LONG TERM VALUE CREATION

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. LONG TERM VALUE CREATION
Dénomination : LONG TERM VALUE CREATION
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 537.799.078

Publication

01/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsurae

na neeriegging ter griffie van de akte

rechtbarik Ver? koophandei.Gru8sei

rheetted:_ii ileif:e1121:1d4e maken kopie

Griffie

ter greffe van Ue Alerieriancistalige

Luik B



1811J1,1.1,à













Ondernemingsnr 0537.799.078

Benaming

(voluit) Long Term Value Creation

(verkort) :

Rechtsvorm: BVBA

Zetel ADOLPHE LACOMBLELAAN 40 BUS 26, 1030 SCHAARBEEK (volledig adres)

Onderwerp akte: Vergoeding zaakvoerder zetelverplaatsing

Uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten van 5 april 2014 blijkt dat de vergadering beslist heeft dat de opdracht van de zaakvoeder niet langer kosten loos wordt uitgeoefend, maar in het kader van een bezoldigd mandaat.

Uit het verslag van de Zaakvoerder van 5 april 2014 blijkt dat de vergadering beslist heeft om de maatschappelijke zetel over te brengen van Adolphe Lacomblélaan 40 bus 25 te 1030 Schaarbeek naar Dokter Elle Lambottestraat 153 bus 0.7 te 1030 Schaarbeek en dit vanaf heden.

Yves De Cupere

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

10/09/2013
ÿþ Wod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden 11 VI IIOE 911 161 N

aan het *13138170'

Belgisch Staatsblad











Griffie 3 0 AOUT 2013

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : LONG TERM VALUE CREATION (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap reet beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1030 Schaarbeek, Adolphe Lacomblélaan 40, bus 25

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING-STATUTEN-BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor Meester Jacques HULSBOSCH, Notaris met standplaats te DE PINTE op

ZEVENENTWINTIG AUGUSTUS TWEEDUIZEND DERTIEN, blijkt dat:

1, Vennoten:

1. De heer DE CUPERE Yves, geboren te Leuven op 12 mei 1978, wonende te 1030 Schaarbeek, Adolphe Lacomblélaan 40, bus 25 en 2. de heer DE CUPERE André Xavier Florent, geboren te Oud-Heverlee op 30 december 1942, wonende te 3370 Boutersem, Valkenberg 38, een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid hebben opgericht.

2. Rechtsvorm -- naam :

De vennootschap is een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en draagt de naam: LONG

TERM VALUE CREATION, verkort LTVC.

3. Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1030 Schaarbeek, Adolphe Lacomblélaan 40 bus 25. Deze mag, bij besluit van de zaakvoerders) overgebracht warden naar elke andere plaats van België. Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door zorg van de zaakvoerder(s). Het bestuur mag in België of in het buitenland, vestigingseenheden, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

4. Doel:

De vennootschap heeft tot doel, en dit zowel in België als in het buitenland:

OFinancieel management aan ondernemingen;

DHet verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste

zin: bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur,

OHet verwerven van participaties in gelijk welke bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het in portefeuille houden en verkopen van deze participaties, het uitoefenen van de lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen die de vennootschap in portefeuille houdt;

Oliet stimuleren van de planning (onder meer strategische en operationele financiële planning), de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

IJHet aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;

©Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, aile handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

IDHet waarnemen van aile opdrachten met betrekking tot het bestuur, het beheer, de directie, de controle en de vereffening van alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag daarenboven alle daden van industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng in speciën of in natura, samensmelting, inschrijving_ -of-.op elke_- andere wijze, in de_ondememingen, verenigingen . of vennootschappen,_ _die _een Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

BRûSSEL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel

of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op

welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en

manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten

en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan de

reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

5. Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd Vijftig euro

(¬ 18,550,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, ieder

vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

Volstorting.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de heer Yves De Cupere, voornoemd sub 1), ten belope van negenennegentig (99) aandelen voor

een bedrag van achttienduizend driehonderdvierenzestig komma vijftig euro (¬ 18.364,50), welk bedrag hij

onmiddellijk heeft volgestort tot beloop van zesduizend honderdachtendertig euro (¬ 6.138,00);

- door de heer André De Cupere, voornoemd sub 2), ten beloop van één (1) aandeel, voor een bedrag van

honderdvijfentachtig komma vijftig euro (¬ 185,50), welk bedrag hij onmiddellijk heeft volgestort tot beloop van

tweeënzestig euro (¬ 62,00).

