03/06/2013
ÿþ M O O W O R O 1 1 . 1
~ ~ - ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ~ ~
4
~ , R . . " " - - ~ L
I 1 1 1 1 1 B E 1 3 0 8 I I M R I f l I I 1 0 0 I I I I ' I I
* 2 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 5 0 0 . 8 6 4 . 7 4 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L o m b a r d O d i e r ( E u r o p e ) S . A .
S u c c u r s a l e b e l g e : L o m b a r d O d i e r ( E u r o p e ) S . A . S u c c u r s a l e d e
B e l g i q u e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : 5 , A l l é e S c h e f f e r , L - 2 5 2 0 L u x e m b o u r g , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g
S u c c u r s a l e b e l g e : 8 1 a v e n u e L o u i s e , b o î t e 1 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ] d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t l é g a l a d d i t i o n n e l
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u e l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s L o m b a r d O d i e r ( E u r o p e ) S . A . ( c i - a p r è s " L o m b a r d O d i e r E u r o p e " ) :
I . P r é a m b u l e
S u i t e à l ' a p p r o b a t i o n d e l a f u s i o n t r a n s f r o n t a l i è r e d e L o m b a r d O d i e r E u r o p e e t L o m b a r d O d i e r D a r i e r H e n t s c h & C i e ( B e l g i q u e ) S . A . , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 8 1 a v e n u e L o u i s e , b o x 1 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e , i m m a t r i c u l é e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ( R M P d e B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 . 6 9 8 . 6 1 8 , p a r l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e , L O H o l d i n g S . A . , u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t s u i s s e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l a u 1 1 , r u e d e l a C o r r a t e r i e , d o L o m b a r d O d i e r & C i e , 1 2 0 4 G e n è v e , S u i s s e , e n r e g i s t r é e a u p r è s d u R e g i s t r e d u C o m m e r c e d e G e n è v e s o u s l e n u m é r o C H - 6 6 0 . 1 . 7 9 3 . 0 0 2 - 5 , l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 , l e s a c t i v i t é s b e l g e s d e L o m b a r d O d i e r E u r o p e s e r o n t d é s o r m a i s e x e r c é e s p a r l e b i a i s d ' u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « L o m b a r d O d i e r ( E u r o p e ) S . A . S u c c u r s a l e d e B e l g i q u e » a y a n t s o n s i è g e a u 8 1 a v e n u e L o u i s e , B o î t e 1 2 , B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ( l a « S u c c u r s a l e B e l g e » ) ; e t
O u t r e M . P a t r i c k D e q u a e , L o m b a r d O d i e r E u r o p e e n v i s a g e d e n o m m e r M . C a r o l u s ( C a r i ) V e r b r u g g e , n é l e 1 2 j u i l l e t 1 9 6 4 à O o s t e r h o u t , P a y s - B a s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l a d d i t i o n n e l d e l a S u c c u r s a l e B e l g e .
I l . P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M . . C a r o l u s ( C a r l ) V e r b r u g g e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l a d d i t i o n n e l d e l a S u c c u r s a l e B e l g e , s o u s r é s e r v e d e l a n o n - o p p o s i t i o n d e l a C o m m i s s i o n d e S u r v e i l l a n c e d u S e c t e u r F i n a n c i e r ( « C S S F » ) e t d e s a u t o r i t é s l u x e m b o u r g e o i s e s c o m p é t e n t e s .
M . C a r o l u s ( C a r l ) V e r b r u g g e a u r a l e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e s n é c e s s a i r e s à l ' o r g a n i s a t i o n e t à l a g e s t i o n d e l a S u c c u r s a l e B e l g e i d e n t i q u e s à c e u x d e M . P a t r i c k D e q u a e , t e l s q u e d é f i n i s d a n s l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 .
I I I . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
A c e t e f f e t , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d o n n e r p o u v o i r à t o u t A d m i n i s t r a t e u r e t à M . C h r i s t o p h M i c h i e l s o u à M . R o b e r t U z i e b l o o u à M . P i e r r e L ü t t g e n s , d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , a i n s i q u ' à t o u t a u t r e e m p l o y é o u c o l l a b o r a t e u r d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L a g a C V B A e n v u e d e p r o c é d e r à l a p u b l i c a t i o n d e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
~
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I V . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d o n n e r p o u v o i r e t d ' a u t o r i s e r t o u t A d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p l e i n p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r e p r é s e n t e r L o m b a r d O d i e r E u r o p e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s , d ' e f f e c t u e r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u s l e s a c t e s , d é c l a r a t i o n s , c o n t r a t s e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s ,
R o b e r t U Z I E B L O ,
M a n d a t a i r e I a v o c a t
L ' e x t r a i t d e l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l a n o m i n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l a d d i t i o n e l , l é g a l i s é , e s t d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t f o r m u l a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o _ N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
27/11/2012
ÿþs c M O D W O R D i 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I I I I I V I I I N W I I I I 0 1
