21/10/2011
ÿþ M o d 2 . 1
M C - ~ 4 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I f f J J 1 1 1 1 1 I I I I I J I I I J M I I I I I J J i
* 1 1 1 5 9 5 3 1 '
1 1 - 1 0 p 2 0 1 1
" r 1 r _
G r e f f i e '
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 5 8 4 . 6 6 0
D é n o m i n a t i o n : L O G I S T I K A
( e n e n t i e r )
i i
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a i t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « L O G I S T I K A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l ; i à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 6 3 .
L a q u e l l e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t s à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s ; ; r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : p r i s e d e c o n n a i s s a n c e d e s r a p p o r t s ; ;
i j
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
« D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
d e l a s o c i é t é L O G I S T I K A S A a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 1 q u i t e n a n t c o m p t e d e s ;
p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é f a i t a p p a r a î t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 2 7 8 . 9 2 2 , 1 1 E u r o e t u n a c t i f n e t d e
2 6 8 . 1 0 4 , 2 4 E u r o . i l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s i
a p p l i c a b l e s q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r a u t a n t ;
q u e l e s p r é v i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
A i n s i f a i t e t c o n c l u à G a n d a u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 1 ,
G r a n t T h o r n t o n , L i i p p e n s & R a b a e y B V C V B A
R e p r é s e n t é e
D E F O E R L e e n
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e A s s o c i é »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : D i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t m i s e e n l i q u i d a t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L O G I S T I K A » e t p r o n o n c e s a m i s e e n i i
l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é e t r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é
i j
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c l ô t u r e r l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « L O G I S T I K A » a
i i d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r à l a d a t e d e c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L O G I S T I K A » s e t r o u v e a i n s i
i ; i m m é d i a t e m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t c l ô t u r é e .
S i x i è m e r é s o l u t i o n : C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t l e s d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q ; ;
; ; a n s à 1 0 7 0 B r u x e l l e s , r o u t e d e L e n n i k , 5 5 1 .
S e p t i è m e : P o u v o i r s s p é c i a u x
i i L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; i i l i m i t é e J . J O R D E N S a y a n t s o n s i è g e à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , r u e d u M é r i d i e n , n u m é r o 3 2 , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s e n v u e d e l a r a d i a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e t o u t e s , i i a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t i i d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r , e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
M a î t r e E r i c J a c o b s , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 6 3
1 0 2 0 B r u s s e l ( L a k e n )
O b j e t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N - C L Ô T U R E D E L A L I Q U I D A T I O N
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
f
R é s e Y v é
I
i , a i . , M d n i t e u r b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e I g ë
1
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 r a p p o r t s p é c i a l d u C A
- 1 r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e
- 1 b i l a n
- 5 p r o c u r a t i o n s
M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ - -
06/04/2011
ÿþ M a d 2 . 1
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V o l e t B
2 5 M R T 2 0 n
R R U X E L
G r e f f e
I I 1 0 1 1 1 0 1 l l 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
" 1 1 5 1 5 3 1 "
R é e
M o r t j e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 5 8 4 6 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O G I S T I K A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e H o u b a d e S t r o o p e r 6 3 à 1 0 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s d é m i s s i o n s d e M a d a m e F a b i e n n e M a t h y e t d e ' M o n s i e u r O l i v i e r B u c h i n d e l e u r s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
L ' a s s e m b l é e n o m m e e n r e m p l a c e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s :
A d m i n i s t r a t e u r s d e c a t é g o r i e B :
" M m e V e e r l e H o e b r e c h s , d o m i c i l i é e à 9 2 4 0 Z e l e , D o k t e r A r m a n d R u b b e n s s t r a a t 4 6 , n é e l e 3 1 m a r s 1 9 6 7 à : S a i n t - T r o n d , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 6 7 0 3 3 1 - 0 3 4 . 7 6 .
" M r P h i l i p p e B i e r l e r , d o m i c i l i é e à 6 2 8 0 G e r p i n n e s , A l l é e d e s T a r i n s 7 , n é e l e 8 F é v r i e r 1 9 5 9 à C h a r l e r o i , ; i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s 5 9 0 2 0 6 - 3 4 5 . 4 9 .
L e s m a n d a t s d e s A d m i n i s t r a t e u r s H o e b r e c h s e t B i e r i e r p r e n d r o n t f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e ; d e 2 0 1 2 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
P o u r l a b o n n e f o r m e , l ' a s s e m b l é e c o n f i r m e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o r é n a v a n t c o m p o s é c o m m e ; s u i t :
' M a r c H u y b r e c h t s , A d m i n i s t r a t e u r ( c a t . A )
" V e e r l e H o e b r e c h s , A d m i n i s t r a t e u r ( c a t . B )
" P h i l i p p e B i e r l e r , A d m i n i s t r a t e u r ( c a t . B )
L ' A s s e m b l é e m a n d a t e M o n s i e u r J a n V a n d e n d r i e s s c h e , d o m i c i l i é a u 2 6 R u e d u G r a n d H o s p i c e à 1 0 0 0 ; B r u x e l l e s , p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e : d é c i s i o n à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e , a i n s i q u e p o u r l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u g r e f f e d e t o u s l e s d o c u m e n t s d e s t i n é s à l a m o d i f i c a t i o n d u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
J a n V a n d e n d r i e s s c h e
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e