Bankattest.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het

Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE55.7350.3374.2244 bij

KBC Bank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 19 augustus 2013 afgeleverd bankattest,

dat de oprichters overhandigen aan de instrumenterende notaris ter bewaring in het vennootschapsdossier.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is

samen ten belope van een totaal bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (¬ 6.200,00). De

vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van ZESDUIZEND TWEEHONDERD EURO (¬ 6.200,00).

De aandelen zijn genummerd van één (1) tot honderd (100).

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Het bestuur kan eigenmachtig de bijstorting bevelen.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de

tijdstippen en voor de bedragen door het bestuur bepaald.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekende opvraging, nalaat de storting te verrichten, binnen

de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke

rentevoet verhoogd met twee percent op jaarbasis, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande

alinea, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen, geschorst.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van diens

rechten.

Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote

eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

De aandelen zijn altijd op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

Elke vennoot of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen.

Het register bevat:

1. de nauwkeurige gegevens van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;

2. de gedane stortingen;

3, de overdrachten en overgang en van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden, ingeval van overdracht onder de levenden; door een zaakvoerder en de rechtverkrijgende, ingeval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de aandelen wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register. Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen.

De overdrachten en de overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

Tot een kapitaalverhoging wordt besloten door de algemene vergadering der vennoten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in het Wetboek van vennootschappen.

Indien een uitgiftepremie op de nieuwe aandelen wordt gevraagd, moet het bedrag van deze premie volledig worden gestort bij de inschrijving.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in de derde alinea, kan slechts worden ingeschreven door de personen aangeduid in artikel 11, paragraaf 2., behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten,

Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het recht van voorkeur toe aan de blote eigenaar, tenzij anders overeengekomen. De nieuwe verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude.

Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt komen hem toe in volle eigendom.

Wanneer de vennootschap één vennoot telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden,

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap,

In afwijking van hetgeen gesteld is in de voorgaande alinea en voor zover deze statuten geen bijzondere regeling voorzien, zal hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot, de rechten uitoefenen die verbonden zijn aan die aandelen.

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mag geen aandeel, op straffe van nietigheid, onder levenden of door overlijden worden overgedragen dan met toestemming van ten minste de helft van de vennoten vereist, die ten minste drie/vierden van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Op deze regel wordt uitzondering gemaakt voor overdrachten ten gunste van de heer Yves De Cupere.

De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere vennoten kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de voorgestelde overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor geboden prijs.

De vennoten dienen, binnen de maand, bij aangetekende brief te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overgang; bij ontstentenis van een antwoord binnen de voormelde termijn, worden zij geacht zich niet te verzetten tegen de voorgestelde overgang.

Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

De vennoten die zich verzetten tegen een overgang van aandelen, hebben zes maand te rekenen vanaf de dag van de weigering om kopers ervoor te vinden; bij gebreke hiervan zijn zij verplicht zelf deze aandelen aan te kopen ofwel hun verzet in te trekken.

In dit geval zal de prijs van de aandelen vastgesteld worden op basis van de drie laatst opgemaakte jaarrekeningen, waarbij wordt rekening gehouden met de eventuele meer- en minderwaarden die in de balans nog niet zouden zijn uitgedrukt en met de evolutie van het maatschappelijk vermogen sedertdien.

Deze prijs zal worden bepaald, behoudens akkoord, volgens de gebruikelijke normen inzake waardebepaling van aandelen (verdisconteerde kasstroommethode), door twee accountants 'IAB' (lnstituut van de Accountants en de Belastingconsulenten), waarvan de ene wordt aangesteld door de koper en de andere door de verkoper.