* 1 2 1 9 1 5 3 8 *
I M U X E L L E S
6 t a 7 0 1 2
1 . R é c e p t i o n d e d é p ô t s o u d ' a u t r e s f o n d s r e m b o u r s a b l e s ;
2 . O c t r o i d e P r ê t s , y c o m p r i s n o t a m m e n t d e c r é d i t s à l a c o n s o m m a t i o n , e t à l ' e x c l u s i o n d e c r é d i t s h y p o t h é c a i r e , l ' a f f a c t u r a g e a v e c o u s a n s r e c o u r s , l e f i n a n c e m e n t d e s t r a n s a c t i o n s c o m m e r c i a l e s ( a f f a c t u r a g e à f o r f a i t i n c l u s ) ;
3 . S e r v i c e s d e p a i e m e n t t e l q u e d é f i n i s à l ' a r t i c l e 4 , p o i n t 3 ) , d e l a d i r e c t i v e 2 0 0 7 / 6 4 / C E d u P a r l e m e n t e u r o p é e n e t d u C o n s e i l d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 0 7 c o n c e r n a n t l e s s e r v i c e s d e p a i e m e n t d a n s l e m a r c h é i n t é r i e u r ; 4 , O c t r o i d e g a r a n t i e s e t s o u s c r i p t i o n d ' e n g a g e m e n t s ;
5 . T r a n s a c t i o n s p o u r l e c o m p t e p r o p r e d e l ' é t a b l i s s e m e n t o u p o u r l e c o m p t e d e s a c l i e n t è l e s u r :
a . l e s i n s t r u m e n t s d u m a r c h é m o n é t a i r e ( c h è q u e s , e f f e t s , c e r t i f i c a t s d e d é p ô t s , e t c . ) ;
b . l e s m a r c h é s d e s c h a n g e s ;
c , l e s i n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s à t e r n i e e t o p t i o n s ;
d . l e s i n s t r u m e n t s s u r d e v i s e s o u s u r t a u x d ' i n t é r ê t ; e t
e . l e s v a l e u r s m o b i l i è r e s ;
6 , P a r t i c i p a t i o n a u x é m i s s i o n s d e t i t r e s e t p r e s t a t i o n d e s e r v i c e s y a f f é r e n t s ;
7 . I n t e r m é d i a t i o n s u r l e s m a r c h é s i n t e r b a n c a i r e s ;
8 . G e s t i o n d e p a t r i m o i n e e t C o n s e i l e n g e s t i o n d e p a t r i m o i n e ; e t
9 . C o n s e r v a t i o n e t a d m i n i s t r a t i o n d e v a l e u r s m o b i l i è r e s ;
A i n s i q u e t o u t e s l e s a u t r e s a c t i v i t é s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s ,
T o u t e f o i s , l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s p a r l a S u c c u r s a l e B e l g e n e c o m m e n c e r a q u ' a p r è s l ' o b t e n t i o n d e ; l ' a g r é m e n t d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e e t l a r é a l i s a t i o n d e . l a y u s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n o s o ó 4 S
( e n e n t i e r ) : L o m b a r d O d i e r ( E u r o p e ) S . A .
S u c c u r s a l e b e l g e : L o m b a r d O d i e r ( E u r o p e ) S . A . S u c c u r s a l e d e
B e l g i q u e
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s
S i è g e : 5 , A l l é e S c h e f f e r , L - 2 5 2 0 L u x e m b o u r g , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g
S u c c u r s a l e b e l g e : 8 1 a v e n u e L o u i s e , b o i t e 1 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : O u v e r t u r e d ' u n e s u c c u r s a l e
A . D é c i s i o n r e l a t i v e à l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s L o m b a r d O d i e r ( E u r o p e ) S . A . ( c i - a p r è s " L o m b a r d O d i e r E u r o p e " ) :
I , P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' o u v r i r u n e s u c c u r s a l e e n B e l g i q u e s o u s l a d é n o m i n a t i o n d e « L o m b a r d O d i e r ( E u r o p e ) S . A . S u c c u r s a l e d e B e l g i q u e » a y a n t s o n s i è g e a u 8 1 a v e n u e L o u i s e , B o î t e 1 2 , B 1 0 5 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e ( l a " S u c c u r s a l e B e l g e " ) , à p a r t i r d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , a y a n t l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
L a S u c c u r s a l e B e l g e a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e l ' a c t i v i t é d e L o m b a r d O d i e r E u r o p e e n B e l g i q u e . . A c e t i t r e , l a S u c c u r s a l e B e l g e e x e r c e r a a i n s i l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i . D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e n o m m e r M . P a t r i c k D e q u a e , n é l e 1 0 o c t o b r e 1 9 6 9 , à K o r t r i j k , B e l g i q u e , [ d o m i c i l i é à R o b e r t S c h u i t e n l a a n 6 , 3 0 8 0 V o s s e n j e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e B e l g e e t l ' a i n v e s t i d e t o u s l e s p o u v o i r s e t c o m p é t e n c e n é c e s s a i r e s à l ' o u v e r t u r e , l ' o r g a n i s a t i o n e t l a g e s t i o n d e l a S u c c u r s a l e B e l g e , e n c e c o m p r i s
1 . p r e n d r e t o u t e m e s u r e n é c e s s a i r e e n v u e d e g é r e r l a S u c c u r s a l e B e l g e d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e B e l g e ;
2 . . n é g o c i e r e t s i g n e r d e s c o n t r a t s l i a n t L o m b a r d O d i e r E u r o p e a v e c d e s c l i e n t s e t d e s f o u r n i s s e u r s , d a n s l e c a d r e d e s a c t i v i t é s d e l a S u c c u r s a l e B e l g e ;
3 , s i g n e r l e c o u r r i e r j o u r n a l i e r ;
4 , r e c e v o i r e t / o u s e p r o c u r e r t o u s c o u r r i e r s e t e n v o i s , r e c o m m a n d é s o u n o n ; r e c e v o i r e t d o n n e r q u i t t a n c e p o u r d e s o r d r e s f i n a n c i e r s o r d i n a i r e s o u t é l é g r a p h i q u e s e t p o u r d e s c h è q u e s ; s o u s c r i r e , t r a n s f é r e r o u r é s i l i e r d e s a b o n n e m e n t s a u t é l é p h o n e ; i n t r o d u i r e d e s r e c o u r s ; f a i r e d e s d é c l a r a t i o n s , c o n c l u r e d e s a c c o r d s o u c e r t i f i e r t o u s d o c u m e n t s v i s - à - v i s d e , e n t r e a u t r e s , t o u t e s a u t o r i t é s e t a d m i n i s t r a t i o n s ;
