06/06/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
2 8 M H I * W U
G r e f f e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 3 0 . 2 7 8 - 7 2 5 .
( e n e n t i e r ) : L O G I S T I C S E R V I C E D I S T R I B U T I O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E I E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L 1 M I T E E
S i è g e : R U E D E S T O U V E L L E S 6 5 _ 1 0 3 0 - B R U X E L L E S .
O b j e t d e P a c t e : C E S S I O N D E P A R T S S O C I A L E S - D E M I S S I O N D U G E R A N T - N O M I N A T I O N N O U V E A U G E R A N T - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S - R E M I S E D E S A R C H I V E S D E L A S O C I E T E - D I V E R S .
A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5 M A I 2 0 1 3 . "
L e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e c e m e r c r e d i 1 5 m a i 2 0 1 3 , à 1 2 . 1 5
h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l , a u x f i n s d e d é b a t t r e e t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r .
P R É S E N C E S :
- M o n s i e u r D U R U M e h m e t , a s s o c i é u n i q u e , g é r a n t d e l a s o c i é t é ,
- M o n s i e u r P E T K O V V l a d i m i r R u m e n o v , d e n a t i o n a l i t é b u l g a r e , n é l e 6 1 0 1 1 1 9 7 5 à P o p o v o , d o m i c i l i é r u e d e l ' A g r i c u l t u r e 6 3 à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , N N 7 5 0 1 2 6 - 4 4 7 - 6 4 .
O R D R E D U J O U R : C e s s i o n d e p a r t s s o c i a l e s - D é m i s s i o n d u g é r a n t - N o m i n a t i o n n o u v e a u g é r a n t - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s - R e m i s e d e s a r c h i v e s d e l a s o c i é t é - D i v e r s .
B U R E A U : - M o n s i e u r D U R U r e m p l i t l a f o n c t i o n d e P r é s i d e n t e t d e S e c r é t a i r e d e l ' a s s e m b l é e , - M o n s i e u r P E T K O V l ' a s s i s t e e n q u a l i t é d e s c r u t a t e u r .
P R E A M B U L E : l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r s a n s a v o i r à j u s t i f i e r d e s c o n v o c a t i o n s . R E S O L U T I O N S
R é s o l u t i o n p r e m i è r e : l ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r P E T K O V , p r é - q u a l i f i é , q u i a c c e p t e . L e s a s s o c i é s , t a n t v e n d e u r q u ' a c q u é r e u r s e t i e n n e n t p o u r q u i t t e d e t o u t e d e t t e p o u v a n t e x i s t e r e n t r e e u x d é c o u l a n t d e s p r é s e n t e s c e s s i o n s d e p a r t s s o c i a l e s . L e p r i x d e l a c e s s i o n a é t é i m m é d i a t e m e n t l i b é r é , e n e s p è c e s , a u c o u r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o n t l a s i g n a t u r e d u p r o c è s - v e r b a l v a u t q u i t t a n c e e n t r e l e s p a r t i e s .
R é s o l u t i o n d e u x i è m e : l ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a d é m i s s i o n d u g é r a n t D U R U M e h m e t , l l l u i e s t d o n n é d é c h a r g e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s o n m a n d a t .
R é s o l u t i o n t r o i s i è m e : l ' a s s e m b l é e a c c e p t e , à d a t e r d e c e j o u r , l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d e g é r a n t d e l a s o c i é t é M o n s i e u r P E T K O V V l a d i m i r R u m e n o v , p r é - q u a l i f i é . I l a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l u i s o n t c o n f é r é s p a r l a l o i e t l e s s t a t u t s . S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u n o n . I l p o u r r a t o u t e f o i s s ' o c t r o y e r d e s a v a n c e s m e n s u e l l e s s u r é m o l u m e n t s .
R é s o l u t i o n q u a t r i è m e : l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é , à d a t e r d e c e j o u r à 9 7 4 5 S h u m e n , B u l g a r i e , 4 1 U i t l a s e S r e d n a G o r e .
R é s o l u t i o n c i n q u i è m e : a p r è s a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s , l e g é r a n t s o r t a n t r e m e t , a u c o u r s d e l ' a s s e m b l é e , a u n o u v e a u g é r a n t l e s a r c h i v e s c o m p t a b l e s e t a u t r e s d e l a s o c i é t é .
I N F I N E
A u c u n a u t r e p o i n t n ' é t a n t s o u l e v é a u p o s t e d e s d i v e r s , l ' a s s e m b l é e s e t e r m i n e à 1 3 . 3 0 h e u r e s , i e p r o c è s - v e r b a l e s t d r e s s é e t s i g n é p a r l e s p r é s e n t s .
P E T K O V V l a d i m i r R u m e n o v ,
G é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e