29/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 4 6 9 4 *
D é p o s é
2 7 - 0 7 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L o r r a i n e E C A
0 8 3 8 1 3 8 1 0 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 8 0 U c c l e , A v e n u e A l p h o n s e X I I I 1 4
O b j e t d e l a c t e : C O N S T I T U T I O N N O M I N A T I O N - P O U V O I R S
E x t r a i t d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n - P h i l i p p e L a g a e , à B r u x e l l e s , l e 2 6 j u i l l e t
2 0 1 1 .
M o n s i e u r D e r e k G u y - A l b e r t Y v o n n e d e V i l l e n f a g n e d e S o r i n n e s , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0
B r u x e l l e s ) , a v e n u e A l p h o n s e X I I I 1 4 , a c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d o n t l e s
s t a t u t s s t i p u l e n t n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
A r t i c l e 1 : F o r m e - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c o m m e r c i a l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e L o r r a i n e E C A .
A r t i c l e 2 : S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e A l p h o n s e X I I I , 1 4 . ( . . . )
A r t i c l e 3 : O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r :
- l a p a r t i c i p a t i o n à l a g e s t i o n d e n t r e p r i s e s e t a u t r e s o r g a n i s a t i o n s q u e l c o n q u e s ;
- l e x e r c i c e d e l a f o n c t i o n d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t , d e d i r e c t e u r , d e l i q u i d a t e u r o u t o u t e a u t r e f o n c t i o n d e c a d r e d i r i g e a n t ;
- l e c o n s e i l e t l a s s i s t a n c e o p é r a t i o n n e l l e , s t r a t é g i q u e e t t a c t i q u e , a p p o r t é s à d e s e n t r e p r i s e s e t a u t r e s o r g a n i s a t i o n s s u r d e s q u e s t i o n s d e g e s t i o n e t , e n g é n é r a l , t o u s s e r v i c e s d e m a n a g e m e n t ;
- l e c o n s e i l , l e x p e r t i s e e t l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e p r o d u i t s d e t e n t e s , b â c h e s , s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s , l a r e c h e r c h e e t d é v e l o p p e m e n t s d a n s c e s p r o d u i t s , l e s é t u d e s d e f a i s a b i l i t é , a i n s i q u e l e s c o n s e i l s e n d é v e l o p p e m e n t d e s o c i é t é , a s s i s t a n c e d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s e n p a y s é t r a n g e r s ;
- l é d i t i o n , l a r é a l i s a t i o n , l a p r o d u c t i o n e t l a d i f f u s i o n d e t o u t t e x t e , i m a g e s e n t o u t e s l a n g u e s e t e n t o u s p a y s ;
- l a c o o r d i n a t i o n , l é t u d e c o m p a r a t i v e , l e d é v e l o p p e m e n t , l e s u i v i e n m a t i è r e d e c o n s u l t a n c e m a r k e t i n g , l a p r o m o t i o n d e s v e n t e s , l e m a n a g e m e n t e t l a r e c h e r c h e e n p r o d u i t s d e t e n t e s ,
b â c h e s , s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s t a n t a u n i v e a u b e l g e q u a u n i v e a u e u r o p é e n e t m o n d i a l ;
- l i m p o r t / e x p o r t , l a c o o r d i n a t i o n , l o r g a n i s a t i o n e t l a p r o m o t i o n d e p r o d u i t s , c o n f é r e n c e s e t d é v è n e m e n t s i n t e r n a t i o n a u x d a n s t o u s l e s d o m a i n e s e t p l u s s p é c i a l e m e n t d a n s l e d o m a i n e d e s p r o d u i t s d e t e n t e s , b â c h e s , s t r u c t u r e s m é t a l l i q u e s , c e c i c o m p r e n a n t e n t r e a u t r e s l a r e c h e r c h e e t l a p r o s p e c t i o n d e c l i e n t s , l a m i s e a u p o i n t d e m a t é r i e l d i d a c t i q u e , l a l o g i s t i q u e e t l e s u i v i , t a n t a u n i v e a u b e l g e q u a u n i v e a u e u r o p é e n e t m o n d i a l ;