5 . t r a n s f é r e r l a S u c c u r s a l e B e l g e v e r s u n a u t r e l i e u e n B e l g i q u e ;
6 . g é r e r t o u s c o n t r a t s d e l o c a t i o n d e s b u r e a u x , p r o p r i é t é s m o b i l i è r e s , e t c . d o n t l a S u c c u r s a l e B e l g e a b e s o i n p o u r e x e r c e r s e s a c t i v i t é s ;
7 . e m p l o y e r e t l i c e n c i e r t o u s l e s s a l a r i é s d e l a S u c c u r s a l e B e l g e e t f i x e r l e u r s c o n d i t i o n s d e t r a v a i l e t r é m u n é r a t i o n , s o u s r é s e r v e d e l ' o b t e n t i o n d e l ' a c c o r d p r é a l a b l e d u c o m i t é d e d i r e c t i o n d e L o m b a r d O d i e r E u r o p e ;
8 . a c h e t e r e t l o u e r l e s é q u i p e m e n t s d e b u r e a u ;
9 . s o u s c r i r e d e s p o l i c e s d ' a s s u r a n c e e t p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s e n v u e d e p r é s e r v e r l e s b i e n s e t l e s v a l e u r s a p p a r t e n a n t à l a S u c c u r s a l e B e i g e o u q u i l u i o n t é t é c o n f i é s p a r d e s t i e r s ;
1 0 , o u v r i r , m a i n t e n i r e t / o u c l ô t u r e r t o u s c o m p t e s b a n c a i r e s , c o m p t e s c h è q u e s p o s t a u x e t a u t r e s c o m p t e s e n g é n é r a l , p r e n d r e t o u t e s m e s u r e s e t s i g n e r t o u s d o c u m e n t s r e q u i s e n v u e d ' o r g a n i s e r v i s - à - v i s d e t o u t e s i n s t i t u t i o n s f i n a n c i è r e s l e s c o n d i t i o n s d ' e x p l o i t a t i o n d e c e s c o m p t e s ;
1 1 . s i g n e r , a c c e p t e r , n é g o c i e r , a v a l i s e r , a p u r e r o u c a u t i o n n e r t o u t i n s t r u m e n t n é g o c i a b l e t e l q u e d e s b i l l e t s à o r d r e , c h è q u e s , e f f e t s d e c o m m e r c e , e t c . ; p r o l o n g e r l e u r d u r é e d e v a l i d i t é ; a c c e p t e r t o u s r è g l e m e n t s e t c o m p e n s a t i o n s ; a c c e p t e r e t / o u a u t o r i s e r d e s s u b r o g a t i o n s ; d e m a n d e r e t / o u a c c e p t e r d e s g a r a n t i e s b a n c a i r e s e t l e t t r e s d e c r é d i t ;
1 2 . o b t e n i r u n p r ê t d e t o u t e b a n q u e o u i n s t i t u t i o n ; p r ê t e r d e s f o n d s à o u i n v e s t i r d a n s t o u t e t i e r c e p a r t i e ;
1 3 . r e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e B e l g e v i s - à - v i s d e t o u s s e r v i c e s e t a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i c s e t / o u p r i v é s ( y c o m p r i s n o t a m m e n t l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A e t l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e ) , d e p a s s e r t o u t e s c o n v e n t i o n s a v e c c e s s e r v i c e s e t a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s i g n e r t o u t c o n t r a t e t e n g a g e m e n t à c e t t e f i n ;
1 4 . a c q u é r i r o u v e n d r e d e s d r o i t s d e p r o p r i é t é i n d u s t r i e l l e , e n c e c o m p r i s d e s l i c e n c e s , m a r q u e s d é p o s é e s e t
s a v o i r - f a i r e ;
1 5 , v e n d r e l e ( s ) p r o d u i t ( s ) p r i n c i p a l / p r i n c i p a u x d e L o m b a r d O d i e r E u r o p e ;
1 6 . é t a b l i r d e s p l a n s b u d g é t a i r e s c o m p r e n a n t l e s s a l a i r e s , c o m m i s s i o n s , b o n u s e t t o u t a u t r e p a i e m e n t a u x
s a l a r i é s ;
1 7 , r e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e B e l g e e n d r o i t d e v a n t t o u s l e s t r i b u n a u x d e B e l g i q u e e t v i s - à - v i s d e t o u t e
t i e r c e p a r t i e e n g é n é r a l p o u r t o u t e s t r a n s a c t i o n s e t a c t e s r e l a t i f s a u x p o u v o i r s p r é c i t é s ; e t
1 8 . d é l é g u e r s e s p o u v o i r s e n t o t a l i t é o u e n p a r t i e .
I I I . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s à l ' o u v e r t u r e d e l a S u c c u r s a l e B e l g e .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a é g a l e m e n t d é c i d é d e d o n n e r p o u v o i r e t d ' a u t o r i s e r t o u t A d m i n i s t r a t e u r d e L o m b a r d O d i e r E u r o p e , a g i s s a n t s e u l , a v e c p l e i n p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e p r e n d r e d e s m e s u r e s n é c e s s a i r e s e n v u e d e c e t t e o u v e r t u r e ,
I V . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
A c e t e f f e t , S e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d o n n e r p o u v o i r à M o n s i e u r C h r i s t o p h M i c h i e l s o u à M o n s i e u r R o b e r t U z i e b l o o u à M o n s i e u r P i e r r e L ü t t g e n s , d o B e r k e n l a a n 8 a , 1 8 3 1 D i e g e m , a i n s i q u ' à t o u t a u t r e e m p l o y é o u c o l l a b o r a t e u r d u c a b i n e t d ' a v o c a t s L a g a C V B A e n v u e d e s i g n e r t o u t f o r m u l a i r e I e t t o u t f o r m u l a i r e I l e n v u e d e p u b l i e r l e s p r é s e n t e s r é s o l u t i o n s d a n s l e s a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e a i n s i q u ' e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l ' i n s c r i p t i o n d e l a S u c c u r s a l e B e l g e d e L o m b a r d O d i e r E u r o p e a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T V A .
