce pour une période de trois ans; prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de 2016.

EXTRAIT PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 14' MAI 2013

Nomination d'administrateurs : Le Président expose les mandats de Quick Restaurants et de Monsieur Rudy Huisman prennent fin. L'Assemblée décide à l'unanimité de renouveler le mandat de Quick Restaurants SA: avec représentant Monsieur Cédric Dugardin et le mandat de Monsieur Rudy Huisman. Ces mandats sont; renouvelés pour une période de trois ans prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2016.

Quick Restaurants SA Rudy Huisman

Administrateur Administrateur

Cedric Dugardin

Représentant permanent

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

06/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 30.05.2013 13147-0139-028
23/04/2013
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge, après dépôt de l'acte au greffe

BRUXELLES

fl 2 APR 2013

Greffe

Ill 11110 1111

*13063021*





N° d'entreprise : 0460.954.490

Dénomination

(en entier) : Logirest Benelux





(en abrégé) .

Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Louise 69/11, 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2013 - Annexes du Moniteur belge Dbiet(s) de l'acte :Démission et nomination administrateurs

Conformément à l'article 536, alinéa 4, du Code des sociétés, les actionnaires ont, en date du 15 janvier, ' 2013, par écrit et à l'unanimité :

1.- Pris acte de la démission de M. Jacques-Eduard Charret par lettre du 6 janvier 2013 de sa fonction de représentant permanent de la société Quick Restaurants auprès de la Société ;

2.- Pris acte et confirmé la désignation de M. Cédric Dugardin en tant que représentant: permanent de la scciété Quick Restaurants auprès de la Société, avec effet à la date de ce jour;

Cédric Dugardin,

Mandataire





Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/08/2012
ÿþ(en abrégé) :

° Forme juridique : société anonyme

Siège : avenue Louise 65 bte 11 1050 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :FIN DE MANDAT - NOMINATION DU COMMISSAIRE Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2012.

.L'assemblée prend acte de la fin du mandat en date du 08 mai 2012 du commissaire Deloitte et désigne en qualité de commissaire la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée KLYNVELD, PEAT, MARWICK, GOERDELER, réviseurs d'entreprises, avenue du Bourget, 40, 1130 Bruxelles, représentée par Monsieur Luc Oeyen, pour une durée de trois ans se terminant à l'issue de l'assemblée générale statutaire qui se prononcera sur les comptes de 2014,

pour extrait conforme

Quick Restaurants SA

représentée par Jacques-Edouard Charret Rudy Huisman

Administrateur Administrateur

:;':" .~..~ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

MOD WORD 11.1

luiui u Nil i ii Iloilo

*14136170*

2 _.1 J2

BRUXELLES

Greffe

N° d'entreprise : 0460.954.490

Dénomination

(en entier) : LOGREST BENELUX

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 06.07.2012 12270-0422-028
19/05/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 28.04.2011, DPT 12.05.2011 11112-0136-028
19/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 29.04.2010, DPT 11.05.2010 10117-0505-027
26/06/2009 : BL614880
02/06/2009 : BL614880
06/06/2008 : BL614880
14/06/2007 : BL614880
26/02/2007 : BL614880
26/02/2007 : BL614880
23/06/2015
ÿþMOD WORD 11.1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au-greffe

kummu;

Depose / Reçu le

I 2 MIN 2G15

au grue du tribunal de commerce francophone o'c9erfûxelles

N° d'entreprise : 460.954.490

Dénomination

(en entier) : LOGIREST BENELUX

{en abrégé) .

Forme juridique : société anonyme

Siège : AVENUE LOUISE 65, BTE 11 1050 BRUXELLES

(adresse complète)

pjet(s) de l'acte :Renouvellement de mandat

EXTRAIT PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES DU 12 MAI 2015

A l'unanimité, l'Assemblée donne, par vote spécial décharge aux administrateurs et au Commissaire pour l'exercice de leur mandat au cours de l'exercice social écoulé.

Le mandat du Commissaire aux comptes KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER SCRL venant à échéance après l'Assemblée Générale du 12-05-2015, l'Assemblée décide de renouveler le mandat du Commissaire aux comptes KLYNVELD PEAT MARWICK GOERDELER SCRL, représenté par Monsieur Luc Oeyen, pour une nouvelle période de trois ans, et ce jusqu'après L'assemblée générale ordinaire du 8 mai 2018.

Procuration est donnée à la société J, Jordens sprl, Marion de Crombrugghe, avec pouvoir de substitution, pour toutes publications aux annexes du Moniteur Belge.

Marion de Crombrugghe

Mandataire

Bijlagen bij 7iét Belgisch Staatsblad - 23/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B

Au recto " Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à regard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/06/2005 : BL614880
01/07/2004 : BL614880
01/07/2004 : BL614880
14/06/2004 : BL614880
25/09/2003 : BL614880
25/09/2003 : BL614880
26/06/2003 : BL614880
11/09/2002 : BL614880
11/09/2002 : BL614880
16/08/2002 : BL614880
31/08/2001 : BL614880
31/08/2001 : BL614880
03/05/2001 : BL614880
03/05/2001 : BL614880
07/09/2000 : BL614880
07/09/2000 : BL614880
23/07/1998 : BL614880
23/07/1998 : BL614880
03/12/1997 : BL614880
03/12/1997 : BL614880
10/07/1997 : BL614880
10/07/1997 : BL614880

Coordonnées
LOGIREST BENELUX

Adresse
AVENUE LOUISE 65, BTE 11 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale