LORO PIANA BELGIQUE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : LORO PIANA BELGIQUE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 543.758.838

Publication

07/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Greffe

N° d'entreprise : 0543.758.838

Dénomination

(en entier): LORO PIANA BELGIQUE

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée â responsabilité limitée

Siège : Avenue de la Métrologie 10, 1130 Fiaeren, Belgique

(adresse complète)

Objet(s) de Pacte :Transfert du siège social et du siège d'exploitation Extrait des décisions du gérant unique du 2 juin 2014:

"le gérant unique

DECIDE de transférer Ie siège social et le siège d'exploitation de la société (qui sont actuellement sis avenue de la Métrologie 10, 1130 Haeren) à l'adresse suivante à partir du 2 juin 2014:

Boulevard de Waterloo 16

1000 Bruxelles

Belgique

DECIDE de conférer tous pouvoirs à Madame Esther Goldschmidt, Madame Alexandra Sansen et Madame Kathelljne Beckers ou tout autre avocat de Altius dont les bureaux sont situés à avenue du Port 86C, boite 414 à 1000 Bruxelles et à Madame Hilde D'haemer de Grant Thornton Experts  Comptables et Conseils Fiscaux dont les bureaux sont situés à Potvlietlaan 6, 2600 Berchem. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le pouvoir de substitution, d'assurer toutes les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de l'enregistrement de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et auprès de l'Administration de la Taxe sur fa Valeur Ajoutée,"

Pour extrait analytique

Esther Goldschrnidt

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B:

Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe



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Greffe

N° d'entreprise : 0543.758.838

Dénomination

(en entier) : LORO PIANA BELGIQUE

(en abrégé) :

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Avenue de la Métrologie 10, 1130 Haeren, Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Transfert du siège social et du siège d'exploitation Extrait des décisions du gérant unique du 2 juin 2014:

"le gérant unique

DECIDE de transférer le siège social et le siège d'exploitation de la société (qui sont actuellement sis avenue de la Métrologie 10, 1130 Haeren) à l'adresse suivante à partir du 2 juin 2014:

Boulevard de Waterloo 16

1000 Bruxelles

Belgique

DECIDE de conférer tous pouvoirs à Madame Esther Goldschmidt, Madame Alexandra Sansen et Madame Kathelijne Beckers ou tout autre avocat de Altius dont les bureaux sont situés à avenue du Port 86C, boîte 414 à 1000 Bruxelles et à Madame Hilde D'haenner de Grant Thornton Experts  Comptables et Conseils Fiscaux dont les bureaux sont situés à Potvlietlaan 6, 2600 Berchem. Chaque mandataire a le pouvoir, agissant conjointement ou individuellement et chacun avec le pouvoir de substitution, d'assurer toutes les formalités nécessaires auprès du greffe compétent en vue de la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur Belge et en vue de la modification de l'enregistrement de la société auprès de la Banque Carrefour des Entreprises, et auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée."

Pour extrait analytique

Esther Goldschmidt

Mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

14/01/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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0 3 JAN. 2014

Greffe

N° d'entreprise : Q S 3 S$, g 3

Dénomination (en entier) : Loro Piana Belgique

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : avenue de la Métrologie 10

1130 HAEREN (Bruxelles)

Obi let de l'acte : CONSTITUTION - STATUTS - NOMINATIONS

Il résulte d'un acte reçu le deux janvier deux mille quatorze, par Maître Tim CARNEWAL, notaire associé à

Bruxelles,

que :

la société de droit Italien Loro Piana SpA, ayant son siège social à Corso Rolandi 10, 13017 Quarona

Sesia (VC), Italie,

a constitué la société suivante:

FORME - DENOMI NATION.

La société revêt la forme d'une société privée à responsabilité limitée, et est dénommée "Loro Piana

Belgique".

SIEGE SOCIAL.

Le siège est établi à Haeren (1130 Bruxelles) avenue de la Métrologie, 10.

OBJET.

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger

L'industrie, la confection et le commerce de laines et autres fibres, de tissus, d'accessoires et de

compléments d'habillement, de cosmétiques, d'objets pour la maison, d'objets pour la décoration, d'articles de

maroquinerie, de montres, de lunettes, de bijoux, d'articles et vêtements de sport et d'articles de luxe en

général.

La société a également comme objet: a) toutes les opérations, oui ou non sous le système de la NA, "

" relatives aux biens immobiliers et aux droits immobiliers, tels que l'achat et la vente, la construction, la

rénovation, l'aménagement et la décoration d'intérieur, la location ou la prise en location, l'échange et le,

lotissement b) toutes les opérations relatives à des biens et des droits mobiliers, de quelque nature que ce soit,

tels que la vente et l'achat, la location et la prise en location, l'échange, en particulier la gestion et la valorisation';

de tous biens négociables, actions, obligations, fonds d'État; c) faire des emprunts et consentir des prêts,

crédits, financements et la négociation de contrats de leasing, dans le cadre des buts décrits ci-dessus.

La société peut d'une façon générale accomplir toutes opérations commerciales, industrielles, financières,

mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou qui seraient de

nature à en faciliter la réalisation.

DUREE.

La société est constituée pour une durée illimitée et commence ses opérations à la date du deux janvier

deux mille quatorze.

CAPITAL.

Le capital est entièrement souscrit et est fixé à vingt mille euros (¬ 20.000,00).

Il est représenté par deux cents (200) parts sociales sans mention de valeur.

Les deux cents (200) parts sociales sont souscrites en espèces, par la société de droit Italien Loro Piana

SpA.

Le capital a été entièrement libéré.

ATTESTATION BANCAIRE.

Les susdits apports en espèces ont été déposés, conformément à l'article 224 du Code des sociétés, sur un'

compte spécial numéro 001-7156431-41 ouvert au nom de la société en formation auprès de BNP Paribas

Forfis SAINV ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée par cette institution financière, le 30 décembre 2013..,

Cette attestation a été remise au notaire qui la gardera dans son dossier.

ASSEMBLEE GENERALE.

L'assemblée générale des associés se réunit annuellement chaque trente juin à dix heures.

Si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'assemblée a lieu le jour ouvrable précédent.

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 11.1

L'assemblée générale annuelle se tient au siège de là-société ou dans la commune du siège de la société. Elle peut également se tenir dans une des dix-neuf communes de la Région Bruxelles-Capitale. REPRESENTATION

Tout associé empêché peut, donner procuration à une autre personne, associé ou non, pour le représenter à une réunion de l'assemblée. Les procurations doivent porter une signature (en ce compris une signature digitale conformément à l'article 1322, paragraphe 2 du Code civil).

Les procurations doivent être communiquées par écrit, par fax, par e-mail ou tout autre moyen mentionné à l'article 2281 du code civil et sont déposées sur le bureau de l'assemblée. En outre, le gérant peut exiger que celles-ci soient déposées trois jours ouvrables avant l'assemblée à l'endroit indiqué par lui.

Les samedi, dimanche et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables pour l'application de cet article.

LISTE DE PRESENCE.

Avant de participer à l'assemblée, les associés ou leurs mandataires sont tenus de signer la liste de présence, laquelle mentionne te nom, les prénoms et l'adresse ou la dénomination sociale et le siège social des associés et le nombre de parts sociales qu'ils représentent.

DROIT DE VOTE

Chaque part sociale donne droit à une voix.

Le vote par écrit est admis. Dans ce cas la lettre dans laquelle le vote est émis doit mentionner chaque poste de l'ordre du jour et les mots "accepté" ou "rejeté" doivent être manuscrits et suivis de la signature, le tout de la même main; cette lettre doit être adressée à la société par envoi recommandé et elle sera délivrée au siège au moins un jour avant l'assemblée,

ADMINISTRATION.

La société est administrée par un ou plusieurs gérants, personnes physiques ou personnes morales, associés ou non.

Lorsqu'une personne morale est nommée gérant, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction ou travailleurs, un représentant permanent, personne physique, chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale pour une durée à déterminer par elle.

