23/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 22.04.2014, NGL 19.05.2014 14129-0272-030
17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 19.08.2013, NGL 11.09.2013 13580-0249-030
02/09/2013
ÿþÀ , Y 4 M a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1
1 1 3 9 2 6 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 6 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I S P R I N G I N V E S T M E N T F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s
E I R U S S E L - j 2 P U T I M
G r i f f i e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
- D e v o o r z i t t e r s t e l t a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s v o o r o m h e t m a n d a a t v a n D E L O I T T E B E D R I J F S R E V I S O R E N C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l o p B e r k e n l a a n 8 b u s B , 1 8 3 1 D i e g e m m e t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a u r i c e V R O L I X , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r d e b o e k j a r e n e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 e n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s g o e d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e e n t h i e r b i j e e n v o l m a c h t a a n d e h e e r M a t h i e u L O Q U E T , w o n e n d e t e A r a u c a r i a l a a n 3 3 b u s 3 , 1 0 2 0 B r u s s e l e n j u f f r o u w T i f f a n y P H I L I P S , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , : 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D E L E E U W , m e t ` z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
n 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e n s e e p o
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
F E B 2 0 1 3
s e U S S E L
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 6 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I S P R I N G I N V E S T M E N T F U N D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s t u u r s b e s l u i t v a n L o g i s p r i n g I n v e s t F u n d H o l d i n g S V . d d 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
- D e h e e r P . J . d e W i t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n L I F H B V , h a n d e l e n d i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n L o g i s p r i n g I n v e s t m e n t F u n d N V , m e t i n g a n g v a n a f 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r G . J . v a n D o n k , g e b o r e n i n ' s - G r a v e n h a g e , N e d e r l a n d , o p 2 0 a p r i l 1 9 5 7 , w o n e n d e t e P a r e l d u i k e r 8 , 2 6 8 1 V M M o n s t e r , N e d e r l a n d .
- E e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e n j u f f r o u w T i f f a n y P h i l i p s , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n L 1 F H B V t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n L I F H B V b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n L I F H B V i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2013
ÿþ M o d W o e l 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S F I
I n a f f l 3
I I I ' 1 3 u i l a l i 0 i I I 1 1 u ~ i i i i 6 i i l u i
"
b e l
a :
B E S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 6 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I S P R I N G I N V E S T M E N T F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
` O n d e r w e r p a k t e : R e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e
B i j d e p u b l i c a t i e v a n h e t b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n B r u s s e l o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 2 e n g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 m e t d e r e f e r e n t i e 0 1 8 8 0 0 1 w e r d e e n m a t e r i ë l e f o u t v a s t g e s t e l d :
I n h e t b e s l u i t w e r d d e v o l g e n d e t e k s t g e p u b l i c e e r d :
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n o m :
" h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n T M F M a n a g e m e n t N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e M a n e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
" d e b e n o e m i n g v a n T M F M a n a g e m e n t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 G b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 , 2 8 1 2 M u i z e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
D i t h a d m o e t e n z i j n :
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n o m :
" h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n T M F M a n a g e m e n t N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e M a n e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
" d e b e n o e m i n g v a n T M F M a n a g e m e n t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 , 2 8 1 2 M u i z e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 5 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
" h i e r b i j e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e n j u f f r o u w T i f f a n y P h i l i p s , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , ` v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/11/2012
ÿþ - I k t ~ i ; L M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V c b e h < a a r B e l l s t e a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 j 1 1 , 1 1 1 . 1 1 ! 1 1
B R U S S E L
G r i f f i e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 6 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I S P R I N G I N V E S T M E N T F U N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 3 0 o k t o b e r 2 0 1 2 :
N a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e a g e n d a , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l o t e n o m :
" h e t o n t s l a g g o e d t e k e u r e n v a n T M F M a n a g e m e n t N V m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k D e M a n e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
" d e b e n o e m i n g v a n T M F M a n a g e m e n t N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 , 2 8 1 2 M u i z e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f v a n d a a g .