, , . t
. V , C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e d o n n e r p o u v o i r e t d ' a u t o r i s e r t o u t A d m i n i s t r a t e u r , a g i s s a n t i n d i v i d u e l l e m e n t , a v e c p l e i n p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , d e r e p r é s e n t e r L o m b a r d O d i e r E u r o p e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s , d ' e f f e c t u e r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u s l e s a c t e s , d é c l a r a t i o n s , c o n t r a t s e t a u t r e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s à l a m i s e e n o e u v r e d e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s .
B . S t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é
I . D E N O M I N A T I O N , S I E G E , D U R E E D E L A S O C I E T E , O B J E T
A r t i c l e 1 , - F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
I l e x i s t e e n t r e l e s p r o p r i é t a i r e s a c t u e l s o u f u t u r s d e s a c t i o n s u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s t a d é n o m i n a t i o n d e « L o m b a r d O d i e r ( E u r o p e ) S . A . » q u i e s t r é g i e p a r i e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s e t n o t a m m e n t p a r l a l o i d u 1 0 a o û t 1 9 1 5 s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s ( l a « L o i » ) , t e l l e q u e m o d i f i é e e t l e s p r é s e n t s s t a t u t s ( l a « S o c i é t é » ) .
L a S o c i é t é p e u t a v o i r u n a c t i o n n a i r e u n i q u e o u p l u s i e u r s a c t i o n n a i r e s .
A r t i c l e 2 . - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à L u x e m b o u r g , G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g , i l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é d a n s l e s l i m i t e s d e l a c o m m u n e d e L u x e m b o u r g p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a e n c o r e é t a b l i r , t a n t a u G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g q u ' à l ' é t r a n g e r , d e s f i l i a l e s , s u c c u r s a l e s , a g e n c e s e t b u r e a u x d e r e p r é s e n t a t i o n . L e s i è g e s o c i a l d e i a S o c i é t é p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é à t o u t a u t r e e n d r o i t a u L u x e m b o u r g p a r u n e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s ,
L o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t i m e q u e d e s é v é n e m e n t s e x t r a o r d i n a i r e s d ' o r d r e p o l i t i q u e o u m i l i t a i r e d e n a t u r e à c o m p r o m e t t r e l ' a c t i v i t é n o r m a l e a u s i è g e s o c i a l , o u l a c o m m u n i c a t i o n a i s é e e n t r e l e s i è g e s o c i a l e t l ' é t r a n g e r s e p r o d u i r o n t o u s e r o n t i m m i n e n t s , i l p o u r r a t r a n s f é r e r p r o v i s o i r e m e n t l e s i è g e s o c i a l à l ' é t r a n g e r j u s q u ' à c e s s a t i o n c o m p l è t e d e c e s c i r c o n s t a n c e s a n o r m a l e s . C e t t e m e s u r e p r o v i s o i r e n ' a u r a t o u t e f o i s a u c u n e f f e t s u r l a n a t i o n a l i t é d e l a S o c i é t é , m a l g r é l e t r a n s f e r t t e m p o r a i r e d e s o n s i è g e s o c i a l , q u i r e s t e r a u n e s o c i é t é l u x e m b o u r g e o i s e ,
A r t i c l e 3 . - D u r é e
L a S o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A r t i c l e 4 . - O b j e t
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , d a n s d e s e n t i t é s d u s e c t e u r f i n a n c i e r o u e n d e h o r s , d a n s d e s s o c i é t é s l u x e m b o u r g e o i s e s o u é t r a n g è r e s , p a r a c h a t , v e n t e o u a u t r e m e n t d ' a c t i o n s d ' o b l i g a t i o n s , c e r t i f i o a t s d ' o b l i g a t i o n s , r e c o n n a i s s a n c e s d e d e t t e s , b o n s e t t o u t e s a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t e f f e c t u e r l ' a d m i n i s t r a t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t f a g e s t i o n d e s o n p o r t e f e u i l l e .
L a S o c i é t é p e u t e m p r u n t e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p r o c é d e r à l ' é m i s s i o n d e n o t e s , o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s d e c r é a n c e s e t t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e d e t t e d e t o u t e e s p è c e .
D e m a n i è r e g é n é r a l e , l a S o c i é t é p e u t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s o u a u t r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , p o u r s o n p r o p r e c o m p t e e t p o u r c o m p t e d e t i e r s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u é t a n t d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r i a r é a l i s a t i o n ,
L a S o c i é t é p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t a u L u x e m b o u r g e t à l ' é t r a n g e r .
I I . C A P I T A L S O C I A L E T A C T I O N S
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n E u r o s ( ¬ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 , - ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r u n e r é s o l u t i o n d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d e l a m a n i è r e r e q u i s e p o u r t a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L a S o c i é t é p e u t r a c h e t e r s e s p r o p r e s a c t i o n s d a n s l e s l i m i t e s e t s e l o n l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a L o i , A r t i c l e 6 , - A c t i o n s
T o u t e s l e s a c t i o n s d e l a S o c i é t é s e r o n t u n i q u e m e n t é m i s e s s o u s f o r m e n o m i n a t i v e .