- t o u t e s a c t i v i t é s d a n s l e d o m a i n e d e l é v é n e m e n t , d e l o r g a n i s a t i o n d e f o i r e s , s a l o n s , e x p o s i t i o n s e t a p p a r e n t é s d a n s t o u s l e s s e c t e u r s e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d a n s l e s e c t e u r s p o r t i f ;
- t o u t e a c t i v i t é d e c o n s u l t a n c e e t d e c o n s e i l d a n s l a g e s t i o n , l e m a n a g e m e n t e t l e m a r k e t i n g d e t o u t e s i n f r a s t r u c t u r e s s p o r t i v e s ;
- t o u t e r e c h e r c h e d e s p o n s o r e t d e f i n a n c e m e n t p o u r t o u s é v é n e m e n t s t a n t c o m m e r c i a l , s p o r t i f , o u à b u t n o n l u c r a t i f ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l a c r é a t i o n d u n e b a n q u e i n t e r n a t i o n a l e d e d o n n é e s s u r t o u s s u p p o r t s ( v i d é o , n u m é r i q u e , s o u n d , e t c e t e r a ) e t t o u s m é d i a s a c t u e l s e t f u t u r s a v e c l e s o b j e t s p r é c i t é s ;
- l e n é g o c e d e l i m p o r t - e x p o r t , d e l a c o n s u l t a n c e e t t o u t e s a c t i v i t é s d e c o m m i s s a i r e e t d i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l r e l a t i f a u x m a t i è r e s p r é c i t é e s :
- l a f o r m a t i o n e t l i n f o r m a t i o n d a n s l e s m a t i è r e s p r é c i t é e s ;
- l a d é t e n t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e t i t r e s é m i s p a r d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , p u b l i q u e s o u p r i v é e s , e t e n g é n é r a l , d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , q u e l q u e s o i t l é m e t t e u r ; l e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s ;
- t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c q u i s i t i o n , l a l i é n a t i o n , l a
c o n s t r u c t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a m é n a g e m e n t , l e n t r e t i e n , l a l o c a t i o n , l e x p l o i t a t i o n , l a m i s e e n v a l e u r , l a g e s t i o n d e t o u s b i e n s i m m e u b l e s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , l e l e a s i n g i m m o b i l i e r , l e l o t i s s e m e n t e t l a p r o m o t i o n d e p r o j e t s i m m o b i l i e r s , a i n s i q u e l e c o n s e i l e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s ,
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u
d e n a t u r e à e n f a v o r i s e r l a r é a l i s a t i o n e t l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a p a r t i c i p e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e
s o u s c r i p t i o n , c e s s i o n , p a r t i c i p a t i o n , f u s i o n , i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t d a n s t o u t e s s o c i é t é s ,
a s s o c i a t i o n s e t e n t r e p r i s e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r t o u t m a n d a t d a n s t o u t e a u t r e e n t r e p r i s e .
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n t a n t p o u r s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s q u e p o u r l e s e n g a g e m e n t s d e
t i e r s , e n t r e a u t r e s e n d o n n a n t s e s b i e n s e n h y p o t h è q u e o u e n g a g e , y c o m p r i s s o n f o n d s d e c o m m e r c e .
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t
c e n t s ( 1 . 8 0 0 ) p a r t s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l e h u i t c e n t i è m e
d u c a p i t a l s o c i a l .
