25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.05.2013, DPT 20.06.2013 13193-0253-010
26/04/2013
ÿþ M O O W O R D 1 1 . 1
M E 3 3 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
1 7 A P R 2 0 1 3
G r e f f e
Y u
* 1 3 0 6 5 1 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 , 0 3 4 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O I L E A S E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e n u m é r o 7 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - P O U V O I R S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L O I L E A S E H O L D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 9 4 . 0 3 4 . 0 5 3 , r e ç u p a r M a î t r e D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e q u i n z e m a r s d e u x m i l t r e i z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e , l e v i n g t - h u i t m a r s s u i v a n t , v o l u m e 4 5 f o l i o 5 6 c a s e 0 6 , a u x d r o i t s d e v i n g t - c i n q e u r o ( 2 5 E U R ) , p e r ç u s p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a . i . W . A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , ¬ ) a f i n d e p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , - ¬ ) à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 9 8 . 5 5 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r l e s d e u x a s s o c i é s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , - ¬ ) ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T N O N A N T E - H U I T M I L L E C I N Q C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 1 9 8 . 5 5 0 , - ¬ ) e I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n c e n t i è m e ( 1 1 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' A v e n u e L l o y d G e o r g e 7 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
a u B o u l e v a r d d e l a C a m b r e 3 6 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a r é d a c t i o n e t d u d é p ô t l é g a l d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/02/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e ! ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 i I I I N
1 5 3 1 2 6
D 5 p a ; . é 1 R e ç u 9 e
~ , .
~ T E V ,
a u f , ; r e : 7 : d u t r i Q t ! r 1 2 4 d e c o m m e r c e
f r é . n C + J ; 1 i l G n t ; ~ G r ~ f f l s , " ~ ; f f w ~
~
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 0 3 4 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O I L E A S E H O L D
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a C a m b r e , 3 6 à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " L O I L E A S E H O L D " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B r u x e l l e s ( 1 0 0 0 B r u x e l l e s ) , B o u l e v a r d d e l a C a m b r e 3 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n t í m é r o 0 8 9 4 . 0 3 4 . 0 5 3 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e L o u i s e , 1 2 6 , f a i s a n t p a r t i e d e l a ; S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i ; C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 8 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é ' a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s 3 , l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 5 / 1 2 f o l i o 1 0 c a s e 1 3 , a u x d r o i t s d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) , p e r ç u s p a r l e C o n s e i l l e r a . í . W i m A R N A U T , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e ; e u r o s ( 1 . 2 4 3 . 0 0 0 , - ¬ ) a f i n d e l e p o r t e r d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 9 8 . 5 5 0 , - ¬ ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 4 4 1 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s p a r : l e s d e u x a s s o c i é s , a u p r o r a t a d e l e u r p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e r e s p e c t i v e , d ' u n m o n t a n t t o t a l d e u n m i l l i o n d e u x c e n t ; q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 . 2 4 3 . 0 0 0 , - ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ,
( 1 . 4 4 1 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) .
1 1 e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e '
u n c e n t i è m e ( 1 / 1 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 0 0 .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
A u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é r e ç u e n d a t e d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 7 , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t p a r t s s o c i a l e s ( 1 0 0 ) .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 1 5 m a r s 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r à c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 9 8 . 5 5 0 , - ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . .
A u x t e r m e s d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e e n d a t e d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 1 . 2 4 3 . 0 0 0 , - ¬ ) a f i n d e l e p o r t e r d e c e n t n o n a n t e - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 9 8 . 5 5 0 , - ¬ ) à u n m i l l i o n , q u a t r e c e n t q u a r a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 . 4 4 1 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s ; n o u v e l l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, . r
f k i
R é s é r v é
è a u . t .
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
P O U V O I R S E N M A T I E R E A D M I N I S T R A T I V E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s :
- a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s ;
- a u n o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a r é d a c t i o n e t d u d é p ô t l é g a l d ' u n e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
28/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 25.05.2011, DPT 27.06.2011 11198-0268-013
28/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.05.2010, DPT 25.06.2010 10211-0531-016
24/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.05.2009, DPT 18.06.2009 09258-0137-015
07/07/2015
ÿþM O D W O R D 9 4 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 4 7 1 ,
Q z p o s é / R e ç u l e _ = 2 6 J U I N 2 0 1 5
u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c f . " : e y ~ r . . e f k l ! ? s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 . 0 3 4 . 0 5 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O I L E A S E H O L D
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a C a m b r e , 3 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P r o c è s - V e r b a l d e l a d é c i s i o n d u g é r a n t u n i q u e d u 1 8 j u i n 2 0 1 5 :
L a S P R L R E D C O N S U L T , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r P i e r r e - D a m i e n L e f e b v r e , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t u n i q u e , i n f o r m e d e s a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
A v e n u e L o u i s e , 4 8 9 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
C e t r a n s f e r t e s t e f f e c t i f a u 1 8 j u i n 2 0 1 5 .
P i e r r e - D a m i e n L e f e b v r e ,
P o u r l a S P R L R E D C O N S U L T
G é r a n t d e l a S P R L L O I L E A S E H O L D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O I i u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 15.07.2016 16323-0220-011