U n r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o ù i l p e u t ê t r e c o n s u l t é p a r t o u t a c t i o n n a i r e . C e r e g i s t r e c o n t i e n d r a l e n o m d e c h a q u e p r o p r i é t a i r e d ' a c t i o n s , s o n d o m i c i l e , a i n s i q u e l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l d é t i e n t . L a p r o p r i é t é d e s a c t i o n s e s t é t a b l i e p a r i n s c r i p t i o n d a n s l e d i t r e g i s t r e . U n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t c e t t e i n s c r i p t i o n s e r a d é l i v r é e s u r d e m a n d e d e l ' a c t i o n n a i r e . C e c e r t i f i c a t d e v r a ê t r e s i g n é p a r d e u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a S o c i é t é n e r e c o n n a i t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n . S i p l u s i e u r s p e r s o n n e s , à q u e l q u e t i t r e o u d e q u e l q u e f a ç o n q u e c e s o i t , s o n t i n t é r e s s é e s d a n s u n e s e u l e e t m ê m e a c t i o n , l a S o c i é t é a l e d r o i t d e s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t , à s o n é g a r d , p r o p r i é t a i r e d e l ' a c t i o n .
A r t i c l e 7 . - T r a n s f e r t d e s a c t i o n s
L e t r a n s f e r t d e s a c t i o n s p e u t s e f a i r e p a r u n e d é c l a r a t i o n é c r i t e d e t r a n s f e r t i n s c r i t e d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , c e t t e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t d e v a n t ê t r e s i g n é e p a r i e c é d a n t e t l e c e s s i o n n a i r e o u p a r d e s p e r s o n n e s d é t e n a n t l e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n n é c e s s a i r e s p o u r a g i r à c e t e f f e t , o u c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 6 9 0 d u c o d e c i v i l l u x e m b o u r g e o i s r e l a t i v e s à l a c e s s i o n d e c r é a n c e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 S
L a S o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a c c e p t e r c o m m e p r e u v e d e t r a n s f e r t d ' a c t i o n s d ' a u t r e s d o c u m e n t s , d a n s l e s q u e l s l e s c o n s e n t e m e n t s d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e s o n t é t a b l i s , j u g é s s u f f i s a n t s p a r l a S o c i é t é ,
I I I . A D M I N I S T R A T I O N
A r t i c l e 8 . - C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a S o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d ' a u m o i n s t r o i s ( 3 ) a d m i n i s t r a t e u r s q u i n ' o n t p a s b e s o i n d ' ê t r e a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p o u r u n t e r m e n e p o u v a n t e x c é d e r s i x ( 6 ) a n s e t s o n t r é é l i g i b l e ( s ) .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t q u i e x é c u t e r a c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r c o m p t e d e c e l l e - c i .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t é l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i d é t e r m i n e é g a l e m e n t l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t ,
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t ê t r e r é v o q u é s a n s c a u s e à t o u t m o m e n t p a r u n e r é s o l u t i o n a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s v e n a n t à e x p i r a t i o n e t n o n r e n o u v e l é c e s s e d ' o f f i c e à l a s u i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t ,
E n c a s d e v a c a n c e d ' u n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r c a u s e d e d é c è s , d e r e t r a i t e o u t o u t e a u t r e c a u s e , l e s a d m i n i s t r a t e u r s r e s t a n t s p e u v e n t é l i r e , à l a m a j o r i t é d e s v o t e s , u n a d m i n i s t r a t e u r p o u r p o u r v o i r p r o v i s o i r e m e n t a u r e m p l a c e m e n t d u p o s t e d e v e n u v a c a n t . L a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l ' é l e c t i o n d é f i n i t i v e .
A r t i c l e 9 . - R é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t u n p r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s e t p e u t d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s v i c e - p r é s i d e n t ( s ) e t u n s e c r é t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r o u n o n q u i s e r a e n c h a r g e d e l a t e n u e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l e t d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e . L e p r é s i d e n t p r é s i d e t o u t e s l e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e . E n s o n a b s e n c e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l e s a u t r e s a d m i n i s t r a t e u r s ( l e c a s é c h é a n t ) n o m m e ( n t ) u n a u t r e p r é s i d e n t q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e n q u e s t i o n , p a r u n v o t e à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t a u m o i n s u n e f o i s p a r t r i m e s t r e s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t o u d ' u n d e s v i c e - p r é s i d e n t s e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e d e r n i e r o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
C o n v o c a t i o n é c r i t e d e t o u t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t d o n n é e à t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s 4 8 h e u r e s a v a n t l a d a t e p r é v u e p o u r l a r é u n i o n , s a u f s ' i l y a u r g e n c e , a u q u e l c a s l a n a t u r e d e c e t t e u r g e n c e s e r a m e n t i o n n é e d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n . L ' a v i s d e c o n v o c a t i o n , d o n n é p a r é c r i t , t é l é c o p i e o u e m a i l , s p é c i f i e l ' h e u r e , l e l i e u e t l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n .
L a r é u n i o n p e u t ê t r e v a l a b l e m e n t t e n u e s a n s c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t d é c l a r e n t a v o i r é t é d û m e n t i n f o r m é s d e l a r é u n i o n e t a v o i r p l e i n e c o n n a i s s a n c e d e s o n o r d r e d u j o u r , I l p e u t ê t r e r e n o n c é à l a c o n v o c a t i o n é c r i t e a v e c l ' a c c o r d d e c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d o n n é p a r é c r i t s o i t p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e m a i l r e ç u d a n s d e s c i r c o n s t a n c e s p e r m e t t a n t d e c o n f i r m e r l ' i d e n t i t é d e l ' e x p é d i t e u r . U n e c o n v o c a t i o n s p é c i a l e n ' e s t p a s r e q u i s e p o u r d e s r é u n i o n s s e t e n a n t à u n e h e u r e e t à u n e n d r o i t p r é v u s d a n s u n é c h é a n c i e r p r é a l a b l e m e n t a d o p t é p a r u n e r é s o l u t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à t o u t e r é u n i o n e n d é s i g n a n t p a r é c r i t s o i t p a r l e t t r e , t é l é c o p i e o u e m a i l r e ç u d a n s d e s c i r c o n s t a n c e s p e r m e t t a n t d e c o n f i r m e r l ' i d e n t i t é d e l ' e x p é d i t e u r , u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s o n n o m e t à s a p l a c e .