POUVOIRS DES GERANTS.

Les gérants peuvent accomplir tous actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux réservés par le Code des sociétés à l'assemblée générale.

En cas d'existence de deux gérants ils exerceront l'administration conjointement,

En cas d'existence de trois ou de plusieurs gérants, ils formeront un collège qui désigne un président et qui, par la suite, agira comme le fait une assemblée délibérante. Le conseil de gérance peut se réunir par voie de conférence téléphonique ou vidéoconférence.

Les gérants peuvent par procuration spéciale déléguer une partie de leurs pouvoirs à un préposé de la société. S'il existe plusieurs gérants, cette procuration peut être donnée séparément ou conjointement. Les gérants règlent entre eux l'exercice de la compétence.

REPRESENTATION.

Chaque gérant - aussi lorsqu'il y en a plusieurs - représente ta société vis-à-vis de tiers, ainsi qu'en justice, tant comme demandeur que comme défendeur.

La société est en même temps engagée valablement par les représentants repris ci-dessus, désignés par procuration spéciale.

EXERCICE SOCIAL.

L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente et un décembre de chaque année. DISTRIBUTION." Sur le bénéfice net il est prélevé au moins un vingtième pour la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque le fonds de réserve atteint le dixième du capital social.

Il est décidé annuellement par l'assemblée générale, sur proposition des gérants, sur la destination à donner , à l'excédent.

Aucune distribution ne peut être faite lorsqu'à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels, est ou devient à la suite d'une telle distribution, inférieur au montant du capital libéré, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

DISSOLUTION - LIQUIDATION.

Lors de la dissolution avec liquidation, le(s) liquidateur(s) est/sont nommé(s) par l'assemblée générale.

La nomination du/des liquidateur(s) doit être soumise au présidentd du tribunal de commerce pour confirmation, conformément à l'article 184, §2 du Code des sociétés.

Ils disposent de tous les pouvoirs prévus aux articles 186 et 187 du Code des sociétés, sans autorisation spéciale de l'assemblée générale. Toutefois, l'assemblée générale peut à tout moment limiter ces pouvoirs par décision prise à une majorité simple de voix.

Tous les actifs de la société seront réalises, sauf si l'assemblée générale en décide autrement,

Si les parts sociales ne sont pas toutes libérées dans une égale proportion, les liquidateurs rétablissent l'équilibre, soit par des appels de fonds complémentaires, soit par des remboursements préalables. DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

NOMINATION D'UN GERANT NON-STATUTAIRE

A été nommé à la fonction de premier gérant non statutaire, et ceci pour une durée illimitée : Monsieur Fabio Leoncini, domicilié à Piazza Mondadori 3, 20122 Milan, Italie et élisant domicile à Corso Roland! 10, 13017 Quarona Sesia (VC).

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto ; Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

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e Réservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod 11.1

Son mandat est non rémunéré.

PREMIER EXERCICE SOCIAL.

Le premier exercice social commence le deux janvier deux mille quatorze et prend fin le 31 décembre 2014. PREMIERE ASSEMBLEE GENERALE,

La première assemblée générale se tiendra en 2015,

PROCURATION REGISTRE DES PERSONNES MORALES, ADMINISTRATION TVA et BANQUE CARREFOUR DES ENTREPRISES

Tous pouvoirs ont été conférés à Adrien Galot et Kathelijne Beckers et chaque autre avocat de Altius SCRL dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, avenue du Port 86C 13,414 et/ou à Hilde D'Haemer de Grant Thomton Experts-Comptables et Conseils Fiscaux dont les bureaux sont situés à Potvlietlaan 6, 2600 Berchem, qui tous, chacun agissant séparément, ainsi qu'à ses employés, préposés et mandataires, avec droit de substitution, afin d'assurer les formalités auprès du registre des personnes morales et, le cas échéant, auprès de l'Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée, ainsi qu'à un guichet d'entreprise en vue d'assurer l'inscription/la modification des données dans la Banque Carrefour des Entreprises.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition de l'acte, une procuration).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173,1° bis du Code des Droits

d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire Associé

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso Nom et signature



08/12/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

Volet F3 Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au' greffe " .~.:w;~~ ; w ;~ zw~~

