02/05/2014 : Conseil d'administration
D'un procès-verbal du 7 mars 2014, il ressort que les membres de l'assemblée générale ont voté les points
suivants
A l'unanimité, l'assemblée procède au renouvellement avec effet immédiat du mandat des administrateurs, qui acceptent, et ce pour une durée de six ans :
La SPRL LAURE & THO, représentée par son représentant permanent M. Bernard LENGELE ; La S.A. MGS ELCTRONICS, représentée par son représentant permanent M. Domenico
CAPORUSSO;
La SCRL G3 MANAGEMENT, représentée par son représentant permanent M. Pierre GHENASSIA.
Leur mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2020.
Le Conseil d'administration se réunit à l'instant et décide ;
1. de renouveler le mandat des administrateurs-délégués, qui acceptent, pour une durée de six ans et
ce, avec effet immédiat :
La SPRL LAURE & THO, représentée par son représentant permanent M. Bernard LENGELE ; La S.A. MGS ELCTRONICS, représentée par son représentant permanent M. Domenico
CAPORUSSO;
2. De nommer en qualité d'administrateur-délégué :
La SCRL G3 MANAGEMENT, représentée par son représentant permanent M. Pierre GHENASSIA,
: qui accepte.
Leur mandat viendra à expiration lors de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de 2020.
Le Conseil d'administration se compose dono comme suit :
La SPRL LAURE & THO, représentée par son représentant permanent M. Bernard LENGELE,
administrateur-délégué ;
La S.A. MGS ELCTRONICS, représentée par son représentant permanent M. Domenico
CAPORUSSO, administrateur-délégué ;
La SCRL G3 MANAGEMENT, représentée par son représentant permanent M. Pierre GHENASSIA,
administrateur-délégué.
SCRL G3 MANAGEMENT
Administrateur-délégué
Représentée par M. Pierre GHENASSiA
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
25/11/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : Q u a i d u C o m m e r c e 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l e t m a n d a t
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e L O T R O N I C d u 4 n o v e m b r e 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s
" P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e n t d e t r a n s f é r e r à d a t e r d ' a u j o u r d ' h u i l e s i è g e s o c i a l d e l a S A L O T R O N I C v e r s l e n u m é r o 4 d e l a r u e d e l a P r e s s e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s . "
" S e c o n d e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e n t c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l l a S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S C R L A T A L E X , ( B C E 0 8 2 6 . 6 2 5 . 9 9 5 ) , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r a u x f i n s d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s o i - d e s s u s . L e m a n d a t a i r e p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e t d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s o u u t i l e à l ' e x é c u t i o n d u p r é s e n t m a n d a t .
F a i t à W a t e r l o o , l e 5 n o v e m b r e 2 0 1 4
M O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I 1 i 1 u N M i i I § 1 1 1 w
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 . 1 2 5 . 1 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O T R O N I C
D é p o s é I R e ç u l e I 4 N O V , 2 0 1 4
c u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e r a n c o p h a r t i e d e n i k x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 01.03.2013, DPT 03.05.2013 13113-0247-017
25/07/2012
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v " 1 2 1 3 1 2 9 5
a u
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 1 2 5 . 1 7 8 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L O T R O N I C
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e Z é n o b e , 1 1 à 1 4 8 0 S a i n t e s
C r l t t f } M r i t e
O b j e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d r _ p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 a v r i l 2 0 1 2 :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é d e l ' a v e n u e Z é n o b e G r a m m e , 1 1 à 1 4 8 0 S a i n t e s v e r s l e Q u a i d u C o m m e r c e , 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s .
L e t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r .
F a i t à S a i n t e s l e 2 6 a v r i l 2 0 1 2
L a S A M G S E L E C T R O N I C S
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r M . D o m e n i c o C A P O R U S S O ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 05.04.2012, DPT 31.05.2012 12139-0171-016
06/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 03.05.2011, DPT 31.05.2011 11127-0435-016
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2009, APP 05.03.2010, DPT 31.05.2010 10142-0116-016
30/04/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2008, APP 30.01.2009, DPT 29.04.2009 09121-0091-016
25/04/2017 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2016, APP 24.03.2017, DPT 13.04.2017 17096-0259-034