De afkoop van de aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen en betaald worden binnen zes maanden na de dag waarop de prijs definitief zal zijn vastgesteld, Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

In geen geval mag de overdrager de ontbinding van de vennootschap eisen.

3. De erfgenamen en legatarissen die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen.

De prijs wordt vastgesteld en is betaalbaar, zoals hierboven beschreven.

6. Bestuur;

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders (in deze statuten "het bestuur"), al dan niet vennoten.

De zaakvoerder wordt benoemd door de algemene vergadering voor de door haar bepaalde periode.

Heeft de hoedanigheid van "statutaire zaakvoerder" voor de ganse duur van de vennootschap: de heer Yves De Cupere.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de betrokken zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is. Zijn bevoegdheden kunnen ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.

Het gedwongen ontslag van de statutaire zaakvoerder gaat in onmiddellijk na het besluit van de algemene vergadering.

Een zaakvoerder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Bij ontslag of overlijden van de statutaire zaakvoerder, zal zijn opdracht van rechtswege warden opgevolgd door een andere vennoot. Deze laatste zal op het gestelde ogenblik het recht hebben om de opdracht te weigeren. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt de opdracht van zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van

het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze

statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen,

Voorts gelden volgende beperkingen aangaande de handelingen die de zaakvoerder(s) kunnen stellen:

Kwalitatieve beperkingen

In afwijking van het Wetboek van vennootschappen kan het bestuur niet zonder toestemming van de

algemene vergadering besluiten tot rechtshandelingen die verband houden met de aan- of verkoop van

onroerende goederen van de vennootschap en/of vestiging van een hypotheek.

Deze bevoegdheidsbeperking(en) kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij

openbaar zijn gemaakt.

Kwantitatieve beperkingen

In afwijking van het Wetboek van vennootschappen Kan het bestuur niet zonder toestemming van de

algemene vergadering besluiten tot enige rechtshandeling die de vennootschap verbindt voor een bedrag van

meer dan tweehonderdduizend euro (¬ 200.000,00).

Deze bevoegdheidsbeperking(en) kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet nadat zij

openbaar zijn gemaakt.

De enige statutaire zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als

etser of ais verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, al dan statutair, is de vennootschap geldig vertegenwoordigt jegens

derden en in rechte:

-hetzij, door een statutaire zaakvoerder, alleen optredend;

-hetzij, door twee gewone zaakvoerders, samen optredend.

Het bestuur kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn

geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,

onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuur in geval van overdreven volmacht.

7. Jaarvergadering:

De jaarvergadering wordt gehouden op de dertigste van de maand april, om 19 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering de

eerstvolgende werkdag plaats, behalve op zaterdag, om hetzelfde uur.

De oproepingen van de algemene vergaderingen worden gedaan, overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

De wijze van bijeenroeping moet niet worden verantwoord, indien alle vennoten aanwezig zijn op de

algemene vergadering.

Iedere persoon kan aan deze oproeping verzaken en zal, in ieder geval, indien hij aan de vergadering

deelneemt of er zich laat vertegenwoordigen, worden beschouwd als regelmatig opgeroepen.

Een buitengewone algemene vergadering mag worden gehouden telkens het belang van de vennootschap

zulks vereist, of op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal

vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of op een andere plaats in België zoals

aangeduid in de oproepingen.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de statutaire zaakvoerder.

De voorzitter van de vergadering duidt een secretaris aan en één of meerdere stemopnemers, die geen van

allen vennoten hoeven te zijn.

a) Quorum

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het maatschappelijk kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor het Wetboek van vennootschappen een aanwezigheidsquorum vereist.

b) Besluiten

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij het

Wetboek van vennootschappen een bijzondere meerderheid voorziet.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de algemene vergadering doorslaggevend.

ln de jaarvergaderingen worden de onthoudingen of blancostemmen en de nietige stemmen bij de

berekening van de meerderheid niet meegerekend.