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Déposé ! Reçu le

2 7 NOV. 2414

au greffe du tribunal de commerce ': ancophone de efeelles

N° d'entreprise : 0543.758.838

Dénomination (en entier) : Loro Piana Belgique

(en abrégé):

Forme juridique : société privée à responsabilité limitée

Siège : Boulevard de Waterloo 16

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL EN NUMERAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

11 résulte d'un procès-verbal dressé le dix-neuf novembre deux mille quatorze, par Maître Tim CARNEWAL, notaire à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "Loro Piana Belgique", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 16, ci-après dénommée "la Société", a pris les résolutions suivantes :

1 ° Augmentation du capital de la Société à concurrence de quatre cent quatre-vingts mille euros (EUR 480.000,00), pour le porter à cinq cents mille euros (EUR 500.000,00) par apport en numéraire et par la création de quatre mille huit cents (4.800) parts.

Chacune des parts a été libérée à concurrence de cent pour cent (100 %). Par conséquent l'augmentation du capital a été libérée au total à concurrence de quatre cent quatre-vingts mille euros (EUR 480.000,00).

Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 311 du Code des sociétés, à un compte spécial numéro BE96 0017 3998 6505, au nom de la Société, auprès de BNP Paribas Fortis, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, le 18 novembre 2014.

2° Remplacement de l'article 5 des statuts par le texte suivant :

"Le capital social est fixé à la somme de cinq cents mille euros (EUR 500.000,00), représenté par cinq mille (5.000) parts sociales, sans mention de valeur.".

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement.

Tim CARNEWAL

Notaire

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto . Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature



03/08/2015
ÿþN° d'entreprise : 0543.758.838

Dénomination (en entier) : Loro Piana Belgique

(en abrégé):

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

Siège : Boulevard de Waterloo 16

1000 Bruxelles

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE - MODIFICATION DES STATUTS

Il résulte d'un procès-verbal dressé le dix juillet deux mille quinze, par Maître Eric SPRUYT, notaire à Bruxelles,

que l'assemblée générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée "Loro Piana Belgique", ayant son siège à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo 16, ci-après dénommée "1a Société", e pris les résolutions suivantes :

1° Augmentation du capital de la Société à concurrence d'un million d'euros (1.000.000,00 EUR), pour le porter

à un million cinq cent mille euros (1.500.000,00 EUR), par apport en numéraire et par la création de dix mille

(10.000) parts.

Chacune des parts ainsi souscrites a été libérée à concurrence de cent pourcent (100 %). Par conséquent.

l'augmentation du capital a été libérée au total à concurrence d'un million d'euros (1.000.000,00 EUR)

Les apports qui consistent en numéraire ont été déposés, conformément à l'article 311 du Code des sociétés, -, sur un compte spécial numéro BE63 0017 6063 8108 au nom de la Société, auprès de la banque BNP Paribas' Fortis, tel qu'il résulte d'une attestation délivrée par cet établissement de crédit, te 7 juillet 2015.

2° Remplacement de l'article 5 des statuts'pár le texte suivant

" Le capital social est fixé à la somme d'un million cinq cent mille euros (1.500.000,00 EUR), représenté par

quinze mille (15.000) parts sociales, sans mention de valeur. ".

FOUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(Déposés en même temps que l'extrait : une expédition du procès-verbal, une procuration, le texte<

coordonné des statuts).

Cet extrait est délivré avant enregistrement conformément à l'article 173, 1° bis du Code des Droits d'Enregistrement,

Eric SPRUYT

Notaire

Mod 11.1

Vole B i Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

Déposé I Reçu te

2 3 JU1L 2015

au greffe Ou tribunal de commerce

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 23.07.2015 15349-0088-014

Coordonnées
LORO PIANA BELGIQUE

Adresse
BOULEVARD DE WATERLOO 16 1000 BRUXELLES

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale