24/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 20.06.2013 13193-0252-010
26/04/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
I i * 1 3 0 6 5 5 1 5 *
B R U X E L L E S
G r e f f e ~ 7 A V R . 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 0 3 5 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O I F R E E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e n u m é r o 7 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e ; A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L O I F R E E H O L D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 0 3 5 . 3 4 0 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e m a r s d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - h u i t m a r s s u i v a n t , v o l u m e 4 5 f o l i o 5 6 c a s e 0 5 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i , W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , - ¬ ) a f i n d e p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 , 5 5 0 , - ¬ ) à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 3 . 5 5 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l e s d e u x a s s o c i é s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à S O I X A N T E - T R O I S M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 6 3 . 5 5 0 , - ¬ ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) a u B o u l e v a r d d e l a C a m b r e 3 6 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - D E M I S S I O N E T N O M I N A T I O N D E S G E R A N T S
L ' a s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s M A N G U S T A I N V E S T M E N T S S A , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à L - 2 1 2 0 L u x e m b o u r g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , a l l é e M a r c o n i 1 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e e t d e s s o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 3 0 7 9 1 , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n l a p e r s o n n e d e M o n s i e u r L u c B R A U N , d e m e u r a n t à L - 5 3 6 4 S c h r a s s i g ( G r a n d D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , A e p p e l w e e 1 .
L ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e r a s u r l a d é c h a r g e d e s o n m a n d a t l o r s d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e n o m m e , e n t a n t q u e g é r a n t d e l a s o c i é t é , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , à t i t r e r é m u n é r é : M o n s i e u r B E C K O M i c h a ë l , d o m i c i l i e à 1 3 8 0 L a s n e , r o u t e d e l ' E t a t 3 2 1 , q u i a c c e p t e .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s ;
- a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a r é d a c t i o n e t d u d é p ô t l é g a l d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s , P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
. A é p o s é : e n . . m ê m e l e m p s . e x p é d i t i o n c n a f o r m e _ c i e r a c l e . . p r o o u i a t i a n , - s t a t u t s _ c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.05.2012, DPT 29.06.2012 12225-0057-012
26/02/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
^ ~
D é p o s é R e p ~ I ~ _
4 s s ; ' . ' ,
r
c ; 4 ~ ; l " , 7 , ; ~ ~ : c a l ~ l ~ ~ _ ~ . ~ t G r é ~ f ë 3
~ - n , . . , . ^ , < - 1 d 1 , ? : - 1 1 ~ 1 l i + f : _ l i , = ' ~ 3
: d 1 , ~ . . ~ ' . , + ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 0 3 5 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O I F R E E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a C a m b r e , 3 6 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é , l i m i t é e " L O I F R E E H O L D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d e l a C a m b r e 3 6 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 0 3 5 . 3 4 0 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d ; I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a ; s o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i ; C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é ' a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 2 f o l i o 1 0 c a s e '
" 1 2 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . i . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 ; ¬ ) a f i n d e l e p o r t e r d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 3 . 5 5 0 , - ¬ ) à t r o i s c e n t u n m i l l e c i n q c e n t . c i n q u a n t e e u r o s ( 3 0 1 . 5 5 0 , 0 0 E ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l e s d e u x a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e r e s p e c t i v e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) , s a n s c r é a t i o n d e ' p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 - - C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 0 1 . 5 5 0 , 0 0 E ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e '
u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é r e ç u e n d a t e d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 7 , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 1 5 m a r s 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 3 . 5 5 0 , - E ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t t r e n t e - h u i t m i l l e e u r o s ( 2 3 8 . 0 0 0 , 0 0 E ) a f i n d e l e p o r t e r d e s o i x a n t e - t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 3 , 5 5 0 , - ¬ ) à t r o i s ' c e n t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 3 0 1 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
T R O 1 S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s
- a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a r é d a c t i o n e t d u d é p ô t l é g a l d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
" M o n t t e u r b e i g e
28/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 27.06.2011 11198-0269-012
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 25.06.2010 10211-0527-015
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 18.06.2009 09256-0290-015
13/08/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é p o s 6 / R t e u l e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D
i a
R é s a M o n b e
M O D W O R D 1 1 . 1
n 4 - 0 8 - 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n g j e g e c o m m e r c e ' f r a n c o p h o n e d e B r 1 1
J
f i t ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 0 3 5 . 3 4 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O I F R E E H O L D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a C a m b r e , 3 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - V e r b a l d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t u n i q u e d u 1 8 j u i n 2 0 1 5 :
M o n s i e u r M i c h a ë l B e c k o , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e , i n f o r m e d e s a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e L o u i s e , 4 8 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
C e t r a n s f e r t e s t e f f e c t i f a u 1 8 j u i n 2 0 1 5 .
M i c h a ë l B e c k o ,
G é r a n t d e l a S P R L L O I F R E E H O L D
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 15.07.2016 16326-0478-010