" h i e r b i j e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n m e v r o u w A n n L a v r y s e n , w o n e n d e t e K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e n j u f f r o u w T i f f a n y P h i l i p s , w o n e n d e t e N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a l s o o k a a n d e B V B A A d - M i n i s t e r i e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A d r i a a n D e L e e u w , m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , m e t . m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e b e s l i s s i n g e n , v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t e r w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t p u b l i c e r e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T i f f a n y P h i l i p s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/11/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
3 O K T 2 0 1 2
G r i f f i e
I I I I V I
v 9 ~ e N I I I A ~ I I I I I I I
" i a a *
1 1 1
I N
b e a
S t a
© n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 6 . 3 0 4
, B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L o g i S p r i n g I n v e s t m e n t F u n d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n l a a n 8 6 C b u s 2 0 4
( v o l l e d i g a d r e s ) 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w r e r n ( e n ) a k t e : K A P 1 T A A L V E R M I N D E R I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v é é r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e B r u s s e l .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 9 o k t o b e r 2 0 1 2 , b l i j k t o n d e r m e e r h e t v o l g e n d e :
t E r w e r d b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f e n t a c h t i g m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 8 5 . 5 2 7 , 5 8 3 , 8 9 ) e n t e r u g t e b r e n g e n v a n h o n d e r d m i l j o e n z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 0 0 . 6 1 3 . 1 2 7 , 0 0 ) n a a r v i j f t i e n m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 5 . 0 8 5 . 5 4 3 , 1 1 ) , e n d i t , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , t e r a a n z u i v e r i n g v a n o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n m e t h e t o o g o p h e t h e r s t e l v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
2 . E r w e r d b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e ë n v e e r t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 2 9 2 . 0 4 3 , 1 1 ) , o m d i t t e r u g t e b r e n g e n v a n v i j f t i e n m i l j o e n v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g e u r o e l f c e n t ( ¬ 1 5 . 0 8 5 . 5 4 3 , 1 1 ) o p v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 7 9 3 . 5 0 0 , 0 0 ) , e n d i t o m n u t t e l o o s h o o g k a p i t a a l t e , . h e r l e i d e n t o t d e w e r k e l i j k e b e h o e f t e n e n d i t z o n d e r a f s c h a f f i n g v a n b e s t a a n d e a a n d e l e n , m a a r d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d s t e r s v a n e e n d e e l v a n d e w a a r d e v a n h u n a a n d e l e n , t e w e t e n é é n l h o n d e r d e n t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g s t e ( 1 1 1 0 2 . 6 1 3 . 1 2 7 5 1 e ) v a n o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g p e r a a n d e e l .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g w e r d a a n g e r e k e n d o p h e t f i s c a a l w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
D e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b i j d e z e g e m a c h t i g d t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g a a n g a a n d e h e t v o r i g e e n i n h e t b i j z o n d e r o m d e t e r u g b e t a l i n g t e d o e n b i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d e w e t t e l i j k e t e r m i j n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a n w e l o m d e v o r d e r i n g e n i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e a a n d e e l h o u d s t e r s t e v e r m i n d e r e n m e t h e t h u n t o e k o m e n d e b e d r a g e n h e t s a l d o i n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n g e v u l d m e t e e n t e r u g b e t a l i n g .
3 . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v e e r t i e n m i l j o e n z e v e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 4 . 7 9 3 . 5 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
4 . D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n a a n g a a n d e t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n e n v o o r w a a r d e n u i t o e f e n i n g s t e m r e c h t w e r d g e s c h r a p t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
C m é e i r a ¬ s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n r e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t ~ i j v a n d e p e r s o ( o ) n f e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a N a a m e n h a n d t e k e n i n g
14/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 08.08.2012 12398-0109-030
16/07/2012
ÿþ r e o d w o r d r n . i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l
V c Y 0
b e h c
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B e ,
S t a a l
G r i f f i e 0 5 M I L , e l l i i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 6 . 3 0 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I S P R I N G I N V E S T M E N T F U N D ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 1 3 A b u s 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p 2 1 j u n i 2 0 1 2 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n T e r v u r e n l a a n 1 3 A , b u s 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l , B e l g i ë , n a a r H a v e n l a a n 8 6 0 b u s 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë , e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e h e e r D i r k D e M a n , w o n e n d e t e A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , w o r d t h i e r b i j a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e h e t b o v e n g e n o e m d e b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p e n d i e i n s c h r i j v i n g e n n e e r l e g g i n g b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t ' O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v e r e i s t .
D i r k D e M a n
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011
ÿþ M s o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 5 J U I L .
xu r i f r U C e
* 1 1 1 1 6 0 6 2
I W
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b é
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 4 0 6 . 3 0 4
3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I S P R I N G I N V E S T M E N T F U N D N V
R e c h t s v o r m : n a m e l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 1 3 A b u s 2 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e ; E x t r a c t v a n u n a n i e m s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d 2 0 j u n i 2 0 1 1 .
" D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b i j g e v o l g D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a u r i c e V r o l i x , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , m e t r e t r o a c t i e f e f f e c t v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e d a t u m s t a t u t a i r v o o r z i e n v o o r g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r d a t w o r d t a f g e s l o t e n o p 3 1 D e c e m b e r 2 0 1 2 . "
D i r k D e M a n
B i j z o n d e r l a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F l e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.06.2011, NGL 21.06.2011 11203-0191-030
07/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 31.08.2010 10505-0451-017
20/01/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.12.2009, NGL 31.12.2009 09890-0195-012
18/12/2008 : BL653361
18/12/2008 : BL653361
07/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 19.06.2006, NGL 06.07.2006 06420-1233-011
14/11/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 20.06.2005, NGL 04.11.2005 05855-0214-014
18/07/2005 : BL653361
29/06/2005 : BL653361
29/06/2005 : BL653361
02/06/2005 : BL653361
25/03/2005 : BL653361
24/01/2005 : BL653361
20/12/2004 : BL653361
04/11/2004 : BL653361
06/07/2004 : BL653361
02/07/2004 : BL653361
19/05/2004 : BL653361
13/02/2004 : BL653361
18/09/2003 : BL653361
16/09/2003 : BL653361
31/07/2003 : BL653361
29/07/2003 : BL653361
26/06/2003 : BL653361
16/05/2003 : BL653361
04/04/2003 : BL653361
27/02/2003 : BL653361
17/07/2002 : BL653361
21/03/2002 : BL653361
21/03/2002 : BL653361
21/03/2002 : BL653361
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 14.07.2016 16337-0441-027