De niet-statutaire zaakvoerders en de commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijke volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Iedere vennoot kan per brief stemmen, door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen dient te bevatten:

-de naam, voornamen en woonplaats (indien natuurlijke persoon) / naam, vorm en zetel (indien rechtspersoon) van de vennoot;

-het aantal aandelen waarmee hij/zij aan de stemming deelneemt;

-de uitdrukkelijke wens om per brief te stemmen;

-de naam en de zetel van de vennootschap;

-de datum, het uur en de plaats van de algemene vergadering;

-de agenda van de vergadering;

-de vermelding na elk punt van de agenda van een van de volgende bepalingen: "goedgekeurd" /

"verworpen" 1 "onthouding";

-de plaats en de datum van de ondertekening van het formulier;

-de handtekening.

De formulieren waarin één van bovenstaande vermeldingen ontbreekt, zijn nietig.

Voor het berekenen van het quorum wordt slechts rekening gehouden met de formulieren die door de

vennootschap werden ontvangen ten minste acht dagen voor voorziene datum van de vergadering.

Schorsing van het stemrecht - Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Behoudens afwijkende bepalingen in deze statuten, mag het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid, slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar-pandgever uitgeoefend.

8. Boekjaar - winstverdeling:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuur een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Voor zover de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, stelt het bestuur bovendien een verslag op, "jaarverslag" genoemd, waarin het rekenschap geeft van haar beleid.

Het verslag bevat de commentaren, informaties en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van vennootschappen, voor zover die van toepassing zijn.

Ten minste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen aan de eventuele commissaris(sen), of stelt zij deze ter beschikking van de vennoten indien er geen commissaris bestaat in de vennootschap.

De eventuele commissaris(sen) stellen met het oog op de jaarvergadering een omstandig schriftelijk verslag op, 'controleverslag' genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van vennootschappen.

Ten minste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met de medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en de obligatiehouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten.

Het bestuur legt binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven documenten neer.

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste vijf ten honderd vooraf genomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van het bestuur, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door het bestuur. Behoudens andersluidende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens het Wetboek van vennootschappen of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

9. Ontbinding  vereffening:

e) Algemeen:

Behoudens de gerechtelijke ontbinding en hetgeen bepaald is in het Wetboek van vennootschappen in geval van overlijden van de enige vennoot, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag dat door het bestuur wordt opgemaakt en dat vermeld wordt in de agenda van de buitengewone algemene vergadering die zich over de ontbinding moet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

uitspreken. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door het bestuur wordt aangewezen, brengt over deze staat verslag uit en vermeldt of er enige overschatting van het netto-actief van de vennootschap werd vastgesteld.

b) Verlies van kapitaal:

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend gevat, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De modaliteiten daaromtrent zijn bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimum kapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen,

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Bij gebrek aan benoeming van een of meerdere vereffenaars, dan is(zijn) de zaakvoerder(s) in functie op het tijdstip van de ontbinding, van rechtswege vereffenaar(s), met uitzondering van hetgeen voorzien is in het Wetboek van vennootschappen in geval van overlijden van de enige vennoot.

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Zij bepaalt hun bevoegdheden, hun vergoeding alsook de wijze van vereffening,

De benoeming van de vereffenaar(s) stelt een einde aan de bevoegdheden van het bestuur.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door aile aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

10. Slotbepalingen:

Verkrijging van rechtspersoonlijkheid.

De vennootschap zal in toepassing van artikel 2, paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen rechtspersoonlijkheid verkrijgen vanaf de dag van de neerlegging van een uitgifte van onderhavige oprichtingsakte op de griffe van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig artikel 68 van het Wetboek van vennootschappen,

Bekrachtiging handelingen gesteld in naam van de vennootschap in oprichting.

Overname van de verbintenissen aangegaan namens de vennootschap in oprichting voor het ondertekenen van de statuten

Alle verbintenissen, evenals de verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de comparanten of één onder hen, sinds 1 augustus 2013 namens en voor rekening van de vennootschap in oprichting zowel voor de ondertekening van deze akte, als gedurende de periode begrepen tussen de datum van deze akte en de datum van het neerleggen van het uittreksel ervan op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank, worden overgenomen door de bij deze opgerichte vennootschap.

De aldus voor rekening van de vennootschap in oprichting aangegane verrichtingen en de daaruit voortvloeiende verbintenissen, zullen geacht worden vanaf het begin onderschreven te zijn geweest door de bij deze opgerichte vennootschap, Deze overname zal echter pas uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid zal verkregen hebben. Worden namelijk bedoeld, de ondertekening door de heer Yves De Cupere van de overeenkomsten inzake het uitvoeren van managementdiensten tussen LTVC BVBA en Theuma NV respectievelijk Theuma Doorsystems NV.

Overname van de verbintenissen aangegaan namens de vennootschap in oprichting gedurende de tussentijdse periode (tussen de ondertekening van deze oprichtingsakte en de neerlegging)

A, Volmacht

De comparanten sub 1 en 2, aanwezig, verklaren machtiging te verlenen aan de heer Yves De Cupere, voornoemd, om voor hen en in hun naam, overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, voor rekening van de vennootschap in oprichting, de handelingen te ondernemen en verbintenissen aan te gaan welke nodig of nuttig zijn tot het verwezenlijken van haar maatschappelijk doel.

Deze volmacht zal echter slechts uitwerking hebben indien de gemachtigde, bij het ondertekenen van voormelde verbintenissen, ook in zijn persoonlijke naam optreedt (en niet alleen in zijn hoedanigheid van gemachtigde).

B. Overname

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

De verrichtingen vervuld krachtens deze volmacht en aangegaan voor rekening van de vennootschap in oprichting, alsook de verbintenissen die eruit voortvloeien, zullen geacht worden vanaf het begin onderschreven te zijn geweest door de bij deze opgerichte vennootschap.

Deze overname zal slechts uitwerking hebben onder de dubbele opschortende voorwaarde van het verwezenlijken van bedoelde verbintenissen en het neerleggen van het uittreksel van deze akte op de griffie van de bevoegde handelsrechtbank.

Bestuursorgaan - controle.

Het aantal zaakvoerders wordt bepaald op één (1), zijnde de heer Yves De Cupere, statutaire zaakvoerder, voornoemd, die verklaard heeft zijn opdracht te aanvaarden en hiervoor niet belet te zijn door een wettelijke of reg lementaire bepaling.

Zijn opdracht wordt niet vergoed.

Buiten deze benoeming werden geen andere, niet-statutaire, zaakvoerders aangesteld,

De comparanten hebben verklaard dat uit ter goeder trouw verrichte schattingen de vennootschap voor het eerste boekjaar zal voldoen aan de criteria opgesomd in artikel 141 juncto artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen. Zij beslissen bijgevolg geen commissaris te benoemen.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 27 augustus 2013 en zal warden afgesloten op 31 december 2014.

Eerste jaarvergadering.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

Volmacht.

De oprichters beslissen volmacht te verlenen aan MVP Accountants & Belastingconsulenten, 9240 Zele, Nachtegaalstraat 8, bus 7 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondemememingen onder het nummer 0869.454.946, vertegenwoordigd door de heer Günther Van Gysegem, of aan haar lasthebbers, samen of ieder afzonderlijk handelend, met recht van indeptaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen en uit te voeren, onder meer vereist voor de inschrijving van de vennootschap bij de diensten van de Belasting over de toegevoegde waarde, en de Federale gewestelijke en lokale diensten van de Directie van de Directe en Indirecte Belastingen, een ondernemersloket en in het algemeen om alle nodige of nuttige formaliteiten te vervullen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jacques HULSBOSCH















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte











Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persa(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
LONG TERM VALUE CREATION

Adresse
ADOLPHE LACOMBLELAAN 40, BUS 25 1030 SCHAARBEEK

Code postal : 1030
Localité : SCHAERBEEK
Commune : SCHAERBEEK
Région : Région de Bruxelles-Capitale