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
C h a q u e p a r t a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v i r e m e n t à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a
s o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e F o r t i s B a n q u e .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t a é t é e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
L a s o c i é t é a u r a d o n c , d e c e c h e f , à s a d i s p o s i t i o n , u n m o n t a n t d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( E U R
1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A r t i c l e 6 : A p p e l s d e f o n d s
( . . . ) L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x p a r t s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s
e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é
e f f e c t u é s . ( . . . )
A r t i c l e 7 : I n d i v i s i b i l i t é d e s p a r t s
L e s p a r t s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n e p a r t e t s i l a p r o p r i é t é d u n e p a r t e s t d é m e m b r é e e n u s u f r u i t e t
n u e - p r o p r i é t é , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e
p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e é t a n t à s o n é g a r d p r o p r i é t a i r e d e l a p a r t .
A r t i c l e 1 0 : G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s
l i m i t a t i o n d e d u r é e .
L ' a s s e m b l é e q u i l e s n o m m e f i x e l e u r n o m b r e e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t .
M o n s i e u r D e r e k D E V I L L E N F A G N E D E S O R I N N E S , f o n d a t e u r d e l a s o c i é t é , e s t n o m m é g é r a n t
s t a t u t a i r e p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 1 : P o u v o i r s d e s g é r a n t s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e g é r a n t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s
n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
I l p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
A r t i c l e 1 2 : R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e
l e u r s m a n d a t s .
A r t i c l e 1 5 : R é u n i o n d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e
o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r a r e m i s e a u p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n
d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
A r t i c l e 1 6 : R e p r é s e n t a t i o n s
T o u t a s s o c i é , o b l i g a t a i r e o u t i t u l a i r e d e c e r t i f i c a t s é m i s e n c o l l a b o r a t i o n a v e c l a s o c i é t é , p e u t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e , t i t u l a i r e d e t i t r e s o u n o n .
L e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s i n c a p a b l e s e n g é n é r a l , s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t l e s n u s - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s
d o i v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L ' o r g a n e d e g e s t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u
l i e u i n d i q u é p a r e l l e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 9 : E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 2 0 : R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
L e b é n é f i c e n e t e s t f o r m é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t
c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s o l d e s e r é p a r t i t é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r d ' a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d e c e s o l d e à d e s r é s e r v e s , à d e s
r e p o r t s à n o u v e a u o u à d e s t a n t i è m e s é v e n t u e l s a u x g é r a n t s .
A r t i c l e 2 1 : R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é
n o n a m o r t i d e s p a r t s .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r
a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é -
m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s
a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S E T ( O U ) T R A N S I T O I R E S
L e f o n d a t e u r p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u à d a t e r d u d é p ô t a u
g r e f f e d u n e x t r a i t d e l a c t e c o n s t i t u t i f , c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
1 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l e t p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l f i n i r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u r a l i e u l e 7 j u i n 2 0 1 3 .
2 . R é m u n é r a t i o n d u g é r a n t
L e m a n d a t d u g é r a n t s t a t u t a i r e n e s e r a p a s r é m u n é r é .
5 . P o u v o i r s
E U R O F I S C A A U D I T & A C C O U N T , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e G e o r g e s B e n o i d t 2 1 , o u t o u t e a u t r e p e r s o n n e d é s i g n é e p a r l u i , e s t d é s i g n é e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e a d h o c d e l a s o c i é t é , a f i n d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r i n s c r i r e l a s o c i é t é e n q u a l i t é d e n t r e p r i s e c o m m e r c i a l e a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s , d e m a n d e r s o n i d e n t i f i c a t i o n à l a T V A , l a f f i l i e r à u n e c a i s s e d a s s u r a n c e s s o c i a l e s e t , p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e n r e g i s t r e r a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s .
A u x e f f e t s c i - d e s s u s , l e m a n d a t a i r e a d h o c a u r a l e p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u n g u i c h e t d e n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e t o u t e s a u t r e s a d m i n i s t r a t i o n s e t i l p o u r r a p r e n d r e t o u s e n g a g e m e n t s a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t e l l e s d é c l a r a t i o n s q u ' i l y a u r a l i e u , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é : J e a n - P h i l i p p e L a g a e , N o t a i r e
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e