U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t p a r t i c i p e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e , v i s i o - c o n f é r e n c e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s i m i l a i r e g r â c e a u q u e l ( I ) l e s a d m i n i s t r a t e u r s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n p e u v e n t ê t r e i d e n t i f i é s , ( i i ) t o u t e s l e s p e r s o n n e s p a r t i c i p a n t à l a r é u n i o n p e u v e n t s ' e n t e n d r e e t p a r l e r a v e c l e s a u t r e s p a r t i c i p a n t s , ( i i i ) l a r é u n i o n e s t r e t r a n s m i s e e n c o n t i n u e t ( i v ) l e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u v e n t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r ; l a p a r t i c i p a t i o n à u n e r é u n i o n p a r u n t e l m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é q u i v a u d r a à u n e p a r t i c i p a t i o n e n p e r s o n n e à u n e t e l l e r é u n i o n , L a r é u n i o n p a r d e t e l s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n à d i s t a n c e e s t r é p u t é e s e t e n i r a u s i è g e d e l a S o c i é t é ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p o u r r a d é l i b é r e r e t a g i r v a l a b l e m e n t q u e s i l a m a j o r i t é a u m o i n s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à c e t t e r é u n i o n . E n c a s d e p a r i t é d e s v o t e s , l a v o i x d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r a p r é p o n d é r a n t e ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é g a l e m e n t , e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s e t à t o u t m o m e n t , a v e c l ' a s s e n t i m e n t u n a n i m e , p a s s e r d e s r é s o l u t i o n s p a r v o i e c i r c u l a i r e e t l e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s s i g n é e s p a r t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t a u s s i v a l a b l e s e t e f f e c t i v e s q u e s i e l l e s é t a i e n t p a s s é e s l o r s d ' u n e r é u n i o n r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e e t t e n u e . C e s s i g n a t u r e s p e u v e n t a p p a r a î t r e s u r u n s e u l d o c u m e n t o u p l u s i e u r s c o p i e s d e l a m ê m e r é s o l u t i o n e t s o n t é t a b l i e s p a r l e t t r e , t é l é c o p i e , o u e m a i l r e ç u d a n s d e s c i r c o n s t a n c e s p e r m e t t a n t d e c o n f i r m e r l ' i d e n t i t é d e l ' e x p é d i t e u r .
A r t i c l e 1 0 . - P r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s r é s o l u t i o n s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e t o u t e r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e n q u e s t i o n e t l e s e c r é t a i r e ( s a u f s ' i l e n e s t d é c i d é a u t r e m e n t d u r a n t l a r é u n i o n ) .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e p r o c è s - v e r b a u x d e s t i n é s à s e r v i r e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t , l e s e c r é t a i r e o u d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , r e s p e c t i v e m e n t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e .
A r t i c l e 1 1 , - P o u v o i r s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n d a n s l ' i n t é r ê t d e l a S o c i é t é e t q u i n e s o n t p a s e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a L o i o u l e s s t a t u t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
h B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e A r t i c l e 1 2 , - R é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
1 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a l l o u e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e s é m o l u m e n t s , d e s i n d e m n i t é s o u d e s j e t o n s d e p r é s e n c e à i n s c r i r e a u c o m p t e d e s f r a i s g é n é r a u x ,
A r t i c l e 1 3 . - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s - C o m i t é d e d i r e c t i o n
D a n s l ' e x e r c i c e d e s a m i s s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n s t i t u e u n c o m i t é d e d i r e c t i o n d o n t i l n o m m e e t p e u t r é v o q u e r l i b r e m e n t l e s m e m b r e s . C e c o m i t é e s t c o m p o s é d e q u a t r e ( 4 ) m e m b r e s c h o i s i s p a r m i l e s a d m i n i s t r a t e u r s o u e n d e h o r s d ' e u x ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e a u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e f a S o c i é t é e t s a r e p r é s e n t a t i o n e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l e s i n v e s t i s s a n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l a t o i e t d e s s t a t u t s , d e s p o u v o i r s d e d i r e c t i o n l e s p l u s l a r g e .
L a d é t e r m i n a t i o n d e l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e i a S o c i é t é r e s t e d u r e s s o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r d e s d o m a i n e s s p é c i f i q u e s d e c o m p é t e n c e s q u i l u i s o n t r é s e r v é s . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l a r é m u n é r a t i o n d e s m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , d a n s l a l i m i t e d e l e u r s p o u v o i r s d ' a t t r i b u t i o n r e s p e c t i f s , p e u v e n t c o n s e n t i r à d e s d i r e c t e u r s e t a u t r e s a g e n t s t e l l e s d é l é g a t i o n s q u ' i l s j u g e n t c o n v e n i r p o u r l a g e s t i o n e t l a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d e t e l l e b r a n c h e d é t e r m i n é e d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a é g a i e m e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s o u r e p r é s e n t a n t s d e s o n c h o i x .
A r t i c l e 1 4 . - C o n f l i t d ' i n t é r ê t s
D a n s l e c a s o u u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o n t u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a S o c i é t é d a n s u n e o p é r a t i o n s o u m i s e à l a d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , i l s s o n t t e n u s d ' e n p r é v e n i r i e c o n s e i l e t d e f a i r e m e n t i o n n e r c e t t e d é c l a r a t i o n a u p r o c è s - v e r b a l d e l a s é a n c e , i l s n e p e u v e n t p r e n d r e p a r t à l a d é l i b é r a t i o n . I l e s t e n t e n d u q u e l e s i m p l e f a i t q u e l ' a d m i n i s t r a t e u r e n c a u s e s o i t é g a l e m e n t a s s o c i é , a d m i n i s t r a t e u r , f o n d é d e p o u v o i r s o u e m p l o y é d ' u n a c t i o n n a i r e ( d i r e c t o u i n d i r e c t ) o u d ' u n e f i l i a l e n e s o i t p a s c o n s t i t u t i f d ' u n c o n f l i t d ' i n t é r ê t , I l e s t s p é c i a l e m e n t r e n d u c o m p t e , à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a v a n t t o u t v o t e s u r d ' a u t r e s r é s o l u t i o n s , d e s o p é r a t i o n s d a n s l e s q u e l l e s l e s a d m i n i s t r a t e u r s a u r a i e n t e u u n i n t é r ê t o p p o s é à c e l u i d e l a S o c i é t é .
L e s d i s p o s i t i o n s q u i p r é c è d e n t n e s o n t p a s a p p l i c a b l e s l o r s q u e l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u
d e l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e c o n c e r n e n t d e s o p é r a t i o n s c o u r a n t e s e t c o n c l u e s d a n s d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s . A r t i c l e 1 5 , - S i g n a t u r e s a u t o r i s é e s
L a S o c i é t é e s t e n g a g é e , e n t o u t e s c i r c o n s t a n c e s ( y c o m p r i s d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e ) , v i s - à - v i s d e s t i e r s p a r ( i ) l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , ( i i ) p a r l e s s i g n a t u r e s c o n j o i n t e s d e d e u x m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , o u ( i i i ) p a r l a ( e s ) s i g n a t u r e s d e t o u t e ( s ) p e r s o n n e ( s ) à q u i d e t e l s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e a u r o n t é t é d é l é g u é s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , o u l e c o m i t é d e d i r e c t i o n , m a i s u n i q u e m e n t d a n s l e s l i m i t e s d e s p o u v o i r s q u i l e u r a u r o n t é t é c o n f é r é s , l e s q u e l l e s p e r s o n n e s n ' a y a n t p a s à j u s t i f i e r à l ' é g a r d d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d u c o m i t é d e d i r e c t i o n .
I V . A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
A r t i c l e 1 6 . - A s s e m b l é e s d e s a c t i o n n a i r e s
T o u t e a s s e m b l é e d e s a c t i o n n a i r e s r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e r a l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é . E l l e a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s a f i n d ' o r d o n n e r , d ' e f f e c t u e r o u d e r a t i f i e r l e s a c t e s r e l a t i f s à t o u t e s l e s o p é r a t i o n s d e i a S o c i é t é .
D a n s l e c a s d ' u n a s s o c i é u n i q u e , c e l u i - c i e x e r c e t o u s l e s p o u v o i r s c o n f é r é s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e r é f é r e n c e d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s a u x d é c i s i o n s p r i s e s o u a u x p o u v o i r s e x e r c é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t à c o n s i d é r e r c o m m e u n e r é f é r e n c e a u x d é c i s i o n s p r i s e s o u a u x p o u v o i r s e x e r c é s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e . L e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s o c i é u n i q u e s o n t d o c u m e n t é e s p a r v o i e d e p r o c è s - v e r b a u x . .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t c o n f o r m é m e n t à l a L o i a u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s l e d e r n i e r m e r c r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 1 h 0 0 d e c h a q u e a n n é e . S i c e j o u r e s t f é r i é p o u r l e s é t a b l i s s e m e n t s d e c r é d i t à L u x e m b o u r g , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e p e u t s e t e n i r d a n s u n e a u t r e c o m m u n e o u à l ' é t r a n g e r s i l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n s t a t e s o u v e r a i n e m e n t q u e d e s c i r c o n s t a n c e s e x c e p t i o n n e l l e s l e r e q u i è r e n t .
D ' a u t r e s a s s e m b l é e s d e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t s e t e n i r a u x l i e u e t h e u r e s p é c i f i é s d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t p a r t i c i p e r à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r c o n f é r e n c e t é l é p h o n i q u e , v i s l o - c o n f é r e n c e o u t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n s i m i l a i r e g r â c e a u q u e l ( i ) l e s a c t i o n n a i r e s p a r t i c i p a n t à l ' a s s e m b l é e p e u v e n t ê t r e i d e n t i f i é s , ( i i ) t o u t e s l e s p e r s o n n e s p a r t i c i p a n t à l ' a s s e m b l é e p e u v e n t s ' e n t e n d r e e t p a r l e r a v e c l e s a u t r e s p a r t i c i p a n t s , ( i i i ) l ' a s s e m b l é e e s t r e t r a n s m i s e e n c o n t i n u e t ( i v ) l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r . L a p a r t i c i p a t i o n à u n e a s s e m b l é e p a r u n t e l m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é q u i v a u t à u n e p a r t i c i p a t i o n e n p e r s o n n e .
A r t i c l e 1 7 . - C o n v o c a t i o n , d é l i b é r a t i o n s
L e s d é l a i s d e c o n v o c a t i o n e t q u o r u m r e q u i s p a r l a L o i s o n t a p p l i c a b l e s a u x a v i s d e c o n v o c a t i o n e t à l a
c o n d u i t e d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , d a n s l a m e s u r e o ù i l n ' e n e s t p a s d i s p o s é a u t r e m e n t d a n s l e s s t a t u t s . L a c o n v o c a t i o n c o n t i e n t l ' o r d r e d u j o u r , l e l i e u , l a d a t e e t l ' h e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
S o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d û m e n t c o n v o q u é e s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d ' a c t i o n s r e p r é s e n t é e s ,
V o l e r B - S u i t e
C h a q u e a c t i o n n a i r e p e u t p a r t i c i p e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é s i g n a n t u n m a n d a t a i r e p a r é c r i t , s o i t
p a r l e t t r e , p a r t é l é c o p i e o u e m a i l r e ç u d a n s d e s c i r c o n s t a n c e s p e r m e t t a n t d e c o n f i r m e r l ' i d e n t i t é d e l ' e x p é d i t e u r . S i t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t d é c l a r e n t a v o i r é t é d û m e n t
c o n v o q u é s e t i n f o r m é s d e l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i p e u t ê t r e t e n u e s a n s c o n v o c a t i o n p r é a l a b l e . A r t i c l e 1 8 . - P r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r t e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e , l e s e c r é t a i r e e t l e s s c r u t a t e u r s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e p r o c è s - v e r b a u x s o n t c e r t i f i é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l e s e c r é t a i r e e t u n a d m i n i s t r a t e u r o u c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
V , C O M P T E S A N N U E L S , R E P A R T I T I O N D E S B E N E F I C E S , R E S E R V E S
A r t i c l e 1 9 . - A n n é e s o c i a l e
L ' a n n é e s o c i a l e c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 2 0 , - S u r v e i l l a n c e
L e c o n t r ô l e d e s d o c u m e n t s c o m p t a b l e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s n o m m é s p a r i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e d u r é e d ' u n a n . L e m a n d a t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s v e n a n t à ' e x p i r a t i o n e t n o n r e n o u v e l é c e s s e à l a s u i t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t .
L e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s a g r é é s r e m e t t e n t l e u r r a p p o r t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
A r t i c l e 2 1 . - C o m p t e s a n n u e l s , a f f e c t a t i o n d e s b é n é f i c e s . R é s e r v e s
C h a q u e a n n é e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l a S o c i é t é .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e m e t l e s p i è c e s , a v e c u n r a p p o r t s u r l e s o p é r a t i o n s d e l a S o c i é t é , u n m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e a g r é é q u i d o i t f a i r e u n r a p p o r t c o n t e n a n t s e s p r o p o s i t i o n s .
Q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e , l e s a c t i o n n a i r e s p e u v e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e a u s i è g e s o c i a l d e s c o m p t e a n n u e l s , d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a g r é é e t d e s a u t r e s d o c u m e n t s p r e s c r i t s p a r l a L o i .
I I s e r a p r é l e v é s u r l e b é n é f i c e n e t a n n u e l d e l a S o c i é t é c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) q u i s o n t a f f e c t é s à l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a u r a a t t e i n t d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u c a p i t a l s o c i a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e l ' a f f e c t a t i o n d u s o l d e r e s t a n t d u b é n é f i c e n e t a n n u e l .
L e s d i v i d e n d e s p e u v e n t ê t r e p a y é s e n e u r o s o u e n t o u t e a u t r e d e v i s e c h o i s i e p a r t e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u x l i e u e t p l a c e c h o i s i s p a r l e c o n s e i l . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é c i d e r d e p a y e r d e s d i v i d e n d e s i n t é r i m a i r e s s o u s l e s c o n d i t i o n s e t d a n s l e s l i m i t e s f i x é e s p a r l a L o i ,
V I . D I S S O L U T I O N , L I Q U I D A T I O N
A r t i c l e 2 2 . - D i s s o l u t i o n e t l i q u i d a t i o n
L a S o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l a m o r t , l a s u s p e n s i o n d e s d r o i t s c i v i q u e s , l a f a i l l i t e , l a l i q u i d a t i o n o u l a b a n q u e r o u t e d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e .
L a S o c i é t é p e u t ê t r e d i s s o u t e , à t o u t m o m e n t , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a S o c i é t é , i i e s t p r o c é d é à l a l i q u i d a t i o n p a r l e s s o i n s d ' u n o u d e p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , q u i p e u v e n t ê t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , n o m m é s p a r l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a n t c e t t e l i q u i d a t i o n , L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s p o u v o i r s e t l a r é m u n é r a t i o n d u o u d e s l i q u i d a t e u r s .
L ' a c t i f n e t d e l i q u i d a t i o n s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t l i b é r é d e s a c t i o n s . S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r a p p e l d e f o n d s s c i t p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e , l e s o l d e é t a n t r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s ,
V i i . D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A r t i c l e 2 3 . - M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
L e s p r é s e n t s s t a t u t s p e u v e n t ê t r e m o d i f i é s d e t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l a L o i .
A r t i c l e 2 4 . - D r o i t a p p l i c a b l e
T o u t e s l e s m a t i è r e s q u i n e s o n t p a s r é g i e s e x p r e s s é m e n t p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s s o n t r é g l é e s c o n f o r m é m e n t à l a L o i .
C h r i s t o p h M I C H I E L S ,
M a n d a t a i r e / a v o c a t
L e s d o c u m e n t s s u i v a n t s s o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t
f o r m u l a i r e :
- l a d é c i s i o n r e l a t i v e à l ' o u v e r t u r e d e l a s u c c u r s a l e , l é g a l i s é e ,
- l e s s t a t u t s a c t u e l s d e l a s o c i é t é L o m b a r d O d i e r ( E u r o p e ) S . A . , l é g a l i s é s ,
- u n e x t r a i t d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s , o r i g i n a l .
Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B "
A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e